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#11. 公司治理問答集─董事會議事辦法篇(110年5月修)

董事會 之召集於7日前通知各董事及監察人後至開會前之期間，可否臨時加入議案併入該次董事會？ 董事會於討論員工績效獎金案時，有利害關係之董事(如勞工 ...

#12. 臨時動議的限縮趨勢

公司法最初未禁止股東會或董事會以臨時動議提出議案。 ... 而董事會的召集，公司法並未比照股東會規範不得以臨時動議提出之事項。經濟部曾為「股東會改選 ...

#13. 董事會議事規則

三、臨時動議。 第八條（應提董事會討論 ... 舉，不得以臨時動議提出：. 一、公司之營運計畫。 ... 董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。

#14. 台灣國際造船股份有限公司第17屆第13次董事會議事錄

應到董事十五人,本次董事會又銘董事委託鄭文隆董事長代. 理,出席董事已達可以開會人數。 ... 第17 屆第11 次(臨時)董事會(110.02.05)議事錄(110年02月05.

#15. 公開發行公司董事會議事辦法總說明

前項排定之議事內容及臨時動. 議，非經出席董事過半數同意者，主席. 不得逕行宣布散會。 參考公開發行公司股東會議事規範之規. 定，規範董事會議案之討論，應依會議通. 知 ...

#16. 行政院訴願決定書院臺訴字第1110175069 號

面改選董事」之召集事由，違反公開發行公司董事會議事辦. 法(下稱董事會議事辦法)第3 條第2 項、第4 項及 ... 且董事未能得知召開董事會討論股東臨時會等議案之議事內.

#17. 金像電子股份有限公司本屆(106-109年)第五次董事會議事錄

(五)其他議案:解除本公司部分新任董事競業禁止限制案. (六)臨時動議: 本次股東會受理股東提案及董事候選人提名期間為民國一0七年四月九日至. 民國一0七年四月十九日.

#18. 董事會議事規範

於薪資報酬委員會之建議。 三、臨時動議。 第十一條、議案討論. 一、本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半. 數同意者，得變更之。

#19. 董事會議事規範

臨時 動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前項第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、 ...

#20. 臺灣水泥股份有限公司董事會議事規範

三、臨時動議. 第七條. (應提董事會討論事項) ... 董事會議案之討論，應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同. 意者，得變更之。

#21. 董事會議事辦法

由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審 ... 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不.

#22. 董事會議事規則

事由中列舉，不得以臨時動議提出。 召集董事會時，應依第二項規定，通知各監察人 ... 第十三條董事會得依議案內容指派、通知相關人員列席，以利報告及答覆董事提出之.

#23. 董事會議事規則

適用於本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄 ... 董事如認為議案資料不充足，該議案得經董事會決議後延期審 ... 舉，不得以臨時動議提出。

#24. 2.範圍： 3.董事會召集： 4.會議通知及會議資料

10.2.2 本次會議預定討論事項。 10.3 臨時動議。 11.議案討論：. 11.1 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得. 變更之。

#25. 金管會禁臨時動議解任董座

條文明確規定，董事會重要討論事項不得以臨時動議提出，考量涉及公司經營的重大事項，董事為決策前應有充分的資訊及時間評估其議案，所以明定涉及公司 ...

#26. 第十屆第十七次董事會議事錄

頁:公司章程修正條文對照表(詳附件八),待董事會通過後,提報股東臨時會. 決議,敬請決議。 本議案表決結果如下: 董事-成豐投資有限公司代表人蘇敦禮、鼎曜投資有限公司 ...

#27. 修正條文內容

董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 ... 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中， ...

#28. 董事會議事規則

第十一條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 第七條董事會開會時得視議案內容需要，通知相關部門或子公司人員列席，報告及答覆董.

#29. 公開發行公司董事會議事辦法修正

依據本次的修正內容，未來董事會不得以臨時動議提出解任或選任董事長案，且必須列在召集議案中，在開會前7天通知董事，或以召開臨時董事會方式，至少 ...

#30. 欣欣天然氣股份有限公司第15 屆第11 次董事會議議事錄

抄表科科長黃玉翎、會計科科長周錦、董事長室特別助理兼董事會秘書. 簡益信. 主席：陳董事長何家 ... 一、報告第15 屆第1 次臨時董事會議決議事項執行情形. 討論事項.

