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《美女加LINE邀投資，結局用膝蓋想也知》
刑事局偵七大隊最近再度破獲假投資詐騙集團，歹徒做案手法堪稱「假投資詐騙標準流程」，先是利用美女大頭照在LINE上搭訕被害人，花言巧語把被害人拉入LINE投資群組，再由「投資老師」洗腦，標榜快速獲利、穩賺不賠，引誘被害人前往歹徒架設的假投資平台購買虛擬幣，製造獲利假象讓被害人深信不疑，等被害人放心投入大筆金錢後，就在平台動手腳讓被害人慘賠收場。
刑事局在全台多處同步收網，一共查獲14名嫌犯，查扣現金39萬元跟大批泰達幣（USDT）、波場幣（TRX）、乙太幣（ETH）等虛擬貨幣，清查發現這個集團詐騙超過百人，詐騙金額高達1億5千萬元，全案將依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
再次提醒大家，假投資是近期最嚴重的詐騙手法，請投資朋友們務必慎選合法管道，遇到強調高報酬率、零風險、代操盤等可疑情形，請立刻撥打165專線查證，以免受騙上當。
❚ 虛擬貨幣平台7月正式納入洗錢防制法規範對象
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近年有許多虛擬貨幣的投資，你們大家都跟上了嗎😆雖然法規總是走在科技的後頭，但趕到還是比不到好啦我們不要太苛責法律🥲
在這個大家都在家盡量不出門的時候，投資虛擬貨幣的熱度又直直往上，但是！大家應該多少有聽聞過虛擬貨幣的投資詐騙吧？說沒聽過的小心被小編揍喔有寫過文章餒👊🏻
總之，現在虛擬貨幣也是洗錢防制法的規範控管對象啦，小編之前就一直覺得奇怪這不是洗錢妙方嗎怎麼沒規定不是說黑市交易愛用嗎🤣
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目前知道的規定重點⤵
除了虛擬貨幣的交易、移轉、兌現外，保管、管理虛擬貨幣，或是「提供」管理工具、「參與」及提供虛擬貨幣發行或銷售，通通都要依法建立洗錢防制制度、進行確認客戶身分、記錄保存、達一定金額交易需申報等事項。
不過法規還沒正式公布，這是草案的規定（應該不會我做完圖就馬上公布吧）
雖然法規會在7月正式施行但大家也不用太緊張，法規公布後1年內，金管會會先以輔導的方式來協助虛擬貨幣交易平台等相關事業，落實執行防制洗錢相關作業！
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另外在這邊小編想特別提醒的事是，
虛擬貨幣不是法定貨幣，背後沒有國家撐腰，就是說當你被騙被捲款潛逃求助無門應該是很正常的事，不像你投資美金、日幣怎麼樣都能夠透過銀行換成想要的幣值。
#虛擬貨幣是具有高度投機性的數位虛擬商品，更重要的是，虛擬貨幣也不是金管會核准發行的金融商品，投資風險高相對地獲利也比較高，但投資的時候，還是勿忘風險高蛤～金管會沒核准，發生爭議的時候只能靠自己💪🏻(花錢)解決喔
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之後正式公布法規再跟大家說喔👋🏻
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#吳啟瑞律師 #劉雅雲律師 #翁毓琦律師 #hugowulaw
#law #法律 #無聊的法律 #時事
#虛擬貨幣 #比特幣 #BTC #乙太幣 #ETH #泰達幣 #USDT #黑市交易 #黑道律師文森佐 #宋仲基
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◤𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗨𝗦 ◢
▸𝗙𝗕 ⇨ #司法劉聲機x法律老司機
▸𝗜𝗚 ⇨ @hugowulaw
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#USDT #泰達幣 #場外交易 #OTC
【揭開隱密交易內幕：最大「美元穩定幣 USDT」的場外交易風險 (OTC)】
⚡️據 CoinHolmes 統計，半個月內在香港發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。
1 月 3 日傍晚，36 歲的李先生成功與 2 名南亞買家當面交易價值 100 萬港元的比特幣後，第二天（1 月 4 日）下午， 2 名南亞買家再次通過微信與李先生聯繫，欲再與其交易價值 300 萬港元的比特幣
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#同場加映
①Forbes雜誌 :「比特幣恐成下一個GameStop！」散戶或進軍「華爾街握 13億空頭」的加密市場
https://pse.is/3caauu
②全面解讀｜市佔最大的穩定幣 USDT：一個點對點的電子現金系統
https://pse.is/3bvj6w
①+②外媒揭秘：FTX 創辦人SBF在短短三年，累積了「100 億美元」加密貨幣資產
https://pse.is/3cwhmu
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【影片說明】
最近有很多小朋友問我虛擬貨幣的動向，畢竟去年熊市一片悽慘，我想最大顆的那株韭菜就是我了
我在前幾部影片都講過觀念跟技術原理，今天我想講一些實際的東西，關於錢的事情，相信你們一定很有興趣吧
USDT調查記者爆料內容：https://medium.com/@bitfinexed/the-audio-recordings-bitfinex-doesnt-want-you-to-hear-44d677cf1094
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