關於 洗黑錢案例2021 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 洗錢- 维基百科，自由的百科全书

洗黑錢 （英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法 ...

#12. 清洗黑錢| 麥樂賢•周綽瑩•司徒悅律師行

在另一案例，終審庭需要考慮的問題是，如果任何人處理了一筆金錢，而該筆金錢非為犯罪所得，但是被計劃將來用作促進另一罪行的實現（in furtherance of the such offence） ...

#13. 銀行戶口借騙徒兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月 - on.cc東網

2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早(14.

#14. 反洗钱案例分析 - 海富通基金

反洗钱案例分析. 时间：2021-08-31 作者：最高人民检察院. 说到洗钱，老百姓总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而，真实的洗钱也许就在您身边，日常的 ...

#15. 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技 - Hong ...

2021 年11月05日. 金管局推出「反洗錢合規科技實驗室」 · 2021年09月16日. 金管局舉辦有關合作、數據及科技的打擊洗錢網絡研討會 · 2021年01月21日. 「反洗錢合規科技：案例 ...

#16. 【僱主注意】誘外傭賣戶口洗黑錢個案增共34人被捕警方 ...

疫情下外傭渴市，同時亦成為犯罪集團的「心頭好」，招攬作洗黑錢的傀儡。警方發現，不少犯罪集團以數千元利誘外傭出賣銀行戶口， ... 社會 04:00 2021/11/25 ...

#17. 消息指香港藝人阮民安被捕，涉煽動、洗黑錢罪 - 關鍵評論網

「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）發現霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。 不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病. 而台灣因為水污染引起疾病的經典案例 ...

#18. 海關首破虛擬貨幣洗黑錢案 - news.gov.hk

2021 年7月15日. 海關首次偵破以虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案金額達12億元。海關上周四採取行動，瓦解涉案懷疑洗黑錢集團，拘捕四人。 海關年初鎖定該懷疑洗黑錢集團， ...

#19. 反洗钱专题- 服务天地

[2022-02-21] 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会令〔2022〕第1号）; [2021-09-10] 《金融机构反洗钱和反 ...

#20. 識別一項或以上可疑交易的指標

以下所述的是一些可疑交易的指標，其涵蓋範圍只限於本港經常涉及洗黑錢活動的例子：. 不論是存款或提款，均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式，即:.

#21. 洗錢防制與打擊資恐專區 - 金管會

熱門關鍵字： 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索.

#22. 公司註冊處- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集- 演辭及相關資料

公司註冊處副公司註冊處經理及高級律師在香港會計師公會主辦的中小型會計師事務所研討會2021上關於「信託或公司服務提供者牌照申請人/持有人注意事項」及「信託或公司 ...

#23. 5人被裁定串謀洗黑錢等13罪成其中4人判囚 - RTHK News

5人被裁定串謀洗黑錢等13罪成其中4人判囚. 2021-07-06 HKT 17:42. 分享工具 facebook twitter. Error loading media: File could not be played. 00:0000:0000:00.

#24. 原訟庭裁定警方非正式凍結銀行帳戶違法 - Lexology

實際上，在涉及銀行帳戶的懷疑洗錢個案中，金融機構如欲提出第25A條的法定 ... 不同意處理書的效力維持了大約10個月，直至法院於2021年10月對申請人及 ...

#25. 洗钱路径识别浅析及案例分析——暨2021年反洗钱宣传

概括地说，洗钱作为一种隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的手段，将黑钱洗白。洗钱的核心是欺骗，通过将资产伪装成源自用合法收入通过合法经营获得收益，或 ...

#26. 洗錢防制工作年報 - 法務部調查局

1.工作概況(含統計資料) · 2.重要案例 · 3.策略分析報告：網銀人頭帳戶策略分析報告 · 4.國外洗錢防制資料：FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標（中譯）及FATF貿易型洗錢：趨勢與 ...

#27. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團） - SFC

金融機構應向員. 工提供足夠導引及例子，令他們可以識別所有類別的. 政治人物。在決定何謂重要（公職）職位時，金融機. 構應按每宗個案的情況，考慮不同因素，例如：該 ...

