關於 洗黑錢案例2020 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 4男女洗6億黑錢被捕涉虛擬貨幣交易平台 - 巴士的報

香港海關4月28日採取代號「鷹網」的執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢 ... 初步調查顯示，4名被捕人士自2020年起，利用多個本港不同銀行（包括虛擬 ...

#12. 洗黑錢案例2020、洗黑錢方法、洗黑錢海關在PTT/mobile01 ...

在洗黑錢案例2020這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者iamshana也提到高球選手錢普退賽PGA第2起新冠檢測呈陽性2020年06月24日11:10 記者洪偵源／綜合報導PGA巡迴賽再添 ...

#13. 63億跨國洗黑錢案警拘七銀行職員 - 大公網

該跨國犯罪集團以洗錢一條龍計劃，安排了16名來自比利時及內地傀儡團夥來 ... 警方又發現該14個公司戶口於2017年至2020年期間，共處理63億元懷疑犯罪 ...

#14. 為每月300元報酬借出戶口洗黑錢60億63歲內地婦囚6年8月

2020 年06月26日10:43. 東網電視. 更多新聞短片. 東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻(中)交代案情。(張開裕攝). 六旬內地退休婦人為了數千港元報酬，於2011年至2012年間 ...

#15. 香港偵破巨額洗黑錢案!銀行開戶越來越難,應該如何維護帳戶?

香港海關9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元， ... 2020年最新香港銀行開戶指南, 宏源國際諮詢分享香港銀行開戶最全.

#16. 香港海关破获8.8亿港元洗黑钱案拘捕4人-新华网

香港海关破获8.8亿港元洗黑钱案拘捕4人---香港海关15日表示，近日成功瓦解一个涉及金钱服务经营者（即汇款代理人和货币兑换 ... 2020-12-15 16:23:02 来源： 新华网.

#17. 香港洗黑錢法例：最新釋義 - Haldanes

此案件帶出的其中一個議題就是：上訴庭究竟有沒有正確地應用香港特別行政區訴楊家誠案例（FACC No. 5 & 6 of 2015）中斷定一名被控洗黑錢罪的被告人是否有合理理由相信 ...

#18. 洗錢- 维基百科，自由的百科全书

洗黑錢 （英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法 ...

#19. 《中国金融》｜刘宏华等：对“洗钱罪”判决难问题的思考

文章｜《中国金融》2020 年第18 期. 自《刑法》1997 年正式设立“洗钱罪”以来，司法实践中 ... 对截至2017年底中国裁判文书网上公开的74个洗钱案例裁判文书进行研究.

#20. 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技 - Hong ...

金管局持續致力推動業界採用打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)合規科技， ... 「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（認可機構適用） (PDF 檔案, 135.9 KB).

#21. 香港海关侦破30亿港元怀疑洗黑钱案金额历来最高，共拘捕六人

香港海关周一宣布侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕了六名本地男女；他们涉嫌自2018年起利用个人银行账户处理 ... September 13, 2020 9:58 PM Updated 2 years ago ...

#22. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動之 ... 微電影「防制詐騙-案例篇」-手鍊的真相, 完整國語版, 連結.

#23. 没错，“黑钱”是这样洗白白的！你要小心了

2020 年8月份，“杭州跨境电商大卖涉嫌洗钱落网”新闻刷屏，公安部挂牌督办，刑拘12人，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。估值40亿的大卖“全麦” ...

#24. 洗钱路径识别浅析及案例分析——暨2021年反洗钱宣传

案情简介：2020 年12 月，保定市公安局破获一起新型网络赌博案件，洗钱团伙将专门的话费充值平台与境外赌博网站链接到一起，利用赌客充值的资金为正常充值 ...

#25. 協助朋友處理金錢交易可能招致嚴重刑責 - ONC Lawyers

最近在 HKSAR v Man Yiu Pun [2020] HKCA 344 一案中，區域法院（「法院」）裁定一名聲稱「協助朋友處理業務」的人觸犯兩項洗黑錢罪。

#26. 最新消息 - 行政院洗錢防制辦公室

14 行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會合辦虛擬資產犯罪防制研討會，公私部門合力交流遏止不法! 15 轉FinCEN消息「FinCEN建議對潛在的俄羅斯人規避制裁之嘗試 ...

