關於 虛擬貨幣洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 七月防洗錢法規上路！ACE虛擬貨幣交易所與KPMG攜手落實

為了避免虛擬貨幣淪為洗錢工具，多國正加強監管，台灣金管會今年已研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，已於7 月1 日將「虛擬 ...

#12. 虛擬通貨平台納管金管會：11/30前須完成洗錢防制聲明

比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊 ...

#13. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」發布施行

依洗錢防制法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務事業(以下簡稱本事業)適用該法關於金融機構的規定，包含應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認 ...

#14. 斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”

隨后犯罪嫌疑人將“買手”引導到加密聊天軟件上進行線上培訓，詳細指導虛擬貨幣的買賣操作。 ——非法資金轉入“買手”賬戶，平台撮合場外交易。洗錢團伙將准備 ...

#15. 買比特幣增值108 倍遭指是洗錢，以色列銀行拒客戶虛擬貨幣存款

不少虛擬貨幣擁有者套現後存入銀行帳戶，以色列就有民眾早年花3 千美元買入比特幣，現在升值至32.4 萬美元，卻被銀行拒絕存款，原因是資金來歷「有 ...

#16. 陸人行：虛擬貨幣具匿名性更易成為非法活動洗錢工具 - MoneyDJ

中證網報導，中國人民銀行支付結算司司長溫信祥今(24)日在《中國支付清算論壇》表示，近年來，以比特幣為代表的虛擬貨幣快速發展，引起了各國監管部門 ...

#17. 陳冲：布局元宇宙，我們的加密貨幣慢了好幾拍！

陳沖說：「十月底，FATF(國際防制洗錢金融行動工作組織)針對虛擬資產監管指南，公布新的修正版本。這對未來元宇宙可能使用的虛擬通貨，乃至其交易、保管、 ...

#18. 虛擬貨幣平台成洗錢樂園逾三千萬詐欺黑款層層轉白 - 奇摩新聞

洗錢 集團利用「虛擬通貨」去中心化、匿名性等特性，將虛擬通貨自交易平台，轉出至犯嫌所創設的私人電子錢包，同時使用多個私人錢包層層分轉，最後將虛擬 ...

#19. 虛擬貨幣的洗錢防制管制

第一階段的放置，一般是指將犯罪後產生的不法所得放置在金融體系中，達到掩飾或隱匿犯罪不法所得的效果。但透過虛擬通貨平台購買虛擬貨幣，將法幣轉成虛幣 ...

#20. 【反洗钱投教】虚拟货币洗钱？法网疏而不漏！ - 新浪财经

虚拟货币 交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、诈骗、传销、洗钱等犯罪活动，危害人民群众财产安全。今年9月，央行等十部委联合发布《关于进一步防范 ...

#21. 金管會加大監管力道：虛擬貨幣7月納入洗錢防制

虛擬貨幣 受到市場追捧，屢創歷史新高，但因防治洗錢金融犯罪等問題，受到各國不斷加大力道的監管，近期跌勢不止，而未來虛擬貨幣還能不能再創歷史高點 ...

#22. 詐款買虛擬貨幣洗錢七人落網

國內虛擬貨幣詐騙層出不窮，台北市刑大分析發現，近期有詐騙集團利用人頭帳戶，在虛擬貨幣交易平台進行賣幣洗錢，不法金額達三千多萬元，檢警成立專案 ...

#23. 洗錢防制宣導#虛擬貨幣實名制#郭婞淳篇 - YouTube

#24. Airiti Library華藝線上圖書館_虛擬貨幣之洗錢防制與打擊資恐

虛擬貨幣 ； 洗錢防制 ； 洗錢防制與打擊資助恐怖主義 ； 金融體系 ； 虛擬貨幣交易平台 ； virtual currency ； anti-money laundering ； AML/CFT ； financial ...