#28. 解析新型套路： 利用數字人民幣詐騙和洗錢多個犯罪團伙被抓捕

2021 年9月中旬，屈某接到一個陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備 ... 事實上，利用數字人民幣進行欺詐和洗錢的案例並不僅僅局限於此，浙江省、 ...

#29. 重要公告-預防詐騙

鑒於犯罪集團使用傀儡賬戶進行洗錢的個案日漸增加,香港金管局於2021年. 8月13日在其Facebook 專頁發佈提醒:「切勿貪心搵快錢,戶口借人洗黑錢」,.

#30. 洗黑錢 - 光明日报

Photo of 誤陷洗黑錢電話騙局女子痛失13500血汗錢 ... 2021-11-15 ... 吉隆坡15日訊）地庭宣判，一名面對90項超過900萬令吉洗黑錢指控的律師獲釋，但不等於 ...

#31. 34外傭淪犯罪傀儡借戶口洗錢5000萬不諳法例為數千元被誘

疫情下外傭渴市，更成為犯罪集團洗黑錢招攬的「傀儡」。 ... 25/11/2021 ... 截至今年9月，警方共接獲660宗洗黑錢個案，雖較去年同期的839宗少約2成，但拘捕人數卻急 ...

#32. 香港洗黑錢案例「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告

31/1/2021 · 警方拘捕7人，包括銀行職員，涉嫌串謀協助跨國犯罪集團洗黑錢逾63億元，屬近年偵破最大宗清洗黑錢案件，亦是首次於本港拘捕任職銀行從業員。

#33. 潛在洗黑錢問題須提防

六月29, 2021. 清洗黑錢問題（俗稱「洗黑錢」）一直備受關注，香港作為國際金融中心之一，必須要有有效的打擊洗錢制度來保障其金融體系的完整及穩定。

#34. 協助朋友處理金錢交易可能招致嚴重刑責 - ONC Lawyers

2021 -01-01 ... 該條例第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」洗黑錢罪行涵蓋的範圍相當廣泛。任何人即使實際上不知道但有合理理由相信其處理的 ...

#35. 金融管理專員對四間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...

至今香港銀行業界，包括有關銀行，已顯着加強金融罪行相關法例合規能力，特別是在程序、管控措施及人員配置方面的改進。銀行應參考這些個案例子，檢視數據 ...

#36. 斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”

今年以來，公安部門打掉了多個利用虛擬貨幣洗錢的團伙，犯罪分子組織“買手”、平台撮合、出售套現……在這條黑色產業鏈上， ... 2021年10月09日08:03 | 來源：新華社.

#37. 洗黑錢及個案分析課程Money Laundering and Case Studies

自911 恐怖襲擊事件發生之後，全球各國政府均十分重視打擊不法份子及恐怖主義犯罪. 活動，尤其是打擊及遏止清洗黑錢活動，以防止有關事件再次發生。反洗錢國際組織因.

#38. 63億跨國洗黑錢案警拘七銀行職員 - 大公網

時間：2021-01-21 04:23:29來源：大公報 ... 該跨國犯罪集團以洗錢一條龍計劃，安排了16名來自比利時及內地傀儡團夥來港，先接洽集團一名本地主腦，利用主腦提供的偽造 ...

#39. 洗錢防制– 跨境投資

怎麼用虛擬幣在台灣洗錢(洗防報告案例). By Prof. ... 國際透明組織指稱盧森堡是洗錢溫床台灣受邀參加拜登於2021年底舉辦的「民主峰會」，會後提交書面承諾.

#40. 在香港洗錢控罪的元素| 怎樣將香港的反洗錢條例與全球的相比

在香港，洗錢被簡單地描述為處理犯罪的及∕或懷疑源自某罪行的所得款項。目前，香港的打擊洗錢法例包含於以下四章條例之內： ... 2021年九月. 「洗錢 ...

