今晚8點,在民視新聞台 53頻道《政經看民視》,阿芳與大家來討論國內重要時事。
節目中將討論日本國會大選落幕對台灣未來的影響、華南銀行遭指恐違反美國洗錢防制法案、福建吸收台灣教育人才問題等。
阿芳將在節目上和大家一同探討,今晚邀請各位鄉親朋友,準時來收看。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,中國創新投資的行政總裁向心夫婦捲入共諜案,北檢查出向心夫婦涉嫌收取中國國太公司的不法獲利,再到台灣買豪宅,涉嫌違反洗錢防制法,因此被起訴,違反國安法部分還在偵辦當中,但他們也發布聲明,批評檢方杜撰洗錢罪名,只是要把他們留置台灣,之後將作出強烈抗辯。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://...
美國洗錢防制法 在 股海老牛 Facebook 的精選貼文
結論:兆豐銀沒有幫助洗錢!
但未瞭解美國洗錢防制法規,導致紐約分行的洗錢防制機制不足,及內控不佳。
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【嚴厲譴責費鴻泰立委抹黑栽贓 作賊喊抓賊】
國民黨立委費鴻泰日前指稱蔡英文兄長蔡瀛陽涉及兆豐金違反美國洗錢防制法及巴拿馬文件,甚至揚言要告來告。對於費鴻泰委員惡意栽贓之不實言論,表達嚴厲譴責。
兆豐金一案,行政院不僅組成督導小組,林全院長也多次重申追查無上限,本月29日立法院財政委員會更將召開秘密會議,由金管會提供兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行,合計174筆可疑交易的客戶名單及匯款紀錄,絕無隱匿放水的問題。
針對曾有媒體指稱巴拿馬文件內有蔡瀛陽姓名一事,律師早已於今年四月出面澄清。又DFS指控兆豐金紐約分行涉及洗錢之檢查報告,早於今年2月送至兆豐金,而當時兆豐金的董事長乃是由馬英九政府任命的蔡友才,如有相關事證,國民黨主政時期怎可能掩蓋隱瞞,顯見費鴻泰委員的言論根本是惡意造謠。
9月22日蔡瀛陽也透過律師發表聲明指出,蔡瀛陽及其家人從未在兆豐銀行開立任何銀行帳戶,近來兆豐銀行所涉違反洗錢防制法一案「完全與蔡瀛陽及其家人無關」。
費鴻泰委員為了掩護兆豐金一案國民黨執政的怠忽職守甚至是刻意隱匿,不要求時任金管會主委的同黨立委曾銘宗積極配合調查,卻試圖栽贓嫁禍給蔡總統家人,模糊焦點,作賊的喊抓賊。費鴻泰委員如此任意公開散布不實言論,濫用立委言論免責權來栽贓抹黑、含血噴人,這才正是惡劣的政治操作手段。
如經查證,蔡英文兄長並未涉入兆豐金洗錢一案,費鴻泰應立刻辭去立委職務,台灣不容許惡質民代繼續存在。
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中國創新投資的行政總裁向心夫婦捲入共諜案,北檢查出向心夫婦涉嫌收取中國國太公司的不法獲利,再到台灣買豪宅,涉嫌違反洗錢防制法,因此被起訴,違反國安法部分還在偵辦當中,但他們也發布聲明,批評檢方杜撰洗錢罪名,只是要把他們留置台灣,之後將作出強烈抗辯。
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