剛剛收到中信的信件裡面內容是洗錢防制法的客戶審查 ... 雖然覺得這沒什麼不過感覺最近的審查機制有變嚴格了看看之前的玉山-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... ... <看更多>
「中國信託洗錢防制ptt」的推薦目錄:
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單- 看板Stock - 批踢踢 ... 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [問題] 中信的洗錢防制也硬起來了嗎? 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 防洗錢新制…銀行資料更新變擾民運動- Gossiping - My PTT 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 扯不填資產中信銀竟拒開戶- bank_service 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 中信洗錢防制人員- 看板Finance | PTT職涯區 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託洗錢防制人員ptt - 軟體兄弟 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [ Bank_Service ] [銀行服務板] 小心詐騙簡訊(22人氣) - PTT網頁版 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 中信洗錢防制及法遵人員question777 PTT批踢踢實業坊 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 桃園無良理專詐28人近2億被逮時只剩40萬 - PTT網頁版 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託開戶理由的情報與評價,PTT、MOBILE01 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託開戶理由的情報與評價,PTT、MOBILE01 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [問題] 中國信託海外匯款失敗問題 - PTT 問答 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 理債一日便收費ptt中國信託信貸問題 - 許禎茵的藝文部落格 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託開戶理由在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託開戶理由在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 2022中國信託人民幣帳戶-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01 ... 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 2022中國信託人民幣帳戶-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01 ... 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 調查局醫學鑑識組ptt 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 他外派美日六年拿下五張國際證照 - PTT Web 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [閒聊] 開戶有被刁難的經驗嗎- womentalk | PTT學習區 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 中信櫃員vs中信法金洗錢 - Mo PTT 鄉公所 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [問卦] 過年到了,別被銀行行員氣死! - PTT評價 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 【问题】 中信的洗钱防制也硬起来了吗? - 银行 ... - WEB批踢踢(PTT) 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託visa金融卡預借現金ptt 容易債務協商成功的銀行推薦 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 洗錢防制人員 - 工作板 | Dcard 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 台北富邦銀行頭期款PTT貸款比較專家~貸款率利計算公式表 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 第一銀行ptt 員林貸款無在職證明借錢急用 - 痞客邦 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 王道銀行信用卡ptt 王道銀行過件容易嗎 - Zsopiy 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 快速貸款推薦ptt 工作剛做兩個月.有辦法辦貸款嗎? 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 加油信用卡ptt 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 Fw: [問卦] 台灣電子付款怎麼這麼落後的八卦- 看板DigiCurrency 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 中信銀惡劣的霸道作法(已解決處理) - Mobile01 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 第一銀行貸款ptt 中國信託裝潢貸款輕鬆貸款-購車圓夢專案 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 品豐大中華投顧ptt 的評價
- 關於中國信託洗錢防制ptt 在 [心得] 中信銀的那些事2020 - Finance - PTT生活政治八卦 的評價
中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 防洗錢新制…銀行資料更新變擾民運動- Gossiping - My PTT 的推薦與評價
