關於 人頭 帳戶 賭博罪 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 收九州金級帳號

最主要是因為可以拿來當人頭戶用來洗錢前陣子有朋友說缺錢想把九州帳號 ... 現金版遇到各種tha作弊、不出金、leo鎖帳號，甚至收到賭博罪傳票，儘管tha ...

#12. 來談談賭博罪 - 張智凱律師

但若是以供人暫時娛樂的物品賭博的話，則不構成犯罪。 我們來看看台灣高等法院高雄分院98年度上易字第136號判決對賭博罪的一個說明： 「按刑法所規定 ...

#13. 彼得律師報恁哉【避免成為幫助詐欺犯❗️】 台灣 ... - Facebook

有任何需要法律協助的地方，也歡迎私訊留言給我們知道 #留言區有好康的彩蛋記得去看 #陳群翔律師事務所#陳群翔律師#員林律師#人頭帳戶#詐欺罪#洗錢防制法#賭博 ...

#14. 經訊問後向法院聲請羈押王姓負責人並禁見獲准 - 臺灣橋頭地方 ...

發稿人：襄閱主任檢察官王柏敦 ... 賭客，並利用中國人頭帳戶洗錢，規避查緝，嚴重影響社會及金融 ... 魏○○、王○○等人涉犯刑法第268 條賭博罪，洗錢防制法第.

#15. 高雄檢警抄43億洗錢水房涉案14人罪證不足全無罪 - 聯合報

... 名中國人頭帳戶和U盾，再替網路賭客或商戶提供代收代付等服務。 ... 依檢察官指控14名涉案被告和提出證據，難以證明14人涉犯賭博、洗錢、組織犯罪 ...

#16. 2個月洗錢逾7億博弈水房栽了 - 奇摩新聞

2022年3月10日 — 警方逮捕8人，查扣190支手機及電腦主機等證物，訊後將吳男等人依詐欺、賭博、違反《洗錢防制法》等罪嫌送辦。 高雄市刑大科技犯罪偵查隊獲報，三民區某 ...

#17. 遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億刑事局逮29嫌| 社會 - 中央社

... 代付（0.4%手續費）會員賭資，再協助將營收賭資轉至上述人頭帳戶洗錢。 ... 全案詢後依涉違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例解送北檢 ...

#18. 假博弈真詐財！3個月「水房洗錢」32億警逮15人 - LINE TODAY

警訊後，依賭博及洗錢罪嫌送辦；因詐欺罪遭判刑3年6月定讞的李嫌則解送 ... 檢警發現，該批大陸人頭帳戶的U盾，都集中在高雄市小港區一處社區大樓內 ...

#19. 人頭公司洗錢

2. 財政部提醒， 洗錢防制法新制去年6月底上路後，公司帳戶與個人帳戶分不清，不但恐遭補稅處罰，還可能構成洗錢罪。. 南區國稅局進一步表示，洗錢防制法新制施行後，營利 ...

#20. 閒聊>> 有人有相關經驗嗎聽過賭博罪有修法該怎麼辦 - 玩運彩

除非網路公司匯入款不乾淨,被人告發,才會有你的事,但只要你不是人頭帳戶,也沒你的事,你的案件一定是你被警察傳喚,在偵查隊你自己承認犯罪, ...

#21. 證券暨期貨法令判解查詢系統

被告應○翔之辯護人為其辯護稱：公訴意旨認被告應○翔涉犯賭博罪，然被告應○翔所 ... 之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，檢察官如能證明該帳戶 ...

#22. 洗錢43億！涉案14人全無罪法官：嫌犯自白不能當證據| 焦點新聞

... 人在2019年成立「金沙水房集團」，利用4百多個中國人頭帳戶，協助賭博網站洗錢， ... 《刑法》賭博罪、頂替人犯罪等罪嫌，訴主嫌翁男及共犯共14人。

#23. 「洗錢水房」相關新聞 - CTWANT

詢後被依《賭博罪》、《洗錢罪》及《組織犯罪條例》移送檢方偵辦；檢方經複訊，張嫌遭聲押 ... 假交友博弈詐欺」名義進行詐騙，詐騙所得進而透過人頭帳戶洗錢至境外。

#24. 賭博網站洗錢機房暗藏大樓刑事局南打聯手高雄臺南警偵破

... 取得大陸地區人頭帳戶後協助大陸地區網路賭博網站業者，將簽賭贓款轉帳洗錢後，從中牟取不法利益，警方詢問後，將黃姓嫌犯等6人依涉嫌賭博罪及違反洗錢防制法等罪 ...

