【揭弊國安局走私菸，拒絕盤根錯節的官商勾結系統】
財富是對一個人品格的試金石，財團則是對一個政黨格調的探測儀。如果一個政黨連國家元首出訪行程，都能透過合法掩飾非法的方式，用「#總統府」的車輛將9800條私菸暗度陳倉，並且在金流上與民營企業一起上演一齣五鬼搬運的國際笑話，這樣的執政黨根本吃相太難看。
今天我在「國安私菸替死鬼，府高官神隱卸責」記者會中，指出本次國安局走私菸弊案的兩大官商勾結之處，其中金流面更尚未被這次報導中強調!
1️⃣│我想一問主管機關，玉山銀行KYC是否有意放行？
銀行在核發信用卡之前，都要經過KYC（認識客戶），也就是知道客戶的個人職業與收入狀況；若消費內容「顯不合理」，理論上是不會過關，信用卡交易必須經過銀行授權，將瞭解哪個環節有問題。
國安人員夾帶走私免稅菸，該員每一筆訂單都是用同一張信用卡（玉山銀行）刷卡，其中一筆更高達292萬元，#總金額高達645萬元。然而對像吳宗憲這樣的公務員，信用卡額度有個3、40萬元算合理，就算有急用，頂多可以提高2到3倍。但不管怎麼調，絕對不會出現645萬元的額度。這樣可疑的金流，就不能排除是否可能有銀行涉案的情況，更何況總統府資政 林信義還是目前玉山銀行的獨董！
2️⃣│我想二問金管會洗錢防制網，是否有嚴重疏漏？
更嚴重的是洗錢防治網的問題，根據目前的洗錢防治規則，「#溢繳款項逾五十萬元、是否申報疑似防制洗錢：依銀行公會公布的信用卡洗錢防制相關遵循範本，若客戶出現溢繳款項，但其客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，而單日交易金額超過五十萬元，要列入『疑似』洗錢防制對象。」這次走私菸的單筆292萬、總額645萬元的可疑金流難道金管會毫無掌控任何情報?如果都出現了這麼大的洗錢防制網破洞，金管會都置之不理，那更可以說台灣目前配合FATF〈對於防制洗錢與打擊資恐措施及普惠金融之指引〉都只是在作表面功夫，實際上漏洞百出，讓人細思極恐!
而本次走私菸品，若不是綠意盎然的 #華航高層 協助打通關，讓免稅菸從訂購到運送過程都由華航高層介入暗助，根本不可能成功搬運。從華旅網際旅行社董事長、華儲公司董事長、桃園航勤公司董事長、華夏航科國際公司董事長、到本次運菸的鐵三角「負責總統專機任務的華航資深副總」、「負責免稅品的空品部華航副總」、「華膳空廚董事長」，都是民進黨關係甚深的黨派人士。
我強烈呼籲執政黨出面勇於承擔，尤其是金流面上，必須從頭檢查銀行是否有做好內稽內控之責，若已經落實，為何會有相關缺失發生，是人為因素或風控面的機制有漏洞，金管會顧立雄主委都要一併徹底檢討。
#五鬼搬運
#華航
#玉山銀行
#金管會
溢繳款項逾五十萬元 在 釋字第641 號相關法條 - 全國法規資料庫 的相關結果
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