#美國司法部 #加密貨幣 #犯罪追蹤 #混幣
【美國監管|路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流;IRS起訴混幣商Bitcoin Fog】
👁知情人士指出,該小組的新提議主要追求「消除加密貨幣交易的匿名性」,其中一部分可能需要經過立法程序。未來具體行動將可能包含交易所落實全面 KYC,以及......
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#同場加映
① 比特幣供給短缺!機構瘋搶、礦機買不到:僅剩「22% BTC流通量」能在交易所購買
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②台灣|名單出爐!金管會公布 8 家虛擬通貨平台(交易所)列管,7月起須落實 KYC/AML
https://pse.is/3daqux
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同時也有334部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,今年3月開始,彰化檢警接獲通報,在中部縣市有多處的農地、魚塭被堆置大量廢棄物。追查後發現是合法的再利用公司,和清運業者組成環保犯罪集團,利用事業廢棄物再利用的名目,將大量廢棄物簡單破碎後,假借是堆肥材料,再非法棄置,重量超過2萬4千公噸,不只產生異味,也可能造成土地汙染。 詳細新聞內容請見【公視新...
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犯罪追蹤 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最讚貼文
#中國 #公安機關 #加密貨幣 #犯罪追蹤
【深度專欄|中國公安部研究員 : 基於區塊鏈的「數位貨幣犯罪資產」追蹤及取證】
🆕數位貨幣的升值帶動案值增加
2020 年 3 月,中國廣州市公安局破獲某宗跨國販賣毒品案,犯罪嫌疑人通過自 2014 年起持續多年的販毒活動,犯罪嫌疑人陸續共收取了兩百多個比特幣,但沒有急於洗白,而是積攢起來長期持幣觀望.....
關於涉案比特幣還有一段小插曲。該嫌疑人自己都不知道的事情是,在 2017 年時比特幣發生了一次「硬分叉」事件,
因此當時嫌疑人的比特幣錢包內的 70 個 BTC 比特幣就變成為了 BTC、BCH、BSV 各有 70 個...
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#同場加映
①解析|中國虛擬貨幣洗錢新手段:購買「比特幣礦工密鑰」轉移海外
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②Trezor|冒牌冷錢包上架蘋果App Store!用戶不查遭詐「3,000萬台幣BTC」
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犯罪追蹤 在 Zass17 Facebook 的精選貼文
這張在1990-91球季由Hoops card發行的Mark Jackson球員卡, 照片取自前一個球季球員在球場上奮戰的身影, 可以注意一下這位Mark Jackson球衣左肩上的黑色絲帶, 這個是紐約尼克隊在1989-90球季為紀念球隊public-address announcer, 就是開場前替球員唱名炒熱氣氛的John Condon辭世的心意.
而可以比對出照片攝影時間還有其他佐證, 例如左下角用白圈標示出來的Lyle及Erik Menendez, 這對不住在紐約的兄弟並不是尼克隊場邊席位(Court side seat)的季票持有者, 他們在1989年八月20日為了鉅額的保險金在加州的豪宅內謀殺了父母, 之後一路大肆揮霍到手的資產, 連昂貴出名的NBA貴賓席都不手軟, 直到1990年三月被逮捕才停歇, 據稱這是Lyle及Erik Menendez最後幾次不是以犯罪者-而是自由人身分公開亮相的公開紀錄.
然而這對罪犯在Mark Jackson球員卡照片中出現的事實, 要到2018年才在業餘的犯罪追蹤網站上首度被注意到, 並透過Twitter用戶John Rosenberger的宣傳而廣為人知, 也讓這張卡片的身價隨之提升到355美元, 比起當年一盒未拆封36張賣12美金的過去, 算是有加值的功效
犯罪追蹤 在 公視新聞網 Youtube 的最佳解答
今年3月開始,彰化檢警接獲通報,在中部縣市有多處的農地、魚塭被堆置大量廢棄物。追查後發現是合法的再利用公司,和清運業者組成環保犯罪集團,利用事業廢棄物再利用的名目,將大量廢棄物簡單破碎後,假借是堆肥材料,再非法棄置,重量超過2萬4千公噸,不只產生異味,也可能造成土地汙染。
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不肖業者以堆肥發酵、製作培養土當幌子,在彰化一處空地,堆積事業廢棄物,排出污水引發惡臭。警方獲報,當場查獲近3千公噸的事業廢棄物。全案經檢方偵查終結,起訴49人,初估犯罪所得超過7千萬。
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