#25. 論新興洗錢犯罪手段之實證研究－以比特幣之虛擬貨幣為研究中心

本研究領域著重在金融科技創新之下區塊鏈的應用之一－Bitcoin（下稱「比特幣」），用於洗錢等犯罪趨勢之實證研究。由於比特幣在臺灣並不被視為法定貨幣， ...

#26. 香港海關首次破獲使用加密貨幣洗錢網絡 - RFI

香港海關周四宣布：破獲了一個使用加密貨幣洗錢網絡。涉案金額高達12億港幣（約為1億3千萬歐元）。警方逮捕了包括網絡頭目在內的四名人士，並……

#27. 虛擬貨幣愈來愈難玩？未來反洗錢新規上路，先過金管會這關！

... 虛擬貨幣產業的洗錢風險。對剛滿10歲的虛擬貨幣產業，這是一記警鐘？ ... 虛擬貨幣-洗錢防制-交易所-STO-金管會-區 圖片來源：Shutterstock提供.

#28. 虚拟货币交易平台洗钱解析 - 知乎专栏

随着犯罪集团对洗钱效率要求的提高以及所需清洗金额的增大，普通的网络“跑分平台”已经无法满足其需求，进而转向利用虚拟货币平台进行资金过渡。 一、虚拟货币平台的 ...

#29. 反洗錢義務規範虛擬通貨平台 - 元照

虛擬貨幣 交易與法定貨幣金融交易不同之處，在於主管機關無法掌握虛擬貨幣之流向。固然虛擬貨幣從虛擬錢包之間的流通，均有流動的軌跡，也就是一連串符號 ...

#30. 资金异常牵出洗钱案虚拟货币如何沦为洗钱工具？ - 新华社客户端

近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买 ...

#31. 魷魚幣、維卡幣、比特幣，虛擬貨幣的造夢帶來賭局還是騙局？

不少人想靠虛擬貨幣翻身，但這場追逐高報酬的投資遊戲，因金融法規追不上創新，已被有心人利用發展成洗錢、非法吸金、詐騙韭菜的新藍海。

#32. 【前沿新论】虚拟货币的洗钱风险防范和反洗钱监管 - 中国金融 ...

常见的虚拟货币有比特币、莱特币等，但虚拟货币并没有确切定义，反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laun...

#33. 金管會提醒虛擬通貨平台及交易業務事業應辦理洗錢防 ... - 銀行局

金管會提醒虛擬通貨平台及交易業務事業應辦理洗錢防制法令遵循的聲明 ... 民眾，虛擬通貨(虛擬資產)是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣。

#34. 複合式詐欺集團虛擬貨幣洗錢兩月騙逾20人近千萬元 - 匯流新聞網

刑事局表示，偵查第一大隊第二隊、台北市松山警分局、市刑大、大安警分局等，聯手循線於新北市等地，查獲詐欺集團劉姓主嫌等17人。初步調查，集團成員為 ...

#35. 105年年報 - 法務部調查局

專題研究：「打擊犯罪新策略－從比特幣等虛擬貨幣崛起探討. 健全金融情報網」。 5. 資恐罪刑化指引（建議第5 項）（中譯）。 6. 洗錢防制處重要紀事。

#36. 虛擬貨幣洗錢！詐騙集團半年洗3.8億贓款 - 民視新聞

洗錢 新趨勢！一名黃姓主嫌，夥同兩名友人成立詐騙水房，警方調查發現，他們收受詐騙集團贓款後，將贓款以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，轉成新台幣， ...

#37. 洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？-新华网

新华全媒+｜诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？ ---在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。

#38. 陸嚴打提供虛擬貨幣洗錢服務，逮捕一千多名嫌犯 - LINE TODAY

經濟通通訊社報導，中國加強打擊虛擬貨幣，據中國公安部昨(9)日公告表示，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉帳洗錢服務的違法犯罪團夥實施集中 ...

#39. 虚拟货币也能洗钱，法网恢恢疏而不漏！

不法分子常用的虚拟货币洗钱手法包括下面几种手段：. 1、将非法所得通过虚拟账户转移到境外的虚拟货币平台，在通过平台将虚拟货币转换为当地货币，存入 ...

