... 人包 · 海報文宣 · 地政好康 · 相關連結 · youtube圖片 地政影音 · facebook圖片 地政司FB · 信件 ... 【指引】FATF重要政治性職務人士（中文版）. 相關檔案. FATF重要政治性 ... ... <看更多>
「fatf 重要政治性職務之人 的 指引」的推薦目錄：
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ... 的相關結果
依據FATF40 項建議定義，PEPs 係指具有重要公眾職務（prominent public function）者，因其地位與影響力（position and influence）. 而須加以規範，主要是考量其地位可能 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ... 的相關結果
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人，其範圍如下：. 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防制洗錢與打擊資恐組織和政策(三)-知識百科 的相關結果
2. FATF 建議對於重要政治性職務人士屬「預防性」規定，非指被判定為重要政治性職務人士者， 金融機構或指定之非金融事業或人員就必須拒絕與其建立業務關係。 3. FATF 40 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 金融監督管理委員會保險局函送法務部函知「重要政治性職務 ... 的相關結果
二、法務部106年6月26日法令字第10604521360號令發布「. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍. 認定標準」,前經本會106年7月6日金管銀法字第. 10600158770 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 第10 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局 的相關結果
二、客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經金融機構認定屬高風險 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制「重要政治性職務之人」問與答(摘記) 的相關結果
FATF 第12 項建議原先僅針對「國外」重要政治性職務人士規範，但在2012 年. 新的建議中，強制規範擴及「國內」與「國際組織」之重要政治性職務人士，主. ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 48.有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其 ... 的相關結果
有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同B.指引文件具約束力C.金融機構之內部控制包括員工訓練D.可利用 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
查詢重要政治性職務之人及其家庭成員、有密切關係之人，可以利用下列何種公開資訊 ... 重要政治性職務人士指引」. (4)銀行實務上認識客戶原則應加以書面化及必須去得知 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 壹、簡介 的相關結果
·公證人:司法院. 會計師:金融監督管理委員會. 記帳士暨記帳及報稅代理人:財政部. 本指引所列遵循事項,係依據FATF ... 四、為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人。 五、由前 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 號 的相關結果
(Recommendat ion 12 and. 22),下稱FATF. 四十項建議第. 十二項及第二. 十二項建議指. 引)第十一. 條,國內重要. 政治性職務之. 人係指在國內. 擔任重要公眾. 職務之個人,. ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
有關FATF效能評鑑之評等基礎中，倘直接成果大部分已達成，僅需作輕微改善(Minor ... 有關FTAT 重要政治性職務之人的指引，下列敘述何者錯誤？ 甲、指引文件具約束力 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 的相關結果
... 指引，及國際洗錢、詐騙手法等趨勢，如:環境犯罪、醫療犯罪、資恐 ... 在盡職審查方面也增修訂相關內部規範，以強化實質受益人辨識及重要政治性職務人士之風險評估機制。 ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ... 的相關結果
(1) 目前指引為範本之附件，兩者分開的用意為何？ (2) 範本第二條第一項第一至三款之 ... 因擔任重要性職務之時間，及重要政治性. 職務之人離職後所任新職，與其先前重要 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集 的相關結果
Q13、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)是什麼組織? 答：FATF 為Financial Action ... Q1、何謂「重要政治性職務之人」(Politically Exposed Persons,. PEPs)?. 答：根據 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法及應行注意事項 的相關結果
雖非FATF成員，惟自2006年起以APG會員身分參與。 •「亞太洗錢防制組織」(The Asia ... ➢ 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人. Page 19. 貳、記帳業者應辦理 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊 的相關結果
(3) 前二項規定於重要政治性職務人士之家庭成員及. 有密切關係之人，亦適用之。前述家庭成員及有. 密切關係之人之範圍，依洗錢防制法第7 條第4. 項後段所定標準 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制專題- 元照出版, 月旦知識庫 的相關結果
201802 (期) 懶人包——看守你我荷包. 201802 (期) 有關「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法」問答集. 201802 (期) 有關「重要政治性職務之人 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 推動洗錢防制新制具體作為 的相關結果
完成FATF有關產業/監管/執法等相關指引. 中文翻譯版，供相關權責機關、產業辦理. 洗錢 ... 士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、. 邊境管境及重要政治性職務人士(PEPs) ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防制洗錢及打擊資恐專區 - 富邦金控 的相關結果
法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 ... 防制洗錢金融行動工作組織（FATF ) · 亞太防制洗錢組織（APG） · 艾格蒙國際組織（EGMONT ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 金融產業要聞與實務 的相關結果
票；(二) 重要政治性職務人士(Politically Exposed Persons, PEP) 及(三) 通匯往來銀行業務. (Correspondent Banking Service)。 (一) 無記名股票. 以下就The FATF ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 附件3 政治人物問卷調查Appendix 3 – - pep 政治人物 - Igayab 的相關結果