#27. LTN經濟通》天高皇帝遠遊戲成洗錢天堂 - 自由財經

2020 年線上遊戲產值1400億美元〔財經頻道／綜合報導〕說到洗錢，大多會和空殼公司、離岸銀行帳戶連想在一起，最近有關加密貨幣洗錢等等的案例更是 ...

#28. 溫哥華華裔男涉洗黑錢收境外上億元購豪宅| 加拿大華人| 洗錢

卑詩省洗錢調查委員會（CIML）審查的一個案例顯示，一名華裔低收入男子及其家人 ... 傳票顯示，在2009年至2020年期間，這4名貨幣兌換商共向卑詩省轉移 ...

#29. 香港海關- 新聞公報

香港海關偵破涉嫌清洗八億八千萬元黑錢案件（附圖）. 2020年12月15日. 香港海關十二月九日採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司 ...

#30. 【港區國安法】涉分裂國家及洗黑錢逾13萬元鍾翰林認兩罪判監 ...

洗黑錢 罪則指被告於2018年1月19日至2020年10月27日期間，在他的Paypal帳戶 ... 被控的洗黑錢罪涉及約13.5萬元，金額不大，望法官參考其他案例後，以9 ...

#31. 洗錢防制工作年報 - 法務部調查局

1.工作概況(含統計資料) · 2.重要案例 · 3.策略分析報告：網銀人頭帳戶策略分析報告 · 4.國外洗錢防制資料：FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標（中譯）及FATF貿易型洗錢：趨勢與 ...

#32. 卡洗錢

四名被告在2019年6月至2020年11月間，利用禮品卡洗錢估計超過250萬元。 ... 金融詐騙份子並沒有因疫而停工，且業者更發現，諸多詐騙案例實則為洗錢的 ...

#33. 兩本地男涉洗錢被捕 - 澳門日報電子版

司警接獲檢察院轉交個案，經調查後根據收款帳戶交易紀錄鎖定目標疑人，日前成功拘捕兩名涉案本地男子，期間二人否認洗黑錢，但司警表示二人極有可能知悉 ...

#34. 香港--廣東頻道--人民網_網上的人民日報

香港舉行2020年度勛銜頒授典禮4人獲頒大紫荊勛章 2020-11-15; 香港2020年第三季度出口指數回升 2020-09-15; 香港海關偵破洗黑錢案涉款逾30億港元 2020-09-15 ...

#35. 公司註冊處- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集- 概覽

為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。香港積極參與打擊該等 ...

#36. 400亿元“币圈第一大案”背后，虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

根据区块链安全公司PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告” ... 发布的用虚拟货币洗钱的典型案例中，陈丽与丈夫选择这一方式洗钱，出于一个 ...

#37. 涉分裂罪洗錢鍾翰林擬認罪- 香港 - 文匯報

兩項「洗黑錢」罪分別指，鍾翰林於2018年1月19日至2020年10月27日，在香港以鍾翰林名義在Paypal ... 【話你知】「煽分裂國家」兩案例一囚6年半一候懲.

#38. 從人行的闢謠公告，談大陸台商的大額現金管理與反洗錢之因應 ...

首先，在大額現金管理的部分，中國人民銀行在2020年5月13日發文「關於開展大額現金管理試點的通知」（銀發[2020]105號），規定自2020年7月起，河北省開展試點；2020 ...

#39. 洗钱犯罪典型案例① - 海富通基金管理有限公司

洗钱 犯罪典型案例①. ... 是受贿所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过借款方式将170万元予以转移，以洗钱罪向天津市滨海新区人民法院提起公诉。2020 ...

#40. 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

人民银行积极发挥反洗钱监管职能，促进行政执法和刑事司法紧密衔接。2020年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法 ...

#41. June 2021 - ACAMS Today

反极端主义项目和Berlin Risk 于2020 年开展的一项研究显示，伊斯兰国及其 ... 本文将介绍两个案例，在这两个案例中，银行在开展反洗钱调查时充分利用 ...