#41. 老占同學會- 在英國，到底如何洗黑錢？...

2021 年1月6日下午Boris Johnson和250位英國商業領袖通電話，向他們詢問意見，討論 ... 接下來看幾個洗錢案例：Bloomberg彭博社2020年12月21日報導，受疫情和脫歐的雙重 ...

#42. 香港洗黑錢法例：最新釋義 - Haldanes

此案件帶出的其中一個議題就是：上訴庭究竟有沒有正確地應用香港特別行政區訴楊家誠案例（FACC No. 5 & 6 of 2015）中斷定一名被控洗黑錢罪的被告人是否有合理理由相信 ...

#43. 400亿元“币圈第一大案”背后，虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

... 部门，都是第一次碰到用虚拟货币洗钱的情况。2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，该案成为其中之一。

#44. 洗钱案例（三） - 国联期货股份有限公司-

洗钱案例 （三）. 发布人: 发布日期：2021-02-22 16:20:32 查看次数：2503 次. 洗钱案例（三）. 案例一：帮助黑社会性质团伙洗钱案. 基本案情：. 自2017年4月份以来, ...

#45. 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

2021 -03-19. ... 这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众 ...

#46. 溫哥華華裔男涉洗黑錢收境外上億元購豪宅| 加拿大華人| 洗錢

卑詩省洗錢調查委員會（CIML）審查的一個案例顯示，一名華裔低收入男子及 ... 對住宅物業有利益關係的公司、商業實體或個人，需要在2021年11月30日前 ...

#47. 賣戶口畀洗錢黨34外傭落網 - 文匯報

香港近年洗黑錢集團利用網上社交平台大量招攬傀儡戶口，以一千元至數千元報酬收購市民的個人銀行戶口，導致誤墮洗 ... 2021-11-25 04:42:26 香港 ... 涉洗黑錢個案統計.

#48. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動之 ... 微電影「防制詐騙-案例篇」-手鍊的真相, 完整國語版, 連結.

#49. 兄弟串通洗钱3889万，贪官洗钱都有哪些花样？

2021 年02月08日08:43 来源：中国纪检监察报 参与互动 ... 众所周知，腐败犯罪与洗钱犯罪密切相关，腐败分子有的境内办事、境外收钱，有的将赃款通过 ...

#50. CAC/COSP/2021/6 联合国反腐败公约缔约国会议 - UNODC

6. 在监管层面，一些国家颁布了专门的法律文书，而另一些国家则适用不同. 国内法律来源所规定的各种程序，例如管辖刑事诉讼、司法协助、反洗钱或反. 腐败 ...

#51. June 30, 2021 - ACAMS Today

在金融行动特别工作组和各项国际标准的引领下，在反洗钱/ 反恐融资监管 ... 本文将介绍两个案例，在这两个案例中，银行在开展反洗钱调查时充分利用了 ...

#52. 洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

洗錢 防制相關法規 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。

#53. 洗錢防制100分

A:洗錢就是「清洗黑錢」,是指將各種特定犯罪不 ... 灣的洗錢防制不好,也會造成臺灣成為國際犯罪者的 ... 特別是案例中的匯款金額高達1000 萬元,若小明的.

#54. 刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定

2020 年12 月26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次. 会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，修正案自2021 ...

#55. 洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法 - 博客來

... 課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑，語言：繁體中文，ISBN：9789575114473，頁數：272，出版社：元照出版，作者：蔡佩玲，出版日期：2021/01/01， ...

#56. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

缺失態樣與案例. 檢查局107年投信檢查缺失及改善 ... 保護金融系統與經濟體系免受到洗錢、資助恐怖主義與武器擴 ... 續進行更新評估，下次之風險評估更新期程為2021 年.

#57. 銀行反洗錢行員執行業務陷兩難| 金融脈動 - 經濟日報

另外還有一個可疑案例是，一家四口，三人無業、一人退休，之前帳戶都沒什麼往來，卻突然在三個月內，帳戶進出數億元，銀行詢問原因，客戶不願說明，還指責 ...