#31. 第一次股東臨時會議事錄

第四案（董事會提）. 案由：本公司申請股票上市(櫃)案，提請討論。。 說明：(一)為本公司長遠發展及吸引優秀專業人才，擬授權董事長於適當時機向. 主管機關提出股票上市(櫃) ...

#32. 董事會議事辦法

6.2.2 各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。 董事會議案之表決 ...

#33. 臺灣中小企業銀行股份有限公司董事會議事規則

除法令及本規則規定不得以臨時動議方式提出之議案外，經主席之許可，得於開. 會時提出臨時動議。 本公司獨立董事應有至少一席親自出席董事會；對於第一項應提董事會 ...

#34. 松和工業股份有限公司董事會議事錄議程： 壹、宣佈開會

(五) 其他議案：. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議。 (七) 散會. 3、依公司法第165 條規定，股票停止過戶期間 ...

#35. 松和工業股份有限公司董事會議事錄

決議：經徵詢全體出席董事照案通過。 參、臨時動議：無. 肆、散會. 主席：林敏舜. 記錄：吳蕙如.

#36. 董事會以臨時動議解任董事長的爭議簡述| 雜誌| 聯合新聞網

金管會預告修正「公開發行公司董事會議事辦法」草案，亦即俗稱的「光洋科條款」， ... 在進一步而言，董事會可否以臨時動議提出解任董事長的議案？

#37. 平和環保科技股份有限公司董事會議事規則修訂條文對照表

八、臨時動議：提案人姓名、議案. 之決議方法與結果、董事、監. 察人、專家及其他人員發言摘. 要、依前條第一項規定涉及利. 害關係之董事姓名、利害關係.

#38. 中國鋼鐵股份有限公司董事會議事規則

經理部門不及編列入議程之議案，如具突發緊急情事或正當理由，經主席. 核定後，得以臨時提案提出，於開會時分送。 第十五條已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席 ...

#39. 董事會議事規則

在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 ... 董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，.

#40. 解釋令函| 臺北市法規查詢系統

公司章程得訂明經全體董事同意，董事就當次董事會議案以書面方式行使其表決權， ... 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員 ...

#41. 107年完整董事會議事錄

2、106年度盈餘分派案. 討論及選舉事項. 1、 全面改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席. 2、解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制. 四) 其他議案及臨時動議.

#42. 董事會議事錄

中油公司111年4月12日第1次臨時董事會會議紀錄, 111-05-12. 中油公司111年3月9日第727次董事會議事錄, 111-04-26. 中油公司111年1月21日第726次董事會議事錄 ...

#43. 董事會議事運作之管理

得以臨時動議提出。 ... 董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 ... 十五、主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論， ...

#44. 華碩電腦股份有限公司董事會議事規範

召開臨時會。前項召集之通知，經相對人同意者， ... 事由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，其效力與.

#45. 董事會議事規範

於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條本公司董事會指定之議事事務單位為董事會秘書 ... 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，.

#46. 國泰世華商業銀行董事會議事規範

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、. 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或. 不 ...

#47. TSMC 董事會議事規則

本公司董事會議事，除法令或本公司章程另有規定者外，應依本議事規則之規 ... 8、 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人.

#48. 公開發行股票公司的董事會，可否以「臨時動議」方式解任董事 ...

次按《證券交易法》第26條之3第8項規定：「公司應訂定董事會議事規範；其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」，依 ...

#49. 董事會議事辦法

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其. 他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重. 要內容之說明、其應 ...

#50. 台灣人壽保險股份有限公司董事會及功能性委員會提案作業 ...

一、本公司董事會及各功能性委員會之議事事務單位為董事長. 室，負責協助董事會及各功能性委員會 ... (二) 臨時董事會議案若有須功能性委員會審議者，應依該功能性委員.

#51. 中國石油化學工業開發股份有限公司第十八屆第二十五次( ...

第十八屆第二十五次(100 年第8 次)董事會議事錄 ... 陸、臨時動議： ... 案由：本人因身體及家庭因素請辭董事長職務，提請董事會改選董事長。

#52. 第十屆第五次董事會

該議案於公告受理期間外提出者。 5.受理股東提名董事候選人及作業流程: (1)依公司法第192條之 ...

#53. 「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例(民國95 年 ...