#42. 海關首破加密虛擬貨幣洗黑錢案涉款12億元拘4人 - Yahoo 體育

該3間公司於2020年2月至2021年5月透過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行戶口，處理大量不尋常巨額交易，其中3個虛擬貨幣帳戶的交易頻繁、最高達一日19次，每次 ...

#43. 港中大学生洗黑钱3.6亿：香港为什么成为黑金乐土？ - 百度百科

原创|发布：2020-07-14 09:20:26 更新：2020-07-15 09:01:32 ... 仅仅在过去一年时间里，香港关于洗黑钱的可疑案例共有47,558宗，其中有95人罪名成立。

#44. 司警局邀金情辦交流經驗提升反洗錢工作成效

司警局邀金情辦交流經驗提升反洗錢工作成效. 結合案例分享在偵查案件過程中遇到的困難和挑戰. 2020年8月27日第641期 第三版. 【本報訊】為了促進與金融情報部門之間的 ...

#45. 洗黑錢

警拘4人涉洗黑錢疑以「星火同盟」平台籌款八千萬作投資- 20191219 - 香港新聞- 有線新聞CABLE News · 【 戶口不要借給人• 洗黑錢屬嚴重罪行】 · 安以軒老公涉「非法經營賭博 ...

#46. 刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定

反洗钱宣传|《刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关. 规定，“自洗钱”行为构成洗钱罪. 2020 年12 月26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务 ...

#47. 聯合財富情報組年報2020

聯合財富情報組致力協助政府保護香港免受清洗黑錢及 ... JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ANNUAL REPORT 2020 ... 數字、有關洗錢及恐怖分子資金籌集的案例.

#48. 裁罰案件-金融監督管理委員會全球資訊網

熱門關鍵字： 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索.

#49. 洗黑錢案例<> - RJHI

2020 「獨董菁英研訓院」一【高階精鍊課程】109/. 丟臉！臺灣洗錢犯罪全球排名第10名.最常見手法竟是辦宗教活… ( ...

#50. 违反《反洗钱法》遭罚，央行重拳出击！涉及超10家金融机构

据央行披露，2020年共对614家金融机构、支付机构开展了专项执法 ... 而就在不久前，最高人民检察院、央行联合发布了6个洗钱罪典型案例，显示出国家 ...

#51. 申報年入4萬元華漢涉洗黑錢收香港逾億元電匯大購豪宅

卑詩省反洗錢調查委員會正著手研究逾1000宗案例，而在18個月調查過程中， ... 有關傳票顯示，該4名存款人在2009年至2020年期間，曾向本國5家大銀行的 ...

#52. 洗黑錢案例8+9妹一生有多浪？網紅「清純本本」遭挖出過去黑 ...

11/16/2020 · 還沒結婚， 沒想太多，這筆錢根本很該花也且早就該花了… ... 有網友嘗試使用「冷氣機清洗服務」，“棉被怎麼洗？” 感謝您關注福窩小編為您精心挑選和分享的關於 ...

#53. 在香港洗錢控罪的元素| 怎樣將香港的反洗錢條例與全球的相比

特別是，國會通過2020年《反洗錢法》（Anti-Money Laundering Act 2020），給打擊洗錢法例帶來改變。 《反洗錢法》擴濶《銀行保密法》（Bank Secrecy Act ...

#54. 銀行反洗錢行員執行業務陷兩難| 金融脈動 - 經濟日報

另外還有一個可疑案例是，一家四口，三人無業、一人退休，之前帳戶都沒什麼往來，卻突然在三個月內，帳戶進出數億元，銀行詢問原因，客戶不願說明，還指責 ...

#55. 反洗錢多年，為何黑錢依舊流竄？ICIJ跨國調查：大銀行替寡頭 ...

即使開罰了，對於這些流竄在國際金融系統的大把金流，也產生不了漣漪。部分案例中，美國政府已正式警告，銀行將面對刑事犯罪起訴，但銀行依舊故我。 2016 ...

