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#1. 12.就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤? (A)不得 ...
就資恐防制法指定制裁之個人 ,下列敘述何者錯誤? (A)不得就其受扶養親屬家庭生活所需之財產上利益為交付 (B)得酌留管理財物之必要費用 (C)他人不得為其提供財物
#2. 資恐防制法20181107 - 法務部主管法規查詢系統
主管機關得依職權或申請,許可下列措施: 一、酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或財產上利益。 二、酌留經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或 ...
#3. 資恐防制法之保險實務問答集
金融機構知悉客戶或其他交易人為經指定制裁對象,其時點不限於交易發生時,因此資恐. 防制法通報規定與洗錢防制法可疑交易申報規定判斷標準及應申(通)報資料各異,應分別依.
#4. 111 年12 月4 日防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
(C)我國資恐防制法指定之制裁名單,以個人、法人或團體在中華民國領域內者為限. (D)我國資恐防制法之主管機關為法務部. 2. 下列何者不是防制洗錢金融行動工作 ...
會計師為客戶準備或進行下列何種交易時,非為洗錢防制法的「指定之非金融機構或人員」? ... 資恐防制中有關目標性金融制裁之規定,下列敘述何者錯誤?
#6. 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 - 植根法律網
一、本指引依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」訂定,以防制洗錢及打擊資恐為目的,內容涵括銀行如何 ...
#7. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
台灣金融研訓院辦理109 年第1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗【第一場】試題 ... 就資恐防制法指定之制裁名單,下列敘述何者錯誤? ... (1)個人客戶的任職機構.
就資恐防制法指定制裁之個人 ,下列敘述何者錯誤?(1)不得就其受扶養. 親屬家庭生活所需之財產上利益為交付(2)得酌留管理財物之必要費用. (3)他人不得為其提供財物(4) ...
#9. 國際防制洗錢及打擊資恐概述
目(C) 我國資恐防制法指定之制裁名單,以個人、法人或團體在中華 ... 有關「防制洗錢」與「打擊資恐」的關聯性,下列敘述何者錯誤? (A). 防制洗錢與打擊資恐的共通性 ...
#10. 歷屆題庫|109年|銀行法概要、洗錢防制法及相關法規(彰化銀行)
(D)指定制裁個人、法人或團體,永遠不得除名。 12. 有關辨識實質受益人之敘述,下列何者錯誤? (A)當客戶為法人 ...
#11. 彰化銀行109 年第二次新進人員甄試試題
科目二:(1)票據法(2)銀行法(3)民法(4)強制執行法(5)洗錢防制法及相關法規. *入場通知書編號: ... 有關匯票到期日之規定,下列敘述何者錯誤?
#12. 64.就資恐防制法所稱之制裁名單,下列敘述何者正確 ... - 題庫堂
64.就資恐防制法所稱之制裁名單,下列敘述何者正確?(A)主管機關指定制裁名單前,得不給予該法人陳述意見之機會(B)指定之制裁名單,以該個人在中華民國領域內者為限(C) ...
#13. 資恐防制法之證券商實務問答集 - 法務部調查局
一、通則. 1. 資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對象之財物或財產上利. 益,從哪裡可以獲得最新的制裁名單或相關措施的資訊?
#14. 108年彰化銀行第二次新進行員甄試試題及解答 專業科目
下列何者 非為我國一般公認會計原則所允許的存貨評價方法? (1)先進先出法 ... 銀行法、洗錢防制法及相關法規 ... 有關銀行的資產負債表,下列敘述何者正確?
#15. 警察法規測驗題庫彙編03(110-new年)(解答隱藏版)
5*依照現行法令規定,有關警察人員退休與撫卹之敘述,下列何者錯誤? ... 公共安全人員、犯罪防治人員預防組、交通警察人員交通組、交通警察人員電訊組、警察資訊管理 ...
#16. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - Tasker出任務
資恐防制法 中,國際與國內制裁名單的主要區別為下列何者? ... 資恐防制法對於被指定制裁對象踐行目標性金融制裁措施時,主管機關得酌留被制裁之個人或其受扶養親屬 ...
#17. DD-109-4 :防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935 - Quizlet
有關目標性金融制裁之人道措施,下列何者正確? (A)受指定制裁個人所扶養父母生活所必需之財物,為可例外許可酌留 ...
#18. 102 年司法特考三等司法官第一試考題- 綜合法學(一)(憲法 ...
9 依據司法院大法官之解釋,下列敘述,何者錯誤? ... 10 依司法院大法官解釋,菸害防制法原第8 條第1 項規定:「菸品所含之尼古丁及焦油含量,應以中文標示於菸品容器 ...
#19. 104 年公務人員特種考試移民行政人員考試試題 - 公職王
由於個人在國際法上的權利,在許多方面都要靠國家外交保護,沒有國籍的人,在國際法. 上就得不到國家的外交 ... 關於國際法是否具有制裁之效力,下列敘述何者錯誤?
#20. 中央警察大學97年警佐班第28期(第2類)入學考試試題
生活情形; 查訪對象之交往情形; 防制再犯之必要資料:(A) (B) (C) ... (C) 警察對於交通工具之攔停及採行之措施,下列敘述何者錯誤?
#21. 公職王歷屆試題(109 司律一試) 共31頁第1頁全國最大公教職 ...
罪評價,依實務見解,下列敘述何者正確? ... 關於我國刑法中的緩刑規定,下列敘述何者錯誤? ... (108 台上1800 判決),應論以性騷擾防制法第25 條之罪;.
