#交易所 #合規 #政府監管 #研究報告 #Peckshield
【監管報告|2020上半數位資產交易所「合規性」研究 (附完整報告)】
⚡️2020 年以來,在全球新冠肺炎疫情的影響下,全球經濟開啟了數位化轉型的步伐。
社交網路科技巨頭Facebook 牽頭髮起的 Libra 項目試圖做新一代的全球數位貨幣,而全球各國央行則紛紛推出國家層面的數位貨幣項目,包括,中國人民銀行發起的 DCEP、歐盟發起的 CBDC,以及美國即將發行的數位美元等等,都在用主權貨幣的數位化為即將到來的數位經濟社會築底。
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★同場加映
❶金管會發布第三次「虛擬貨幣風險警示」: 台灣詐騙案猖狂、龍頭加密企業集體訴訟
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❷ 歐盟議會研究報告:《第五洗錢防制令》已過時,平台幣數量增長成監管盲區應擴大列管
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❶+❷ 反洗錢|FATF 致 G20 財長:穩定幣應成為《加密貨幣指導方針》最新列管對象
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❷+❷ 反洗錢|聯合 SBI, MaiCoin, 幣託加入 VASPs 聯盟,庫幣 CoolBitX 推出 KYC 解決方案
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「sbi 詐騙」的推薦目錄:
sbi 詐騙 在 楊智捷 Gingera Facebook 的精選貼文
奧丁丁?區塊鏈公司發表會?請我主持?
第一次聽到時,妙不可言的名字、加上玄之又玄的區塊鏈,心想:是不是詐騙集團啊?........
原來大錯特錯,失敬失敬(///▽///)!!!
阿捷從矽谷出差回來沒多久,披星戴月,投入廠商年度發表會的準備,廠商喊出:這可能是台灣睽違了那麼多年以後,終於有機會到「納斯達克」上市的科技公司了。
而且,這一次不是硬體廠商,而是毛利高、延展性大的「軟體業者」。以新創公司之姿,奧丁丁執行長王俊凱分享:去年和日本銀行投資人見面,三分鐘的提案,就獲得日本金融集團SBI策略性投資,金額超過千萬美元,他嚇到:募資怎麼這麼容易?(真是甜蜜的驚訝啊)
投資方當然不是傻子,今天記者會,包括國發會主委陳美伶、深耕科技的立委余宛如、許毓仁,甚至翟神翟本喬都到場。整場聽下來,確實公部門鴨子划水,在新創領域有許多佈局,放眼的,是未來。
而許許多多過去再傳產不過的各行各業,從農業、食品業、醫療、二手車、旅宿業者、物流、金融,都有許多人跨出舒適圈,擁抱這個可能顛覆現有網路架構的新科技。
他們看到的未來,很多人還不懂,「區塊鏈」它到底是什麼,怎麼運作,但就如同許許多多的新發明、投資機會,一定要有一定的技術門檻和新穎,在一般人還聽不懂不接受的時候,未來才會有大商機。
舉例來講:區塊鏈不可篡改的特性,幫助建立更可信賴的食品履歷;不能重複下單的限制,也幫助旅館業者更方便管理訂單。
在虛擬貨幣泡沫化、ICO泡沫化之後,一般人的共識是,區塊鏈技術會活下來。今天主持的這個故事,最大意義是,它「實現了區塊鏈技術的商轉。」
雖然我還是覺得「奧丁丁」這個名字有點搞笑,可能就像阿里巴巴、小米、拼多多等等對岸廠商,命名也相當玄妙,只要做大了,就不怪了。
今天阿捷其實為了家人的事情相當煩心,因此用了很大的精神力量才完成任務,我的信念是,一定要讓人家圓滿!很開心最後有收到不錯的肯定,也把新知跟粉專的朋友分享。
連結提供有興趣的倫參考囉:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Hv3kmqyc7d8
#奧丁丁 #區塊鏈 #新創 #主持人阿捷
sbi 詐騙 在 Fintech 金融科技趨勢分享 Facebook 的精選貼文
🔹#每日全球金融科技新聞 (20180201)
🗣蒐集整理每天全球金融科技新知,今日內容概覽:
1. 美國行動銀行 Moven 尋求收購實體銀行
2. 京東物流加入全球區塊鏈貨運聯盟
3. 蘇寧消費金融聯手科大訊飛 共建人工智能催收實驗室
4. 騰訊互聯網金融:不提供「ICO、虛擬貨幣」等交易服務
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1️⃣ 美國行動銀行 Moven 尋求收購實體銀行
來源:American Banker
SBI 集團前身為軟銀集團的金融投資部,在香港和東京證交所同時掛牌,日前該集團投資2300 萬美元給美國的第一家行動銀行 Moven。獲得軟銀投資後,Moven 將重組核心業務並分成兩大部分。一部分為數位銀行軟體提供支援服務,另一部分則尋求收購實體銀行,成為真正的銀行MovenBank.。
Moven 被富比士和紐約時報稱為「未來銀行」。其應用APP 、借記卡和非接觸式支付服務提供即時支出提醒,激勵客戶做出更明智的花費決定,提供各類費用低廉的銀行服務,替代費用高昂的傳統銀行存款與支付方案。
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2️⃣ 京東物流加入全球區塊鏈貨運聯盟
來源:雷鋒網
1月31日,京東物流正式加入全球區塊鏈貨運聯盟(BiTA),未來將以區塊鏈的先進技術為基礎,優化供應鏈流程、加強跨境物流溝通及發展。
BiTA成立於2017年8月,由物流科技業和貨運業組成,目標是開發運輸行業的區塊鏈應用標準及推廣。目前包括UPS、FedEx、PENSKE、C.H.Robinson、 SAP等超過200家國際物流與技術企業加入聯盟。京東物流則為中國首個加入該聯盟的物流企業。
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3️⃣ 蘇寧消費金融聯手科大訊飛 共建人工智能催收實驗室
來源:雷鋒網
蘇寧消費金融公司宣佈和人工智能技術領先的企業-科大訊飛合作,雙方共同成立中國消費金融機構中第一個「智能催收實驗室」。蘇寧消費金融公司也將其智能催收系統與科大訊飛的智能語音催收機器人直接系統對接。
智能催收實驗室將收集海量真實語音庫,透過機器學習來建立智能語音催收模型,並訓練智能催收機器人與客戶展開即時、連續、良好的「人機對話」,使其接近人工催收的類似效果。同時,在複雜場景問題處理上,智能語音機器人能與人工催收專家無縫銜接。
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4️⃣ 騰訊互聯網金融:不提供「ICO、虛擬貨幣」等交易服務
來源:新浪財經
1月31日,騰訊互聯網金融在其微信公眾號發佈:「比特幣等虛擬貨幣交易引發的洗錢、詐騙、市場操縱等風險事件愈發增多,各國金融監管機構紛紛採取相應整治措施,騰訊互聯網金融針對境內外ICO代幣發行、虛擬貨幣交易等非法金融活動堅決不提供相關服務,包括不提供相關支付通道、廣告宣傳服務等業務」。
「對平台發現及用戶舉報的違規行為,會第一時間採取相應的措施。」騰訊互聯網金融並呼籲廣大用戶認清境內外ICO與「虛擬貨幣」交易平台的風險,牢固樹立風險防範意識。
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🎈本文經編輯以便閱讀並引用自 #LenditFintech #宜信研究院
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