#25. 2021 年11 月7 日

曾風光上市的跨國線上博奕代工公司奕智博數位集團，繼7月間被台北檢警查出涉嫌利用大陸銀行人頭帳戶，替國內外50多個賭博網站洗錢，短短8天經手金額 ...

#26. 高雄洗錢水房百支手機24小時不斷電2個月經手超過7億台幣

該水房收取詐欺、博弈集團不法獲利，再以虛擬貨幣及人頭帳戶層層轉帳來躲避 ... 千萬，全案以違反刑法詐欺、賭博罪、洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦。

#27. 賭博帳戶凍結在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

【背包客最愛】賭博罪凍結帳戶2021年4月6日· 關於犯罪不法所得,請問律師：家中小弟以前曾經在博弈公司上班過...www.law110.com.tw 的其他相關資訊銀行- 法律諮詢家前幾天有 ...

#28. 找賭博帳戶凍結相關社群貼文資訊

提供九州人頭帳戶相關PTT/Dcard文章，想要了解更多九州鎖帳號、賭博帳戶凍結、九州... 九州找Leo 賭博罪相關社群貼文資訊宜機場wifi 新加坡電子入境卡2019 ... gl =TW ...

#29. 從108 台上大3101 號裁定談防制「人頭帳戶」之修法建議

釋」，亦未與第15 條之特殊洗錢罪作「體. 系解釋」，僅偏採洗錢防制法第3 條（特定. 犯罪）、第4 條第2 項（特定犯罪所得）之. 立法說明即歷史解釋為主要論理依據。而. 在 ...

#30. 在線上娛樂城玩到底會不會卡到賭博罪呢? - 拉瑪

也就是我早已經沒玩了，但我曾經有玩，一年後或二年後，如果那匯款帳戶被抓，我是否還會被抓？ 【這要看對方的名冊、帳冊保存多久，如果一直保存到被抓，那警方會照上頭 ...

#31. 洗錢43億！涉案14人全無罪法官：嫌犯自白不能當證據

... 男子等人在2019年成立「金沙水房集團」，利用4百多個中國人頭帳戶，協助賭博網. ... 《刑法》賭博罪、頂替人犯罪等罪嫌，訴主嫌翁男及共犯共14人。

#32. 高雄檢警抄43億洗錢水房涉案14人罪證不足全無罪

高雄檢警108年破獲洗錢水房集團，轉帳金流達43億元，葉姓主嫌等14人被依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴。但橋頭地院審理後認為不能僅依被告自白為證， ...

#33. 高雄男坦言洗錢43億！法院「認罪不算證據」 14嫌全沒事

... 名涉嫌人，被控2019年8月間，成立「高雄金沙水房」租用440中國人頭帳戶及U ... 翁姓等主嫌在偵訊時雖曾供認經營水房涉犯賭博罪，但其他涉案員工辯 ...

#34. 豪宅水房涉洗錢43億因證據不足14被告均無罪 - 鏡週刊

... 名涉嫌人，被控2019年8月間，成立「高雄金沙水房」租用440中國人頭帳戶及U ... 翁姓等主嫌在偵訊時雖曾供認經營水房涉犯賭博罪，但其他涉案員工辯 ...

#35. 警破「通博娛樂城」多元賭博網站，驚見上億獲利帳冊 - 臺北市 ...

經警深入調查發現，該不法賭博網站分工細緻，旗下設有專業架設網站及維修之「設備組」、專責收受人頭帳戶供賭客轉帳之「帳戶組」，另有審核會員資格、風險評估之「審核 ...