#40. 令釋虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第12 ...

（七）客戶涉及電視、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之特殊重大案件，且交易顯屬異常者。 （八）知悉客戶交易之IP 位址、法定貨幣資金、虛擬通貨來源位 ...

#41. 虛擬通貨納入管理之相關問題研析 - 立法院

(一)虛擬通貨(Virtual Currency)係指非由中央銀行、存款機構及電子貨幣機構所發行，用以表彰 ... 日本則規定，虛擬通貨交易業者須向金融廳（FSA）登記，並遵循洗錢防制 ...

#42. 洗錢防制法制之研究 以區塊鏈及加密數位貨幣為中心

徐珮菱,區塊鏈,洗錢防制,加密數位貨幣,分散式帳冊,監管科技,區塊鏈為分散式帳冊 ... 遏止虛擬貨幣洗錢活動之相關規範，探討監管科技於洗錢防制工作中之應用及助益。

#43. FATF針對虛擬資產之洗錢防制標準周年檢視及穩定幣風險報告 ...

一、背景. 於2019年6月，國際反洗錢組織(Financial Action Task Force, FATF)針對虛擬資產(virtual asset)發布洗錢 ...

#44. 台灣出手！行政院劃定5 大虛擬通貨業者，交易所

台灣出手！行政院劃定5 大虛擬通貨業者，交易所、ICO銷售…需落實KYC/AML 洗錢防制 · 虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換 ...

#45. 比特幣富豪：洗錢、豪賭、黑市交易、一夕暴富 - 博客來

書名：比特幣富豪：洗錢、豪賭、黑市交易、一夕暴富，顛覆世界的加密貨幣致富秘辛 ... 虛擬貨幣經濟學：從線上寶物、紅利點數、比特幣到支付系統，數十億人都能從中獲 ...

#46. 芬蘭財政部通過《虛擬貨幣供應商法》，以防制洗錢及資恐行為

近來虛擬貨幣已成為國際洗錢犯罪工具，為有效防制洗錢及打擊資助恐怖主義行為， ... 目的係為了將虛擬貨幣供應商納入洗錢防制監管範圍，並由芬蘭金融監管局（Financial ...

#47. 以全链条思维治理虚拟币洗钱 - 最高人民检察院

行为人选择这些境外的虚拟币交易平台，便能在虚拟币与法定货币之间进行自由兑换，实现非法资金的跨境清洗。 虚拟币洗钱的产业化，使非链条的反洗钱模式 ...

#48. 虛擬貨幣是怎麼洗錢的？如何反洗錢？ - 每日頭條

加密貨幣時代的洗錢與黑手黨時代可完全不同了，黑手黨當年買下了多家洗衣店。將贓款與合法的商業收益混在一起，以此來掩蓋自己從組織賣淫活動和走私酒 ...

#49. 反洗錢虛擬貨幣業被盯上

官員表示，比特幣等虛擬貨幣交易盛行，引發洗錢防制疑慮，金管會去年7月發函給銀行訂反洗錢規範，去年11月修正的洗錢防制法，也將「虛擬通貨平台及 ...

#50. 各國相繼落實FATF 洗錢防制子法，幣託呼籲 - 區塊客

各國相繼落實FATF 對於虛擬貨幣的防洗錢指引，定義加密幣交易產業的特性，建議將對法幣交易所、幣幣交易所、加密幣支付業者、錢包業者納管。

#51. 南韓通過全球第一部加密貨幣法 - iThome

這項預計明年初上路的法案，將南韓境內加密貨幣交易商、ICO等角色納管及 ... 本法上路前，強化針對虛擬資產（加密貨幣）的反洗錢措施，此外，在母法 ...

#52. 虛擬通貨流向難查防制洗錢呼聲四起 - 網管人

虛擬 通貨在我國雖被認為屬虛擬商品之一，而非法定貨幣（法幣），但無論使用法幣或虛擬通貨、於交易所內進行交易等，只要符合FATF定義如有類金融機構暨 ...

