關於 洗錢判斷步驟 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 判斷疑似洗錢交易四階段 - Akademrosta

判斷 疑似洗錢交易四階段 New balance 574 iu. ... S creen：檢查有關帳戶以洗錢的步驟首先必須以某種名義儲存，然後透過一連串的交易或是轉帳，進入合法名義 ...

#12. 非現行法規 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

營業單位人員應每年定期舉辦防制洗錢在職訓練，或安排職員參加相關之訓練課程或專題講座，以加強職員之判斷力，充分瞭解洗錢之特徵及可疑交易之類型。 3.

#13. 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

八、前款辨識出之警示交易應就客戶個案情況判斷其合理性（合理性之判. 斷例如是否有與客戶身分、收入或營業規模顯不相當、與客戶本身營. 業性質無關、不符合客戶商業模式、 ...

#14. 可疑交易 - 香港金錢服務業協會

香港海關"打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者適用) (2012年7月)" ... (三) 步驟3 翻查客戶的已知紀錄，以判斷客戶應否如金融機構所預期一樣會從事該宗看來 ...

#15. 判斷疑似洗錢交易四階段 - Ulejmarket

「SAFE」方法的四大步驟為：. ... 另一種此階段常見的手法為，犯罪者在賭場、珠寶樓、貿易商、股票市場、期貨市場進行交易，將不法所得走私到洗錢天堂。

#16. 因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題 - 題庫堂

53.依據「金融機構防制洗錢辦法」，申報疑似洗錢交易的規定，因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題，通常會區分成三大步驟，不包含下列哪個步驟？

#17. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

有效的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集風險管理. 14. 7. 風險為本模式及客戶接納政策 ... 步驟一：識別客戶及交易，以. 識別可疑活動的指標 ... 料，有助判斷客戶的財務.

#18. 常见的三十种洗钱手段

洗钱 的手法和步骤千变万化、名目繁多。一般来说，必须首先以. 某种名义和形式把钱储存起来，然后通过一系列的交易或转账，将其. 变为合法形式。世界上比较常见的洗钱 ...

#19. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團） - SFC

洗錢 條例》或《證券及期貨條例》所載列的釋義。除 ... 錢／恐怖分子資金籌集風險，而有關步驟應包括： ... 目的而現身，金融機構通常無法判斷身分證明文件是.

#20. 聯合財富情報組的抱負與使命 - Google Sites

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》）已於2012年4月1日生效。 ... 交易的第三個步驟是，翻查有關客戶的已知紀錄及其過往的交易活動，經過綜合考慮後，判斷 ...

#21. 證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集

八）依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資 ... 錢風險、對客戶帳戶或交易之持續監控或判斷是否進行洗錢. 或資恐交易申報。惟不得過度仰賴資料庫，仍應 ...

#22. 銀行辨識實質受益人實務參考做法

助銀行落實防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）措施，爰參酌多項國內外規定、. 國際標準及實務做法， ... 1、 銀行依第一款程序辨識實質受益人時，得參考下列步驟向客戶取得.

#23. 洗錢- 维基百科，自由的百科全书

洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將通过犯罪或其他 ... 洗錢的步驟首先必須以某種名義儲存，然後透過一連串的交易或是轉帳，進入合法 ...

#24. 銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊

profile)來判斷其對防制洗錢及打擊資恐、資助武擴計畫是否適足及有效， ... 完全取代員工判斷，銀行仍應強 ... 以下程序既不限於所列示之步驟亦不具拘束力。

#25. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊

①以風險為基礎之第一個步驟是評估風險，評估風險是針對事務所面臨之洗錢 ... 要判斷記帳士、記帳及報稅代理人是否已進行適當之風險評估，可參考下列判. 斷標準：.

#26. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

在機構層面進行洗錢／恐怖分子資金籌集風險評估的適當步驟應包括：. (a) 記錄風險評估程序，包括識別 ... 經營者在判斷誰是實益擁有人時，應留意誰是最終擁有或控制客.