#56. 打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集

2020 年11月9日 ... 01 會計專業人士面對的清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險. 4. Page 5. 保安局禁毒處. 會計專業人士面對洗錢的風險. 國際案例分析. 財務及稅務.

#57. 不知情帮别人洗6万有罪吗 - 今日头条

我在不知道犯罪的情况下用自己的银行卡帮别人洗黑钱六万，会...7个回答·回答时间: 1月14日 · [回答] 洗钱罪。有可能判刑。即使你不知道是犯罪，但你只要知道是洗钱了， ...

#58. 斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手” - 新华网

资金异常牵出特别的洗钱案. 2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人 ...

#59. 司警局邀金情辦交流經驗提升反洗錢工作成效(來源 - 澳門金融 ...

2020 -08-21. 為了促進與金融情報部門之間的溝通和合作，共同預防和打擊清洗黑錢犯罪，並提升司警局各刑偵部門對調查犯罪資金的專業認識，提高執法成效，司法警察局 ...

#60. 清洗黑錢| 麥樂賢•周綽瑩•司徒悅律師行

在另一案例，終審庭需要考慮的問題是，如果任何人處理了一筆金錢，而該筆金錢非為犯罪所得，但是被計劃將來用作促進另一罪行的實現（in furtherance of the such offence） ...

#61. 【分裂國家洗黑錢】指鍾翰林屬「非重大罪行的積極參加者」囚 ...

鍾翰林今由資深大律師蔡維邦代表就量刑求情，指鍾干犯的洗黑錢罪涉及金額只有13萬多， ... 2020年7月29日：警方在鍾的住所發現大量政治標語及港獨旗幟

#62. 400亿元币圈第一大案背后：虚拟货币跨境洗钱形势严峻

根据区块链安全公司PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告” ... 在最高检、央行发布的用虚拟货币洗钱的典型案例中，陈丽与丈夫选择这一方式 ...

#63. 艾格蒙聯盟- 维基百科，自由的百科全书

以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit ...

#64. 一馬洗錢案高盛認罪，同意支付29 億美元和解 - 科技新報

October 23, 2020 by 黃敬哲 Tagged: 1MDB, 一馬, 弊案, 馬來西亞, 高盛國際金融 ... 高盛集團亞洲子公司已同意對1MDB 洗錢和賄賂醜聞中認罪和解，且包括高盛現任執行 ...

#65. 關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」，你所需知道的一切

評論,比特幣,區塊鏈,洗錢,虛擬貨幣,交易所,RegTech (vasp) ... 金融行動工作組織(FATF) 早已頒布要求各國將虛擬資產納入金融體系反洗錢監管的相關規範指引，並於2020 ...

#66. 科技助力金融犯罪管理转型 - Deloitte

此外，本报告列举了亚太地区的五个案例，旨在提供关于如何利用科技预防和发现金融犯罪的行业 ... 2020年9月，AUSTRAC对澳大利亚某大型银行的反洗钱/.

#67. 防制洗錢及打擊資恐 - 台新金控-企業社會責任

為增進管理階層及一般員工在洗錢防制及打擊資恐方面之觀念，2020 年度金控董事在 ... 案例及通報說明及常見缺失說明等合計超過100 堂課。2020 年洗錢防制及打擊資恐 ...

#68. 新經濟制霸戰 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

... 洗黑錢及資金流向等均被美國監控,或要求環球各國協助監控,若不符合其標準,制裁及法律行動等便接踵而至,金融機構被美國懲罰的案例多不勝數;即使2020年針對香港及 ...

#69. 打擊洗錢、加速犯罪調查！歐盟提案：禁止匿名加密貨幣交易

歐盟正提案準備禁止匿名加密貨幣交易，做為打擊洗錢與恐怖主義融資整體計畫的 ... 機構能夠查看這套系統的能力，加速金融調查和跨境案例犯罪資產的追查。

#70. 洗黑钱付毒资加密货币成新型犯罪温床_陈某波 - 手机搜狐网

今年4月，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币， ...