#22. 106年公務人員特種考試身心障礙人員考試
7 依據司法院釋字第342 號解釋,下列關於議會自律之敘述,何者錯誤? ... 司法院釋字第577 號解釋,關於菸害防制法要求應標示尼古丁與焦油含量之規定,下列敘述何者錯.
#23. 110年第3次筆試測驗題目與解答公告:: 證券暨期貨市場發展基金會
取得清單方式:洗錢防制法考試防制洗錢與打擊資恐專業人員繼續更多考題Question 有關資恐防制,下列敘述何者錯誤? A 資恐防制的目的是為了防制與遏止 ...
#24. 衛生福利部社會及家庭署107 年度兒童權利公約 ... - 光華高工
)121、《性侵害犯罪防治法》15-1,兒童或心智障礙之性侵害被害人於. 偵查或審判階段,經司法警察、 ... )169、下列就兒童生命、生存及發展權的敘述何者正確無誤?
#25. 104-1 法律常識測驗題庫選擇題: 答案題號題目(2) 1. 「兒少 ...
下列 有關即時通訊軟體的使用敘述,何者為真(1)通常即時通訊軟體已規範使用人的居 ... 甲乙為夫妻,甲經常毆打乙與未成年之子丙,乙依家庭暴力防治法是否得請求法院裁定.
#26. 題目: - 臺灣警察專科學校
各機關公文蓋用印信及簽署規定,下列敘述何者為非? ... 罪防制條例案件(B)違反家庭暴力防治法案件(C)違反性侵害犯罪防治法案件(D)對於未成年家屬犯刑.
#27. 資恐防制法之證券商實務問答集
經指定制裁對象之通報和可疑交易申報之關係? [答覆]. 依據實質受益人或交易人為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐. 怖分子或團體者;或國際洗錢防制組織認定或 ...
#28. 中央警察大學109 年警佐班第4 0 期暨消佐班第2 4 期各科測驗
刑法及刑事訴訟法試題解答 ... 檢附佐證資料者,不予受理;若僅係考生個人看法見解者,則不予回應。 ... 關於刑案現場逮捕犯罪嫌疑人的敘述,下列何者錯誤?
#29. 衛生福利部社會及家庭署107 年度兒童權利 ... - 新北市政府社會局
)121、《性侵害犯罪防治法》15-1,兒童或心智障礙之性侵害被害人於. 偵查或審判階段,經司法警察、 ... )169、下列就兒童生命、生存及發展權的敘述何者正確無誤?
#30. 有關洗錢行為之敘述何者錯誤
洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非; 当前社会对洗钱认识的几点误区- 百度文库; 附錄疑似洗錢或資恐交易態樣; 國立空中大學103 學年度下學期期中考 ...
#31. 行政法經選3500 題
(A)20有關行政機關要有訂定法規命令權限之敘述,下列何者錯誤? ... (B)1387依司法院大法官會議解釋釋字第四二三號之意旨,空氣污染防制法所規定之「違規舉發通知書 ...
#32. 110 學年法律學系行政法大會考題庫
依行政訴訟法規定,關於簡易訴訟程序之敘述,下列何者錯誤? (A)以地方法院行政訴訟庭為第一 ... (B)依空氣污染防制法規定,經行政院環境保護署指定公告之公私場所,設.
#33. 試題內容
16. 民意政治是民主政治的重要原則之一,政府在制定政策時經常會強調對民意的回應性,下列有關不同民意表達方式的敘述何者為錯誤? (A)民眾投票選出政治代表與官員是法律 ...
#34. 四等司法特考法學知識(104年) 試題詳解 - TKB購課網
相關資訊由宇法知識工程網提供! Q 關於憲法第12 條之秘密通訊自由,下列敘述何者正確? (A)法律禁止人民行駛道路 ...
#35. 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務
就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤? (A)不得就其受扶養親屬家庭生活所需之財產上利益為交付(B)得酌留管理財物之必要費用(C)他人不得為其提供財物(D)不得對 ...
#36. 111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]
( )12 就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤? (A)不得就其受扶養親屬家庭生活所需之財產上利益為交付(B)得酌留管理財物之必要費用(C)他人不得為其提供財物(D) ...
#37. 111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]
就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤? (A)不得就其受扶養親屬家庭生活所需之財產上利益為交付(B)得酌留管理財物之必要費用(C)他人不得為其提供財物(D)不得對 ...
#38. 108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關
洗錢防制法第3條,降低洗錢犯罪之前置犯罪門檻,將以往的規定是最重本刑5年以上有期徒刑之罪,才有可能成立洗錢犯罪, ... 就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤?
#39. 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 99 頁 - Google 圖書結果
(107年第一次防制洗錢與打擊資恐測驗) ( ) 40.就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤? (A)不得就其受扶養親屬家庭生活所需之財產上利益為交付(B)得酌留管理財物 ...
#40. 學術倫理解答,臺灣學術倫理教育資源中心台灣 ... - GitHub Gist
關於隱私及隱私權的敘述,下列何者為非? 2, 右列四種資料中,何者不是《個資法》要保護的個人資料? 2, 《個 ...
#41. 連江縣政府甄選人員考試題庫
〈娓娓與喋喋〉)根據本文的敘述,下列選項何者錯誤? ... 有一公文主旨如下:內政部、外交部會銜函報「跨國境人口販運防制及被害人保護辦. 法」草案 ...
就資恐防制法指定制裁之個人下列敘述何者錯誤 在 學術倫理解答,臺灣學術倫理教育資源中心台灣 ... - GitHub Gist 的推薦與評價
關於隱私及隱私權的敘述,下列何者為非? 2, 右列四種資料中,何者不是《個資法》要保護的個人資料? 2, 《個 ... ... <看更多>