Search
Search
#1. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下: 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 四、中央研究院院長、 ...
#2. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
本法第七條第三項所稱國外重要政治性職務之人,指在中華民國以外之國家或地區,擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級政府、司法或軍事官員、國營企業高階經理人 ...
#3. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下: 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 四、中央研究院院長、 ...
第2 條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下: 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 四、中央研究院 ...
#5. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切 ... - 行政院公報資訊網
第二條本法第七條第三項所稱國內重. 要政治性職務之人,其範圍如下:. 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 四 ...
#6. 0 何謂「重要政治性職務之人」?
洗錢防制法第7條第3項 增訂對於重要政治性職務之. 人(Politically Exposed Persons,簡稱PEPs)應以風. 險為基礎,執行加強客戶審查程序之規定。此項條文係. 參照國際防制 ...
第三 條第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對象,其實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士時,不適用前項規定。 保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政 ...
#8. 法源法律網-相關法條
第三 條第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對象,其實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士時,不適用前項規定。 保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政 ...
#9. 伍、客戶審查
洗錢防制法第7 條第3 項所稱重要政治性職務之人 ,其家. 庭成員範圍如下:. 一、一親等直系血親或姻親。 二、兄弟姊妹。 三、配偶及其兄弟姊妹。 四、相當於配偶之同居伴侶 ...
#10. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
Q20:範本第四條第十三款第六目規定,「第七款第三目第一小目至第三小目及. Page 9. 9. 第八小目所列對象,其實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士. 時,不適用本 ...
#11. 洗錢防制100分
A:洗錢防制法第3條規定,只要是最輕本刑6個月 ... A:依洗錢防制法第2條,本法所稱洗錢,指下列行為: ... 或國內外政府重要政治性職務之人,便會採取強化確. 認客戶身份措施.
#12. 洗錢防制法講義簡化濃縮版
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下:. 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副 ...
#13. 洗錢防制法
八、政府採購法第八十七條第三項、第五項、第六項、第八十九條、第九十一條第一 ... 對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有 ...
#14. 號
第一條. 本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項後段規. 定訂定之。 第二條. 本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如. 下: ·總統、副總統。
#15. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務 ...
附錄4- 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準....... 68 ... 臺法字第1060096629 號令,指定記帳士、記帳及報稅代理人為同法第5 條第3 項第5.
#16. 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
(六) 高風險國家或地區:指洗錢防制法第十一條第二項所規定之. 國家或地區。 ... 五、除現任國內外政府之重要政治性職務人士與受經濟制裁、外國. 政府或國際洗錢防制 ...
#17. 洗錢防制法
第三 條本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、. 第二百零 ...
#18. 洗錢防制法實務解析
洗錢防制法第 5條第3項5款指定之5條3項4款交易為客戶準備或進行下列 ... (5)客戶與實質受益人屬重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係. 之人.
#19. 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法
四、本條重要政治性職務人士與其家庭成員及. 有密切關係之人之範圍,依本法第七條第. 四項後段所定辦法之規定認定之。爰訂定. 第二項規定。 五、鑒於第三條第六款第三目第 ...
#20. 非現行法規
(五)前四目規定於重要政治性職務之人之家庭成員及有密切關係之人時,亦適用之。前述家庭成員及有密切關係之人之範圍,依洗錢防制法第七條第四項後段所定辦法之規定認定之 ...
#21. 金融機構防制洗錢辦法
本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、 第八條第三項、第九條第三項 ... 措施辨識及驗證保險受益人及其實質受益人是否為前項所稱重要政治性職務人士。
#22. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
範本第四條第七款第一目第一小目至第三小目辨識實質受益人措. 施並無選擇性,是一個須按所列措施順序逐項檢核,於第一小目無. 法辨識實質受益人時,可以使用下一個措施。
#23. 金融機構防制洗錢辦法
第三 條第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對. 象,其實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士時,不. 適用前項規定。 保險公司、辦理簡易人壽保險業務之 ...
#24. 地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集
4. A 依洗錢防制法第7 條第3 項規定,金融機構及指定之非金融事業或人. 員(如地政士及不動產經紀業)對現任或曾任國內外政府或國際組織. 重要政治性職務之客戶或受益人 ...
#25. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失 ...
(. 修正條文第三條). →配合FATF R10要求,臨時性交易規定納入國內匯款。 ▫ 有關金融機構認定客戶是否為重要政治性職務人士(PEPs)之. 規定,本次修正參考FATF ...
