根據刑事警察局指出,旗下打擊詐欺犯罪中心之所以開始偵辦此案,是因為在2020年7月接獲兩件民眾陳情,因為遊戲點數詐騙案件收到地檢署通知單,由於這兩起案件當事人為50多歲與70多歲,推測案情可能不單純,於是展開關連式分析,接著在2020年8月共收集了48件案件,發現其共通特性,都是使用同一個廠牌的手機
另一方面,根據NCC的說明,當國內民眾購買並使用手機後,詐騙集團可利用該手機所使用的門號,向遊戲公司申請遊戲帳號。而當遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時,簡訊同時回傳給詐騙集團,因此,詐騙集團可以攔截到的遊戲認證碼簡訊,建立人頭遊戲帳號。
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