包括中信、合庫、華南、兆豐、玉山、北富銀等多家銀行,根據「洗錢防制法」和「金融機構防制洗錢辦法」,十月起,陸續通知客戶必須在限期前,配合更新客戶資料,否則 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 扯不填資產中信銀竟拒開戶- bank_service 的推薦與評價
中信 銀公關張志孝昨表示,該行開戶申請書上有關「個人資產狀況」之收入及資產主要來源欄位,是依照金管會KYC(Know-your customer,認識你的客戶)及銀行防制洗錢注意 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 中信洗錢防制人員- 看板Finance | PTT職涯區 的推薦與評價
小弟的同學3月底剛退伍最近拿到了中信總行的洗錢防制人員的offer 工作內容就是看看高風險客戶的文件或是看看分行的洗錢防制通報然後打電話去分行詢問行員有沒有kyc客人 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託洗錢防制人員ptt - 軟體兄弟 的推薦與評價
做防制洗錢的工作但是想要去談薪水談高一點-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 推milkb: 中信有在評鑑名單嗎09/27 22:18. , 代PO 請教一下各位前輩最近看到一銀在招防 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [ Bank_Service ] [銀行服務板] 小心詐騙簡訊(22人氣) - PTT網頁版 的推薦與評價
[ Bank_Service ] [銀行服務板] 小心詐騙簡訊 (22人氣) ; 4. 11. [問題] 花旗金融卡在中信ATM無法使用? ; 2. 17. [問題] 預約轉帳設定時間 ; 11. 20. Re: [情報] 新光1.6% ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 中信洗錢防制及法遵人員question777 PTT批踢踢實業坊 的推薦與評價
各位前輩好近期看到中信銀開了洗錢防制及法遵人員的職缺,想請問工作內容,以及部門風氣及大概的薪資水準? 煩請協助不便版上回答請站內信感謝! ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 桃園無良理專詐28人近2億被逮時只剩40萬 - PTT網頁版 的推薦與評價
... 得28名客戶共高達1.9億餘元, 並夥同2名同伴洗錢後,用在下注運動彩券、期貨交易,只剩下40萬元,全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。 管姓男子(41歲)在中國信託 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [問題] 中國信託海外匯款失敗問題 - PTT 問答 的推薦與評價
我昨天用中國信託網銀轉帳至美國TD帳戶入金以前中轉行打中信紐約 ... 3 F 推ruve: 中轉不能隨便選耶,尤其現在洗錢防制越趨嚴謹,金流要求很嚴 10/27 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 理債一日便收費ptt中國信託信貸問題 - 許禎茵的藝文部落格 的推薦與評價
理債一日便收費ptt中國信託信貸問題理債一日便收費ptt理債一日便免保人信貸銀行mobiel01理債一日便快速 ... 旋即依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌,將涉嫌人移送偵辦。 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託開戶理由在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的推薦與評價
單,由支票存款戶以清償票款等消滅票據債務之方法予以贖回之謂。 | 洗錢防制專區(AML) - 中國信託依據本行內部政策及法令規定,須不定期對客戶身分資料 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託開戶理由在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的推薦與評價
單,由支票存款戶以清償票款等消滅票據債務之方法予以贖回之謂。 | 洗錢防制專區(AML) - 中國信託依據本行內部政策及法令規定,須不定期對客戶身分資料 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 2022中國信託人民幣帳戶-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01 ... 的推薦與評價
2022中國信託人民幣帳戶-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01/Dcard開箱討論和 ... 在傳統電子支付業者眼中,這類的金融新創業者在洗錢防制上,都有很大的 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 2022中國信託人民幣帳戶-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01 ... 的推薦與評價
2022中國信託人民幣帳戶-酒店飯店,精選在PTT/MOBILE01/Dcard開箱討論和 ... 在傳統電子支付業者眼中,這類的金融新創業者在洗錢防制上,都有很大的 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 調查局醫學鑑識組ptt 的推薦與評價
調查局醫學鑑識組ptt Slr 0 aero 拆車品. ... 離島等偏遠地區)服務,從事反制敵諜滲透、檢肅貪瀆、防制重大經濟與洗錢犯罪、緝毒等工作。 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [新聞] 他外派美日六年拿下五張國際證照 - PTT Web 的推薦與評價
紐約分行的學習經驗,讓他2014年8月返台後,萌生洗錢防制意識,並在習得的知識基礎上,於2016上半年考取ACAMS洗錢防制師證照,成為中信銀行的反洗錢法 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [閒聊] 開戶有被刁難的經驗嗎- womentalk | PTT學習區 的推薦與評價
6 F 推kimky: 因為洗錢防制法吧 09/19 23:43 ... 19 F 推shangxin9: 之前去中信要開戶結果行員還要打給我主管確認我真的有 09/20 00:08. ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 中信櫃員vs中信法金洗錢 - Mo PTT 鄉公所 的推薦與評價
只待過第二操的銀行,我知道最操的是中信。cj大說的對。 ... sazabijiang: 而作業風險管理、洗錢防制只會越來越嚴格,需求提高 03/08 23:29. ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [問卦] 過年到了,別被銀行行員氣死! - PTT評價 的推薦與評價
