《美女加LINE邀投資,結局用膝蓋想也知》
刑事局偵七大隊最近再度破獲假投資詐騙集團,歹徒做案手法堪稱「假投資詐騙標準流程」,先是利用美女大頭照在LINE上搭訕被害人,花言巧語把被害人拉入LINE投資群組,再由「投資老師」洗腦,標榜快速獲利、穩賺不賠,引誘被害人前往歹徒架設的假投資平台購買虛擬幣,製造獲利假象讓被害人深信不疑,等被害人放心投入大筆金錢後,就在平台動手腳讓被害人慘賠收場。
刑事局在全台多處同步收網,一共查獲14名嫌犯,查扣現金39萬元跟大批泰達幣(USDT)、波場幣(TRX)、乙太幣(ETH)等虛擬貨幣,清查發現這個集團詐騙超過百人,詐騙金額高達1億5千萬元,全案將依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
再次提醒大家,假投資是近期最嚴重的詐騙手法,請投資朋友們務必慎選合法管道,遇到強調高報酬率、零風險、代操盤等可疑情形,請立刻撥打165專線查證,以免受騙上當。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過53萬的網紅好倫,也在其Youtube影片中提到,來自大馬的知名網紅楊寶貝,16歲就以作家身份打響知名度,人美又有才華的她迅速圈粉無數。而她所經營的YT頻道,因為影片題材平易近人,且相當生動有趣,因此讓她坐擁了50多萬粉絲,其中更有許多來自台灣、日本的觀眾。 一名聲稱遭楊寶貝詐騙1萬馬幣的網友,將兩人的交易過程拍成影片PO上網,更透露自己絕對不是「...
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【塗鴉藝術家 Banksy 首發NFT?網友被騙100 ETH,但又獲得退款】
👁Pranksy 本以為成功以 100 ETH 的價格,買到了知名塗鴉藝術家 Banksy 的第一個 NFT!卻於不久後發現一切都是個騙局
有趣的是,駭客佛心的匯還了款項...
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① 大阪直美被狗狗幣啟發!日本網球天后投入加密貨幣,已發兩次NFT
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來自大馬的知名網紅楊寶貝,16歲就以作家身份打響知名度,人美又有才華的她迅速圈粉無數。而她所經營的YT頻道,因為影片題材平易近人,且相當生動有趣,因此讓她坐擁了50多萬粉絲,其中更有許多來自台灣、日本的觀眾。
一名聲稱遭楊寶貝詐騙1萬馬幣的網友,將兩人的交易過程拍成影片PO上網,更透露自己絕對不是「唯一的」受害者,希望楊寶貝能盡快給出交代。
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eth 詐騙 在 教授鼠鼠 Youtube 的最佳貼文
【影片說明】
每天都會收到很多人問我項目,這部影片將回到主軸來探討項目跟資金盤,本期專講區塊鏈項目,但其實不管是產品盤、博奕盤、甚至是實業加盟,本質都是一樣的。
我希望我給你們的不只是踢爆,而是教會大家如何分辨的能力跟方法,更重要的是,這些項目可不可以玩,他們到底在搞甚麼,如果要玩應該怎麼玩!
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#Pi幣
#寵物街
#資金盤
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eth 詐騙 在 我要做富翁 Youtube 的最佳貼文
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$10000!!過去一年,Bitcoin的走勢十分強勁,升幅令許多人大跌眼鏡。身為投資者的大眾可以如何捕捉加密貨幣市場的機遇呢?不要再想了,快按下圖去片,亦不忘給Like及Share支持啊!
