關於 fatf 40項建議中文版 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 簡介FATF相互評鑑制度對我國之重要性

修正擴及資恐(40+9項)，擴及於指定之非金融機構專業. 與人員(DNFBP). • FATF制定反洗錢40項建議，國際反洗錢工作制定基本綱. 領，各國和地區將反洗錢納入司法制度和 ...

#12. 推動洗錢防制新制具體作為 - 行政院

... 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)有關產業/監管/執法等相關指引中文翻譯版，供 ... 現有機制，接軌國際規範：(1)熟悉FATF 40項建議評鑑方法，進行技術遵循自評。

#13. 防制洗錢金融行動工作組織- 維基百科

^ 「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)2012年發布40項建議. 行政院洗錢防制辦公室. 2017-10-16 [2017-10-16]. （原始內容存檔於2017-10-29） （中文（臺灣））.

#14. 反洗錢金融行動特別工作組 - MBA智库百科

FATF 關於反洗錢的《40+9項建議》是國際反洗錢領域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發展發揮了重要的指導作用。在《40 項建議》中，核心內容 ...

#15. 防制洗錢術語表 - ACAMS

2012 年防制洗錢金融行動工作組織40 項建議第3 項的解釋性說明指出，各國應確保：證明洗錢犯罪所需的意圖和認識應該與《維也納公約》和《巴勒莫公約》所設定的標準一致， ...

#16. 下載電子全文 - 電子學位論文服務

論文名稱(中文), 保險業防制洗錢與打擊資恐之研究 ... (三) 艾格蒙聯盟(EG) 33 二、 FATF 40項標準建議 34 第二節防制洗錢金融行動工作組織(FATF)評鑑流程及評鑑方法論 ...

#17. 【法令更新對應】防制洗錢與打擊資恐專業人員速成 ... - 宏典文化

☆2023全新改版要點～本版主要新增111年第三、四次最新試題及解析，並附上112年第 ... FATF之40項建議：本書獨家將此40項洗錢防制建議事項「全面中文翻譯」，為讀者們 ...

#18. 國際反洗錢組織評鑑之研究-兼論我國期貨業因應之對策

金融中心，其制定的四十項建議和11 項直接成果，是目前國際上AML/CFT. 最具權威性文件。 (一) 組織架構. 目前FATF總部設於法國巴黎，每年召開3 次會議，其組成分為四種 ...

#19. FATF新40条 - 捷软世纪

FATF建议 为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。 ... FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。1996年，为应对 ...

#20. 財務行動特別組織(FATF) - 香港金錢服務業協會

這套修訂建議訂定新的國際基準，用以衡量全球各司法管轄區為打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動所盡的努力。 經修訂的《40項建議》 (2012年2月英文版) (並於2019年06月更新) ...

#21. 加密貨幣之洗錢防制研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

... 並於1990年提出了最初版的四十項建議（FATF Forty Recommendations）。經歷三次修改後，如今2012年版本之反洗錢四十項建議已是國際間反洗錢法制之最高指導原則。

#22. 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望

(Financial Action Task Force，簡稱FATF) 以 ... 再降等。2012 年開始，APG 因應FATF 修正. 40 項建議，並且在2013 年公布新的評鑑方.

#23. 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介

四十 點建議，更要求將處罰洗錢的前置犯罪擴大至毒品犯罪以外其他的重大犯罪行為 ... (四) 打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)文件：包含防制資助恐怖活動第九項項特別.

#24. 保險業客戶審查義務及洗錢防制之法令遵循 - 法源法律網

中文 摘要：, 國際洗錢防制規範，係指由國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所訂定 ... 鑑於「客戶審查義務」（Customer Due Diligence, CDD）是 FATF 四十項建議中最 ...

#25. 洗錢防制的課題與展望 - GPI政府出版品資訊網

ISBN／ISSN：; 出版單位：法務部調查局; 版次：初版; 價格：工本費$125 ... 實施近十年來所呈現缺失的探討為核心，並兼顧國際防制洗錢的立法趨勢（FATF四十項建議）； ...

#26. 洗錢犯罪與防制之研究– 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析

《中華臺北相互評鑑報告依據防制洗錢金融行動工作組之2003年40項建議及9項特別建議：Against the FATF 40 recommendations (2003) and 9 special recommendations》。

#27. 打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准：FATF建议

FATF 最早的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金；1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势和手段，FATF第一次对建议进行了修订，将 ...