#53. 打击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案 - 21财经

其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。 这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至 ...

#54. 【有冇搞錯】嚴防資金外逃中共嚴打虛擬貨幣| 比特幣| 洗錢

過去多年，中共一直默許虛擬貨幣在中國運作，2018年開始限制比特幣交易，但仍暗中鼓勵挖礦。但現在大量資金通過虛擬貨幣外逃，當局決心嚴打。

#55. 数字货币的反洗钱问题研究--法制网

2021年更是突破了单枚6万美元,按市值计,比特币是目前最大的区块链网络,具有绝对的垄断地位。由于私人数字货币具有虚拟资产的特性,又逐渐获得了市场的认可, ...

#56. 行政院函令劃定洗錢防制法虛擬通貨範圍

... 通貨平台及交易業務」事業也適用金融機構關於反洗錢之規定，行政院同時指定金管會為新台幣計價加密貨幣交易平台及主要虛擬通貨業務之主管機關。

#57. 虚拟货币交易或成洗钱通道新型“黑产链”来袭！ - 经济参考报

同时，虚拟货币具有去中心化、匿名性等特点，围绕虚拟货币依然存在多种违法犯罪行为，尤其是在洗钱、非法集资等领域，影响比较恶劣。

#58. 虛擬貨幣交易要遵守洗錢防制 - 理財鴿

金管會公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」即將自7月1日實施金管會提醒民眾面對虛擬通貨交易有5大風險：1.虛擬貨幣不是法定 ...

#59. 防洗錢金管會盯上虛擬貨幣業者

知情官員表示，比特幣等一七○○多種虛擬貨幣交易盛行，也引發洗錢防制等疑慮，金管會去年七月針對銀行辦理虛擬貨幣相關帳戶業務，發函訂定反洗錢規範；去年十一月新 ...

#60. 虛擬通貨業者納入洗錢防制法規範 - XIRILAW

雖然中央銀行與金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）在2013年就已將比特幣定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣，惟洗錢防制法前於2017 ...

#61. 严厉打击！江苏查处洗钱案中出现利用虚拟货币洗钱新手法

江苏查处洗钱案中出现利用虚拟货币洗钱新手法. 2021/04/22 16:51 新华报业网. 交汇点讯4月22日，中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏 ...

#62. 專門配合詐騙集團洗錢轉換成虛擬貨幣進行境外交易 - 自由時報

蔡姓男子等3人與詐欺集團合作，由他們收購人頭帳戶後，再配合對方進行洗錢，並轉換成虛擬貨幣進行境外交易。台北市刑警大隊偵四隊逮獲蔡嫌等共7人， ...

#63. 美国一名男子因虚拟货币“洗钱”入狱虚拟货币不是法外之地 - 网易

要知道近些年，以虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

#64. 香港“破币”大案！侦破虚拟货币洗钱案涉资12亿逮捕4人！币 ...

香港“破币”大案！侦破虚拟货币洗钱案涉资12亿逮捕4人！币世界也停运】从关停虚拟货币挖矿项目，到切断虚拟货币炒作资金链条，并约谈部分银行和支付 ...

#65. 【敬邀參與最新金融科技、區塊鏈洗錢防制課程!】虛擬通貨與 ...

「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」於110年7/1正式 ... 金管會依據反洗錢規範要求、在金融機構與金融科技或區塊鏈、數位貨幣業者 ...

#66. 國際反洗錢機構出手虛擬貨幣平台要披露客戶資料 - 香港01

比特幣（Bitcoin）突破1萬美元，就在「幣圈」額手稱慶之際，國際反洗錢機構要求，所有虛擬貨幣交易平台，必須與政府分享資金轉移的資料，包括客戶訊息 ...

#67. 【2021.07區塊鏈動態】台灣「虛擬貨幣交易」實名制開跑

1.台灣「虛擬貨幣交易」實名制開跑自7月1日開始，為落實防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布的國際規範及洗錢防制法規定，金管會將針對「虛擬貨幣 ...