#36. 洗錢防制100分

所得轉匯至其他人頭帳戶;或將不法所得之現金存款 ... 值卡、意圖營利聚眾賭博或提供賭博場所、詐欺、背 ... 任人或受僱人收受賄賂罪,以及洗錢防制法之洗錢罪。

#37. 遇到博弈詐騙該怎麼處理？被害者錢拿得回來嗎？

2022年1月18日，警方破獲提供玩家刷卡儲值投注卻不出金的博弈網站詐騙案，將同負責人的3家承包公司共43人依詐欺、賭博、洗錢防制法罪嫌移送法辦；並查扣現 ...

#38. 法學題庫- 107 年地方特考三等法律廉政考題- 刑事訴訟法

一）若法院於賭博罪的審理中，法院發現賭客乙與賭客丙曾有因借貸所生之債務 ... 在該集團中負責擔任詐騙犯罪之收簿手或車手（協助收取人頭帳戶、轉交被害人之提款 ...

#39. 你說這不是詐騙集團那是什麼 - 理財板 | Dcard

這不是詐騙娛樂城就是需要這麼多帳戶抓到就賭博罪而已看你要不要拼不過行情現在變這麼好哦... B22018年8月15日. 國立空中大學. 3. 就是騙人頭帳戶啊 ...

#40. 高雄檢警抄43億洗錢水房涉案14人罪證不足全無罪 - 新頭殼 ...

（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄檢警108年破獲洗錢水房集團，轉帳金流達43億元，葉姓主嫌等14人被依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴。

#41. 賭博罪罰金彙整 - i88娛樂城

彙整標籤為賭博罪罰金的所有文章，更多熱門博弈新聞都在i88娛樂城! ... 網路賭博罪不成立?新法來不及審! ... 博弈ptt｜賣簿子換現金=人頭帳戶洗錢，被告詐欺？

#42. 賭博｜ 標籤｜ 第1頁｜ 公視新聞網PNN

上市的博弈公司「奕智博集團」被檢警查出，涉嫌利用中國的銀行人頭帳戶，替國內 ... 內政部大翻修選罷法，總共修正112條條文，包括新增選罷法賭博罪並禁止境外勢力刊播 ...

#43. 修法後的洗錢罪實務意向以詐欺案外地院判決為核心

... 蔡宜家，2018）；此外，法務部也曾舉辦以「人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之 ... 而表1中的其他前置犯罪類別如聚眾賭博罪、電腦詐騙罪等也是同樣情形。

#44. 108年度審易字第1572號臺灣高雄地方法院刑事判決- iLaw

一、公訴意旨略以：被告林宗漢明知犯罪集團專門收集人頭帳戶 ... 因認被告係涉犯刑法第30條第1 項、第268 條幫助意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博罪嫌。

#45. 台南查獲洗錢機房6嫌幫賭博網站洗黑錢 - 台灣旅行趣

根據警方調查，這個犯罪集團先取得大陸地區人頭帳戶，協助大陸地區賭博網站業者，將簽賭贓款轉帳洗錢，已經將6名嫌犯依賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送 ...

#46. 107 年特種考試地方政府公務人員考試試題

然則，於賭博罪審理中，法院得否以乙丙在民事債務訴訟中之陳述，作為判斷甲有 ... 擔任詐騙犯罪之收簿手或車手（協助收取人頭帳戶、轉交被害人之提款 ...

#47. 整頓治安雷厲風行台中掃蕩不法破獲博弈集團窩點 - 臺中市政府

警察局表示，追查過程中，警方發現該水房集團主要是透過大陸人頭帳戶 ... 此案於今日警詢調查後，將以刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移請地檢署偵辦。

#48. 【投書】回應〈線上博弈員工變洗錢工具〉：低薪悲歌讓台灣 ...

打著投資或賭博招牌的詐欺手段，在台灣已經產業化。 ... 而光是處理人頭帳戶的工作，就包括第一線找人賣帳戶的員工，去超商取存摺、提款卡的「收簿 ...

