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telegram股票詐騙 在 [閒聊] 投資詐騙真實手法- 看板Kaohsiung - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
這篇文很長，如果有時間可以讀一下，甚至分享給周邊親友。
我是高雄市議員林于凱，這件事跟高雄有什麼關係？因為幾位受害人，都是高雄人。
以前聽說台灣是詐騙王國，也聽過不少詐騙手法，但最近遭遇的幾件，令我毛骨悚然。
有金融業退休的人士，因為投資虛擬貨幣，被騙了2000萬以上
有租用自己網銀戶給甲方使用，最後被檢方列為共同被告
有去人力銀行應徵職缺，結果做三天發現帳戶被當作金流戶，被列為詐騙集團共同嫌疑人
，所有帳戶遭到銀行凍結。
還有，我要先提的這一件，台股投資詐騙案：
跟鼓吹投資虛擬貨幣類似手法，不過這個更容易引誘廣大的股市投資人入甕。
簡單說，他有一位投資導師，會跟投資人分析目前股市情況，投資人會覺得分析的跟自己
過往經驗不謀而合，通常前面幾檔飆股，都有獲利；有另一位投資助理，會時常跟投資人
噓寒問暖保持互動，然後過了兩三周，會問投資人是否加入他們的大戶通道 or 外資帳戶
。
助理會說，經由外資帳戶，可以擁有漲停股的優先交易權，然後，再往下一步，就推出內
線的鉅額交易專案，號稱因為是外資大股東低價轉讓的標的，所以可以拿到比較低的成交
價，因此不用看盤，就可以獲利。
一旦啟動開關，就開始掉入帳戶數字的陷阱；看起來都有賺錢，但是，最後可能拿不到錢
。
==
操作方式：
1. 用巨額交易騙消費者申請外資帳戶or大戶通道，跟投資人說有指定專員協助開戶，專
員會丟一個連結，讓投資人去下載app，這個app看起來真的像是某大銀行的投信公司開發
的投資軟體。
2. 投資助理會在line or telegram群組開專案，要前一天預約投資配額並且將款項存入
這個app，然後隔天會依照匯款金額配給股票（說法是：首先是鉅額交易是配對交易，也
就是大股東低價轉讓，機構外資拿到競拍價的額度後，再配售給散戶）
3.至於怎麼將款項存入app？就是指定銀行帳戶要投資人去匯入，投資人匯入後，也的確
會在app看到入帳，並且在隔天拿到配股。
4.我看到這個app就覺得很可疑，因為曾看過虛擬貨幣的詐騙案軟體，這個app跟虛擬貨幣
的詐騙平台類似，感覺就是有人在後台控制各種數值，帳面上有賺錢，但就都只能掛在帳
面上。他利用投資人的一個特性，賺到的多餘資金再拿進去投資，因此帳面上獲利，短期
內就不會想要離場。
5.等到有一天想要提領帳面上的數字，很可能領不出來，或是，被要求投資人再匯入一筆
手續費 / 抽成費才能領出，想當然，再匯入的錢，應該也是有進無出。
==
當你收到這個簡訊，千萬小心！
最近應該不少人都會收到「領取飆股」的簡訊，這很可能就是在吸引新人加入，而投資助
理會對新人有很多關懷，經營一段時間後就會拉新的群組，然後要投資人去開戶，依照他
們指示進行操作，並且要嚴格執行指令不准對外洩漏，否則會影響之後的配額。
群組內，有不少人會主動提出 #匯款證明，表示自己有匯款參與到分配，營造一個「沒有
問題」的氛圍，但可怕的是，裡面的匯款單投資交易金額，每日都是數十萬 ~ 上百萬在
跑，等到發現異狀時，可能已經被捲走上千萬。
我今天跟市刑大及三民二偵查隊討論這樣的案子，他們也表示很無奈，因為這種詐騙提供
的交易帳戶，基本上都是人頭戶，也就是查到人頭後，也很難追查下去；然後用的是線上
通訊軟體如line / telegram，telegram是加密通訊軟體，一但被踢出群，就什麼都看不
到，也無法擷取證據；line也一樣，很難追查到真實的持有者；而詐騙集團厲害的是，即
便循線追查出這些通訊帳號的持有者，很多都是已出境的外籍移工。
這個案子我除了找偵查單位，其實也尋求了其他協助，但最後我的結論是：短期內要查獲
集團首腦，可能難度頗高，就算等查到了之後，其實錢也早就流到國外，追不回來了。
目前聽聞行政院有啟動防詐專案，但事實上，詐騙集團使用的介面跟人力，規模可能超乎
我們的想像。所以我選擇先揭露這樣的資訊，希望提醒眾多的國人，不要把退休金都賠上
了，聽到這樣的案例，實在很心酸，但也無能為力。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.1.87 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1659627434.A.15A.html
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/04/2022 23:45:00
聲明：https://reurl.cc/1moOeD
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:50:27
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:52:24
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