#58. 解析新型套路：利用数字人民币诈骗和洗钱多个犯罪团伙被抓捕

等待骗子们的结局，终是天网恢恢疏而不漏。 利用数字人民币洗钱、诈骗的惯用套路. 2021年9月中旬，屈某接到一个陌生电话称其网购的物品 ...

#59. 澳门成最大洗钱中转站，必须先洗太平地，才能派发新赌牌 - 网易

澳门成最大洗钱中转站，必须先洗太平地，才能派发新赌牌,澳门,洗黑钱,赌牌,赌博,赌场. ... 必须先洗太平地，才能派发新赌牌. 2021-12-10 19:11:39 来源: 娱乐曙光 举报.

#60. 中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 ...

2021 -03-19 21:16 来源： 人民银行网站. 【字体：大 中 小】打印. 依法从严惩治洗钱违法犯罪维护金融安全和司法秩序——最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局 ...

#61. 檔案資料庫星期五03 12月2021 - RFI

查閱2021年12月3日星期五發布的所有法廣RFI 文章，播客和視頻的檔案. ... 周焯華被捕：中國中央當局急於根除澳門從中國洗黑錢 · 世衛稱Omicron變種 ...

#62. 大J日本銀行開戶遭拒外國人加上一個「特殊身分」 被懷疑洗黑錢

因為日本有太多外國人洗黑錢的案例，所以日本銀行擔心外國人會利用銀行戶口洗黑錢，所以對外國人開戶的要求及所需手續也相對嚴格。 移居日本大J日本開 ...

#63. 警方拘捕41人涉以欺騙手段取得財產、洗黑錢等 - Now 新聞

警方過去六天在港九多處採取行動，拘捕41名男女，年齡介乎19至69歲人士，其中36人相信是傀儡戶口持有人，部分受指使處理網購、網上情緣及投資罪案贓款。

#64. 有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的

在相互評估前，政府致力加強香港的打擊洗錢及恐怖分. 子資金籌集制度，包括在二零一八年修訂《打擊洗錢條. 例》，把指定非金融業納入規管範圍。因此，香港在今次. 相互評估 ...

#65. 廉署起訴保險公司前經理涉嫌「洗黑錢」六十四萬元 - 廉政公署

近期的廉署案例(商界). 17 2021年5月廉署起訴保險公司前經理涉嫌「洗黑錢」六十四萬元. 廉政公署上星期五(五月十四日)落案起訴一名保險公司前經理，控告他涉嫌就銷售 ...

#66. 中國虛擬貨幣洗錢新手段：購買「比特幣礦工密鑰」轉移海外

2021 年3 月19 日，中國最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治虛擬貨幣洗錢犯罪典型案例。案例顯示，中國杭州的陳姓女子明知上游資金源自金融詐騙 ...

#67. 洗黑钱200万判多久？洗黑钱200万能取保候审吗？_法议网

洗黑钱 200万能取保候审吗？ 发布时间：2021-10-28. 众所周知我国有严格的金融管理秩序,对于参与洗钱的犯罪行为,是需要受到法律追究的,洗钱罪量刑轻重与洗钱金额密切 ...

#68. 政令宣傳暨相關連結 - 彰化六信

洗錢 防制宣導「洗錢防制別當洗錢車手恰恰規勸篇 · 中央存保婆媳篇 · 擁抱陽光輪轉幸福 · 蔥花麵包的滋-味法務部廉政署 · 企業誠信暨反貪污反洗-短版 · 防制詐騙-案例篇.

#69. 「涉嫌洗黑錢」帳戶餘額被轉一空?團風警方緊急追回24萬

港警回應許智峯銀行帳戶被凍結,涉嫌違反香港國安法及洗黑錢 ... 灰產業鏈」，8月20日，佛山禪城公安召開新聞發布會，通報了近期破獲的典型電信詐騙和涉網絡犯罪案例。

#70. 大陸人民銀行發布《反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》

資料更新時間：2021/06/16 ... 2、同《洗錢防制法》同樣要求公司需申報最終受益人資訊、定期更新帳戶資料、需執行反洗錢工作之機構除金融機構，同樣納入房地產仲介、 ...

