法律小學堂：虛擬通貨知多少～】 ＃什麼是虛擬通貨（Virtual Currency， ... 會剛發布施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ... ... <看更多>
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法律小學堂：虛擬通貨知多少～】 ＃什麼是虛擬通貨（Virtual Currency， ... 會剛發布施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ... ... <看更多>
二、虛擬通貨：指運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值，且用於支付或投資目的者。但不包括數位型式之新臺幣、外國貨幣及 ...
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該 ...
#3. 法規內容-「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ...
法規名稱：, 「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令 ... 本事業）洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式如下： （一）首次聲明：
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事 ...
#5. 台灣| 金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明
台灣金管會在2021 年9 月30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依 ...
#6. 金管會提醒虛擬通貨平台及交易業務事業應辦理洗錢防制法令 ...
金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)已於今(30)日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下簡稱本辦法)第17條規定之解釋令(以下簡稱本令)，說明 ...
#7. 法學期刊- 金融監督管理委員會最新法令修正動態 - 法源法律網
目次：, 壹、前言貳、金融消費者保護法一定額度之修正參、「銀行法」利害關係人授信規定解釋令肆、虛擬通貨平台及交易業務事業洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式 ...
#8. 3家虛擬通貨平台完成洗錢防制法遵聲明金管會緊盯BTM業者
銀行局局長莊琇媛表示，依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱本辦法) 第17 條第1 項規定，平台業者應依金管會指定之文件、 ...
#9. 虛擬通貨平台及交易業務,洗錢防制實務 - 元大聯合會計師事務所
金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)已於今(30)日發布「虛擬通貨平. 台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下簡稱本辦法)第17 條規. 定之解釋令(以下簡稱本令)， ...
#10. 臺北市法規查詢系統- 解釋令函
核釋「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條第1項第2款所稱監控態樣之相關規定，自即日生效 發文機關：金融監督管理委員會發文字號：金融監督 ...
#11. 16家比特幣平台僅3家完成洗防法遵聲明違規最高罰千萬 - 翻爆
依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項規定，平台業者應依金管會指定之文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。
#12. 近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢
金管會擔任虛擬通貨平台業之防制洗錢主管 ... 虛擬通貨平台及. 交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 ... 12條規定之解釋令，說明VASPs應參照「疑.
#13. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法7月正式 ...
「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所稱之「虛擬通貨平台及交易業務事業」（以下簡稱「VASP業者」），其定義與行政院4月7日發布的「院 ...
#14. 虛擬通貨平台交易金管會：應辦洗錢防制法令遵循聲明
金管會已於日前發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下簡稱本辦法）第17條規定之解釋令（以下簡稱本令），說明虛擬通貨平台 ...
#15. 最快月底公布金管會為主管機關！台灣虛擬貨幣監管現況一次看
金管會於2021 年7 月正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，並於該年9 月發布第17 條規定之解釋令，規定加密幣交易業者和 ...
#16. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ... - 立法院
洗錢防制 法於107年11月7日修正公布，依同法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）適用該法關於金融機構之規定，包含應建立洗錢防制內部控制與稽核 ...
#17. 我國虛擬貨幣之相關洗錢防制規範
自2018 年洗錢防制法將虛擬貨幣交易平台業者納 ... 關鍵字：虛擬通貨、虛擬資產、洗錢防制、金融科技、. 金融監理 ... 貨幣平台及交易業務事業之範圍予以釐清.
#18. 金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前完成法遵| 產經 - 中央社
... 金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日起生效。
#19. 虛擬貨幣洗錢防制法
相关报告显示,2021年,全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元,较2020年增加30%。 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將加密 ...
#20. 投資加密貨幣有保障嗎？臺灣有哪些加密貨幣法規？ - 法律百科
到2021年6月正式公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將加密貨幣洗錢防制規範訂定地更加完整且細緻，例如業者應確認客戶 ...