Win7 01/17 15:38讓我猜,中國信託 ... shan1126 01/17 15:48防洗錢防詐騙喇 ... rengoku 01/17 16:03你選出來的政府啦洗錢防制不要再怪行員. ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 【问题】 中信的洗钱防制也硬起来了吗? - 银行 ... - WEB批踢踢(PTT) 的推薦與評價
刚刚收到中信的信件里面内容是洗钱防制法的客户审查书http://imgur.com/XY3KaMGhttp://imgur.com/6rFx0Uq虽然觉得这没什麽不过感觉最近的审查机制有变严格了看看之前的 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 中國信託visa金融卡預借現金ptt 容易債務協商成功的銀行推薦 的推薦與評價
中國信託 visa金融卡預借現金ptt 容易債務協商成功的銀行推薦中國信託visa ... 詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送台中地方檢察署偵辦。 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 洗錢防制人員 - 工作板 | Dcard 的推薦與評價
想要請問各位大大有沒有在中信,匯豐或是花旗當過洗防人員,想請問工作內容跟大概概率,這個工作好像google有分享的比較少,拜託你們了, ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 台北富邦銀行頭期款PTT貸款比較專家~貸款率利計算公式表 的推薦與評價
中國信託 貸款繳費 第一銀行ptt 九成房貸救房市? ... 小組」成員,2019年接任行政院洗錢防制辦公室執行秘書,讓台灣在「亞太防制洗錢組織(APG)」第 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 第一銀行ptt 員林貸款無在職證明借錢急用 - 痞客邦 的推薦與評價
嘉義東石鄉借錢地方,中國信託貸款理由,台灣銀行OK忠訓銀行房屋二胎貸款 ... 房1年多來幫大陸、菲律賓的博弈網站洗錢逾台幣20億元,陳等23人被依賭博、洗錢防制法送辦。 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 王道銀行信用卡ptt 王道銀行過件容易嗎 - Zsopiy 的推薦與評價
信用卡 中信LinePay& 王道銀行 - 理財板| Dcard ... 外幣清算法定公開揭露事項公司治理報告洗錢防制專區隱私權聲明股東專區無障礙登入友善專區瀏覽器建議網站導覽 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 快速貸款推薦ptt 工作剛做兩個月.有辦法辦貸款嗎? 的推薦與評價
【記者黃啟明/陳金寶台北綜合報導】法務部9日表示,洗錢防制修正案在立法院三讀通過,將使我國在國際洗錢防制合作上達到法制接軌,也可在具體個案中 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 加油信用卡ptt 的推薦與評價
加油信用卡ptt 倩碧保濕精華. 保溫瓶橡膠圈哪裡買. ... 中國信託零錢存款機. Rc61. 情人禮物. 聚福香. ... 防制洗錢證照. 洗衣機壞掉. ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 Fw: [問卦] 台灣電子付款怎麼這麼落後的八卦- 看板DigiCurrency 的推薦與評價
問題就是他完全避開了銀行路徑,直接踏到洗錢防制的紅線。 ... 消費意願低迷。2006年台灣最大的收單行:聯合信用卡公司和中國信託幾乎沒有採購新的信用卡刷卡機。 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 中信銀惡劣的霸道作法(已解決處理) - Mobile01 的推薦與評價
前一個月中國信託寄了一封信要我做「信用調查」內容就要我把我個人工作、 ... 所以就挑我當防制洗錢的對象如果我不配合,以後我的帳戶會有一些限制! ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 第一銀行貸款ptt 中國信託裝潢貸款輕鬆貸款-購車圓夢專案 的推薦與評價
聯邦銀行OK忠訓哪裡可以急需借錢,臺灣中小企業銀行轉貸利率,中國信託房屋修繕貸款6 ... 貨輪油污防制情形並巡視七美南邊海域了解大陸漁船越界情形並指導相關策進作為。 ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 品豐大中華投顧ptt 的推薦與評價
訊息公告; 金融友善服務專區; 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書; ... 中信投顧-美股投資主軸雙週報_新變異株Omicron來襲,宅經濟題材 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [心得] 中信銀的那些事2020 - Finance - PTT生活政治八卦 的推薦與評價
中信 銀的那些事2020 中國信託商業銀行世界排名:155(2019/12)、2020年1-7月獲 ... 中信的服務與創新可說是臺灣銀行業效法的對象,例如在信用卡方面,除了是國民旅遊 ... ... <看更多>
中國信託洗錢防制ptt 在 [請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單- 看板Stock - 批踢踢 ... 的推薦與評價
今天收到中信證券的信
要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去
如不配合:
「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零,僅能了結既有庫存部位,
新增交易將被暫時停止,直到您補齊相關資料及文件為止。」
明明開戶就有提供身分證為何還要在提供一次?
洗錢防治法有管這麼寬?
銀行都不敢說不提供就停帳號,為何證券就敢?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.172.186 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627136585.A.A0F.html
之前開戶營業員說手續費一律38折
用了一年心血來潮一算手續費怎是6折
問營業員說有送件但沒核准
一整個超怒!沒核准也要通知阿,要求賠償也沒下文
一怒之下把股票全部匯撥去新光證券下單
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:28:17
客戶鬧到上新聞,結果銀行縮了,說不提供還是可以正常使用
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:32:04
... <看更多>
相關內容