為應對開戶需求及理順流程，金管局今日稍後會向銀行發出通函，進一步釐清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，並分享一些處理過的個案和良好做法供業界 ... ... <看更多>
「金管局 - 開戶 指引」的推薦目錄：
金管局 - 開戶 指引 在 香港開戶難？——神助攻香港金管局已上線！ 的相關結果
而香港銀行已根據香港金. 管局的指引，推出了有助改善開戶流程的措施；且香港金管局會持續關注和跟進。 同時，他指出香港的開戶程式和要求（特別是企業）已和其他國際金融 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金融管理局和香港銀行公會提高公眾對「網絡釣魚」攻擊的 ... 的相關結果
「網絡釣魚」詐騙活動近日明顯增加，根據銀行向金管局提交的數字，在2021年首6 個月，銀行偵測到的可疑網站、流動應用程式、「網絡釣魚」短訊和電郵的個案高達169宗，較 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 当局监管储值支付工具以防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动 的相關結果
金管局 根据该条例第54(1A)(b) 条刊发了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（储值支付工具持牌人适用）》（「该指引」）。鉴于储值支付工具在香港日益普及，本文旨在提醒 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 立法會十四題：企業開立及維持銀行帳戶 的相關結果
香港金融管理局（金管局）在過去兩年先後多次發出指引，要求銀行推行措施，改善客戶開立帳戶（開戶）的體驗，包括理順開戶流程，以及採取與風險相稱的 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金管局提醒銀行須持風險為本原則進行盡職審查 - 信報 的相關結果
同時，金管局提醒銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。 除了提醒銀行須以「風險為本」的 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局指引銀行開戶毋須要求住址證明 - 雪花新闻 的相關結果
香港金融管理局向银行发出指引，今后金融机构在客户开户时只需要收集客户住址资料，而毋须要求提交证明文件，修订后的指引预计明年上半年刊宪。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港公司銀行開戶- 開公司戶口 - FastLane 的相關結果
銀行開戶. 在香港開設銀行帳戶的重要指引 ... 由於近年國際銀行發生了不少欺詐案，因為香港金融管理局加強了對銀行業的防洗錢措施。對於新創企業而言，他們在開户口時 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 勁方便！金管新指引未來開戶唔使畀住址證明 的相關結果
香港金融管理局發出指引，金管局與證監會、保監局及香港海關，同意刪去就打擊洗錢而設置的地址核實要求，意味一般客戶於開戶過程填上地址後，不需再提有關地址證明文件。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 中銀、滙豐、渣打全被洗臉！港金管局要銀行「接受加密幣業者 ... 的相關結果
英國《金融時報》引述三名知情人士透露，香港金管局正向中銀、滙豐、渣打等 ... 加密貨幣企業都感興趣到香港開立銀行戶口，但同時，反映「開戶難」的 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局總裁表示將適度簡化資產、財富管理監管 - 鉅亨 的相關結果
香港金融管理局總裁余偉文周一（20 日）表示，將適度簡化資產及財富管理業監管安排，具體包括：適度簡化開戶與客戶盡職審查；適度簡化投資產品銷售 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 銀行開戶事件 - Hong Kong Unison 的相關結果
銀行拒為少數族裔港人開戶口二零一零年一月底，傳媒揭發有銀行拒絕為持有香港永久性居民身份證的巴裔港人開設戶口，並指是金融管理局向其發出內部指引，要求銀行禁止 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 立法會CB(1)1343/16-17(01)號文件 的相關結果
觸有關各方，包括商會、中小型企業協會和專業機構，收集關於開戶時遇到困難 ... 事，令他們知悉金管局的指引，以便訂立「高層指導方向」。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引 的相關結果
(a) 公司註冊證書和商業登記證；. (b) 公司組織章程大綱及細則；. (c) 董事局議決開戶及授權有關人士處理該戶口的決議案；及. (d) 於公司註冊處進行查冊的結果。 5.12 如 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 【虛擬資產】金管局出手解決虛擬資產機構「開戶難」、與約20 ... 的相關結果