#21. 虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前應完成法遵聲明
金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定之文件、資料及方式完成洗錢防制法令 ...
#22. 金融監督管理委員會令中華民國110年9月30日金管銀法字第 ...
一、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下稱本辦法）第十七. 條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）洗錢防制法令遵循聲明.
#23. 洗錢防制法證照 - vyrobkyzakatu.cz
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法. ... 本辦法第17條規定之解釋名員工參與金融研訓院舉辦之「防制洗錢及打擊資恐人員研習班」，取得 ...
#24. 虛擬資產反洗錢白皮書2022 - ACAMS
第四章. 臺灣虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資. 恐辦法簡介及實務運作初探. 19. 一、. 前言. 19. 二、. 臺灣防制洗錢及打擊資恐之制度建立.
#25. 虛擬貨幣「反洗」、「稅務」停看聽！ - Accupass活動通
虛擬貨幣「反洗」、「稅務」停看聽！金管會已於110年7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令 ...
#26. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊
以下為法遵或專. 責人員業務範圍：. 1、法遵或專責人員及員工均應瞭解相關法律之義務。 2、法遵或專責人員接獲記帳士、記帳及報稅代理人通報之所有可疑交易活動，應向.
#27. 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐監理手冊 - 地政司
為落實洗防法第6 條及本辦法第5 條規定，定期查核地政士及不動產經紀業辦理. AML/CFT 內部控制措施與稽核制度之執行情形，以強化AML/CFT 工作，內政部. 以109 年8 月11 日 ...
#28. 報告內容提要一、研究動機與目的
貨設有定義及給予稅法上之規定，對於支付型虛擬通貨則尚未給予明確租稅 ... 擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第2 條第1 項. 第2 款的規範中，虛擬 ...
#29. 洗錢防制法彙整- Casper 企業方舟
(三) 依據中央銀行法規定，央行發行之貨幣為國幣，對於國內之一切支付，方具有法償效力。 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條規定之解釋令.
#30. 法令轉知 - 台中市地政士公會
2021/6/22, 【內政部】修正「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」部分條文 ... 發布「洗錢防制法第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍」，並 ...
#31. 防制洗錢及打擊資恐彙整 - Lee, Tsai & Partners
黃郁婷律師、謝伯駿律師金融監督管理委員會於2021年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項所定洗錢防制法令遵循聲明文件、資料 ...
#32. 由歐盟委員會發佈關於加密資產市場及歐盟2019/1937指令之 ...
第5條第2項與第4項規定，為落實防制洗錢及. 打擊資恐（以下稱AML/CFT）措施，新修正. 之洗錢防制法第5條第2項將辦理虛擬通貨平. 台及交易業務之事業， ...
#33. 比特幣台灣合法
ACE 王牌虛擬貨幣交易所| 台灣首家合法合規虛擬貨幣交易所| 比… ... 號發布實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，針對比特幣或 ...
#34. 虛擬通貨平台納管金管會：11/30前須完成洗錢防制聲明- 新聞
比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會已於7月1日將虛擬通貨平台 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日 ...
#35. 地政士防制洗錢SOP - 高雄市大高雄地政士公會
二二、地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務查核計畫------71 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業：41：購買虛擬通貨；42：出售虛擬通貨；43：法 ...
#36. 發行股票公司行使歸入權所獲利益之會計處理疑義
「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第十二條規定之解釋令。（公告日期：110/07/27金管銀法字第11001396511號）..more ...
#37. 金融新創新訊 虛擬通貨洗錢之查核劃分兩類– - 泰鼎法律事務所
針對虛擬通貨的洗錢防制及打擊資恐規範，法務部於書面報告中指出，對於 ... 通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定的解釋令， ...
#38. 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
(三) 留存交易紀錄：記錄交易日期、交易品項、單價、數量、交. 易總金額、支付方式及交易帳戶號碼。 (四) 通報連續性可疑交易以現金交易金額達5 萬元以下或信用. 卡20 萬元 ...
