應鄧白氏之邀,講一些關於貿易洗錢的案例。這只是其中的一個案子,但有太多的貿易洗錢是關於販毒,台灣查獲的不多,因為一來跨國合作追捕不易;二來想要查出移轉訂價就得要知道何謂公平市價,然而各國海關分享數據甚少,難以查明:再來,不了解這種洗黑錢的手法,而這也是很少查獲此類犯罪最根本的原因。
其實所謂的貿易洗錢,你就把它瞭解成貿易不過就是個幌子⋯⋯背後的目的就是移轉不法所得,也就是洗錢!
#拉斐爾國際法律事務所
#洗錢
#律師
#檢察官
洗黑錢案例 在 渾水財經Channel Facebook 的最佳解答
警察最近破左一個洗黑錢幾十億嘅跨國集團,件事幾有趣
做人分析最緊要有一個格局,大與小冇乜所謂,小可以睇得好仔細,大可以睇到一啲趨勢方向,大小俱備先至係一個完整嘅格局。
今次嘅分析橫跨左幾個同商業罪案有關嘅監管機構,完整將一啲所謂國際金融中心嘅黑暗手法講咗出嚟。香港國際金融中心就係咁墮落,唔係我唱淡,而係警察用一個案例證明咗俾大家睇
洗黑錢案例 在 852郵報 Facebook 的最讚貼文
律政司今次會上訴嗎?
全文:https://www.post852.com/?p=320883
黨媒《環球時報》職員付國豪前年在香港機場集會期間,被示威者圍堵及襲擊,4名被告中有3人被裁定襲擊及參與暴動等罪名成立,餘下一人脫罪。綜合報道,區域法院法官李慶年今日判3名被告分別監禁4年3個月至5年半。
李官在庭上不滿律政司一方未有就減刑幅度表達立場,希望律政司表態以供法官參考,以免提出覆核刑期後,上訴庭批評原審法官「太仁慈」,嘆「永遠都係基層法官的錯」。他指,如果接納辯方的說法,不將社會事件歸咎此案,又會有政客提出司法改革,但律政司卻「鐵板一塊」,拒絕表態讓法官判刑拿捏得更準確,「成都話幫緊你、幫緊你,但你都幫唔到我」。
李官去年底處理星火同盟涉洗黑錢案時,曾形容律政司「時常陷我哋於不義」。他指律政司經常外聘大狀處理案件,但又不同意他們的看法,結果要上訴,而律政司在上訴時又補充很多案情以外的資料,指原審法官沒有考慮。另外,他亦批評律政司經常要求法官加刑,卻沒有案例支持,「係另一種方式陷我於不義」。
#852郵報 #機場集會 #暴動 #付國豪 #律政司 #李慶年 #刑期覆核
洗黑錢案例 在 今年首九個月涉洗黑錢被捕人數增有犯罪集團誘外傭借出銀行戶口 的推薦與評價
本港今年首九個月破獲六百多宗 洗黑錢 個案,較過去兩年同期少,但被捕人士有增加,當中不少是收錢借出銀行戶口。警方近期發現當中包括外傭。 ... <看更多>