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中證監調查方正系 舉報戰燒至香港
文|陳正偉
有消息顯示，有股東正收集證據準備舉報北大方正旗下在港上市的北大資源（618.HK），這意味著，政泉控股與北大方正之間因代持風波所爆發的舉報與反舉報戰火已經蔓延至香港。种种跡象表明，雙方的纏鬥已從「隔空對戰」升級到「貼身肉搏」。
北京政泉控股有限公司（下稱「政泉控股」）與北大方正（即方正集團）之間因北大醫藥代持風波所產生的矛盾愈演愈烈，雙方的戰火也將蔓延至香港。據《亞洲財經》獲得的消息，有股東正準備資料向香港證監會以及港交所舉報在香港上市的北大資源涉及違規。方正系或需面臨內地和香港同時雙線作戰的窘境。
有股東正準備舉報材料向北大方正旗下在香港上市的北大資源提出相關指控。據《亞洲財經》獲得的資料顯示，股東主要質疑「發現北大資源存在非常重大收購事項及關聯交易涉嫌欺詐、對關聯人和公司董事存在重大的資訊披露不實以及代理持股未如實披露等嚴重違法違規事實，損害了投資者的利益」。
戰火蔓延香港
資料顯示，股東主要質疑北大資源（時稱方正數碼）於2012年9月宣佈收購天合及天然居兩項資產中存在收購涉嫌欺詐、利益輸送違法行為，股東質疑天合地產曾投資於楚天時代及宏博兩附屬公司，分別持有50.51%及70%的權益，並於收購日之前出售兩項投資，獲得收益1.92億。 但股東聲稱，經查詢全國企業信用資訊公示系統得知未見天合地產出售楚天時代及宏博的資訊，且質疑楚天時代與武漢正信國有資產經營有限公司、正中資產管理有限公司、武漢長江世紀投資有限公司、天澤控股有限公司等交叉持股、互為股東，董事高管人員高度重合且多為北大方正關聯人員，故該舉報懷疑北大資源出於虛增擬收購資產的目的，虛構了天合地產對楚天時代及宏博的投資。
記者採訪到了為代理上述舉報的香港律師Hank.Lo，他向《亞洲財經》證實上述舉報行為的存在，不過，他暫時不願意透露具體的舉報內容和證據，以及舉報進程，他只強調目前正積極收集相關證據，會在適當的時候公佈事情進展。
從事上市業務的律師韓韻對《亞洲財經》指出，若公眾懷疑上市公司存在市場罪行或失當行為，可以通過郵遞，傳真以及網絡等方式向香港證監會提出投訴，而由2012年4月起，香港證監會已實施在兩個星期內就涉嫌的市場罪行或失當行為的投訴給予初步回應。
北大資源否認舉報
《亞洲財經》向北大資源發送郵件查詢上述舉報是否屬實。不過，北大資源未有針對具體指控的交易做出解釋，但卻直接通過律師向《亞洲財經》發出律師信。
北大資源的律師信寫道：「上市公司的所有重大資產收購及關聯交易皆經過香港證監會、聯交所審核，並經上市公司股東大會、董事會以及獨立董事批准，並由境外及境內法律顧問、獨立財務顧問出具法律意見書及交易之公平意見」，又表示，「涉及上市的公司所有相關資訊以上市公告為準。」
在內地，政泉控股與北大方正之間的舉報與反舉報戰愈演愈烈，政泉控股此前向中國證監會等監管機構舉報北大方正高層李友、魏新、餘麗、李國軍等人涉嫌虛假披露、內幕交易、利益輸送，侵佔國有資產等違法違規行為。對此，北大方正多次發出聲明以及公告對上述的指控予以否認。
過去的兩個月，隨著中國證監會對方正系的立案調查，以及法院對相關訴訟的受理，政泉控股與北大方正的矛盾從紙面上的「隔空對戰」升級到了訴訟層面上的「貼身肉搏」。事實上，就政泉控股指控北大方正涉嫌內幕交易以及侵佔國有資產的行為（詳見本刊2014年12月號），近期的消息正顯示中國證監會對方正系的調查逐漸深入。
中國證監會在2014年11月18日對雙方矛盾的源頭企業——北大方正旗下的北大醫藥——進行立案調查。北大醫藥於11月21日發出公告確認收到了中國證監會的《調查通知書》，並公告稱，「因公司涉嫌違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對公司進行立案調查」 ，隨後在2014年12月12日晚，北大醫藥發出公告，首次在公告中加入了「如公司存在或涉嫌存在欺詐發行或重大資訊披露違法行為，公司股票將被深圳證券交易所實施退市風險警示並暫停上市」的字句。
深交所公開譴責代持行為
從事內地證券糾紛訴訟的律師劉華浩對《亞洲財經》分析說，這或許是因為11月16日中國證監會正式實施了《中國證券監督管理委員會關於改革完善並嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》（下稱《意見》），他指出，在該《意見》實施之前，內地上市公司不會因為重大違規事件而被責令退市，或因如此，北大醫藥更改了公告內容，向投資者披露自己可能存在退市的風險。他指出，《意見》的實施將令上市公司的違法成本大大增加。
不過，就在2014年12月12日的前一晚，根據北大醫藥的最新公告，北大醫藥在2014 年 12 月 11 日收到深交所對政泉控股及北大資源集團控股的《紀律處分事先告知書》，稱政泉控股及資源控股存在未及時披露代持協定及權益變動情況、股東大會審議關聯議案時未回避表決的違規行為，深交所擬對政泉控股及北大資源集團控股給予公開譴責的處分。
矛盾升級：雙方開始訴訟交鋒
深交所對政泉控股及北大資源集團控股可謂各大五十大板，但這並不意味著中國證監會對北大醫藥的立案調查就此結束。不過，北大方正也對政泉控股發動一輪反擊。
11月26日，北大方正旗下的方正證券向民族證券出具了《股東決定書》，決定聘請天健會計師事務所為民族證券2014年度審計機構及內控審計機構，但民族證券提出反對意見。表面上雙方的矛盾是就審計機構的聘用上出現矛盾，但醉翁之意不在酒，北大方正與政泉控股實際上市對於方正證券與民族證券整合上的具有矛盾。
隨後，方正證券又在一則公告中表示，在11月30日收到控股股東北大方正《關於提請核實政泉控股財務資訊披露等問題的函》，提及公司 5%以上股東政泉控股在重大資產重組實施過程中提供的財務資訊涉嫌虛假披露。在12月16日，北大方正亦公佈了其起訴政泉控股的民事裁定書，北大方正就旗下企業與政泉控股的房屋買賣合同糾紛提起訴訟，民事裁定書判決對相關物業採取了查封保全措施，北大方正稱將繼續採取必要措施維護自身利益。
對於北大方正的反擊，2014年12月9日，政泉控股組織員工通過拉橫幅的方式到方正證券總部維權，雙方的矛盾首次走上街頭，同時，政泉控股以股東知情權糾紛為由向長沙市天心區人民法院起訴方正證券。雙方的矛盾正愈發升級。
《亞洲財經月刊》
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