#28. 洗錢防制法與國際規範接軌之修法方向 - 立法院

根據FATF40項建議，就洗錢犯罪之前置犯罪，得以列舉重大犯罪類型，「或」以最重本刑1年以上有期徒刑之罪「或」最輕本刑6個月以上有期徒刑之罪等方式規範。另瑞士刑法，以 ...

#29. 因應防制洗錢金融行動工作| 法務部調查局舉辦「虛擬資產監理 ...

【警政時報朱珈瑩/台北報導】 法務部調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱：FATF）40項建議的修訂及我國 ...

#30. 法令與實務(防制洗錢與打擊資恐人員) | 誠品線上

誠品線上 · 中文出版 · 考試用書75折起 ... 事業或人員重點54 金融機構的內部控制制度主題8 FATF 40項建議與評鑑重點55 FATF 簽署及履行聯合國相關文書重點56 FATF ...

#31. 某A除構成幫助詐欺取財罪以外，是否該當洗錢防制法第14條第 ...

為澈底打擊洗錢犯罪，爰參酌FATF（按：即防制洗錢金融行動工作組織Finaxial Action Task Force）40項建議之第3項建議，參採聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物 ...

#32. 虛擬通貨的洗錢防制監管 - 博客來

第四項小結第三節以虛擬通貨為主之新興反洗錢管制第一項FATF 40項標準建議之修正第一款第15項建議之修正第二款第15項解釋性註釋之修正第二項以風險為本的虛擬通貨反 ...

#33. 新修正公司法面對之監理挑戰－以實質受益人或控制權人條款為 ...

關鍵字: 濫用法人；洗錢；資助恐怖主義；防制洗錢金融行動工作組織40 項建議；歐盟 ... 溯源之道，對於公司實質受益人或控制權人資訊之監理，必須採取與FATF、歐盟或防 ...

#34. 反洗錢國際組織與司法互助議題之研究* - 高大法學論叢

一、司法互助雙重犯罪原則與FATF 四十項建議. 二、保密義務與司法互助之衝突 ... 集、反洗錢反恐資金清查技術訓練支援等，詳本組織結構圖（中文翻譯已. 如前述）：45.

#35. 【法律一分鐘】指定非金融機構及專門執業技術人員(DNFBPs)...

Force，簡稱FATF)於其所發布的四十項建議中，亦將所謂的「Designated Non-Financial Business and. Professions，簡稱DNFBPs」，中文為「指定非金融機構及專門執業技術 ...

#36. 2021洗錢資恐及資武擴風險評估10類型具非常高度威脅

報告中也公布台灣深受洗錢非常高度威脅犯罪的十大類型。 為符合防制洗錢金融行動工作組織(FATF)40項建議的要求，台灣自今年3月起由行政院洗錢防 ...

#37. Siron® AML 洗錢防制解決方案 - 資通電腦

... Directive），以及FATF 40+9 項建議（Financial Action Task Force，防制洗錢金融 ... 符合台灣需求，提供多國語言（包括英語、繁體中文和簡體中文等）進行檢核。

#38. 我國公司實質受益人制度之建立 - Airiti Library華藝線上圖書館

比較法上國際防制洗錢金融行動小組之40 項建議、歐盟洗錢防制第四號指令，以及新加坡 ... The FATF 40 recommendations, the EU 4th AMLD, the Singapore Company Law ...

#39. 洗錢∕資恐相關詞彙中英對照表：評鑑、風險

FATF 40 Recommendations. FATF 40 項建議. FATF Plenary. FATF 大會. Immediate Outcomes (IOs). IO（直接成果） placed on the group's watchlist. 一般追蹤名單.

#40. 論第三方支付服務業的洗錢防制監理Anti-Money ... - 臺灣大學

the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) and the AML ... 40 項洗錢防制建議,陸續推動以風險為基礎的洗錢防制措施.

#41. 東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文

中文 摘要. 金融機構係洗錢犯罪進行之首要場域,如何防止洗錢犯罪分子利用金 ... 出的四十項建議(FATF 40 Recommendations)為基礎,作為其國內洗.

#42. 【法令更新對應】防制洗錢與打擊資恐專業人員速成（2022年6 ...