#26. 農業主管法規共用系統-歷史法規
第 1 條本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及 ... 四、對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士,農業金融
#27. https://landoffice.chcg.gov.tw/files/修正「地政士及不動產經紀業...
第一條本辦法依洗錢防制法第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項、第十條第三 ... 現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有 ...
#28. ○○○地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐(AML / CFT)
十二、資恐防制法第7 條第2 項通報書(目標性金融制裁通報書) ………………… 32. 十三、洗錢 ... 一、現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或. 受益人與其家庭 ...
#29. 發現疑似洗錢或資恐交易時
2017年7月 ... §2:本法所稱「洗錢」:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事 ... 但依資恐防制法第六條第一項第二款至第四款所為支付不在此限。
#30. 銀行業防制洗錢及打擊資恐
部控制的有效性」項下之「重要政. 治性職務人士」)等。 在此限。」 2.107.11.7「資恐防制法」第七條. 第一項及第二項「對於依第四條. 第一項或第五條第一項指定制裁.
#31. 【洗錢防制法】講義
十一、期貨交易法第一百十三條第一項、第二項之罪。 十二、資恐防制法第八條、第九條之罪。 十三、本法第十四條之罪。 4. 犯罪所得. 之意義. Ⅰ本法所稱特定犯罪所得, ...
#32. 5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? (A
博碩士論文下載網,第1 條本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項後段規定訂定之。 第2 條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人, 其範圍如下: 一、 ...
#33. 裁罰案- 會計師核有違反洗錢防制法之罰鍰案(金管證審 ...
二、次依洗錢防制法第7條第4項授權訂定之會計師防制洗錢及打擊資恐 ... 及其實質受益人是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士。
#34. 「銀行防制洗錢注意事項」範本
但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。 ... (四)對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士,信託業應考量相關風險因子後評估其影響 ...
#35. 洗錢防制法(民國105年12月) - 维基文库,自由的图书馆
前項重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人之範圍,由法務部定之。 違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十 ...
#36. 「中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢注意事項範本 ...
但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。 ... 對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士,證券商應考量相關風險因子後評估其影響力, ...
#37. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...
Q4. Q5. 洗錢防制法第7條第3項增訂對於重要政治性職務之. 人(Politically Exposed Persons,簡稱PEPs)應以風. 險為基礎,執行加強客戶審查程序之規定。此項條文係. 參照國際 ...
#38. 洗錢防制等風險評估相關表格填寫介紹
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下:. • 一、總統、副總統。 • 二、總統府秘書長、副秘書長。 • 三、國家安全會議秘書長、副秘書長 ...
#39. 記帳及報稅代理人事務所
洗錢防制法第 5條第3項5款指定之5條3項4款交易為客戶準備或進行下列 ... (5)客戶與實質受益人屬重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係.
#40. 洗錢防制法
國,有遵守防制洗錢金融行動工作組 ... 3. 關國際要求及執法實務需求,參酌澳. 門預防及遏止清洗黑錢犯罪法第三條. 第二項 ... 組織重要政治性職務之客戶或受益人.
#41. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
依洗錢防制法第七條規定,對於與重要政治性職務之人有密切關係之人的敘述,下列 ... 依保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第3 條之規定,本要點所稱保險業,包括 ...
#42. 壹、洗錢防制法
3. 特定犯罪之定義. 本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條.
#43. 洗錢防制法
第三 條本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條 ...
#44. 5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? ...
PDF第1 條本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項後段規定訂定之。第2 條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下:一、總統、副總統。
#45. 113年洗錢防制法大意考點破解+題庫 [中華郵政]
依重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準第2條:洗錢防制法第7條第3項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下:一、總統、副總統。
#46. 111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]
四、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準(修正日期: ... 第2條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下:一、總統、副總統。
#47. 總統等18類列管密切關係者也列管 - 自由財經
〔記者王孟倫、鍾麗華/台北報導〕修正後的洗錢防制法強化身分確認與審查等 ... 主管,是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士。
#48. 下列之金融機構何者適用洗錢防制法
法銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及二規範及約束法人團體或信託之 ... 下列何者不是洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人.
#49. 111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 436 頁 - Google 圖書結果
(八)建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際 ... 關係之人範圍認定標準」第6條規定:「本法第七條第三項所稱重要政治性職務之人, ...
#50. 110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 368 頁 - Google 圖書結果
階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士:(一)客戶或其實質受益 ... B。依洗錢防制法第5條第3項規定:「本法所稱指定之非金融事業或人員, ...
