新聞：嘉義地檢署指揮南調處，昨前往吳姓夫婦住家等處搜索，在吳家客廳查扣現金2.4億，估計2年違法洗錢約80億，向法院聲押。法院庭長兼新聞發言人洪嘉蘭今早表示，因為2.4億無法認定是犯罪所得，且檢調將2人依現行犯逮捕，不符法定程序規定，2人因此當庭釋放。檢方獲知將提出抗告。
關鍵字：現行犯逮捕
想法：
1.如果是重大案件，都調查這麼久了，
應該有一定犯罪事證可以聲請拘票，
為什麼兩手空空的去抓人，再用現行犯規定呢？
2.檢警要用現行犯規定，就要證明他是地下匯兌現行犯，
除非你有安排顧客上門釣魚，不然要怎麼證明呢？
沒辦法證明，
法院當然認定逮捕程序不合法，後面羈押聲請也不合法，
搞那麼大，還聲請羈押，法院卻直接放人，
不是很落漆嗎？
3.地下匯兌違反銀行法，是3到10年的重罪，
如果犯罪所得超過1億元，是7年以上的重罪，
檢調都是以重大犯罪進行偵辦的！
不過從另一個角度看，有需求，就有供給，
殺人的生意有人做，賠錢生意沒人做，
沒有那個需求，鬼才搞這個，
中國外匯管制手段近年來日益加重，
從2017年起，個人換匯需填寫「換匯申請書」，
並嚴禁個人境外買股、買樓及購買保險商品，
此外，
個人換匯金額從一年20萬人民幣大幅降至5萬人民幣，
外資企業也因為中國縮緊企業海外投資的規定，
導致獲利無法匯回海外母公司，
台商或在中國工作的臺灣人，也都面臨一樣的問題．．．
哪裡有需求，就有供給，
這些搞地下匯兌的人，其實也是經濟活動的一環，
（你去中南部銀樓問問，哪個沒提供這個服務的？）
只是因為這個經濟活動，是地下經濟，
所以兩岸政府都是採取打壓的立場，
不過如果從臺灣人的角度來看，
現在的趨勢都是資金逃出中國，
將中國賺的錢匯回臺灣，
不但對臺灣經濟有正面影響，
也是讓臺灣人在中國的投資落袋為安，免得在中國被吞掉，
這些幫忙台商把錢搞回臺灣的地下匯兌業者，
比起陳由豪那些「債留臺灣，錢進中國」的商人，
算是用行動愛臺灣的愛國商人呢！
相關法條：
銀行法第29條第1項：
除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。
銀行法第125條第1項：
違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
地下匯兌合法嗎 在 [新聞] 地下匯兌洗錢賺十幾棟房- 看板ForeignEX 的推薦與評價
2010-12-04 中國時報 【廖素慧／嘉義報導】
嘉義市警方及刑事局破獲專門替中港台兩岸三地詐騙集團洗錢的地下匯兌組織，起
獲人民幣、新台幣等「準備金」五百多萬元現鈔，逮捕杜炤德、王惠珠二嫌。此集團已營
運十多年，獲利驚人，在台中地區有十多棟房地產，三日被依違反銀行法等罪嫌送辦。
警方日前破獲一詐騙集團逮捕十多名嫌犯，鍥而不捨追查出此詐騙集團專門透過以
綽號「阿德」的男子所經營的地下匯兌組織，洗錢至香港、大陸。嘉義市警一分局及刑事
局偵七隊二組組成專案小組，由台中地檢署指揮展開偵辦。
二日傍晚專案小組到台中市北區漢口路四段一棟大樓的二樓、十三樓等處搜索，逮
捕杜炤德、王惠珠兩嫌，起獲人民幣一○五萬七千六百八十五元五角（折合新台幣約四百
九十四萬一千五百零六元六角）、新台幣五十五萬六千三百元，共計近五百五十萬元現鈔
，還有點鈔機、銀行存摺八十本、電腦、傳真機等大批物證。
警方調查，主嫌五十二歲杜炤德雇用女會計王惠珠，在該棟大樓一樓出租為合法手
機通訊行，掩護非法從事地下匯兌，利用親友當人頭帳戶，申請地下匯兌用的電話、傳真
機、銀行存摺，實際由兩人操作中港台三地的地下匯兌，為避免查緝，均以無線網路電話
（ＶＯＩＰ）運作。
此集團已經營十多年，客戶來源廣大，尤其詐騙集團是大宗，警方查獲當場傳真機
正在收發匯兌傳票。由於獲利驚人，杜嫌在台中地區累積十多筆房地產，出租坐收租金當
包租公，收入豐厚。
聽說南韓市區不是很多兌換所~
跟這種是一樣的嗎?
果然錢滾錢最好鑽~阿斯
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.108.236
... <看更多>