#71. 近期的廉署案例(商界) | 誠信焦點 - 廉政公署

近期的廉署案例(商界) 香港反貪法例 ... 2022年6月兩名建築公司前高層遭廉署起訴詐騙7,530萬元信用證及「洗黑錢」判囚四年廉政公署早前落案起訴兩名建築公司前高層 ...

#72. 通过钻石贸易洗黑钱和资助恐怖主义分子 - Rough & Polished

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）做出结论认为，钻石贸易在很大程度上会涉及洗黑钱行为，还具有与资助恐怖主义分子相关的漏洞和风险。

#73. 國際信用卡協議《Swift報告》: 法幣才是洗錢主要渠道 - 動區動趨

2020 -09-13. in 私人機構報告 · 0 · 國際信用卡協議《Swift報告》: 法幣才是洗錢主要渠道 ... 與主流傳統洗錢手段相比，透過加密貨幣來洗錢的犯罪案例量仍然相對更小。

#74. 洗钱者”为何对跨境业务“情有独钟”？ - 21财经

与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，“双罚”（机构处罚+个人 ... 一家跨境支付机构讲述了这样的案例：一位外贸企业老板，作为驰骋外贸 ...

#75. 陳同佳案》出獄年餘仍未來台「自首」，是誰擋住陳同佳投案之 ...

港人陳同佳「洗黑錢」罪入獄，至今亦已出獄逾一年，他當初許下來台「自首」的承諾仍未兌現， ... 2020年6月30日，香港回歸23週年前夕，中國全國人民代表大會常務委員會 ...

#76. 新聞資訊| 2020年中統計，全球違反AML、KYC的罰款高達56億 ...

本文要點： Fenergo 發佈調查結果，截至2020 年7 月止，違反反洗錢防制法（AML）及KYC …

#77. 账户冻结| Chan Neill Solicitors LLP | London - 律师事务所

因为调查局有理由怀疑这些留学生的银行账户的资金是用作洗黑钱，所以账户都会被法庭下令冻结9个月，以便国家经济犯罪调查中心(NECC)人员进行调查。 2019至2020期间， ...

#78. 用数字货币洗钱，警察蜀黍就没招了吗？| 浅黑笔记 - 网易

浅黑笔记,区块链,数字货币,洗钱,外汇,银行卡,比特币. ... 第一个案例发生在2020年7月，当时美国前总统奥巴马的社交媒体账号忽然发消息：“疫情期间感恩 ...

#79. 演戲開戶當人頭、貢獻信用擔風險，線上博弈員工變「洗錢工具」

身為「洗錢工具」的人怎麼想？ ... 線上博弈公司的員工多為大學剛畢業的年輕人，博弈產業的黑錢流動與這些員工有著緊密關係。 ... 2020/9/6.

#80. 原來有錢人這樣用藝術品來洗錢?！

其實早在中國的歷史上，就已經有這樣的案例存在了。 在古時候，清朝地方官員要上京行賄，就要按慣例到琉璃廠的字畫古董店問路，講清楚想給 ...

#81. 88國調查：匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」 - 新唐人 ...

【新唐人北京時間2020年09月21日訊】9月20日公布的一項88國參與的國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融 ...

#82. 一些内地人如何到香港洗黑钱 - 青年参考

内地人到香港“洗黑钱”的冰山一角，在许多贪腐案件的查处过程中暴露出来。 最近的一个例子是，2011年年底，涉嫌原深圳市长许宗衡贪腐案的深圳龙岗区前副区 ...

#83. 一馬洗錢案高盛認罪，同意支付29 億美元和解| 科技新報 - LINE ...

更新於2020年10月23日05:57 • 發布於2020年10月23日05:48. 追蹤. 高盛集團亞洲子公司已同意對1MDB 洗錢和賄賂醜聞中認罪和解，且包括高盛現任執行長及前任等9 名高管， ...

#84. 2021 - 中華民國期貨業商業同業公會

人工智慧、機器學習在洗錢防制領域之發展， ... 來源： https://www.canalys.com/newsroom/global-cloud-market-q4-2020 ... 隨著使用案例和去中心化應用程序的需.

#85. 中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 ...

2020 年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。 二是推动修改立法，加强办案指导。最高人民检察院会同 ...