本項建議除適用於金融機構，依照FATF第22項建議，也適用於非金融機構之事業與人員。 為什麼要對於重要政治性職務之人在客戶審查程序特別處理？ 在反洗钱业务场景下，类较为 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務 ... 的相關結果
3、資恐和資助武擴有關之目標性金融制裁名單及FATF 公開聲明之洗錢與資恐高風 ... 四、為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人。 五、由前款受僱人或由其 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 相關問答集- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網 的相關結果
法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答 ... -FATF評鑑方法論及保險業推動現況 · 保險公會發展之最佳實務指引. -可疑交易申報 -高 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
( )有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其政治性職務人. 士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同B.指引文件具約束力C.金融機構. 之內部控制包括員工訓練D.可 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 2F891081《防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關》勘誤表 的相關結果
... 人及實際受益人是否. 為重要政治性職務人士，並對其給付保險金前，應通知高階管理 ... 126 第1行. 3.另因應FATF第二十項建議要求立即向金融情報中心申報…… 製表日期 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正條文 的相關結果
... (FATF)所定防 ... 本公司於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務之人： ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 內政部107 年度防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果 ... 的相關結果
8 不熟悉重要政治. 性職務人士（以. 下簡稱PEPs）之. 範圍或查詢方式. PEPs 的範圍，依法務部訂頒「重要政治性職務. 之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定. 標準」 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制與金融消費者保護之相關問題研析 的相關結果
(一)近來有民眾因其為重要政治性職務人士(Politically Exposed Person,PEP)之家庭成員，而遭註記為高風險客戶，使其在進行金融交易時，因金融機構懷疑其有洗錢意圖，或 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 非營利組織防制洗錢/打擊資恐教育訓練 的相關結果
• 重要政治性職務. • 代理人. • 透明度(公司資訊、股份轉讓). • 實質受益人. • 本身是良善的. • 透明度(組織章程、財務、. 行政管理). • 資訊交流. Page 6. 洗防/資恐關心 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 法規草案格式 的相關結果
一、依據FATF第十二項建議之評鑑準則第一點至第三點，及FATF 二○一三年發布之重要政治性職務人士指引第四十四段及第四十五段，並參照銀行業注意事項第十一點規定，要求 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防制洗錢頻率題 的相關結果
專業科目：防制洗錢高頻率題複選題. 1「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ... 性限制，銀行帳戶則多半無一定存續期間限制(D)保險業需要對實質受益人進行辨識 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 47.有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引 的相關結果
【評論內容】(B)重要政治性職務之人與其家庭成員及有... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 辨識及驗證法人之實質受益人 的相關結果
因現行OIU 業務之客群政策並未限制國外重要政治性職務. 人士或高淨值資產人士投保，且現行OIU 商品均以外幣收付. 且多具高保單價值準備金，較易吸引與犯罪所得有高度牽連. ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 公證人防制洗錢/打擊資恐業務指引手冊 的相關結果
▫ 由前款受僱人或由其擔任代表人之法人所僱用之人。 ▫ 與重要政治性職務之人為同一借款債務之借款人、保證人或提供擔保之. 人。 ▫ 代理 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 F-108-6防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 的相關結果
... 重要政治性職務人士指引. A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同C.金融機構之內部控制包括員工訓練. 依法務部對於重要政治性職務之人士與其家庭成員及有密切 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 地政士防制洗錢SOP 的相關結果
如為個人，應確認該個人是否為重要政治性職務人士。 □ 取得與資金來源或財產有關 ... 性缺失之國家或受到FATF聲明約束. 之地區？ FATF網址: http://www.fatf-gafi.org ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 行政院農業委員會公告 的相關結果
四、對於非現任國內外. 政府或國際組織之. 戶及其實質受益人是否為. 國外政府重要政治性職務. 人士。次依FATF 二○一. 三年發布之指引第十六. 段，上述 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究 的相關結果
曾任國內外「重要政治性職務之人」（Politically Exposed Persons，簡稱PEPs） ... 在FATF網頁中，有許多國家選擇公布與該國相關的洗錢和資恐風險評. 估報告、訊息，雖然公布 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 什么是政治公众人物PEP？ - detoxy.cz 的相關結果
本項建議除適用於金融機構，依照FATF第22項建議，也適用於非金融機構之事業與人員。 為什麼要對於重要政治性職務之人在客戶審查程序特別處理？ “PEP . 政治人物可以被定義 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 壽險管理期刊第32 卷第4 期 的相關結果
與國內政府重要政治性職務之人、外國政府重要政治. 性職務之人及國際組織重要政治性職務之人建立業務關係時，亦須採取增強的客. 戶盡職調查。 paragraph 62. 129 FATF ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用) 的相關結果
政治 人物的繼任人委任而有正式關連或因該政治人. 物繼續處理相同的重要事務而有非正式關連)。 認可機構應就以上決定取得其高級管理層的批准。 適用於各 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 地政士防制洗錢SOP 的相關結果