#68. 加密数字货币的国际反洗钱机制研究* - CORE

师秀霞：《利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略》，载《中国人民公安大学学报》2016 年第1 期，第1—11 页。 Council of Europe Global Project on Cybercrime and MONEYVAL ...

#69. 林海峰：虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议| 金融科技

虚拟货币 具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币 ...

#70. 賣擱哄騙!網友教你如何投資賺錢攏系假！ - 第四分局_臺南市 ...

... 疑後，便會請民眾改以購買比特幣、泰達幣(USDT)等虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉入詐騙平台內，藉以洗錢及隱匿犯罪所得，直至民眾欲將投資之款項或虛擬貨幣領出時，詐騙 ...

#71. 洗錢防制法規範之虛擬通貨平台及交易業務事業範圍（台灣）

本辦法規範之事業，係指在國內設立登記，為他人從事下列活動為業者：（一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換；（二） ...

#72. 我國對於虛擬貨幣之洗錢防制規範及檢討（二）—客體範圍

繼第一篇談到洗錢防制義務主體後，本篇要來談「客體範圍」。 客體範圍—Q：是否依循FATF明確描述虛擬資產之定義？ 根據函令[1]，其亦針對虛擬通貨做出 ...

#73. 盜領虛擬幣獲利千萬調查局破獲逮8人

調查局查獲虛擬貨幣盜幣集團，他們利用虛擬貨幣交易平台， ... 他們居然還會召開研討會，專研虛擬貨幣，而且犯案後會用虛擬帳戶洗錢，避免被抓。

#74. 收購人頭帳戶將詐款轉成虛擬貨幣洗錢北市刑大逮七人

台北市刑事警察大隊分析電信詐騙案件，發現近期有詐騙集團利用人頭帳戶，在國內虛擬貨幣交易平台進行洗錢，警方組成專案小組，陸續搜索查緝蔡姓主嫌 ...

#75. 新聞思想啟- 虛擬貨幣成洗錢溫床台灣成北韓核武幫兇？！

#76. 中国严打加密货币洗钱逮捕一千多名嫌犯 - 美国之音

中国2019年就禁止了加密货币的交易。 报道表示，中国支付清算协会(PCAC) 6月9日表示，中国涉及虚拟货币的犯罪案件逐渐增加。该协会 ...

#77. 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知 - 中国政府网

近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

#78. 区块链与数字货币场景下跨境反洗钱合规 - 中伦律师事务所

2019年4月，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对Eric Powers处以罚款，金额为3.5万美元。Eric Powers运营着一家P2P虚拟货币交易站，此前被控违反银行保密法 ...

#79. 中國警方逮捕1100多名利用虛擬貨幣洗錢的嫌疑人

中國公安部在一份聲明中表示，周三，23個省區市公安機關同步開展收網行動，共打掉通過購買、兌換虛擬貨幣等方式為電信網絡詐騙提供洗錢服務等違法犯罪團伙 ...

#80. 投資虛擬貨幣將實名制！金管會公告列管營業型態，納入洗錢防 ...

虛擬 通貨平台及交易業務事業7月起將納入洗錢防制管理，金管會25日公布相關草案，未來5大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定 ...

#81. 虛擬貨幣平台納洗錢防制- 中華獨立董事協會

虛擬貨幣 平台納洗錢防制 · 2021-07-04 00:01 聯合報戴瑞瑤、沈婉玉／台北報導 · 今年比特幣價格劇烈波動，四月登上六點五萬美元歷史新高後，到六月底只剩下 ...

#82. 【虛擬幣藏隱憂】因應虛擬貨幣未來發展台灣將納入《洗錢防制 ...

台灣曾於2001年制定亞洲第一部洗錢防制專法，也成立金融情報中心（Financial Intelligence Unit, FIU），當年被「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific ...