金管局 助理總裁（銀行操守）區毓麟指，是次會議有約20家銀行代表和約20家虛擬資產營運商出席，雙方將交流銀行開戶事宜。 即使不時有虛擬資產. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 財經｜金管局發指引鼓勵銀行協助虛擬資產營運商開戶 的相關結果
金管局 表示，銀行應檢視開戶流程，同時持續培訓員工，令開戶流程和要求可跟隨時代轉變。 Fortune Insight 聯乘《華爾街日報》推出全新訂閱計劃「FI Prime ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局指引銀行開戶毋須要求住址證明- 壹讀 的相關結果
香港金融管理局向銀行發出指引，今後金融機構在客戶開戶時只需要收集客戶住址資料，而毋須要求提交證明文件，修訂後的指引預計明年上半年刊憲。金管局提示銀行應開始 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 銀行開戶放寬要求 - 東方日報 的相關結果
香港金融管理局放寬市民到銀行開戶要求，毋須再提供住址證明！不少市民反映銀行開戶手續繁複，金管局將於明年修訂反洗錢指引，不再要求銀行核實客戶 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 【發展虛資】發指引促溝通解虛擬資產交易開戶難 - 文匯報 的相關結果
金管局 又指，隨着新的虛擬資產服務提供者監管框架實施，及作為科技發展生態系統的重要組成部分，在香港經營的銀行應努力滿足持牌虛擬資產服務提供者的合法 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金管局擬放寬銀行開戶客戶無須提交住址證明 - 香港商報 的相關結果
此外，與非香港居民有關永久地址，以及核實非香港居民住址說明，亦建議從指引中刪除。不過，部分金融機構如果出於其他原因，例如集團、其他本地或海外監管 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金管局：銀行為公司客遙距開戶時應續區分不同客戶洗錢風險 的相關結果
通告指，《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢指引》對於認可機構為公司客戶遙距開戶方面提供靈活性；並符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的國際標準。認可機構 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港及海外用戶如何開戶 - 富途證券 的相關結果
Futu Trustee (Singapore) Pte. Ltd. 在新加坡金管局（MAS）註冊的持牌主體（牌照編號：No.TC000074），持有信託業務牌照（Trust Business Licence）。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金管局舉辦虛擬資產公司開戶圓桌會議各有20間銀行和 ... - 財經 的相關結果
虛擬資產交易所發牌制度將於今年6月實施，金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，去年有更多虛擬資產相關企業，對在港開設銀行開戶的查詢增加。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 貝弘公：銀行開戶難政府要出手 - 思考香港 的相關結果
而在去年，金管局再發出一封題為「《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》——核實地址規定」的通告，知會銀行有關申請戶口的客戶地址證明要求將會取消，申請 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答 ... 的相關結果
1參酌香港金融管理局2015 年3 月發布「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引」4.1.7 打擊洗錢條 ... 開立帳戶時，原則僅須由受理開戶之金融機構執行客戶審查及. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局出大招，银行开户怎么过？ - 搜狐 的相關結果
继“打击洗钱╱恐怖分子资金筹集”监管条例之后，金管局、香港证监会、香港保监局及香港海关，决定由现时的反洗钱指引之中，移除金融机构需收集客户住址证明 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港銀行公會無障礙銀行服務實務指引二零一八年三月 的相關結果
在本指引發出後設置的新設 ... 香港金融管理局預期會員銀行落實指引所列措施。 ... 如銀行能提供特殊服務予客戶例如點字或特大字體月結單，可於開戶時詢. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 澳门金融管理局对金融机构以遥距方式为客户开户发布的新指引 的相關結果
2021年3月12日，澳门金融管理局发布了第004/B/2021-DSB/AMCM号传阅文件，就金融机构为客户遥距开户时的反洗钱及反恐融资措施订定了新指引。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 開戶及維持戶口專責小組 - 香港特別行政區政府及有關機構電話簿 的相關結果