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家. 及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事. 姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不 ...

#54. 第18屆第十四次董事會議事錄

說明:前次110年6月4日第11屆第12次董事會議及6月23日臨時董事會. 議,各議案業經全體董事無異議通過,主要執行如下: 1. 本公司擬擔任Bridge Poiema Limited(喬波航運股份有限 ...

#55. 禁止臨時動議解任董事長新制將上路

一、董事會重要討論事項不得以臨時動議提出：. 考量涉及公司經營之重大事項，董事為決策前應有充分之資訊及時間評估其議案，爰修正第7條第1項各款涉及公司經營之重大 ...

#56. 中華工程股份有限公司董事會議事規範

III 本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提 ... II 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得.

#57. 議事錄

柒、其他議案及臨時動議…………………………………………………7. 捌、附件: 附件一: 「董事會議事規範」修訂前後條文對照表------------8. 附件二: 「公司章程」修訂前後條文對照 ...

#58. 敦陽科技股份有限公司第十屆第16 次董事會議事錄

其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議。 決議:經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

#59. 寶雅國際股份有限公司第六屆第六次董事會議事錄

6、謹提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案同意通過。 五、臨時動議：無。 六 ...

#60. 2021年第一次股東臨時會議事錄

第二案:【董事會提】. 案由:辦理現金增資發行新股作為股票上市或臺灣創新板有價證券之上市公開承銷之股份. 來源,暨原股東全數放棄認購案,提請審議。 說明: 1. 為配合未來 ...

#61. 創見資訊股份有限公司107 年度第一次董事會議事錄(節錄)

107 年度第一次董事會議事錄(節錄). 案由：本公司106 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。 ... 四、臨時動議：. 股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司.

#62. 董事會議事錄

3.通過本公司104年度盈餘分派案。 4.通過本公司擬辦理現金減資案。 5.通過修訂本公司「公司章程」案。 6.通過改選本公司第十九屆董事及監察人案。 7.通過受理董事(含獨立 ...

#63. 訊連科技股份有限公司董事會議事規範

三、 臨時動議。 第十一條：（議案討論）. 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出. 席董事過半數同意者，得變更之。

#64. 董事會議事錄- 重要會議- 公司治理專區

董事會 議事錄 · 08.10董事會議記錄(第17屆第7次)(537.16 KB) (2023/8/10) · 05.12董事會議記錄(第17屆第6次)(578.99 KB) (2023/5/13) · 03.21董事會議記錄(第17屆第5次)(2.73 ...

#65. 108 年度第一次董事會議事錄

7.股票股利發放日：9/12(四)。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 (四)臨時動議：無. 五、散會 ...

#66. 中華航空股份有限公司董事會議事規範

本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條(議事單位及會議資料寄送) ... 認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

#67. 108年第一次股東臨時會議事手冊

任期自民國108 年11 月12 日股東臨時會選任日起至111 年11 月11 日止，. 共計三年。 ... 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會. 說明未列入之理由。 第4 條.

#68. 選任第十九屆董事長案。 經董事戴雲

時間/名稱. 董事會議案. 決議. 111.06.21. 臨時董事會. 選舉事項: 選任第十九屆董事長案。 經董事戴雲錦先生推舉株式會社瀧. 澤鐵工所代表人瀧澤修三先生，且.

#69. 董事會議事規則修訂日109.8.10

集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條本公司董事會指定之辦理議事事務單位為董事長 ... 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得.

#70. 中華電信股份有限公司董事會議事規範

並載明於董事會議事錄。 第13 條董事對議程所列之議案，如有修正案、替代案或以臨時動議提出之. 其他議案時，應有其他董事附議。 第14 條董事對於表決之議案，經提出 ...

#71. 「○○股份有限公司股東會議事規則」問答集

一、股東會不得以臨時動議提出之議案有哪些？ ... 答：主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意 ...

#72. 連宇股份有限公司一○六年度第二次董事會議事錄(節錄) EPPR

六、其他議案或臨時動議。 七、散會。 5.擬如所列,謹提請公決。 決議:經主席徵詢全體出席董事,一致同意無異議照案通過。 六、案由:本公司董事及監察人任期屆滿改選, ...

