接軌國際洗錢防制潮流，
順便再拿個洗錢防制在職訓練時數，
摸蜆仔兼洗褲一兼二顧的學習好機會來啦～
🙋♂️我英文不太好，也可以上這門課嗎？
👩🏫不怕不怕，這堂課以中文為主、英文為輔，更何況語言障礙澆不息我們對學習的熱情！
🙋♀️這堂課跟一般的洗錢防制在職訓有什麼不同嗎？
👨🏫國際金融機構反洗錢與反恐融資解析內容涵蓋：
👉可疑交易表徵
👉客戶盡職調查
👉洗錢態樣
👉通匯銀行洗錢
👉金融情報中心
👉可疑交易偵測
讓你把最精實的個案解析 × 最新的國際洗錢防制趨勢 一次get！
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日期｜2019年8月8-9日（四-五）
時間｜09:10-17:00
地點｜台灣金融研訓院 (100臺北市中正區羅斯福路三段62號)
手刀報名👉https://pse.is/JGQJL
👨🏫講者介紹👨🏫
蘇志成 博士於新加坡及馬來西亞銀行貿易融資界服務超過25年。離開銀行業後，創立信用狀與貿易融資諮詢公司為各銀行、企業、律師以及法院提供諮詢服務。
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#研訓院找活動 #洗錢防制 #2019VIGOR
#英文不好也歹就補
洗錢態樣與可疑交易表徵 在 附錄疑似洗錢或資恐交易態樣 的相關結果
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣. 金融監督管理委員會106 年6 月28 日. 金管銀法字第10610003210 號函准予備查. 一、 產品/服務─存提匯款類. （一） 同一帳戶在一定期間內 ... ... <看更多>