本網頁可讓您搜尋政府各決策局/部門及有關機構的職員或查詢電話號碼. 最後更新: 06/05/2023. 香港金融管理局; 銀行操守部; 銀行操守組3; 開戶及維持戶口專責小組 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局将调整银行开户住址证明标准 - 新浪财经 的相關結果
来源：香港东网近年政府及金融机构大力推动电子帐单及月结单，然而有银行家指出，金管局现行指引下，不容许银行接纳客户自行打印电子月结单作住址证明 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金管局新指引銀行開戶毋需提交住址證明 - AM730 的相關結果
金管局 向銀行發出指引，刪除因應反洗黑錢及恐怖組織活動規定下，開戶時須提供住址證明的要求，意味日後一般客戶開戶，只需填報地址，毋需再提交地址 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局指引银行开户毋须要求住址证明 - 新华财经 的相關結果
香港金融管理局向银行发出指引，今后金融机构在客户开户时只需要收集客户住址资料，而毋须要求提交证明文件，修订后的指引预计明年上半年刊宪。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 虛擬資產機構開戶難金管局：銀行不應「一刀切」 的相關結果
該指引及有關. 表格可於上述地點(i)至(iii)索取，亦可從委員會的網頁(http://www.info.gov. hk/tpb/)下載。 收納了有關修訂項目的《荃灣分區計劃大綱草圖 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 报道引述金管局「跨境理财通」指引内地人无需来港开户 的相關結果
本地传媒引述消息指，金管局向银行提供「跨境理财通」指引，指内地投资者可不需亲身来港，可在当地银行经见证开户下开立香港银行的南向通投资户口。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲 ... - SFC 的相關結果
本指引由證監會發出，載列打擊洗錢及恐怖分子資金 ... 除香港金融管理局（「金管局」）發出供認可機構使 ... 料，並把該等資料記錄在開戶文件內。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 席上文件第7 號 - 區議會 的相關結果
香港金融管理局. 本局檔號:B9/177C-AOM041 ... 有關要求放寬銀行開戶條件的事宜 ... 根據本局向銀行發出有關開立戶口方面的指引(指引),銀行可以. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 銀行業界妥善處理客戶個人資料指引 - PCPD 的相關結果
「財經規管者」包括香港金融管理局（「金管. 局」）、證券及期貨事務監察委員會（「證監. 會」）、香港交易及結算所有限公司、保險. 業監理專員及強制性 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 首頁｜澳門金融管理局 的相關結果
澳門金融管理局. ... 及其對外的償還能力，以確保其可完全兌換性； 行使中央儲備庫職能及外匯與其他對外支付工具的管理人職能； 維持金融體系的穩定。 澳門1金融管理局 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金融：金管局提醒银行对开户申请和客户尽职审查不应 ... 的相關結果
金管局 副总裁阮国恒称，据向银行了解，很多拒绝开户个案合乎逻辑和理据，包括资料不全、洗钱风险太高以及客户背景有可疑，但亦发现有开户指引不够清晰 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金管局：银行须持风险为本原则进行尽职审查 - 移动支付网 的相關結果
金管局 期望，银行会继续加强员工在开户申请方面的培训，也会在有需要时 ... 作为监管机构，金管局会积极参与国际标准的制订和实施，不时提供指引以 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 「簡易帳戶」助中小企開戶- 港信集團Conson Group 的相關結果
金管局 於2016年9月金管局向全港銀行發出《「迴避風險」與普及金融》指引，重申銀行應採用「風險為本」方法處理開戶申請和對現有客戶進行盡職審查，提高開戶成功率。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 政府機關通告及公告 - 印務局 的相關結果
鑒於越來越多金融機構利用科技為客戶遙距開戶，參照國際組織對金融機構以遙距電子方式進行客戶盡職調查所發佈的指引，金管局於2021年3月發佈了《反洗錢及反恐融資措施 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港加密貨幣新創「開戶難」！報導：「兩家銀行」堅持拒絕為 ... 的相關結果
香港《虛擬資產交易平台指引》於今年6月1日正式上路施行，並已開始接受加密貨幣交易平台申領牌照，雖然監管框架已陸續落實，金管局也頻頻施壓， ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 存款開戶問答集- 銀行局全球資訊網 的相關結果