#27. 被懷疑洗錢2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

银行卡被怀疑洗钱冻结怎么办？ · 1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。 · 2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理 ...

#28. 反詐騙三步驟

怎麼判斷是不是被騙了？三步驟帶你識別詐騙！ 詐騙模式百百種，今天詐騙補救措施第一集，針對最常見的「金融卡匯款詐騙」，手把手教你被騙後該怎麼 ...

#29. 警示帳戶解除流程｜公開解除警示6步驟及4大常見問題

跟著本文整理的警示帳戶解除6 步驟及4 大常見問題，學會如何保障自己的 ... 人在急需用錢的時候，很容易出現判斷錯誤的情形，讓歹徒有機可趁，建議您 ...

#30. 風險評估內部控制

要建立有效洗錢/ 資恐之預防及辨識制度，指定之非金融事業 ... 建立以風險為基礎之方法有三個步驟：評估風險，抵減風. 險和監控風險。 ... 估，可參考下列判斷標準：.

#31. 反洗錢大作戰，看AI如何助攻！ | SAS

如何善用新型態機器學習技術來防制可疑洗錢交易，也成為金融業引進智能科技的新型態 ... 洗錢的交易，需要銀行致電客戶確認交易細節，以便進一步判斷是否為洗錢交易。

#32. 反洗錢最強外掛AI 助攻成本降70% - 資通電腦

FICO Siron® AI 洗錢防制三步驟協助降低70 % 法遵成本. 在大量客戶、帳戶交易資料中偵測真警示與假警示，並歸納出異常資料的特徵值（Pattern）。 判斷該筆交易為洗錢 ...

#33. 福邦證券股份有限公司防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集

對客戶帳戶或交易之持續監控或判斷是否進行洗錢或資恐交易 ... 十七、依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以辨識有無. 對客戶持股逾25%之自然人？

#34. 客戶盡職調查– 後巴拿馬文件時代金融機構應有之應變行動

KPMG鑑識會計洗錢防制暨反資恐專刊(二) ... 據，判斷他們的客戶是否正利用其金融平台進行洗錢／. 資恐活動。 ... 同時也為了支持其目前反洗錢作業的相關必要步驟。企.

#35. 富拉凱投資銀行| 20年始終如一

原則上，只要通過上述兩步驟佐證，客戶無洗錢及恐怖融資的風險，就可以以人工方式排除命中監控的名單，但若存在洗錢及恐怖融資風險，則依銀反洗發〔2018〕19號文規定，銀行 ...

#36. 他們都怎麼藏「黑錢」？揭露金融高手五大洗錢手法 - 信傳媒

針對防制洗錢與打擊資恐的各項措施，各金融機構除逐步強化自身的規章制度、 ... 戶的股權複雜到難以進行有意義的審查，致實質控制人難以判斷的狀況。

#37. 幣安身份驗證KYC教學- 2022幣安實名制認證(圖解教學)

這種驗證目的主要是透過實名認證防範洗錢等非法活動。 ... 【Binance(幣安)身份驗證步驟一】到Binance網站點選【身份認證】; 【Binance(幣安)身份驗證 ...

#38. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

與洗錢、恐怖分子資金籌集、大規模毁滅武器擴散資金籌集及金融制裁有關的法例 ... 值支付工具持牌人應判斷此舉會否導致與每個使用者均建立.

#39. 為什麼有錢人不搭火車? 4步驟搞定生活經濟選擇題

2. 培養分析概念，補充實用知識內容補充分析盈虧時所需的觀念，例如：沉沒成本、機會成本等，幫助讀者加強知識。 3. 拓展思考角度，解決生活經濟選擇題收錄多種決策分析法 ...

#40. 2個步驟存錢投資變有錢 - Yahoo奇摩

自己做零股組合的好處是，自己選股，不必付基金公司保管費，手續費也比較便宜，但是，我依然建議，買零股要堅持長期投資，最好還要懂得判斷股市高點 ...

