網路交易方便,但你知道一不小心,你可能就變成詐欺幫助犯嗎?吉律跟大家分享一個常見的案例,讓大家小心謹慎:
(本案經過設計,如有雷同純屬巧合)
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小英趁著畢業前的最後一個暑假,打算去美國玩一趟。她決定來做「代購」,填補一下支出。接了幾筆網友的訂單,小英喜孜孜的買了口紅、眼影盤等等代購商品,心想省下了好一大筆錢。
有位網友傳了封訊息,說:「不好意思!我不小心轉錯帳了!應該匯給您的金額是2000,卻匯成20000,能不能麻煩您交貨時退給我?」於是小英就去銀行把多匯的錢提領出來,一併的交給那位粗心網友。
沒想到幾個月後,卻收到傳票,告訴她涉嫌詐欺幫助犯,在應訊的過程中,才發現那名粗心網友根本是詐騙集團的人,現在檢警懷疑小英也是詐騙集團的一員,提供人頭帳戶幫助洗錢。
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這種利用他人帳戶來當人頭的案例,有時候也出現在帳戶遺失、小額貸款或是找工作的過程中。詐騙集團利用人的善心,趁著你脆弱(急需用錢)的時候欺騙你。
當你親自把錢交給詐騙集團時,客觀上的情形就是對你不利,檢察官也是因此認為你與詐騙集團有犯意聯絡,而認為你是幫助犯。為了自己的清白和不斷應訊的麻煩,你可以選擇主動提出證據證明自己的無辜。
🎸平時多備份,出事時提出證明無辜
以小英的例子來看,她可以提出自己與該名網友的 #對話紀錄(line,臉書訊息,簡訊),佐證自己只是單純提供代購服務,而沒有犯意聯絡
假如有通話過,也可以申請 #通聯紀錄 來證明自己與該網友只有短暫接觸,不可能共同犯罪。
另外,代購商品的 #收據、#明細,也可以用來證明確實有購買商品以及轉交給買家,若像小英一樣接了多筆訂單,也能增加確實是代購而非提供人頭帳戶的可信力。
假如你不像小英,而是常業的網路賣家,則可以提供過往的 #長期交易紀錄,佐證自己以網路交易為業,不可能是詐欺幫助犯。
🎸主動配合調查,清楚據實陳述
在這種案件裡,檢方判斷你有沒有幫助犯的犯意聯絡,可能是根據邏輯推演,例如「你說你遺失才被利用,但為什麼你沒掛失止付?」,判斷你是否在說謊。所以,如果你也被懷疑是詐欺幫助犯,也不要緊張,清楚、據實陳述,並且把上面說的資料備齊應訊,應該就能釋清嫌疑。
但是你也不要想說自己是清白的,就完全不理會檢警調查,若檢察官是聲請簡易判決處刑,之後可能不會開庭就宣判,對你而言就少了一次向法官辯駁的機會,還是要小心謹慎處理!
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【活動名稱】:交貨便(店到店,台中送往板橋)
【便利商店名稱/廠商名稱】:711
大家好,第一次在這邊po文,如果有格式、排版的問題請多多包涵。
在上週請朋友使用交貨便的服務寄東西(非液體類、非食物類)給我,一直以來使用這項服務也不曾遇過任何問題。
1/15收到了包裹到門市的簡訊。
在1/16下午前往門市取貨,但店員告知我包裹被送到別的門市了,請我過幾天再過來。
1/18收到配送異常的簡訊,但隔天用ibon app查已經到達門市。
1/19再度前往門市,店員說還沒有到,一樣是說送錯門市請我再等等,之後用官網的查 其實在1/15下午就有配送異常的訊息了。
總之覺得怪怪的,先上網爬了相關文章後,聯絡朋友請她幫忙聯絡客服,客服告知她物流將”整箱”包裹弄丟了,也不知道流到哪個門市,因為目前都沒有門市回報,客服說不止我們的包裹不見,有很多人都收不到包裹,所以找到的機率很高,最晚1/25會聯絡朋友。
因為1/22就是這件包裹最後領取的期限了,711那邊也沒有給我任何通知,今天不信邪的又查一次,居然顯示未領取 所以再次前往門市,店員說這件包裹完全沒有進到他們店裡 也向店員查證了整箱包裹不見的事實。
以下是我的疑問
這種情況常常發生嗎?
物流寄送的門市順序是可查詢的嗎?
萬一客服回答找不到除了賠償外還有其他方式可以讓我們去找包裹嗎?
內容物有一些已經斷貨了,也沒有重新下單的選項
因為不是用蝦皮、pc等網路平台,除了711客服外也不太清楚還能找誰處理。
希望其他門市的店員看到此篇文章能幫忙協尋。
謝謝。
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