關於 地下錢莊匯款 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 從中國匯款惹麻煩加拿大華人地下錢莊倒閉| 外匯兌換| 大紀元

卑詩省一家華人經營的外匯兌換的地下錢莊，同時幫客戶把錢從中國匯來加拿大。因匯款受阻，店主被多名客戶告上法院，並導致生意關閉。

#12. 房產先生- 【買大陸樓，你夠膽用地下錢莊？】 - Facebook

大陸樓又出事，真是可怕！」 房產先生笑一笑：「可怕在於無知，大陸的法例繁瑣，一個不小心就誤墮法網。」 港人如要匯款至內地的個人戶口，必須遵守每日8 ...

#13. 【反洗钱知识点】警惕地下钱庄！ - 中国邮政储蓄银行

非法汇兑型地下钱庄往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结，为客户非法兑换外币和跨境汇款，并按比例收取手续费。其主要操作手法包括以下三 ...

#14. 【地下走資．有片】突破外匯管制中港地下錢莊直擊：公安查不到

去年人民幣貶值6.83%，內地當局連番出招限制走資。不過《香港01》發現，有香港找換店化身 地下錢莊 ，輕鬆突破內地居民每年兌換5萬美元外匯的上限， ...

#15. 以地下钱庄汇款遇上诈骗：毫不知情的收款方是否需要返还款项？

上述操作为典型的地下钱庄运作模式，旨在规避内地的外汇管制，而收取外币的一方往往不会知悉转到香港户口的资金来源。倘若该笔款项属诈骗骗款，委托进行 ...

#16. 从地下钱庄汇款违法吗-法律知识大全 - 律图

违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五 ...

#17. 【地下走資．有片】突破外匯管制中港地下錢莊直擊 ... - 香港01

無論是香港找換店還是內地地下錢莊，均表示匯款到香港，毋須手續費，但匯價較貴。採訪當日，港元兌離岸人民幣匯價為0.8874，找換店或地下錢莊的匯價則 ...

#18. 地下钱庄国际个人汇款如何操作? - 百度知道

我之前在中国经营报上有看到关於地下钱庄的操作方法, 如果你的钱是合法来的,那麼你就不要去 ... 国外的汇款打到国外钱庄指定的帐户上(会有各种各样的貌似正当的理由), ...

#19. 匯款人與實際資金提供者不同之交易態樣疑似洗錢交易 - Tumblr

有個退休警官分享的實際案例是2004年一名計程車司機向地下錢莊借了3萬元、實拿2萬9,000元，每周需付1,000元的利息，也就是說月息100%。該名計程車司機不到一年就還了27 ...

#20. 地下钱庄常见手法（外贸收款） - 知乎专栏

绝大多数汇兑都是通过在银行以不同人的名义开通账户进行转账汇款等操作。为了掩盖资金来源，地下钱庄往往会使用多人身份证开户，多的时候甚至达到好几百个 ...

#21. 地下錢莊 - MBA智库百科

地下錢莊 從事的主要非法金融業務有：非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利 ... 在美國、加拿大、日本等地的華人區稱為“地下銀行”，主要從事社區華人的匯款、收款 ...

#22. 從電話詐騙案例談個人資料保密應有之做法 - 內政部消防署

歹徒佯稱親友在地下錢莊欠下鉅額款項，要求立即匯款贖人，甚至告以已經綁架其子女，若不立即匯款即撕票，在短時間內利用被害人恐慌心理，達成詐財之目的。

#23. 华人无身份汇款(地下钱庄)出事！政府拿到所有顾客资料！华男 ...

华人无身份汇款(地下钱庄)出事！ ... 当时，执法人员相信他们的汇款业务使用来自非法活动的资金，包括毒品贩运，因此在调查过程中开始监视他们的私人 ...

#24. 真的匯給你錢，可是事後地下錢莊來催討！！！？？？-新北市 ...

