7月15日香港海關代號「破幣」行動,拘捕四名男子懷疑洗黑錢,涉及金額高達12億。案中最令人關注的,乃海關指疑犯透過「頻繁交易USDT」與銀行轉帳方式洗黑錢,在幣市頻繁操作的投資者立時擔心,自己會否誤墮洗黑錢陷阱?
所以我新鮮滾熱辣寫咗呢篇文,同大家即時分析案情:
全文連結:https://bit.ly/3wGwxyo
至於For Too Long, Don’t read的網友,容我最後作一個簡單總結:
A. 上述的洗黑錢案件,大前提係要有高達10億港元現金,再加上過百個來歷不明的個人與公司戶口,大家可先評估一下自己是否擁有這些足以被警方懷疑的條件;
B. 假若你在加密貨幣交易中頻繁進行出入金的話,在你被警方懷疑之先,相信有關銀行已會先找上你「關切」一下,相信這是不少買賣Crypto的朋友都曾有遇過的經驗。如果銀行尚未關切你,而你又沒有符合A.的前設條件的話,我想你大可放心;
C. 執法部門目前仍難以單透過匿名加密錢包進行資金流向的追蹤。但如果你的Crypto是直接用有進行KYC程序的加密貨幣交易所買回來的話,那就另一回事了。
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公司戶轉帳個人戶 在 852郵報 Facebook 的最佳貼文
你點話點好啦局長
全文:https://www.post852.com/?p=319113
近日多個民主派人士的銀行戶口被警方下令凍結,保安局局長李家超在網上發表文章,凍結資金機制的其中一個重要目的,是保護受害人的財產,不讓犯罪分子予取予攜,但有人因政治理由,把這個機制污衊為濫用權責,故此必須「義正辭嚴予以矯正」。他強調執法部門採取行動,必須是針對洗黑錢的行為,與涉案人士的政治背景無關。其他關連戶口,也必須因為戶口內的交易屬可疑洗黑錢活動,與其是否親屬或個人關係無關。
他指,執法部門提示或通知有關銀行停止繼續處理懷疑犯罪得益,必須是基於有合理懷疑的情況,例子包括戶口的活動模式與聲稱的業務不同、有不尋常的轉帳、有頻密的大額現金交易、大量金錢異常地由公司戶口轉至個人戶口等,行動目的是減少受害人損失。而銀行為防止洗黑錢按法例凍結懷疑犯罪得益,是遵守法律、履行職責、必須和正確的做法。
李家超稱,希望市民明白凍結涉嫌犯罪資金的重要性,不要被政治抹黑蒙騙,扭曲了依法行事、遵紀守法的事實,銀行履行防洗黑錢的法律責任,是理所當然。
#852郵報 #李家超 #洗黑錢 #凍結戶口
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活期儲蓄存款 → 0.040
薪資轉帳活期儲蓄存款 → 0.100
起息金額皆為10,000元未達金額沒有利息
每年六月、十二月各結算利息乙次。
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最近要買東西 對方提供的帳戶資訊是XXXX有限公司
然後請我匯款或是用網銀轉帳
但我印象中 個人戶轉入公司戶不是會有稅或是開發票等等的問題嗎
想請問一下 到底個人戶能不能轉入公司戶
或是萬一我轉入以後又不想買
對方如果用公司戶轉回我個人戶 這樣帳戶會不會有問題?
薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文
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