☆2022全新改版要點～本版為因應近年考試部分考點頻出度明顯增加，作者對應考情及 ... FATF之40項建議：本書獨家將此40項洗錢防制建議事項「全面中文翻譯」，為讀者們 ...

#43. 公會季刊 - 中華民國證券商業同業公會

依FATF 40 項建議( 第9 項建議) 規範，金融機構對於擔任國內外政治上重要職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切 ... 序有關文件，尚為中文，未譯成英文，致監管機構.

#44. 四十项建议-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

金融行动特别工作组关于洗钱四十项建议加强了这些公约的相关规定。 The Forty Recommendations on Money-Laundering of the Financial Action Task Force (FATF) reinforce ...

#45. APG 2016 年9 月版權所有

室譯為中文，如有出入以公布於APG 官網www.apgml.org 之英文. 版為準。 行政院洗錢防制辦公室2017 年10 月印製。 ... 採認2012 年FATF 提出的40 項建議，並作為採認.

#46. 金融运行中的反洗钱/ 刘连舸,欧阳卫民主编; 蔡忆莲,王燕之副主编

中華台北相互評鑑報告: 依據防制洗錢金融行動工作組之2003年40項建議及9項特別建議=. APG mutual evaluation report on Chinese Taipei ; Against the FATF 40 ...

#47. 《三民輔考》防制洗錢與打擊資恐法令及實務/許于 ... - 蝦皮購物

考生在準備考試時應注意兩大重點，一是重要規範：如FATF 40項建議、金融機構對經指定制裁對象之通報辦法及認定標準等；二是疑似洗錢及資恐態樣：考試時，可能給予一個 ...

#48. 我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究

金融行動工作組織」(FATF)的四十項建議，運用在其對金融機構的查核. 行動中，查處對象目標已經從過去 ... 6 香港金融監管局，《香港銀行業監理》，2010 年8 月第二版。

#49. 認識「公認反洗錢師協會」 - 證券暨期貨市場發展基金會

FATF 於1990年針對反洗錢措施制訂了. 40項具體建議8. ，其內容主要包括反洗錢之刑事司法制度、金融體系之作為以及國際合作事. 項，而這40項建議隨後也為國際貨幣基金 ...

#50. 行政院簡報法務部洗錢防制大進擊懶人包3 - SlideShare

接軌國際完成FATF有關產業/監管/執法等相關指引中文翻譯版，供相關權責機關、 ... 相互評鑑研討會追蹤相關法規修訂進程熟悉FATF 40項建議評鑑方法6 ...

#51. 防制洗錢與打擊資恐焦點速成

而剩下不到三成的考題則分布於FATF 40項建議、台灣金融研訓院出版的3本書籍和綜合應用概念，則透過本書整理的重點概念和題目解析，相信可以有效幫助考生掌握答題的思路 ...

#52. 反洗钱金融行动特别工作组_百度百科

其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名 ...

#53. 洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技

國際金融行動工作小組(FATF)於2012年2月修定了防制洗錢及打擊恐怖分子資助的四十項建議做為洗錢防制工作的依據及評鑑標準，其中第一項建議便開宗明義提出要應用風險 ...

#54. 風險基礎方法有效防制洗錢- 證券．權證- 工商時報

證交所券商輔導部表示，防制洗錢及打擊資恐國際標準FATF的40項建議中第1 ... 三輪評鑑，證券商實有必要瞭解FATF的評鑑方法論，FATF評鑑方法論中文版 ...

#55. 【原创】“风险为本”概念及政策全梳理

“风险为本”的概念，根据2012版FATF新40项建议（FATF Recommendations 2012），这一概念的原文表述是“Risk-Based Approach”，简称RBA。 2012版新40项 ...

#56. 虛擬通貨的洗錢防制監管- 董尚晨| Readmoo 讀墨電子書

本書以介紹區塊鏈技術之特性為開頭，分析FATF、美國及中國之管制策略， ... 第一項FATF40項標準建議之修正; 第二項以風險為本的虛擬通貨反洗錢管制 ...

#57. 2018/06/04 誰是實質受益人？公司法修法與洗錢防制

有鑑於上開法制缺失，我國除依據FATF所發布之40 項建議並大幅度 ... 其中，FATF第24項有關於「實質受益人」之建議，其要求各國司法管轄區設立機，以 ...