#39. 洗錢防制考試[9N1HCZ]
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法. 2. 疑似洗錢資恐或武擴交易監控態樣例示(本辦法第12條規定之解釋令) 3. 虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循 ...
#40. 虛擬貨幣洗錢防制法
新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动。 《防 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將加密貨幣洗錢 。
#41. 近期業務開放與法規修正 - 臺灣證券交易所
打造國際化理財平台. 2年內股市新增 ... 辦理虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用金融機構之規定 ... 金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法).
#42. 虛擬貨幣洗錢防制法7V2V65P
Updated Aug 2, 2023. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法; 金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究; 近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢 ...
#43. 元宇宙時代將來臨國發會前主委陳美伶推動區塊鏈相關規範
不過其實，金管會已於110年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，說明虛擬通貨平台及交易業務事業 ...
#44. 計學 - 會計師公會
防制洗錢. 虛擬通貨反洗錢辦法及打擊資恐辦法之立法. 及虛擬通貨產業查核實務. ... 超過8小時，依解釋令（註一）規定，比照第一種加班費辦理。（注.
#45. 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局
務、外匯交易等)以及固有風險較. 1.110.12.14「銀行業及其他經金融. 監督管理委員會指定之金融機構. 防制洗錢及打擊資恐內部控制與. 稽核制度實施辦法」第六條第二.
#46. 【洗錢防制法】講義
Ⅱ辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機. 構之規定。 ... 四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。 五、稽核程序。
#47. 虛擬貨幣洗錢防制法
法律百科; 【反洗钱】防范利用虚拟货币诈骗、洗钱; 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法; 《反诈法》今起施行:禁止以虚拟货币交易方式 ...
#48. 金管會納管法遵明確三大虛擬通貨平台趕送件 - 華人今日網
（綜合報導）金管會納管虛擬通貨業，最新公布法遵KYC規範細則， ... 公布的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，針對該 ...
#49. 疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表 - 法務部調查局
A91 客戶具無法完成確認身分相關規定程序之情形者. 客戶具「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行防制. 洗錢及打擊資恐注意事項範本」、或其他無法 ...
#50. 無題
金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定解釋令，說明虛擬通貨平台及交易業務事業辦理洗錢防制法令遵循聲明的方式 ...
#51. 八家虛擬通貨平台恐剩三家- 工商時報
金管會納管虛擬通貨業，公布法遵KYC規範細則，最明確改變將是所有上架商品 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，虛擬 ...
#52. 金管會：8家虛擬通貨平台須於11月底前完成洗錢防制法令遵循 ...
記者王孟倫／台北報導〕金管會於今（30）日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令。金管會銀行局表示， ...
... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定的文件、資料及方式， ...
#54. 虛擬通貨VFS0QI5 - 農會理事長
及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定. ... 及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及 ...
#55. 虛擬貨幣洗錢防制法
新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动。 ... 洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制 。
#56. 洗錢防制法 - 財政部臺北國稅局
... 預防及遏止清洗黑. 錢犯罪法第三條第三項等規定，修正 ... 租賃、虛擬通貨平台及交易業務事業. 之範圍、」。 五、 防制 ... 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制.
#57. 虛擬貨幣課稅嗎？台灣虛擬貨幣法規怎麼規定 - 貓董律師
雖然台灣目前還沒有類似於韓國這樣建置徵稅系統的做法，但是在2021年台灣訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求相關虛擬 ...
#58. 虛擬貨幣繳稅？三分鐘釐清虛擬貨幣繳稅常見迷思
其實部分虛擬貨幣法規透過既有法律、法規的解釋或是透過主管機關的函釋、 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求相關虛擬 ...
#59. 因為VC屬於電磁紀錄，而民法上的「物」包含可得支配的自然力
法律小學堂：虛擬通貨知多少～】 ＃什麼是虛擬通貨（Virtual Currency， ... 會剛發布施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ...