#41. 會計師公會

2-0□案件經評估為高風險應直接轉予洗錢防制專員會計師評估是否承接案件。 ... 未有投資達25%不需檢附，但仍應依實際情況判斷是否刻意避開25%投資).

#42. 亞洲開發銀行(ADB)舉辦之「防制洗錢及打擊資恐監理」 區域 ...

Force, FATF)分類表示，洗錢步驟基本可分為三大階段：處置(placement stage)、多層化(layering stage)、整合(integration stage)。 首先，在處置階段，犯罪者將犯罪 ...

#43. 反洗錢行政調查 - MBA智库百科

它同時具備程式法和實體法上的意義，為行政主體判斷可疑交易信息做出事實上的準備， ... (5)反洗錢行政調查行為具有程式性，由相關步驟、順序及方式所構成。

#44. 1000％入金贈金大抽獎 - GemForex

※每個帳戶個別判斷。 步驟3：達標隔天獲得抽獎資格（MT4時間）. 抽獎資格將在達成5手以上的交易並結算完成的隔 ...

#45. 淺談金融KYC 系統 - 叡揚資訊

客戶盡職調查(CDD)是一項重要的反洗錢、反資恐控管工具及資源，並可提供金融機構相關的參考依據，判斷他們的客戶是否正利用其金融交易平台進行洗錢、資恐活動。

#46. 爭取洗錢防制拿到好評需要大家共同投入 - 名家評論

而在不分公民營的金融機構方面，更可以明顯感受到自發性的投入，包括設置了專責法遵部門機構、進行員工教育訓練、鼓勵取得洗錢防制證照等，配合政府的行動步驟，一起 ...

#47. 儲匯業務流程圖 - 中華郵政

CSR-644-1 防制洗錢及打擊資恐作業──簡化確認客戶身分措施 ... 判斷. 否. 傳真資料確認回條. （免補書面）. 緊急者先. 行傳真（後. 補書面）. 發現疑似洗錢交易.

#48. 金融機構執行共同申報及盡職審查法令介紹 - 財政部臺北國稅局

步驟 4. • 進行盡職審查程序. 步驟5. • 申報期限及應申報資訊 ... 洗錢防制法第7條第1項：金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客.

#49. 【107年證基會FB慶元宵-金融知識燈謎】活動開始

就有價證券及證券相關商品之投資或交易為價值分析、投資判斷，並基於該投資判斷，為客戶執行投資或交易（猜一業務名稱） 11. ... 107年3月5日(星期一)下午6時【步驟】

#50. 要如何取得「重要政治性職務之人」的資訊相當具有挑

防制洗錢. 國家向前. 家庭成員及密切關係之人之名單如何認定? ... 之一種方式,並非唯一判斷基準,金融機構與非金融機 ... 其審查執行三步驟如下:.

#51. 防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集 投信投顧事業篇

三）投信投顧事業法人客戶之有權交易人員是否屬金融機構防制洗錢辦法第3條第4款第2目等規定 ... 六）依辨識實質受益人之第一步驟，客戶持股是否逾25%之計算方式為何？

#52. 防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集 投信投顧事業篇

六）依辨識實質受益人之第一步驟，客戶持股是否逾25%之計算方. 式為何？ ... 戶洗錢風險、對客戶帳戶或交易之持續監控或判斷是否進行洗. 錢或資恐交易申報。

#53. 水險理賠流程-完整海上理賠步驟一次看 - 明台產物保險

步驟 03. 請被保險人提供理賠相關文件 ; 步驟04. 賠案審理判斷是否保單承保範圍 ; 步驟05. 賠款支付. （符合保單承保範圍） ; 步驟06. 代位求償. 代位程序 ...

#54. 【電商百問13】電商行銷該怎麼做?5個步驟+5種手法幫你解決 ...