銀行辦理非屬支票存款之一般存款開戶屬於消費寄託之契約行為，須依民法相關規定辦理，並符合KYC要求。內政部、本會等相關機關另就非本國人及未成年人等涉及特別法令或 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港銀行開戶程序與國際相若 - news.gov.hk 的相關結果
他指出，金融管理局向在不同金融市場營運的銀行了解，香港的開戶程序和要求，特別就企業而言與其他國際金融中心相若。 本港銀行已根據金管局指引， ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 金管局：認可機構應採前瞻方法加強對新興行業理解 - 巴士的報 的相關結果
通函提到，為應對瞬息萬變的科技環境，認可機構應採取前瞻方法，加強對新興和發展中行業以及相關市場發展的理解。認可機構應向前線員工提供實務指引和培訓 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 臺灣證券交易所股份有限公司證券商受理線上開戶委託人身分 ... 的相關結果
受理該類開戶作業除應確定其身分為本人及留存相關證明文件外，應先經下列第三方認證或出具本人證件以確認身分： 一、經往來交割銀行確認。 二、經線上傳送自然人憑證、銀行 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 取消地址证明香港银行开户更便捷 - 香港保险资讯网 的相關結果
香港金融管理局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）戴敏娜近日向银行发出新的指引：香港金管局经咨询不同监管机构（包括证监会、保监局、海关）及相关机构 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 第一銀行開戶要多久 - 3Qtkk 的相關結果
開戶 及維持戶口. 香港的銀行須根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例香港法例第615章及香港金融管理局金管局發出的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引認可機構適用對現有 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 虛擬資產 - 熊大行動通訊 的相關結果
渣打香港CEO：願意為加密幣業者開戶. 1 8 月, 2023 /. 香港《虛擬資產交易平台指引》今年6 月正式上路施行，雖然監管框架已陸續落實，金管局也頻頻施壓要求銀行接受 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 反洗錢及反恐融資指引 - 金融情報辦公室 的相關結果
本“反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）指引”（下文稱“AML/CFT 指引”. 或“指引”）取代澳門金融管理局（AMCM）七月二十四日第010/2009-. AMCM 號通告所頒布之兩項指引。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 星之子陳易希申虛產牌照促銀行接受加密貨幣商開戶口 的相關結果
金管局 公布，截至今年第2季末，負資產住宅按揭貸款宗數為3,341宗，較上一季末減少47.6%，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款，或按揭保險計劃的 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港虚拟银行计划首季发牌蚂蚁金服、腾讯等内地机构拟抢滩 的相關結果
香港金管局于去年5月底发布了香港《银行业条例》下《虚拟银行的认可》的指引修订本，允许科技公司等非金融机构参与申请虚拟银行牌照。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港银行拒绝为加密业者开户金管局副总裁 的相關結果
银行方多以「反洗钱」、「高风险」为由拒绝。 银行担心面临责任追究. 根据今年6月1日生效的香港《虚拟资产交易平台指引》，该指引已经开始接受 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 創興銀行- 主頁 的相關結果
請收看香港金融管理局製作的電視宣傳短片及相關資料，以了解及防範偽冒銀行的來電及手機短訊等騙案手法。 有關暫時不支援指定三星流動裝置使用「簡易登入」及「流動 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 基金投資規劃專家，享退休找復華｜復華投信 的相關結果
基金投資指定『復華投信』！基金常勝軍， 基金操作追求好而穩定，協助實踐理財目標。"成立超過20年的復華投信，目前資產管理規模超過新台幣4000億元，是國內『非』金控 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 看好虚拟资产发展前景渣打香港CEO：愿意为加密货币业者开户 的相關結果