我推說，我人在外面沒有這個資料，不方便給，她說：「那我什麼時候再打給妳呢？」 等她掛掉電話以後，我打110 報警。 警察說: 如果妳給她金融帳戶資料，她會真的匯入一筆 ...

#25. 常見詐騙案例手法9709

一）假外甥女電話借錢，舅媽午休恍忽匯款遭詐騙！ ... 因為公司收利息是直接從借款人帳戶中提領，所以必須交出一本銀行存摺（含金融卡、密碼）」，他曾向地下錢莊借過 ...

#26. 地下钱庄罪与罚 - 中国外汇网

汇兑型地下钱庄多进行买卖外汇、跨境汇款等非法金融活动，以及洗钱等违法犯罪活动；转账型地下钱庄主要从事吸收公众存款、借贷拆借、高利转贷及典当、私募基金等非法金融 ...

#27. 老婦急匯款救子斗南警與郵局聯合阻詐 - 台灣即新聞

... 接到一通電話，對方向她表示她兒子因為欠錢，目前遭地下錢莊拘禁，如不匯35萬到指定帳戶，就不會放走老婦人兒子，鐘婦驚慌失措至斗南郵局匯款，並 ...

#28. 錢莊- 維基百科，自由的百科全書

在清朝，錢鋪經常尋找較舊和較稀有的硬幣，然後以較高的價格賣給硬幣收集者。錢莊的匯款利用龐大的合作夥伴機構網絡進行，這些其他金融 ...

#29. 北京严控民间资金外流地下钱庄收费翻倍 - Radio Free Asia

中国民间大量资金外逃，导致地下钱庄收取的佣金水涨船高。 ... 她说：“通过地下钱庄汇款，前两天我听说最高的7%，就是因为需求很大，汇款难度比以前高 ...

#30. 搶錢還債！ 欠錢地下錢莊怎麼辦？ - 天秤座法律網

... 搶走50萬現金後騎機車逃離現場，警方在逮獲葉嫌，查出他因經營投資手機生意失利，欠下百萬債務，向地下錢莊借款，利滾利下鋌而走險搶銀行後匯款給錢莊業者還債。

#31. 小心！找換店匯款買樓隨時被凍結 - 香港文匯網

據一名熟悉兩地的商家指，因正規匯款有限制，有人會冒險透過中介人及「地下錢莊」匯錢。根據《中華人民共和國外匯管理條例》，跨境匯款須獲外匯管理局批准 ...

#32. 美国如何打击“地下钱庄” - 北大金融法研究中心

美国如何打击“地下钱庄”. 师永彦中国人民银行反洗钱局. 在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后，中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱 ...

#33. 辛苦钱竟成“黑钱”？揭秘地下钱庄“跨境汇款”陷阱 - 雪球

揭秘地下钱庄“跨境汇款”陷阱. 用户头像. 腾讯金融科技. 2021-07-09 02:27. 策划. 中国人民银行深圳市中心支行. 国家外汇管理局深圳市分局. 图文制作.

#34. 深銀行分行一哥呃近800萬港商匯款騙案揪出120億地下錢莊

在深圳設廠的年逾八旬港商退休，為求賣去廠房，通過任職深圳一家銀行行長的友人，匯款六千多萬元往本港，惟對方竟涉嫌私吞八百萬，公安接報即深入調查，揭發地下錢莊 ...

#35. 救救我女友！女友遭地下錢莊挾持索6萬贖金男報案才驚覺上當 ...

台東大武分局太麻里分駐所副所長邱志慶說，「(黃姓女子)遭到地下錢莊壓制，必須立刻匯款，新台幣6萬元才能恢復自由，男子因情況急迫，擔心女網友安危立即 ...

#36. 女子耍聰明迴避外匯限額，地下錢莊匯款致2000萬元不翼而飛

我國為加強外匯管制，規定「個人每年5萬美元跨境匯款」的政策開始實行後，總有「聰明」人上有政策，下有對策，通過不同的方式將國內的錢帶到境外。

#37. 經地下錢莊到香港的資金會否被凍結及被裁定為屬於他人?