#60. 虛擬貨幣法規
[2] 本文简要介绍虚拟货币这一新兴概念,并就虚拟货币在中国面临的政策监管、虚拟货。 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法規定解釋令. 该 ...
#61. 反洗錢高峰論壇｜陳美伶強調元宇宙時代將來臨 - 鏈新聞
金管會蕭翠玲副主委強調金管會已於110年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，說明虛擬通貨平台及 ...
#62. 虛擬貨幣洗錢防制法
及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定. 防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事 。 【摘要】虚拟货币作为网络时代的催生新产物, ...
#63. 序言
制洗錢 金融行動工作組織」（FATF）所提建議，而臺灣在防制洗錢、打擊資恐及資 ... 理委員會為「虛擬通貨平台及交易業務事業」之洗錢防制主管機關，惟因我國目前針對 ...
#64. 3 - 證券暨期貨法令判解查詢系統
參、防制洗錢及打擊資助恐怖主義之內部管制程序： 一、本公司對於一定金額以上或疑似 ... 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及相關規定辦理。
#65. 【幣圈法律專欄】為什麼比特幣提款機BTM備受金管會關注?
金管會主委黃天牧也表明BTM業者經營屬於加密貨幣交易的業務，依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法及相關解釋令，要先向金管會提出 ...
#66. 金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制，11/30 前完成法遵 - 財經新報
行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會9 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日起生效。
#67. 防制洗錢最新法規及新聞稿單位
修正條文規定，辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業， ... 內容包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告、稽核. 程序等。 違者，條文規定，處金融 ...
#68. 虛擬貨幣洗錢防制法
新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动。 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將加密貨幣洗錢 。
#69. 虛擬貨幣法規
臺灣虛擬貨幣法規有哪些？ - 方格子; 虛擬貨幣台灣法規; 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法規定解釋令; 中国对虚拟币交易法律-中国对 ...
#70. 虛擬貨幣洗錢防制法
投幣按摩椅 新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动。 回合制手遊 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將加密 ...
#71. 台灣加密貨幣合法嗎？投資有什麼風險？以下教你如何 ... - 方格子
不過值得一提的是台灣金管會已於2021年07月01號發布實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，針對比特幣或其他加密貨幣的交易所 ...
#72. 金管會：8家虛擬通貨平台須於11月底前完成洗錢防制法令遵循 ...
2021/09/30 17:51 自由時報 王孟倫／台北報導. 金管會於今（30）日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令。
#73. 我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究
銀行業的內部稽核與內部控制主要依循「金融控股公司及銀行業內部. 控制及稽核制度實施辦法」執行，其主要架構係包括由業務人員、風管/. 法遵人員及稽核人員所構建的「三道 ...
#74. 防堵詐騙8家虛擬通貨平台11月底未完成洗防聲明將開罰
金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，銀行局副局長林志吉表示，依本辦法第17 條第1 項規定，虛擬 ...
#75. 為您詳解：路上的比特幣ATM，到底有沒有問題？ - INSIDE
但要了解這些問題，就得先看金管會今年施行的法令：《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》（以下簡稱打擊辦法），《打擊辦法》第一條 ...
#76. 元宇宙NFT的法律爭議
(如自虛擬通貨平台及交易. 業務事業防制洗錢及打擊. 資恐辦法第2條第1項第2. 款以觀,「虛擬通貨」即為. FATF風險基礎指引之虛擬. 資產。) NFT技術上屬於 ...
#77. 我國會計師洗錢防制法規範與實務應用之探討
之規定，再由金管會於2021 年6 月訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業洗錢防. 制及打擊資恐辦法118」，並於2021 年7 月實施，法條主要參照金融機構洗錢防.
#78. 監理門診FAQ - 金融科技創新園區| FinTechSpace
FinTech 新創團隊應確實遵循「未經金管會許可及發給證券商許可證照者，不得經營證券業務」之規定。 Q2. 能否在投資人使用條款同意下，允許其透過第三方 ...
