『童政彰表示，7 月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等，屆時業者若違反規定，可依洗錢防制法開罰 50 萬元至 1000 萬元不等金額。
目前符合前述 5 大型態定義、確定納管的業者，包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司、數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。
金管會今天公布的草案，共有四大重點。第一，規定上述業者建立業務關係時，應確認客戶身分，包括實質受益人辨識、姓名檢核及強化確認客戶身分等，換言之，將推動虛擬通貨平台實名制。』
境外的應該還是管不到吧...
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