其實早於本年初,筆者已留意到比特幣的潛力,曾經跟大家講解過比特幣背後的概念和特性是較為霸道及存在的陰謀,當中有危亦有機。而比特幣受追捧的原因當然是私隱度高、不存在中間人及平台的一些規範和規則 。在這一個概念下,比特幣可以不受監管地在全球通行,令不少投資者及投機者看好這個概念,更出現一些短炒投機必賺的想法。而其價格雖然數次大幅度回落,但未幾已再度回升,並多次創出歷史新高。
不少人均指這個虛擬貨幣存在泡沫,筆者亦不諱言在這個升幅存有泡沫的成分,外界亦有媒體利用了不同時期的泡沫,跟比特幣作比較,其膨脹的速僅比第一次金融泡沫—鬱金香泡沫為低,十分誇張。筆者認為比特幣的概念依然是價格一直高企的主因,只要更多人相信其價值,需求便不停增加,推高其價格。從愈來愈多人加入掘鑛行列的情況可見,現時對比特幣的需求仍然不斷增加,故令價格飆升。
另一方面,筆者留意到ICO的發展有機會影響到Bitcoin的發展。ICO全名Initial Coin Offering, 其概念跟股市發行IPO相近。這是一種集資的方法,計劃營辦者透過發行數碼代幣換取廣泛使用的加密貨幣(例如比特幣或以太幣)或現金,藉此為研發特定的區塊鏈項目籌募資金(例如一個新的區塊鏈業務平台)。ICO 計劃營辦者一般把研發項目的計劃書及代幣持有人權益羅列在一份稱為「白皮書」的文件內,並在網上發布,以類似眾籌的形式吸引投資者注資。而數據顯示直至本年10月,ICO已成功集資$30億美金,為不同的研發項目提供平台籌募資金,成為不少初創公司的出路。
可是,這個平台並未有足夠的監管,以杜絕一些非法或是詐騙的研發項目。加上其概念跟發行股票類同,亦有可能觸及證券方面的條例,令不少國家如中國般暫時叫停。不過從平台本身的理念來看,ICO或可如蘋果App Store及Google Play Store的平台一樣,為各創初創公司服務,潛力可會是十分驚人。只是關鍵在於 ICO 過程產生的加密貨幣,是不是具備證券特質。若然,納入監管,無可厚非;若不是,過度限制 ICO,將會扼殺新創事業的發展,所以需要留心ICO平台期後的發展及監管程度。而Bitcoin中處於熱炒中,每天的上下波幅隨時超過10%,其實亦不利ICO平台的集資﹔另一方面,其他的虛擬貨幣亦順勢崛起,威脅比特幣的地位。筆者其實並非完全看淡Bitocin,只是跟ICO比較,平台的潛力較當中的工具為大,更具投資價值。
技術上,在資料搜集時,比特幣曾受到通道阻力$8300所限,未幾又已突破,上方量度阻力可達$11000。而投資者有以下數項投資的方式,當中包括芝加哥交易所(CME)即將推出的期貨合約、芝加哥期權交易所(CBOE)亦計劃在今年或明年初開始交易比特幣期貨及一些黑市期貨及差價合約,但需要留心以上數項的投資產品或會牽涉到槓桿的存在。風險較但的可留心美國GBTC的ETF﹔亦可以利用電腦程式自行崛鑛,但留心成本的問題﹔也可以到一些Bitcoin的交易所開戶,以購買貨幣。而ICO平台方面,其實坊間已有不少平台提供眾籌項目的投資方式,如Crypterium,但需要留心項目的真實性方可行動。
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真人真事
幫可憐的朋友代PO 希望不要再有人受騙上當
Medium 好讀版
https://bit.ly/3rbhhqo
-------------- 正文分隔線 ----------------
是的,我被騙取了 10 顆 ETH (現值 50 萬台幣)
[一段血淋淋的真實告白]
沈澱過後,我覺得我有必要和義務寫下這段被詐騙的經過,
提高更多人的警覺、也避免有人再因此受害。
從 2017 年開始接觸區塊鏈的自己,曾是幣寶惡性倒閉事件受災戶、
也曾經開槓桿一路軋到爆倉出局,但從沒想過會有被詐騙的一天。
事件始末
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3/11 當天,看到 FB 幣安中文社群轉發了 CEO 趙長鵬一則 tweet,
鑑於最近 BNB 的狂漲,心想,BNB 是否又要再次噴發了。
那天晚上睡不著,滑著各種加密貨幣社群訊息,
其中 Telegram 一個名為「幣安智能合約中文群」的群組內容巧合地吸引了我的注意。
[以下均為詐騙手法,非幣安官方訊息]
群組中提到幣安於 2/25 啟動了一項智能合約 (執行於幣安鏈上),
主要是幣安於自家冷錢包 Trust 中提供限量的 BNB 做為合約返利貨幣。
你針對智能合約轉入 BEP2 ETH (為幣安鏈上的 token,價格等同 ETH),
它會自動執行合約,並且返利 8% 利息+本金的等價 BNB 給你,
簡單來說就是
=> 轉入 $100 的 ETH,會返回 $108 的 BNB 到你的錢包
乍聽是否有點太甜,但在強調其為幣安官方上線的智能合約、和下方幾點機制之下,
我還是信了。
* 提供返利的 BNB 數量有限,發完為止
* 每日執行合約次數以 5 次為限
* 執行合約最大上限為 200 ETH
以這個機制看來感覺很快就會被領完了,應是越早投入越好。
為了試探虛實,迅速安裝了幣安官方的 Trust 冷錢包,
打了宣稱最低需求的 0.5 ETH 進去。
3分鐘不到,錢包中果然實實在在收到了 3.4187 BNB,
燃料費用為 0.000375 BNB,算一算還真的不假,本金+8% 奉還