（四）行政院107.10 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」。 ... 四、為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人。 五、由前款受僱人 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制 的相關結果
性武器、貪污及重要政治性職務人士（Politically Exposed. Persons, PEPs）與重大租稅犯罪等新議題。FATF通過新標準. 後，於2013年2月前完成評鑑方法論之修正. 10 。 我國 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 111 年第2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題 的相關結果
24.依「證券商評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」之規定 ... 34.查詢重要政治性職務之人及其家庭成員、有密切關係之人，可以利用下列 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 虛擬資產反洗錢白皮書2022 的相關結果
在對「增強盡職調查」和「重要政治性職務之人」等術語的許多其他修訂和 ... 日本前述的自律組織之指引，如同FATF要求一樣，要求洗錢防制之遵循應採用 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 農業金融機構防制洗錢辦法 的相關結果
... 人是否為國外政府重要政治性職務人士。次依FATF二0一三年發布之指引第十六段，上述適當之風險管理機制，係指採取積極步驟對客戶進行評估。至於認定 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會 的相關結果
（二） 客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經信用卡業務機構認定 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 的相關結果
設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織. （FATF）所定防制洗錢及 ... （一）客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，. 應將該客戶 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 虛擬通貨流向難查防制洗錢呼聲四起 的相關結果
此外，依FATF該指引的建議，此類事業應取得證照或註冊登記等，以利查緝無 ... 3. 至於客戶審查，於姓名檢核時，如屬重要政治性職務人士（PEPs）等對象 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢草案說明. ... 的相關結果
一、參酌洗錢防制法第七條第三項之立法意. 旨、FATF 第十二項建議等規定，明定本. 事業應依風險基礎方式，確認客戶及其. 實質受益人是否為重要政治性職務人. 士。 二、第一 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制100分 的相關結果
又國際規範於防制. 洗錢行動工作組織(Financial Action Task Force,簡稱. FATF) ... A:因為立法委員及直轄市長均屬洗錢防制法規範之重. 要政治性職務之人,郭小華擔任重要政治 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 我國會計師洗錢防制法規範與實務應用之探討 - 政大學術集成 的相關結果
... 人指引（Beneficial Ownership. Guideline）所解釋的「控制權」定義，為對報告義務 ... 人經辨認為重要政治性職務之人，或經. 辨認為重要政治性職務之人欲透過報告主體為 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 「中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢注意事項範本 ... 的相關結果
設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢 ... 重要政治性職務人士：; 客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制新制28日上路列管名單逾700人政要小三小王也納管 的相關結果
... 人、會計師、邊境管制及重要政治性職務人士。 為增進團隊評鑑專業能力，洗防辦指出，已進行「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）40項建議技術遵循自 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议 的相關結果
性的对话，它们是维护金融体系完整性的重要伙伴。 ... 金融机构应当采取合理措施确定寿险保单受益人是否为政治公众人物，必. 要时还应识别受益人的受益所有人是否为政治公众 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 防洗錢立委候選人未納管- 政治要聞- 中國時報 的相關結果
我國「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」的制定，參考了包括國際防制洗錢工作組織、新加坡金融管理局洗錢防制及打擊資恐指引 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制等風險評估相關表格填寫介紹 的相關結果
金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任. 國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受. 益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為. 基礎， ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 洗錢防制宣導-「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切 ... 的相關結果
好人好事新聞. 洗錢防制宣導-「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集 / 更新日期：2017-12-28. 「重要政治性職務之人與其家庭成員及有 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照] 的相關結果
... 人注目,有助於資恐資金之募集(D)各國法令雖有不同,但是通常對非營利組織的成立 ... (FATF)要求各會員國應舉行相互評鑑。評鑑員認識受評鑑國風險的第一步參考資訊為何? (A) ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照] 的相關結果
... 性,不包括下列何者? (A)貪腐程度及反貪措施的強度(B)犯罪組織的型態及猖獗程度(C)恐怖組織活動及募款的普遍性(D)跨境移轉犯罪不法資產的嚴重性。( ) 36.若重要政治性職務 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 113年洗錢防制法大意考點破解+題庫 [中華郵政] 的相關結果
... 重要」公眾職務範圍,供金融機構及指定之非金融事業或人員統一遵循。) 38 有關 FATF 重要政治性職務之人的指引,下列敘述何者錯誤? 是指血親或姻親(C)重要政治性職務之人 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 總統等18類列管密切關係者也列管 - 自由財經 的相關結果
至於何謂重要性政治人物，法務部已預告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案，將正副總統、立委、縣市首長與議長、部會 ... ... <看更多>
fatf 重要政治性職務之人 的 指引 在 FATF重要政治性職務人士(中文).pdf1221 KB 的相關結果
本文件為依據各. 個國家、國際組織、私人公司與非政府組織之經驗所編製的. 指引工具，且可協助權責機關、金融機構及DNFBPs 有效執. 行相關建議。 4 所有FATF 相互評鑑報告 ... ... <看更多>