#83. 反洗錢7月納管虛擬貨幣拖了兩年半關鍵原因是這個 - 眾智聯合 ...

為因應亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑，立法院在2018年11月初通過洗錢防制法修正案，增訂「辦理虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融 ...

#84. 【羅斯福專欄】虛擬貨幣的黑暗面：犯罪集團怎麼用比特幣洗錢？

犯罪集團是如何利用虛擬貨幣洗錢的？政府管得住嗎？ ... 當然我們是從學術角度出發來探討洗錢這件事，所謂的『黑市』就是指不在政府監管下的交易，其實也 ...

#85. 抓加密貨幣來真的！中國逮補千名洗錢嫌疑犯 - 蘋果日報

... 中國公安部表示已逮補超過1100名，涉嫌透過加密貨幣洗錢的詐欺嫌疑犯， ... 中國支付清算協會周三指出，中國涉及虛擬貨幣的犯罪案件正在增加，該 ...

#86. 虛擬貨幣和洗錢情況。你知道多遠？ - 0x資訊

虛擬貨幣 和洗錢的措施將如下進行。 金融活動工作組（FATF）宣布準則. ↓. 政府根據準則制定法律. ↓. 交易所依法實施措施. 國際反洗錢 ...

#87. 六、虛擬通貨近期發展及國際監管概況

加強對虛擬通貨之洗錢防制監管力度，我國亦將「虛擬通貨平台及交易業務」納入洗錢防 ... 寬鬆貨幣政策，在各國資金充沛、低利率的大環境下，投資人紛.

#88. 防止虛擬貨幣洗錢！美制定新法管控| 科技

據《紐約時報》報導，美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）12日表示，政府正在制定針對虛擬貨幣的法規，旨在打擊虛擬貨幣在洗錢和其他非法活動中的 ...

#89. 防洗錢虛擬貨幣交易平臺擬實名制 - 天天要聞

爲了防止虛擬貨幣交易淪爲洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平臺及交易業務事業應建立 ...

#90. 邮储银行开展2021年反洗钱宣传月活动 - 中国网财经

2021年11月，中国邮政储蓄银行以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动”为主题，在全行范围内组织开展反洗钱宣传月活动，进一步促进社会公众和员工增强反 ...

#91. 立法院第9 屆第5 會期司法及法制委員會「健全加密貨幣洗錢防 ...

再者，各州政府也把虛擬. 貨幣納入洗錢防制體系，例如之前裁罰兆豐銀行的NYSD 早在2015 年就已經訂定虛擬貨幣交易. 平台的相關規範，他們的規範範圍比歐盟更廣，包括虛擬 ...

#92. 傳美財政部起訴多家金融機構洗錢比特幣曾插逾一成 - 東網

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於上周三(14日)上市，帶動比特幣本周再闖高峰，突破62,500美元，但隨着Coinbase正式掛牌，土耳其禁止以虛擬貨幣支付的 ...

#93. 比特幣追蹤算法與洗錢防制措施 - 新興科技媒體中心

日前（2018年11月）我國法務部為了避免虛擬貨幣成為洗錢防制漏洞，建議行政院納管相關單位，同時，金融監督管理委員會也要求銀行公會與平台業者.

#94. 网警普法| 虚拟货币交易背后的罪名

2021年9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。 此案为什么涉嫌集资诈骗罪？ 答：该 ...

#95. 揭秘洗錢手法！中國最高檢曝虛擬貨幣洗錢新招：買礦工私鑰轉 ...

2021 年3 月19 日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治虛擬貨幣洗錢犯罪典型案例。案例顯示，杭州的陳某某明知上游資金源自金融詐騙犯罪所得， ...

#96. 虛擬幣洗錢金流難追查- A4 焦點新聞- 20180503 - 中國時報

這些「境外犯罪」，要查出金流，從洗錢水頭再揪出幕後首腦，坦白說， ... 如今隨虛擬貨幣及網路銀行盛行，以比特幣、支付寶等第三方支付洗錢就輕鬆 ...