#58. AML/CFT Flashcards - Quizlet

技術法規遵循性評估：評估防制洗錢金融行動工作組織(FATF)「建議」的具體要求， ... 根據FATF的40項建議，懷疑或有合理原故懷疑資金為犯罪活動所得或與資助恐怖活動 ...

#59. 洗錢防制新制上路

接軌國際：完成FATF 有關產業/監管/執法等相關指引中文翻譯版， ... 增進評鑑專業能力：熟悉FATF40 項建議評鑑方法，檢視現有機制，.

#60. 輔仁大學學術資源網

關鍵字(中), 洗錢防制法歐盟40點建議防制資助恐怖活動八點特別建議艾格蒙聯盟亞太 ... 參考文獻, 壹、中文資料一、書籍： 1、反洗錢編寫組編，「反洗錢」，中國金融 ...

#61. 國內外防制洗錢及打擊資恐之運作現況及趨勢

第一版的40項建議是在. 1990年建立,當時的建議. 事項主要著眼於對於濫. 用國際金融體系洗錢的. 行為，提供查覺預防、. 懲罰的措施。 2001年，FATF訂定特別建議事. 項，以 ...

#62. 新聞參考資料(英國防制洗錢措施) - 中央銀行

英國金融監管局將綜合各界意見，修訂該兩項控制措施草案，再正式發布供 ... 防制洗錢金融工作小組」（FATF）發布之洗錢防制四十項建議，制定洗錢防制 ...

#63. 東吳大學經濟學系

中文 部分. ... 制洗錢金融行動小組」訂出國際洗錢防制工作指引「四十項建議(Forty ... 機制」並能遵守FATF 所頒定之防制洗錢與打擊資恐等國際規範1。但因國內長期.

#64. 中国反洗钱国际合作进入了一个新的历史发展时期

FATF 对成员执行“40+9项建议”的情况要定期评估，评估报告要向全世界公布，完全透明。各国监管机构和金融从业者对FATF的评估报告高度重视，将其作为判断一国 ...

#65. 因應洗錢防制打擊犯罪｜調查局舉辦相關研討會

法務部調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織40項建議的修訂及我國 ... 我國係APG的創始會員國，APG係FATF在亞太地區的區域性防制洗錢組織，宗旨為 ...

#66. FATF 評估機制在中國實踐中存在的相關問題及其應對

由於FATF“40+9 項建議”的原版本是英文版本，因此中國在使用時必須會遇到翻譯的準確性. 問題。目前的情況是，聯合國公約及安全理事會決議之中文譯本時由聯合國網站取得的， ...

#67. 因應洗錢防制打擊犯罪｜調查局舉辦相關研討會 - 蕃新聞

法務部調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織40項建議的修訂及我國 ... 我國係APG的創始會員國，APG係FATF在亞太地區的區域性防制洗錢組織，宗旨為 ...

#68. 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

... 2018年,第2版,頁29。 4 (B)依FATF 40項建議中第30點(執法與調查機關之責任):各國應確保有關執法與調查機關,可在國家的洗錢防制與打擊資恐政策架構下, ...

#69. 清溪公司法研究會論文集Ⅰ-黃清溪教授八秩大壽祝壽論文集

(2)依前揭FATF建議,要求政府應有效掌握公司實質受益人資料,並應有一定機制確保該 ... 該組織所制訂之「四十項建議」(Forty Recommendations)及「關於恐怖主義財源之九 ...

#70. 接軌國際金融監理 建構全面遵循體制 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

以下簡介防制洗錢金融行動工作組織(FATF)之四十項建議5: A、防制洗錢及打擊資恐之政策及協調【建議 1】風險評估及風險基礎方法之應用各國應辨識、評估與了解該國的洗錢 ...

#71. 虛擬通貨的洗錢防制監管 - Google 圖書結果

第三目 FATF建議在VA和VASPs的應用確定VA及VASPs的範圍僅是對於虛擬通貨監管的第一步,而究竟被認為係應受管制節點之VASPs被課予之義務為何?以及如何將FATF所發佈的40項 ...

#72. 因應防制洗錢及打擊資恐業務查核 - 宜蘭地政士公會

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 第15 條(特殊洗錢罪) ... FATF 40項建議& FATF 相互評鑑 ... 第五版-地政士洗錢防制實務操作手冊. （1100901.