#71. 90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”？警惕虚拟货币背后的风险！

拍案| 90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”？警惕虚拟货币背后的风险！ ---近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈 ...

#72. 光大控股榮獲2021 中國企業ESG 最佳公司治理案例獎

ESG 最佳公司治理案例獎」，並作為14 個優秀案例之一選入《2021 中國企業 ... 何防範貪腐、勒索、詐騙、洗黑錢等活動、相關法例和執行方式、盡職調查 ...

#73. SAS獲Chartis評為貿易反洗黑錢（TBAML）類別領導者

此外，SAS更備有一套預建、隨時可部署的貿易反洗黑錢（TBAML）類型庫， ... 全球貿易於2021 年達至歷史新高的 28.5 萬億美元，突顯監控貿易相關洗黑錢 ...

#74. 利用學生洗黑錢成風溫市有個案涉款逾億 - 加拿大星島日報

利用學生洗黑錢成風溫市有個案涉款逾億. 2021年11月25日15:38. 【星島綜合報道】高貴林留學生被指涉嫌替父母洗黑錢的案例，可能僅為這股歪風的冰山一角。

#75. 廉署起訴女子涉嫌「洗黑錢」四百七十萬元 - 廉政公署

她將於今日下午被帶往西九龍裁判法院應訊。 廉署早前調查一宗貪污個案時，搗破一個收受非法投注集團及拘捕多名人士，及後揭發上述 ...

#76. 從人行的闢謠公告，談大陸台商的大額現金管理與反洗錢之因應 ...

而這兩年，中國大陸對大額現金管理與反洗錢，有出臺什麼法規嗎？ ... 試點為期2年，評估總結階段為2021年7月至2022年初。 ... EP.67-從案例中認識移轉訂價.

#77. 洗黑钱付毒资加密货币成新型犯罪温床_陈某波 - 手机搜狐网

今年4月，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币， ...

#78. 一馬洗錢案高盛認罪，同意支付29 億美元和解 - 科技新報

高盛集團亞洲子公司已同意對1MDB 洗錢和賄賂醜聞中認罪和解，且包括高盛 ... 這將會是金融犯罪史上的一個重要案例，也令人重新反思政商勾結的問題， ...

#79. 原來有錢人這樣用藝術品來洗錢?！

2021 -04-21 你以為有錢人只會炒房炒地皮嗎？真正的有錢人是炒畫收藏藝術品的！ 之前有一部電影還蠻紅的，是諾蘭導演的「天能」又.

#80. 通过钻石贸易洗黑钱和资助恐怖主义分子 - Rough & Polished

然而，根据彭博社（Bloomberg）本周早些时候发表的一篇文章，瑞士国家经济事务秘书处呼吁矿业公司“对阿联酋黄金推行更严苛的政策”，我不得不对他们提出指责。 2021年11月29 ...

#81. 用比特币洗钱获刑2年，央行、最高检六大案例罕见详细披露 ...

第一财经•2021-03-21 18:16 听新闻 ... 记者了解到，这6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂 ...

#82. 斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手” - 新华网

2021 -10-09 13:28:13 来源： 新华每日电讯3版 ... 今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现…

#83. 洗黑钱罪会判死刑吗-法律知识 - 华律网

依据我国法律的规定，公民合法取得的财产才受法律保护的，而有些财产是通过违法犯罪活动取得的，而要将这类黑钱变白，就需要进行洗钱，洗钱是犯罪的 ...

#84. 案件發布 - 檢察院

土地工務運輸局前領導及兩涉案人涉嫌賄賂洗錢被羈押. 2021-12-24. 檢察長辦公室前職員被送返本澳服刑. 2021-12-23. 涉嫌盜用信用卡四人被採取強制措施. 2021-12-19.

