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#虛擬貨幣 #洗錢新案例 #中國 #深度解析
【解析｜中國虛擬貨幣洗錢新手段：購買「比特幣礦工密鑰」轉移海外】

🇨🇳CoinHolmes 反欺詐專家解釋:「從礦工手中購買比特幣密鑰是現在市面上比較新的一種洗錢方式。」

一般來說，礦工通過挖礦所得的區塊獎勵背景乾淨，很少有人會聯想到這個區塊獎勵易主後會用它來洗錢​​，這筆交易明面上看起來就跟常規交易一樣，再者如果這個區塊不是被礦池挖出來的......

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#同場加映

①虛擬貨幣入列！中國最高檢察院、央行聯合發布《懲治洗錢犯罪典型案例》
https://pse.is/3cws2j

②殺豬盤｜助歹徒「假結婚」騙老奶奶10萬鎂BTC，Localbitcoins交易員涉洗錢共謀
https://pse.is/3bc88r

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#USDT #泰達幣 #場外交易 #OTC
【揭開隱密交易內幕：最大「美元穩定幣 USDT」的場外交易風險 (OTC)】


⚡️據 CoinHolmes 統計，半個月內在香港發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。

1 月 3 日傍晚，36 歲的李先生成功與 2 名南亞買家當面交易價值 100 萬港元的比特幣後，第二天（1 月 4 日）下午， 2 名南亞買家再次通過微信與李先生聯繫，欲再與其交易價值 300 萬港元的比特幣



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#同場加映

①Forbes雜誌 :「比特幣恐成下一個GameStop！」散戶或進軍「華爾街握 13億空頭」的加密市場
https://pse.is/3caauu

②全面解讀｜市佔最大的穩定幣 USDT：一個點對點的電子現金系統
https://pse.is/3bvj6w

①+②外媒揭秘：FTX 創辦人SBF在短短三年，累積了「100 億美元」加密貨幣資產
https://pse.is/3cwhmu


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#資金盤 #騙局 #Plustoken #Onecoin
【150 億中國資金盤｜PlusToken 新瓶裝舊酒騙得百億，OTC 成重要出入金通道】


⚡️ 據上裁判書披露，僅一年，Plustoken 平台共記錄註冊會員帳號近 270 萬個（經去除身份證重複的帳號），最大層級達到 3,293 層。


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#同場加映
①前高盛主管「災難先生Raoul Pal」：我要賣出所有黃金，大量購買比特幣、以太幣
https://pse.is/3ay3a2

②台灣｜搬磚USDT竟成詐欺犯！18名OTC商被警方誤認詐騙同夥，銀行帳戶慘遭凍結
https://pse.is/3atq9w

上百位小資女受洗腦！「影視幣」詐騙案吸金上億，講座、101 商辦、保證獲利奏效
https://pse.is/3a4fsy


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