#幣圈大型騙局 #BitConnect #澳洲分支 #起訴
【惡名資金盤|澳洲 BitConnect 發起人遭起訴,最高恐面臨 47 年刑期和百萬罰金】
⚡ BitConnect 在 2018 年年初宣布交易平台關閉後,其平台幣 BCC 從 400 美元一路下墜谷底;到 2017 年 12 月為止,BCC 市值還曾高達 25 億美元,Bitconnect 被認為至少偷走了 15 億美元
如今澳洲司法部門也終於對當地 BitConnect 分支發起人提起訴訟...
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#同場加映
①冰島礦場騙局 MyCoin 吸金122億!港星涉案遭通緝、台灣同夥遭判 9 年 (氪能集團)
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②PlusToken一審宣判:被告16人判2-11年牢獄,不法所得「全數上繳」中國國庫
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同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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#台灣 #虛擬貨幣詐騙 #影視幣 #展彤
【上百位小資女受洗腦!「影視幣」詐騙案吸金上億,講座、101 商辦、保證獲利奏效】
⚡️經警方調查,展彤一案的受害人數達上百人,大部分為 30-50 歲左右的上班族,兩年間至少詐取 1 億元以上。一位出面指控的 30 多歲小資女,不慎鼓吹母親拿退休存款來投資,最後被騙走了 300 多萬。
旗下投資標的包括了貴金屬、BXN、影視幣等,講師除了宣稱每月可獲利 6~10% 外,還保證期滿即可領回本金,誘騙投資人上檔
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#同場加映
① 冰島礦場騙局 MyCoin 吸金122億!港星涉案遭通緝、台灣同夥遭判 9 年
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② 千蕎團隊「美女業務」虛擬貨幣詐騙案,獲法院不起訴?案情似乎不單純
👉https://tempo.pse.is/wddny
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#中國 #凍卡潮 #OTC洗錢
【中國凍卡潮再起!打擊加密貨幣場外交易背後:「OTC出金通道」的監管黑洞】
⚡️近一段時間來,中國一些參與過 OTC 場外交易的用戶反映市場又遭遇新一輪的凍卡風波,而且這一輪凍卡潮來勢也更加兇猛;這對於在 OTC 市場經過三四手交易才和贓款有染的用戶而言,勢必會存在一定的執法摩擦問題.......
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① 台灣捲進「150億美元」虛擬貨幣洗錢風波!iFinex曾是本土7家大型銀行客戶
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② 冰島礦場騙局 MyCoin 吸金122億!港星涉案遭通緝、台灣同夥遭判 9 年
👉https://tempo.pse.is/w3vg8
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