電商百問第13集，教你做好電商行銷的5個步驟+5種常見做法，讓你日進斗金、賺錢如有 ... 精準的判斷標準，而且這個標準設定必須要符合「合理、具體、可計算」的邏輯。

#55. 1. 總論2. 目的3. 適用對象 - 臺灣臺北地方法院- 司法院

之基礎上。 內部控制機制係以各式措施、執行及程序來防制及偵測洗錢活動。 ○注意事項(檢核項目)-評估風險. 要判斷指定之非金融事業或人員是否已進行適當之風險評估, ...

#56. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 - 臺灣集中保管結算所

目前本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統採用美國 ... 管理者及使用者忘記密碼操作步驟 ... 八、姓名查詢比對，如相似度(RC值)為100 ，無法判斷為同一人時，除可比.

#57. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定 ...

之一種方式,並非唯一判斷基準,金融機構與非金融機. 構之事業或人員仍應透過相關 ... 務部網站首頁「防制洗錢及打擊資恐專區」置入相關問 ... 其審查執行三步驟如下:.

#58. IG券商｜出金4步驟圖解；出金成本詳細說明

為了防止有心人士利用平台進行洗錢等不當操作，大部分的投資平台會限制用戶必須透過原入金途徑進行出金。 簡單來說就是： 信用卡入金→信用卡出金銀行帳戶 ...

#59. 外幣或台幣交割帳戶擇一開戶即可 - 複委託

步驟 三：委託交易前須先將足額款項存入交割帳戶(中國信託為『科目25』帳戶)方可進行交易。如為外幣交割，存入幣別為交易市場之計價幣別：美股為美金、港股為港幣、滬深股通 ...

#60. 關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」，你所需知道的一切

評論,比特幣,區塊鏈,洗錢,虛擬貨幣,交易所,RegTech (vasp) ... 為企業完成99.9% 的審查工作，唯最後確認客戶身份的最終步驟依據國際洗錢防制法規定須交由企業完成。

#61. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定 ...

防制洗錢. 國家向前. 家庭成員及密切關係人之名單如何認定? ... 之一種方式,並非唯一判斷基準,金融機構與非金融機 ... 其審查執行三步驟如下:.

#62. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - First Bank

(1) 全面性洗錢及資恐風險評估本行辦理107 年度IRA,將增加辨識洗. 方法論」(以下簡稱「IRA方法|錢及資恐威脅之步驟,除參酌NRA八. 論」、「全行防制洗錢及打擊資.

#63. 第一銀行無卡存款

詳細步驟.Estimated Reading Time: 13 mins atm跨行存款將有新規定。為加強洗錢防制作為，財金公司發函國內各金融機構，從今2018年3月起，民眾使用金融卡操作跨行 ...

#64. 第一銀行無卡存款

為加強洗錢防制作為，財金公司發函國內各金融機構，從今2018年3月起，民眾使用金融卡 ... 步驟3..至合作ATM畫面上點選「無卡提款」 2. 舉例：使用一銀金融卡存入跨行之 ...

#65. 收集資料: Cloud Insights - NetApp

判斷 資料收集器擷取狀態. ... 若要在同一部伺服器/ VM上重新安裝擷取裝置、您必須依照下列步驟進行：. 重新安裝擷取設備之前、您必須 ... Y反洗錢檔案.

#66. 買基金第一步，『基金開戶』流程詳細圖解，5分鐘完成| 群益投信

... 可能要多少懂得看財報、看盤、判斷進出場點等等，買基金相對輕鬆許多。 ... 接下來正式開始開戶流程，共分成四大步驟：填寫個人資料＞投資適性 ...

#67. 普通戶開戶

網路系統下單有一定風險，資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷，導致交易損失交易人應自行負擔，請交易人自行判斷與評估並留意控管風險。

#68. 探討首例會計師違反洗錢防制法裁處案 - 元照

會計師應積極建立事務所洗錢防制法之風險判斷及內控程序：. 一、風險判斷之基礎 ... 建立以風險為基礎之方法有下列三步驟：. (一)評估風險.