#49. 網路法律教戰手冊 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

因此,行為人雖然在國外申請註冊架設賭博網站,然而其犯罪行為是在中華民國境內,則依刑法第三條前段:「本 ... 一元即可摧毀詐騙集團辛苦買來的人頭帳戶,讓詐騙集團受損。

#50. 司法院全球資訊網-業務綜覽-刑事-刑事量刑

由於提供人頭帳戶資料幫助詐欺案件頻傳，嚴重破壞金融秩序及人民財產法益，於101 ... 證券罪、妨害風化罪、妨害婚姻及家庭罪、賭博罪、殺人罪、傷害罪、妨害自由罪、 ...

#51. 洗錢防制知多少洗錢犯罪及不法所得沒入篇洗錢防制法所指 ...

供賭博場所、重利、幫助逃漏稅等都是洗錢罪的前置犯罪。 ... 詐欺集團常利用大量人頭帳戶作為詐騙及洗錢的犯案工具，而報紙上之徵求帳戶廣告，背後極 ...

#52. 《中國式清算》 - Google 圖書結果

劉漢一年輸掉10億開設賭場,聚眾賭博,謀取非法利益,被稱為黑社會性質組織的“標配”。 ... 劉漢劉維涉黑案分庭審理的7個案件中,有4案被告人被控開設賭場罪、賭博罪 ...

#53. 賭博洗錢機房過水15億狠削2千多萬12人落網 - Tvbs新聞

綽號「大姐頭」的陳姓女子替中國賭博網站經營洗錢機房抽手續費，4個月協助過水15億元，不法獲利2000多萬元，警逮捕12人，彰檢依賭博罪、洗錢防制法等 ...

#54. 2021年線上博弈娛樂城(詐騙娛樂城、黑網娛樂城)員工爆料

也就是說，壓榨旗下的員工成為人頭戶的提供者，與向外部的人頭集團購買 ... 因為過往的經驗告訴他們，若是以《刑法》賭博罪來偵辦這些博弈公司，換來 ...

#55. 幫助犯 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

... 面對實務上常見的「人頭帳戶」問題,調查與證明的方向,自應放在幫助者對於提供帳戶 ... 既然帳戶的不法用途尚有擄人勒贖、逃漏稅捐、侵害智慧財產權、洗錢、賭博、 ...

#56. 詐騙集團去騙錢，我也是被害人，怎麼會說我是共犯呢？關於 ...

原以為是烏龍案，誰料到在警察說明下，原來巧芳的戶頭，真的成了詐騙集團的人頭戶。 警察將被害人報案的情況告知巧芳父母：「一共有30多人被害，大家都要 ...

#57. 案例（6 ）架設賭博網站是犯罪行為 - 教育部

依現行刑法第二百六十六條第一項「普通賭博罪」之規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處一千元以下罰金。但以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限」，上述 ...

#58. 賭博詐騙集團台、印聯手破逮捕2大陸主嫌

賭博 詐騙集團印尼警方與台灣聯手，共同偵破一起跨國賭博詐欺案。47名大陸籍和2名越南籍嫌犯， ... 國際刑警科科長鄢志豪：「有國內的人頭. 帳戶， ...

#59. 台南查獲洗錢機房6嫌幫賭博網站洗黑錢 - LIFE生活網

根據警方調查，這個犯罪集團先取得大陸地區人頭帳戶，協助大陸地區賭博網站業者，將簽賭贓款轉帳洗錢，已經將6名嫌犯依賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送 ...

#60. 沉迷賭博走上犯罪不歸路南警與銀行合作逮取款車手 - 中華日報

疑心帳戶為詐騙集團的人頭帳戶，行員隨即通知轄區警方到場協助。 中正所長沈振莘獲報立即率員趕往現場查緝，結合警方與金融人員專業知識，一步一步 ...

#61. 我的帳戶怎麼會成為「人頭帳戶」？ - 社團法人

你的工作內容是把你的帳戶的錢領出來給公司，因為公司業務游走於法律邊緣。例如公司做的是網上賭博遊戲，賭客的錢會匯到你個人的帳戶，你再提出來給公司，公司 ...

