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不過我完全對這筆錢沒有印象,而且對方昨天還是用支票存款的帳戶匯入. 如果是對方匯錯了,有辦法查到是誰匯的嗎? 另外像這樣的行為會對我的帳戶造成任何不好的影響嗎? ... <看更多>
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存款突然增加 會被查嗎ptt 在 [新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存 的推薦與評價
【新聞】存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒
https://www.youtube.com/watch?v=JKBpFzyWUeA
來源：TVBS 記者 劉家耀 / 攝影 許猛捷 報導
國民黨立委盧秀燕接獲陳情，有新人結婚晚上收了超過50萬元的禮金，隔天要拿銀行去存
，專員卻為了要落實防制洗錢，要求提供結婚禮金證明，實際測試，要是存超過50萬現金
，銀行專員就會要求要帶錢跟身分證通報，對此盧秀燕質疑，難道是要拿喜帖當沒拿黑錢
證據嗎？金管會主委李瑞倉表示，銀行要是都打破砂鍋問到底，在執行技術上就有偏差。
民眾想存款，銀行櫃員話說得很白！
銀行專員：「50萬以上我們要通報，就是你帶錢來，然後身分證帶著。」
強調高額存款會身分查驗，就怕來路不明的資金是黑錢，換一家銀行再測試。
銀行專員：「50萬的話，超過50萬要申報，現金就要申報！」
銀行專員強調存款沒事不拒收，但金額龐大一定要申報，但這回有結婚新人受不了向立委
陳情，親朋好友送的結婚禮金隔天存銀行居然拒收，要拿喜帖證明才能存錢！
國民黨立委盧彥秀：「結婚禮金不是經常性行業，一個人結婚一輩子只有一次，那他前一
天晚上收到禮金，一般會收到1百多萬，要申報要講理由，他說我結婚，銀行就說我怎麼
知道你是不是結婚？」
50萬結婚禮金怎證明？要拿什麼才能避嫌？以一般銀行為例，民眾要是拿五十萬以上鉅額
資金存錢，業務人員會口頭問資金哪裡來，必要得拿身分證存摺，好讓專員將客戶資料登
記在電腦註記欄，目的防止洗錢！
民眾：「有辦法就存48萬就好啦，假如說洗錢，就因為現在防制洗錢黑錢啊，不透明的資
金流向，不太清楚的話，會阻礙經濟發展。」
就因防洗錢概念台灣國際排名落後，新政府這回還想擴大實施。
記者劉家耀：「法務部研擬，將巨額交易無現金化，所以要是新法上路，以後民眾買車買
房不得用現金支付，反到要用信用卡、金融卡、電子支票替代！」
洗錢防制同時還得避免擾民，尺度該如何拿捏，政府還在摸索。
https://news.tvbs.com.tw/life/714792
【新聞】50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢 慘遭拒存
https://udn.com/news/story/7238/2352980
來源：經濟日報 記者韓化宇╱即時報導
https://uc.udn.com.tw/photo/2017/03/09/realtime/3260344.jpg
國民黨立委盧秀燕今天表示，她接獲陳情，有人結婚晚上收了超過50萬元的禮金，結果隔
天要拿到銀行去存，銀行為了落實防制洗錢，卻要求提供這50萬是結婚禮金的證明。盧秀
燕質疑，洗錢防制雖是正確方向，但銀行是否執行過度，已變成擾民之舉？
對此，金管會主委李瑞倉允諾，將會找銀行開會，研究在執行認識客戶（KYC）及洗錢申
報時，如何能更有技巧。
盧秀燕說，台灣現金支付比率仍高，包括旅行社、攤販、結婚收禮金等，都還是以現金收
付。然而，她最近接受陳情電話，稱某人結婚當晚收了超過50萬的禮金，隔天要拿到銀行
去存，銀行卻說要證明這筆錢是結婚禮金。對方拿出帖子來證明，銀行居然質疑這帖子是
假的。
盧秀燕質疑，要如何跟銀行證明，這50萬元是結婚禮金？是要拿結婚喜帖？還是結婚證書
？而且，有些人是先宴客再辦理結婚，這樣的話就沒有結婚證書。
她認為，要把客戶與銀行關係與洗錢防制的關係釐清好，否則很容易變成擾民。
李瑞倉指出，結婚新人會把錢存到特定銀行，代表他跟銀行有往來，是這家銀行的客戶，
銀行對他應有所了解。李瑞倉也坦言，如果銀行在執行防制洗錢時，凡是都打破砂鍋問到
底，在執行技術上就有偏差。
他說，會找銀行業者開會研究，如何更有技巧的認識客戶。
心得：如果拿49萬先臨櫃存，再拿剩下的一萬用自動存款機來存的話，
不就可以避開50萬以上要申報了？
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☺數位銀行 https://www.books.com.tw/products/0010654247
☺銀行英語會話●https://www.books.com.tw/products/0010636911
☺銀行櫃員單字筆記●https://www.books.com.tw/products/0010690882
☺考典2：銀行、各類證照必勝全攻略 https://www.books.com.tw/products/0010651351
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