#86. 巴塞尔委员会发布全球洗钱与恐怖融资风险指数排名

洗钱 风险指数是根据来自15个公开来源的数据所进行的风险评分，公开数据来源包括金融行动特别工作组（FATF）、透明国际、世界银行和世界经济论坛等。洗钱 ...

#87. 破投資公司涉詐騙洗黑錢警凍結逾4億元拘24人 - 經濟一週

破投資公司涉詐騙洗黑錢警凍結逾4億元拘24人 ... Dec 9 2020 ... 警方昨日展開行動，以「串謀詐騙及洗黑錢罪名」，拘捕24名集團的骨幹成員，包括13男 ...

#88. 外贸人涉嫌洗钱，这钱咱不能挣

商户：西安宝**[YA1] 纺织品进出口有限公司. 该商户于2020年3月期间违规操作使用账户，试图帮助不明身份的“买家”处理非法所得资金。

#89. 港中大学生洗黑钱3.6亿！香港为什么这么多洗黑钱案？

香港为什么这么多洗黑钱案？ 港漂圈. 2020-07-05 19:03. 最近，香港警察逮捕了一名香港中文大学的女生，圈妹本来以为又是一个因为违法示威被抓的学生。

#90. 美国金融监管之反洗钱、打击恐怖主义融资及客户尽职调查规则

反洗钱(Anti-Money Laundering(AML))、打击恐怖主义融资（Combating the ... 加强金融机构关于反洗钱培训和考核程序，和向执法机构通报涉嫌违法案例的 ...

#91. 澳門政改咖啡檔| 重磅消息；瑞士銀行喔，洗黑錢勝地 - Facebook

重磅消息；瑞士銀行喔，洗黑錢勝地。 ... 5 август 2020 г. ... 澳門終審法院院長岑浩輝在研討會上建議，粵港澳三地利用好「粵港澳大灣區案例研究基地」平台，為推進 ...

#92. 破獲史上最高額比特幣洗錢案，美國追回逾36億美元 - 遠見雜誌

經過5年多努力，美國司法部2月8日於紐約逮捕一對涉嫌為大規模比特幣竊案洗錢的科技圈夫妻李奇登斯坦（Ilya Lichtenstein）及摩根（Heather Morgan）， ...

#93. 洗黑錢定義洗錢罪 - Erhvy

6/27/2020 · 洗黑錢的定義。最終女子被法院裁定洗黑錢罪名成立，恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，指出於達致下述效果的意圖的行為： · PDF 檔案§洗黑錢定義§案例 ...

#94. 洗黑钱多少金额会被判刑？洗黑钱可以保释不用坐牢吗？

洗黑钱 ”是违法行为，主要是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程， ... 洗黑钱有什么风险？ ... 发布时间：2020-12-29. “洗黑钱”是违法行为，主要是 ...

#95. 姜兆紘觀點：從史上最慘烈的洗錢裁罰案學習 - 風傳媒

要特別注意的是，如果獨立監督人評估後發現改善不夠時，DFS可以加罰。（實際案例曾發生在渣打銀行，2012年8月14日渣打銀行也是因為違反洗錢規定，遭懲處3.4億美金及監督 ...

#96. 银行防范外贸企业洗钱风险分析 - 第一财经

2020 年7月广东珠海警方在“飓风2020”护航金融专项行动中，发现制衣公司与外贸企业合谋，骗取出口退税达700万元人民币，便是上述外贸公司涉及洗钱上游 ...

#97. 艾格蒙聯盟

以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit ...

#98. 欣怡瀧 - 方格子

2020 年11月25日國民教育是對該國人民的教育，這是理所當然，但對一班拿著特區護照的香港人，我們只是居住在特區的居民，而 ... 咁即係點呢，即係懷疑有人洗黑錢囉。

#99. 澳門核數師暨會計師註冊委員會通訊 - 財政局

委員會出席了金融情報辦公室舉辦的「反洗黑錢及反恐怖融資工作小組 ... 澳門核數師暨會計師註冊委員會通訊（第60 期，2020 年1 月）. 第2 版. 反洗錢 ...