#62. 【心得】網路賭城娛樂城詐騙經過分享，希望大家小心

最要小心的，網路上各大社群他們都有暗樁聲稱自己有靠網路賭博賺錢，請勿輕信. 5.全詐騙通用的，看到虛擬帳戶匯款請小心，虛擬帳戶有16碼，正常帳戶 ...

#63. 水房替賭博網站洗錢被抄 - 詐欺案件免費諮詢網

人頭帳戶 、警示帳戶、車手所觸犯的法律刑責： 詐欺罪最重可處5年以下有期徒刑加重詐欺罪則是1年以上7年以下有期徒刑涉及參與組織犯罪還會被強制工作3 ...

#64. 變成人頭帳戶，到底是被害人或被告呢？ - 陽昇法律事務所

常有警察局以新聞稿提醒剛畢業的年輕人，不要被騙帳戶。警方發現，這些年來，社會新鮮人被騙金融卡、存摺的情況，時有所聞。換句話說，詐欺集團除了騙錢外 ...

#65. 警示帳戶、人頭帳戶急救懶人包 - 祈睿法律事務所

當然近年來也有一些獲判無罪的案件，成罪的關鍵在於是否有幫助詐欺犯的意圖，如果你真的不是故意販賣帳戶，而是被騙、遺失、被偷竊等原因而成為人頭帳戶， ...

#66. 橋頭地檢署檢察官指揮警調共同查獲 康公司及大陸 登公司在臺 ...

本署接獲情資,疑有不法組織以公司作為掩護,實際則設立水房(地下匯兌據點),利用中國人頭帳戶(U盾),為非法賭博網站洗錢,並經由自稱大陸○○公司在臺業務 ...

#67. 不小心進了博弈產業，我會惹上法律麻煩嗎？該如何自保？

新聞媒體報導，警方於台中破獲一間協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣的公司，除了逮捕負責人到案之外，當中亦 ... 利用人頭帳戶從事不法行為。

#68. 2021年線上博弈娛樂城(詐騙娛樂城、黑網娛樂城)員工自白

「賭博詐欺」的投資詐騙，是透過私人傳送LINE訊息拉客人，告訴客人公司有厲害的 ... 而光是處理人頭帳戶的工作，就包括第一線找人賣帳戶的員工，去超商取存摺、提款卡 ...

#69. 【生活法律】提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？

所謂正犯就是實際、直接犯那個罪的人，但是依據最高法院108年度台上大字第3101號裁定的用語，提供人頭帳戶的人只要「概略認識該特定犯罪（也就是隱匿犯罪 ...

#70. 赌博- 维基百科，自由的百科全书

賭博 （英語：gambling）是一種利用有價之物，來競爭輸贏的遊戲，是人類的一種娛樂方式。任何賭博在不同的文化和歷史背景有不同的意義。目前，在西方社會中，它有一個 ...

#71. 玩娛樂城會收到傳票？搞懂後真的免擔心

我們都知道玩線上娛樂城註冊時，都會要求每一個人綁定帳戶，當今天詐騙集團為了洗錢，也 ... 那你可能會想，我「玩線上娛樂城」的這個行為會不會因為賭博罪收到傳票？

#72. 線上賭博有詐！不法集團洗錢逾台幣32億－民視新聞 - YouTube

【民視即時新聞】假博奕、真詐財！刑事局破獲洗錢水房，就隱身在高雄小港一棟大樓裡，不法集團利用中國的銀行 人頭帳戶 ，還有轉帳U盾，每日洗錢2000萬 ...

#73. 提供人頭帳戶、擔任車手，若以洗錢罪論處，將無法易科罰金

在大法庭統一見解後，未來提供詐騙集團人頭帳戶、擔任取款車手（主觀上有犯罪的間接故意），將以洗錢防制法論處。「車手」構成洗錢防制法第14條第1項 ...

#74. 涉嫌利用虛擬銀行戶口洗黑錢近一億元警方拘17人 - RTHK News

警方拘捕17人涉嫌「串謀洗黑錢」，被捕的9男8女，年齡介乎26至67歲，所有被捕人 ... 來自非法賭博、放高利貸及網上購物騙案的犯罪得益，金額約9700萬元。