#69. FATF 第12 項建議原先僅針對「國外」重要政治性職務

洗錢 防制法第7條第3項增訂對於重要政治性職務之. 人(Politically Exposed Persons ... 其審查執行三步驟如下: ... 竟來自國內或國外作為風險的判斷,而必須特別考量金融.

#70. 舉例請自行假設檢定步驟中檢定的決策法則檢定統計量之數值並 ...

... 檢定步驟中檢定的決策法則檢定統計量之數值並據此假設數值說明如何判斷要接受或 ... 96 0.01 ± 維護國家安全及利益犯罪調查資通安全科技鑑識與研訓洗錢及資恐防制 ...

#71. 工作規畫術步驟1：制訂明確目標 - 經理人

入獄10年後，安迪已協助許多獄友考取高中學歷，讓典獄長信任他的管理專才；在剩下的10年裡，他又幫貪汙的典獄長洗錢，並暗中留下紀錄。最後，就在所有人都 ...

#72. 幫助中心-寶物交易網- help-center

... 來源不明（如非本人付款）；4）其他經客服中心判斷暫時無法直接提領的狀況等。 ... 天，待固定電話驗證或15天未產生糾紛系統會自動解除圈存。9、疑似洗錢交易態樣 ...

#73. 在家就能賺大錢？小心成詐騙共犯網路兼職詐騙手法全解析

小心成詐騙共犯網路兼職詐騙手法全解析：教你兩步驟對抗網路兼職詐騙！ ... 歹徒的最終目的，都是要利用這些帳戶作為人頭戶來非法洗錢（不斷將不法 ...

#74. 反洗钱内部检查方法初探 - 捷软世纪

二、开展反洗钱内部检查的工作步骤. 1、制定检查方案，明确内部 ... 3、系统判断匹配的是否进行后续人工识别，确认为监控名单上客户的是否采取相关措施。 （五）培训.

#75. 道德守則 - 皇冠資本集團

皇冠不允許他人的任何利益衝突、偏見或不當影響超越其業務和專業判斷。他們應就可能損害其客觀性的 ... 必要時應進行審核。 4. 以下是皇冠採用和實施本守則的步驟： ...

#76. 懶人包》台灣數位疫苗證明申請只要三步驟！就能輕鬆通行60國家

國內新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心比照歐盟規格推行疫苗數位證明（俗稱疫苗護照），疫苗護照除了可於出國時使用，未來在 ...

#77. 記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版).pdf

B:洗錢防制工作底稿編製人員應依工作底稿流程編製工作底稿。 2-0□案件經評估為高風險應直接轉 ... 未有投資達25%不需檢附，但仍應依實際情況判斷是否刻意避開25%投資).

#78. 台新無卡存款

跨行存款. atm無卡存款操作步驟詳細圖2019-01-09 · 國泰世華銀行9日宣布推出國銀首 ... 為加強洗錢防制作為，財金公司發函國內各金融機構，從今2018年3月起，民眾使用 ...

#79. 六大步驟教你把錢藏海外

隨著巴拿馬報告風暴持續延燒，越來越多重量級人物被捲入洗錢和逃稅疑雲 ... 負責調查的一名瑞士檢察官說：「很難去判斷哪一個箱子的錢是乾淨的，哪 ...

#80. 優惠方案 - 第一金投信

已開戶，但無電子交易權限, (跳過，直接進行步驟2), 2018/11/16前來電第一金投信客服中心0800-005-908 (每營業日上午9點~下午5點) 確認資料，我們將盡速郵寄電子交易 ...

#81. 美國證券市場相關制度

訊，此項資訊可使投資人藉以評估公司之價值，作為購買公司股票之判斷 ... 美國證管會具有調查權，茲將其法源、調查步驟、調查方式及對調查結.

#82. eToro 出金步驟圖解 - 方格子

eToro 出金步驟圖解 ... 其次，eToro 會自行判斷該使用何種管道來出金。 ... eToro 為了防止詐欺、洗錢，某些情況會需要你提供額外的證明，請保持耐心 ...