#85. 2021 - 中華民國期貨業商業同業公會

2021. 年第二季. 總號第. 78期. 中華民國期貨業商業同業公會 ... 人工智慧、機器學習在洗錢防制領域之發展， ... 在此列舉兩件案例作為參考，分別是Veri-.

#86. 填染疫表請理賠竟涉洗錢刑事局：假檢警詐騙新招| 社會 - 中央社

假檢警詐騙又有新話術，歹徒偽稱被害人填寫染疫表格申請理賠涉洗錢，7旬婦人因此財損逾新台幣700萬元。刑事局今天提醒， ... 2021/10/17 17:20（10/17 22:34 更新） ...

#87. 【詐騙】當心MT5投資詐騙！East Century Group騙局，賺大錢 ...

近期這些案例升溫，從交友軟體的誘導，到當事人執迷不悟持續投入各種不明確的高額稅金、保證金 ... 2021/5/12 ... 客服描述涉及洗錢，必須繳保證金否則帳戶會被凍結？

#88. 银行7经理遭收买！香港警方破获近年最大宗洗黑钱案 - AMZ123

警方破获一起涉案63亿元的洗钱案 据香港警方介绍，一个跨国犯罪集团在香港本地主脑 ... 都不缺洗钱的机构和个人，而在香港仅仅是过去一年时间里，关于洗黑钱的可疑案例 ...

#89. 關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」，你所需知道的一切

評論,比特幣,區塊鏈,洗錢,虛擬貨幣,交易所,RegTech (vasp) ... 平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，要求五大類虛擬通貨業者，自2021 ...

#90. 如何知道身分證被盜用

27-05-2021 · 女生11歲起身份被盜用負巨債！ ... 房地盜賣詐騙事件案例說明. ... 幾度被人盜用，先後遭冒名開信用卡、捲入詐騙案及洗黑錢案等，而且涉及金額愈來愈大。

#91. 误入“洗黑钱”窝点后报警 - 手机江西网

根据陈某龙提供的线索，民警快速锁定并抓获犯罪嫌疑人于某、胡某，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。 网络“跑分”赚钱. 经调查，2021年6月，于某在一个 ...

#92. 洗钱罪(刑法191条) - 法律条文- 法库云

裁判要旨部分的案例号和目录作检索用。 法库云网版权所有Copyright © 2018-2021. ICP证：鄂ICP 备18024354号-1.

#93. 【分裂國家洗黑錢】指鍾翰林屬「非重大罪行的積極參加者」囚 ...

鍾原另被控串謀發布煽動性刊物及另一項洗黑錢罪則不予起訴，存檔法庭。 案件編號：DCCC27/2021 ...

#94. 打擊洗錢、加速犯罪調查！歐盟提案：禁止匿名加密貨幣交易

歐盟正提案準備禁止匿名加密貨幣交易，做為打擊洗錢與恐怖主義融資整體計畫的 ... 機構能夠查看這套系統的能力，加速金融調查和跨境案例犯罪資產的追查。

#95. 海關破獲25億洗黑錢案拘捕五男一女嫌疑人 - 香港商報

海關破獲本年最大宗洗黑錢案，在上周起一連5日展開代號「獵影II」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額高達港幣25億元，拘捕6名男女，包括女 ...

#96. 没错，“黑钱”是这样洗白白的！你要小心了

2020年8月份，“杭州跨境电商大卖涉嫌洗钱落网”新闻刷屏，公安部挂牌督办，刑拘12人，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。估值40亿的大卖“全麦” ...

#97. LTN經濟通》天高皇帝遠遊戲成洗錢天堂 - 自由財經

2020年線上遊戲產值1400億美元〔財經頻道／綜合報導〕說到洗錢，大多會和空殼公司、離岸銀行帳戶連想在一起，最近有關加密貨幣洗錢等等的案例更是 ...

#98. 反洗錢師薪水

甚至還有獵人頭公司曾經用年薪千萬想金控業連連出包，也讓「反洗錢師」成了最夯證照! ... 更新日期: 2021/07/18 考到CAMS公認反洗錢師後，總是一堆人問我怎麼準備？