2021年6月16日. 在2020年之前，透過地下錢莊系統轉移資金到香港並沒有受到「質疑」。雖然涉及此類轉帳的合約在中國法律下是非法的，但因香港法律沒有 ...

#38. 使用地下錢莊的法律風險 - 杜偉强律師事務所

香港法院就DBS Bank (Hong Kong) Ltd v. Pan Jing, HCA 3299/2016一案在2020年1月24日的判決說明使用內地地下錢莊匯款至香港的風險。此宗案例同時反映騙案 ...

#39. 地下錢莊借錢要什麼手續(地下錢莊匯款) - E7借錢網

地下錢莊借錢要什麼手續(地下錢莊匯款). 缺乏信用檢查,只要有工作不怕借不到就怕你不問這就是為什麼對應用程序做出正面決定的機會更高的原因。 不怕借不到所需文件的 ...

#40. 兩岸地下通匯成因及防制

本文略比較「替代性匯款系統」與我國地下通匯，進而探討兩岸地 ... 關係網絡開展行動，破獲非法買賣外匯8 個，「地下錢莊」，逮捕涉案人員0.

#41. 詐騙追緝X檔案 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

你只要匯款二十五萬元到台北郵局第○○○○○○○號帳戶,這件事情就算了.案® 2 你的小孩在我手中?某日下午,北市文山區一所國中學生的 ... 011 地下錢莊,妳兒子 詐騙追緝.

#42. 大陸搗地下錢莊涉4300億元驚現銀行內鬼涉案

東莞市公安局經偵支隊也在今年4月破獲一宗地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人17 ... 都將因為涉案被凍結，那麼曾經通過地下錢莊匯款賬戶的資金也將接受審查。

#43. 立法會一題：匯款至內地

然而，該等找換店未獲內地當局批准經營跨境匯款業務，因此屬「地下錢莊」。內地執法部門偵查到非法匯款時，可凍結有關找換店和內地收款人的戶口，以致 ...

#44. 揭密／地下錢莊一年如何「搬走」三兆 - NOWnews

除了少數判例是不法分子直接拿現金去地下錢莊兌換外幣現金外，絕大多數匯兌都是通過在銀行以不同人的名義開通帳戶進行轉帳匯款等操作。

#45. 加拿大「特大地下錢莊」4年處理中國錢16億加元前揚州市科長 ...

公司成立後，擬在中國開展特快匯款業務，因未獲得中國人民銀行批准，何家財於是在中國國內採用境內支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應外匯資金的 ...

#46. 代書貸款是什麼意思？5步驟合法代書貸款流程及費用行情

民間貸款主要有三大類：代書貸款、當鋪借款、地下錢莊，就是向非銀行的金融機構 ... 對保完成後，待民間貸款公司匯款至指定的帳戶，或當場撥款現金.

#47. 人民幣兌港元(CNY vs HKD) - TTRate.com香港| 香港各銀行及 ...

香港銀行及找換店最新之港元人民幣匯率比較.

#48. 路透：台灣內部報告指中國將藉微信或旅行團干預大選 - 三立新聞

... 的通訊應用程式微信匯款，微信允許用戶之間直接轉帳，且能在台灣使用。 ... 報告還指出，外界普遍知情，卻難以規管的台灣地下錢莊也可能提供外匯 ...

#49. 懷念日式手作壽司丼

匯款 請至粉絲專業私訊小編匯款資訊完成訂餐。 ※匯款資訊：國泰世華銀行() 帳號：. 2022懷念日式手作壽司丼-酒店飯店，精選在PTT/MOBILE01/Dcard …

#50. 告別式時葬儀社將手尾錢收走，儀式完成家屬索討卻回「已燒掉」

地下錢莊 會收嗎？這絕對是被A走了啦！要拿回來除非找大哥，不然沒證據也只能啞巴吃黃連！」「只聽過火化的是庫錢，手尾錢會事先分好，看幾人幾包， ...