於是,不疑有他的第二次我就轉了 10 ETH 進去了 (驚)
當下只想到這樣越壓越大,萬一之間操作出了差錯,即使再大獲利也會瞬間歸零。
所以想法是先滾出等同本金 10 ETH 的獲利入袋為安,之後就可以放心地好好操作,
直到整個合約提供的 BNB 被換完為止 (領一天是一天)。
但,沒有之後了。
這次投入的 10 顆 ETH,等了 10 多分鐘還沒有返回 BNB,
於是詢問客服,一開始的回應是幫我確認了鏈上有此筆交易,
應該沒問題要我再等等。大概再過了 20 分鐘後,客服主動傳來訊息,
說因為網路雍塞區塊相撞,需要我再投入 75% 的前次本金才有辦法重啟合約,
成功後會連這次金額一同返利。
對,我醒了……因為合約執行失敗只需要再支付一次燃料費用即可,
不該是什麼 75% 本金 (瞬間整個頭皮發麻),
就在我對客服提出質疑、表達不該是這種重啟方式之後,
不到一分鐘內,先是被大群給踢出,接連與客服的對話頻道也一併消失,
只剩下傻愣的自己……(劇終)
反思
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想想這個詐騙的過程雖非天衣無縫,卻也是精心設計,並且讓我付出了慘痛的代價。
反思為何會跌入這個局,我想主要是因為「高度取信」加上「自我心態」的問題。
高度取信
* 仿官方公告:
Telegram 群組置頂訊息不斷強化其為幣安官方形象,
詳情內容可參考該詐騙集團寫得跟真的一樣的假訊息公告
(自己備份以防原始網頁被刪)。
* 群組日常對話:
群組的對話讓人失了戒心,就如許多論壇社群的炒幣者一樣,
後來才發現其中所有對話全是暗樁……
(當時群裡有 3000 多人,在線 40 多人)
* 假客服解釋:
宣稱 BNB 最近的暴漲,就是因為幣安不斷推出這類智能合約推升了需求與交易量,
賦予了近期暴漲與這次活動的合理性。
* 實際收穫:
在首次交易中先讓你實實在在地拿到本金+返利,
而不是傳銷幣常見的穩定配息,這點只能說對方很敢也很懂得人性。
當然轉入較少的人可能會多成功幾次,直到最後大魚上鉤一次收割。
自我心態
* 最近在尋找更理想的租屋處,加上身邊朋友紛紛投入房市,
心中對於是要租屋或買房背貸的抉擇總有些壓力(台北房價真的貴)。
當看到合約內容時,一心只想著能多存點房租錢,
結果卻一次賠掉好幾年的房租……
* 在這瘋狂的 QE 時代,時間和資訊上的差距所造成的貧富落差更加深化。
許多看似不可能的機會,變成只有跟不跟得上的問題而已,
以往總小心翼翼的自己竟也耐不住性子先試了再說。
* 自恃操作加密貨幣已久,也見過許多傳銷幣、空氣幣的詐騙。
輕忽了詐騙集團可能比你更加了解背後機制。說穿了,他們就是業內的人。
只是,了解了這些原因,難道沒辦法更積極的預防嗎?
我想如果能做到以下幾點,也許結果就會有所不同
* 關掉 Telegram 允許所有人均可加入我的功能。
老實說自己什麼時候被加進去的我也不曉得,
而那天我只認為這是某個先前自己主動加入的群組
(因為臉書自己也加入了幣安中文社群,是沒問題的)。
才發現這是一個很危險的預設值。
當然不只 Telegram,所有不認識的人拉你入群的行為大都包藏禍心!
* 查證群組中提到的智能合約訊息是否為真官方資訊。
只看到幣安交易所與 Trust 錢包都是真的,
卻忘了查證其實幣安官方根本沒有推出這個合約。
* 對幣安鏈 BEP 2 合約不熟的情況下,
忘了驗證對方提供的地址是否真為智能合約或只是一般錢包地址
(後來明白其實根本沒有執行什麼合約,只有讓你信以為真的工人智慧操作),
也附上此次詐騙方的錢包地址,
有興趣的人可以上幣安鏈查詢 https://binance.mintscan.io/。
bnb1wrkzd4puyyg2n7nal42l0s4wspgvh5z4t65686
* 最後一點最重要,無論看到多逼真的訊息或智能合約、遊戲機制,
請永遠記得先搞清楚自己是在夢境還是現實……
如果一開始我意識到這個群組不是真的,也就不會有後續了 。
結語
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自己認為這些錢要回來的可能性很小了,
畢竟對方也是馬上把到手的幣分散至其他錢包,
即便追到最後的出金位置,估計也不在國內……
不過這不也就是加密貨幣天生的高隱密(易詐騙)特性嗎?
只求這個分享,能讓這個新數位交易時代,少一點人受害。
如有需要補充的地方也請大家不吝指教。
P.S. 時至今日 (3/21),得知該詐騙群組「幣安智能合約中文群」
仍打著官方社群的旗幟持續運作,即便已報警備案,
我想警方對於 Telegram 的掌握度也是有限
(畢竟是戰鬥民族打造,台灣亦無官方分公司)。
而就算被檢舉,對方也能馬上再生出新群來(隨意搜尋才發現還有一堆)。
希望大家幫忙分享給有在接觸加密貨幣的朋友們,
讓更多人知道這個手法。遊戲需要玩家,沒人參與,這詐騙遊戲也就玩不起來了。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.17.30 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1616428374.A.644.html
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