#79. 存款相關服務性業務約定條款(企業戶) - 彰化銀行
除經貴行事前同意外，立約人不得利用存款帳戶從事虛擬通貨平台. 及交易 ... 銀行依所在國洗錢防制、防制犯罪及打擊資恐相關法令進行調查或扣押交易款項/文件之情形)。
#80. 虛擬通貨的洗錢防制義務：初階 - 七德律師事務所
現今在國際的規範大旗下，虛擬通貨大致還是必須就防洗錢、防資恐等制定 ... 性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機構之規定。
#81. 虛擬貨幣法規
為了避免虛擬貨幣淪為洗錢工具，多國正加強監管，台灣金管會今年已研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，已於7 月1 魚白子 日 ...
#82. DeFi 也要KYC？幣圈人都必須知道的「VASP 防制洗錢及打擊 ...
... 預告「虛擬通貨平台及交易業務事業（ VASP ）防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，要求五大類虛擬通貨業者，自7/1 起必須納入洗錢防制法管理。
#83. 虛擬通貨的洗錢防制監管 - Google 圖書結果
第二項虛擬通貨交易平台之管制第一款虛擬通貨交易平台管制之困境我國於2018年對 ... 所訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱「辦法」)之 ...
#84. 洗錢防制法證照
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法. ... 本辦法第17條規定之解釋名員工參與金融研訓院舉辦之「防制洗錢及打擊資恐人員研習班」，取得 ...
虛擬通貨平台及交易業務事業 防 制 洗錢及打擊資恐辦法 規定解釋令 在 [新聞] 金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也 的推薦與評價
金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明
台灣金管會在 2021 年 9 月 30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資
恐辦法」第 17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定的文
件、資料及方式，完成洗錢防制法遵聲明。
金管會當時在該解釋令中指出，在國內設立登記，於本令生效前已從事虛擬通貨業務者，
應於本令生效後 2 個月內辦理聲明；另外，在國內設立登記，於本令生效後擬從事虛擬
通貨業務者，應於從事該項業務前辦理聲明。
值得注意的是，據工商時報報導，在經歷近幾個月的金檢行動後，洗錢防制法令遵循聲明
也確認涵蓋「營運涉及台灣」的業者，包括僅技術團隊在台灣、專作國際生意的交易平台
，截至 9 月 2 日，已有 24 家業者完成洗錢防制法令遵循聲明。
根據金管會在 9 月 2 日更新的「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業
務事業名單」，已有 24 家業者完成聲明程序，其中多家為海外註冊公司，包括英屬維京
群島沃亨科技有限公司、英屬維京群島商幣託科技有限公司等，均以台灣分公司名義提出
聲明。
原先不做新台幣生意的跨國交易所，一樣也必須主動提報。例如由加密貨幣量化交易團隊
麒點科技（Kronos Research）孵育的 WOO Network 就在上週宣布，已以「萃科科技股份
有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明。
WOO Network 業務聚焦於造市、套利、CTA 和高頻交易，日均交易量約為 5 億～100 億
美元，歷史總交易量超過 2,400 億美元。WOO Network 與麒點科技相同，把技術團隊設
立在台灣，但業務是國際客戶。
WOO Network 在上週發布的新聞稿中提及，根據金管會文件，已經完成洗錢防制法令遵循
聲明的企業，就代表其應遵守該辦法相關規定，相關企業須採取措施，防止在其虛擬貨幣
平台和交易業務中出現洗錢活動，並打擊恐怖主義。
WOO Network 法務長 Chloe Tsai 表示，完成法遵聲明，意味著 WOO Network 所提供從
加密貨幣到法定貨幣的兌換、加密貨幣和加密貨幣之間的兌換、加密貨幣的轉移或管理加
密貨幣以及加密貨幣的發行，皆完全符合台灣法律規定的防制洗錢措施。
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虛擬通貨業務者 跨國平台也要申報 專家怎麼看
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