#51. 下列之金融機構何者適用洗錢防制法
007 皇家夜總會線上看 338下列之金融機構何者適用洗錢防制法A 銀行B 保險公司C 信用卡 ... 俄烏情勢下列何者不是洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人.
#52. 習近平- 維基百科,自由的百科全書
2007年10月22日,中共十七屆一中全會召開,習近平與李克強等一起當上中央政治局常委(排名第六),外界視兩人為胡錦濤和溫家寶的接班人。同年12月22日,習近平又從原政治局 ...
#53. 身分驗證
提醒您,本行將依電子支付機構管理條例向財團法人金融聯合徵信中心查驗您身分證與姓名資訊,若填寫資料不符將驗證失敗,每日限2次,每月5次,如已達錯誤次數,請於次日或次 ...
#54. 前國安會副秘張旭成86歲辭世曾晤周恩來當面提台灣可成 ...
張旭成老家在嘉義縣溪口鄉,台大政治系畢業、美國華盛頓州公立大學政治學碩士、美國哥倫比亞大學政治學博士,民進黨籍,曾經擔任4屆立委,在立委任內分別 ...
#55. 烏克蘭打仗也要辦大選?哲連斯基:西方若提供支援,選舉可 ...
俄羅斯從2010年開始在國內不同地點輪流舉行這一聯合軍演,近年來重點集中在俄羅斯西部,以因應所謂的來自北約的威脅。兩年前舉行的ZAPAD-2021軍演是自蘇聯 ...
#56. 防洗錢核心管制名單擴大- 財經要聞- 工商時報
洗防法新規定自6月28日生效,其中第7條規定,對現任或曾任國內外「重要政治性職務之人」(Politically Exposed Persons,簡稱PEPs)客戶,「與其家庭成員 ...
#57. 德國政治Politics Of Germany: 最新的百科全書
聯合談判最有可能的結果是所謂的基督教民主黨(CDU/CSU)和社會民主黨(SPD)之間的大聯合政府。 )。三方聯盟和涉及左派的聯盟被包括左派本身在內的所有利益相關者所消滅 ...
#58. 犯洗錢罪擬終身不得參選政院:民眾標準日益提高
(中央社記者賴于榛台北2日電)行政院去年底提出修法草案,犯國安法、洗錢防制法等判刑確定者不得參選。前總統陳水扁今天質疑修法已誤解洗錢防制法的 ...
#59. 高崗的權力何以能迅速超越周恩來與劉少奇?
隨著朝鮮戰局的穩定和國民經濟恢復任務的初步完成,中共中央決定從1953年起開始大規模的經濟建設。 從1952年8月到1953年初,西南局第一書記鄧小平、東北局書記高崗、華東局 ...
#60. 地震局局长:如果放弃地震预报研究将被后人唾弃
从中国气象局局长调任中国地震局局长,长果郑国光的放弃这个职务调整被业内人士戏称为从“管天”到“管地”的转变。 从中学时期做气象哨哨长时开始,预报研究 ...
#61. 重庆三部门携手推进教育科技人才融合发展
在成果转化方面,存在高校原始创新能力不强、优秀人才汇聚不足、引领性技术突破不够、高校科技成果的转化能力较弱、成果支撑重庆产业发展不足等问题。 在 ...
#62. 浙江23座大中型水库超汛限水位钱塘江发生1号洪水
杭州6月6日电(钱晨菲)6日,记者从浙江省水利厅获悉,截至6日7时,浙江全省大中型水库蓄水总量为268.75亿立方米,较5日7时增蓄6.93亿立方米。
#63. 吉林原副省长谷春立受贿超4300万当庭认罪悔罪 - 秦方堂养生
哈尔滨市人民检察院指控:2002年至2015年,省长被告人谷春立利用担任中共辽宁省沈阳市铁西区区委书记、谷春区长、立受济南莱芜区怎么找小姐服务经济技术 ...
#64. 中国依法严打电信网络诈骗违法犯罪“迎难而上”
官方介绍,2018年11月29日,国务院部际联席会议部署在全国开展为期一年的打击治理行动。一年来,行动取得了阶段性成效,电信网络违法犯罪破案数、大连找 ...
#65. 中国2022年立法工作计划公布将制定粮食安全保障法 - 山西农机
北京5月6日电(记者梁晓辉)全国人大常委会2022年度立法工作计划6日公布。其显示,中国今年将围绕保障国家经济安全,完善风险防控机制,制定粮食安全 ...
洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人 在 5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? (A 的推薦與評價
博碩士論文下載網,第1 條本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項後段規定訂定之。 第2 條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人, 其範圍如下: 一、 ... ... <看更多>