香港《虚拟资产交易平台指引》今年6 月正式上路施行，虽然监管框架已陆续落实，金管局也频频施压要求银行接受加密货币交易所作为客户，但仍不时传出有 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 2022 年新加坡金融科技嘉年華台灣新創館聯合參展舉辦ESG ... 的相關結果
金管 會創新中心胡則華執行秘書主持「ESG 綠色金融科技座談」，邀請「永續金融先行者聯盟」金融機構代表、PwC ... 原則4.0 指引重要內容納入會員銀行授信準則，辦. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 公開說明書 的相關結果
BlackRock （Singapore） Limited受新加坡金融管理局監管。 ... 此標籤指引（「SRI指引」）涵蓋基金治理、透明度及投資組合建構之規則。獲. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 2023 年中期業績 的相關結果
本行有三項數碼港元用例入選香港金融管理局之數碼港元先導計劃，用作評估 ... 客戶於不同市場開設銀行戶口所面對之困難，因此本行提供統⼀開戶服務，. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 [HK]恒生银行(00011):2023年中期业绩 的相關結果
本行有三項數碼港元用例入選香港金融管理局之數碼港元先導計劃，用作評估 ... 開戶服務，為大灣區有跨境銀行服務需要之企業，提供無縫之服務體驗。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 美國加息｜美儲局加息0.25厘符預期利率創22年新高鮑威爾料 ... 的相關結果
他稱，9月會議可能再加息或維持利率不變，要取決於數據，未來8周會研究期間所有數據，又指不想提供很多未來利率行動的前瞻指引，美儲局亦未就未來貨幣政策 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 各版頭條 - 工商時報 的相關結果
國人資金持續前進資本市場，證交所最新統計出爐，7月集中市場證券戶開戶人數（總歸 ... 減少基金匯損，投信投顧公會在金融白皮書中提案，向中央銀行及金管會爭取開放 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 業務專區- 存款帳戶查詢申請書及問答集 - 銀行公會 的相關結果
赴公會現場僅有收件服務，無開戶資料可供查詢） ... 屬『繼承查詢』,請利用國稅局單一窗口服務新制,可一次同時查詢去世親人多項的金融遺產. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 地方志: 香港參與國家改革開放志 - 第 758 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
2004 年香港開辦人民幣個人業務,金管局為銀行納入流動資產比率計算的人民幣比例設定上限。2005 ... 並自由運用所籌資金,銀行可為此提供開戶、買賣、託管和融資等服務。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 新聞疑義專欄第十三冊 - Google 圖書結果 的相關結果
星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)3日表示,新加坡金管局雖然搶先各國提出「監理沙 ... 新加坡金融管理局6月間公布監理沙盒的建議指引,鼓勵金融機構申請實驗, ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 中国债券信息网 的相關結果
客户服务热线：010-88170123 | 联系我们 | APP下载 | 微信公众号 | 中文 | EN. 扫一扫关注公众号. 手机扫码快速下载. 登录. 关于公司 · 新闻公告 · 市场指引. ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 97年度法務研究選輯 - 第 31 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
澳門金融管理局依據上述法律及預防及遏止恐怖主義犯罪法律訂定「金融機構反洗錢及反恐融資指引」,內容並融合巴塞爾銀行監理委員會所訂定「認識你的客戶」(Know Your ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 恒生銀行：2023年中期業績-定期财报 - 慧博 的相關結果
本行有三項數碼港元用例入選香港金融管理局之數碼港元先導計劃，用作評估 ... 統開戶服務，為大灣區有跨境銀行服務需要之企業，提供無縫之服務體驗。 ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 台湾移动支付火热每10万人交易笔数约全球平均2.3倍 的相關結果
台“金管会”综合规划处副处长林羲圣指出，台湾2021年达成的移动易笔目标包含电支机构及银行完成移动支付无障碍功能、提供场外开户服务的支付证券经纪商 ... ... <看更多>
金管局 - 開戶 指引 在 香港金融管理局- 開戶及維持戶口 的相關結果
註解： 監管文件類型： SPM = 監管政策手冊，CIR = 通告，GLN = 指引，COP = 實務守則，EN = 摘要說明，PN = 應用說明，AG = 附加指導監管文件檔號： X-X-N / X-N ... ... <看更多>