#83. 《葉問3》洗錢風波引關注扒一扒那些常見的"洗錢"手法- 壹讀

首先洗錢的步驟變化多端，而且往往錯綜複雜，但整個過程大致可分為以下三個階段：. 1.存放(Placement)：將犯罪得益放進金融體系內 ...

#84. 全台最大民營線上基金交易平台

3個步驟簡單開戶; 5大優勢一次掌握; 7大服務完全享受 ... 只要三個步驟就能輕鬆擁有，歡迎您加入我們的行列！ 填寫資料 ... 投資人申購前應自行了解判斷。

#85. 「有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...

105 年12月28 日修正公佈之洗錢防制法有關第7條客. 戶審查程序之規定,在106 年6 月28 ... 之一種方式,並非唯一判斷基準,金融機構與非金融機 ... 其審查執行三步驟如下:.

#86. 三星地區農會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項問答集

Q4：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以辨識有無. 對客戶持股逾25%之自然人？ A4：. (1)原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或本會信用部 ...

#87. 產品與服務 - 凱基期貨

國內期貨與選擇權. 依據自身需求及對市場趨勢的判斷，我們提供你最完善的交易服務，不管進行投資或作為避險工具都可行. 了解更多 ... 步驟簡易，方便快速. 了解更多.

#88. 中信開戶線上

應國際洗錢防制制度，並符合全球金融交易標準，. ... 輸入開戶就用中信服務讚APP，線上即可申請開證券戶，只要簡單3步驟，完整教學請見中信服務讚APP ...

#89. 珠寶世界雜誌

全球各領導機構強調了走私和洗錢等問題。 ... 寶石在從礦場到市場供應鏈的每個步驟中，都有個別的記錄和可識別性)，但是還有其他種類的產品追踪模型。

#90. 洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

「辛、壬」二人ID&V完全相同,實際上為同一人,但從其他資訊無法判斷究竟職業哪個是最正確的,也無法歸戶,需與其他各步驟辨識的項目留待在第4章各步驟處理。 .

#91. 111年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

依據「金融機構防制洗錢辦法」,申報疑似洗錢交易的規定,因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題,通常會區分成三大步驟,不包含下列哪個步驟?

#92. 兩步驟分散投資風險 - TAROBO 大拇哥投顧

市面上的方法非常多，但其實只要依循：分期投入、多元配置兩個步驟，就 ... 本文由特約作者獨立撰寫，TAROBO尊重其專業判斷並不加以干涉，文章內容僅 ...

#93. 會計師： 資金回台課稅五步驟認定

最後，林志翔表示，第五步驟是判斷是否為稅務居民，也是最常被忽略的一點。 ... 資金回台專法仍在研議中，不僅涉及課稅問題，更重要的是牽涉到洗錢防 ...

#94. 書目 - 中華民國專利資訊檢索系統

... 或相關新聞消息，判斷該客戶的信用資訊及身分背景，以作為洗錢防制之基礎。 ... 元相異，以及該第二目標字元與該第一原始字元相異時，進一步執行以下步驟：判斷該 ...

#95. 第一銀行無卡存款

步驟 4. 進入【其他服務】，點選【數位帳戶申請電子存摺封面】。.20%.Estimated Reading Time: 13 mins atm跨行存款將有新規定。為加強洗錢防制作為，財金公司發函國內 ...

#96. 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

答其審查執行三步驟如下: (一)進行客戶審查程序(Customer Due Diligence,簡稱CDD);金融 ... (二)判斷是否為「重要政治性職務之人」,在「國外」重要政治性職務之人部分, ...

#97. 聰明報稅／收到稅額試算通知書怎麼做？3步驟完成申報 - 財訊

財政部表示，只要透過3步驟就可完成報稅。首先，詳細閱讀，確認內容是否正確，再判斷是繳稅、退稅還是不繳不退，然後選擇喜歡的繳稅或回復確認方式。