#73. 力新國際科技股份有限公司九十九年第一次董事臨時會議事錄

案由一：解任黎偉權先生總經理一職暨改派擔任技術長一職案，提請審議。 說明：（一）依據公司法第二十九條規定，經理人之委任、解任及報酬應經董事會通過。

#74. 福懋興業股份有限公司107年第4次(臨時董事會議事錄

(董事長因公請假,依公司法第208條規定由副董事長代理主席職務). 甲、報告事項. 宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件一)。 107年6月22日董事會議事錄 ...

#75. 晶彩科技股份有限公司一○三年度第四次董事會會議紀錄

說明： 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文請詳附件四~. 六，呈請董事會通過。 決議： 經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 議案二. 主旨 ...

#76. 董事會議事規則

上同意時,得向董事會提出要求延期審議該項議案,董事會應予採納。 ... 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其.

#77. 國泰綜合證券股份有限公司董事會議事規範

三、臨時動議。 第六條（議事單位及會議資料）. 本公司辦理董事會議事事務單位為人力資源部。 董事會議案由本公司各單位依職權擬具，並檢附充分之會議參考資料，經議事 ...

#78. 夠麻吉股份有限公司董事會議事規範

外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 五、董事會召開之地點與時間，應 ... 如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第五條、 定期性董事會議事 ...

#79. 109年股東會議事錄

董事缺額達三分之一時. ，董事會應依法召開股東臨時會補選之，補. 選就任之董事任期以補足原任之期限為限。 前項董事名額，獨立董事人數不得少於三人. ，且不得少於董事 ...

#80. 永裕塑膠工業股份有限公司民國一○九年第一次董事會議事錄

決議：經主席徵詢全體出席董事同意，且二席獨立董事皆同意，照案通過。 八、其它議案及臨時動議：無。 九、散會：11 點49 分。 主席: 王威程.

#81. 1030806第七屆第二次董事會議事錄

召開一0三年第一次臨全體出席董事無異議照案通股東臨時會已召開完成及. 3. 「時股東會,提請同意。過。 公告。 Page 2. 2010 D. 3000. 第二案本公司最近期財務業務暨 ...

#82. 一○二年股東常會議事錄

8. 臨時動議。 董事會討論議案時，應充. 分考量獨立董事之意見。 董事會各議案之議事摘. 要、 ...

#83. 世禾科技股份有限公司第七屆第六次董事會議議事錄

本案經103 年04 月23 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。 ... 案由四：新增本公司103 年股東常會議案，提請討論。 說明：1. ... 三、臨時動議：.

#84. 18.-KY-董事會議事規範-Rules-and- ...

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。 ... 八、 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、.

#85. 安泰科技股份有限公司董事会议案管理办法

董事会 秘书对议案进行程序和信息披露方面的合规性审核。 第三章议案流程及管理. 第六条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议召开十.

#86. 文化內容策進院董事會議事規則

第七條. 董事會討論之議案，依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意. Page 2. 者，得變更之。 前項排定之議程及臨時動議於議事終結前，非經決議，主席不得 ...

#87. 104年股東臨會議事手冊

5.6.1 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因 ... 5.9.4 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討.

#88. 董事長解任之相關法制問題研析

去(2021)年底即有公司透過在董事會以臨時動議方式解任董事長造成爭議，不僅使得 ... 並未包括解任董事長議案，至於「其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議 ...

#89. 一一 年度第二次董事會議事錄 - 三聯科技

決議:經徵詢全體出席董事無異議,照案通過。 (三)其他討論事項:無. 四、臨時動議:無. 五、散會.

#90. 108 度董事會議案彙總表

各項議案均獲出席董. 事決議通過，經理人薪. 酬案相關人員已各自. 利益迴避，另並無其他. 議案或臨時動議。 108.03.20. 1. 通過訂定召開一○八年股東常會案。

#91. 105年第一次股東臨時會議事錄

(董事會提). 說明:因本公司計劃於下半年度申請公開發行,擬修改章程相關條文(. 如附件),本案業經本公司5月10日董事會通過,提請股東臨時. 會討論。 決議:本案經主席徵詢全體 ...

#92. DBS BANK (TAIWAN) LTD 星展(台灣)商業銀行股份有限 ...

本程序第10.1 條各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要.

#93. 第七條本公司董事會由董事長召集者

召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員或子公司之人員 ... 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及.

#94. 台灣晶技股份有限公司第十三屆一○八年第三次董事會會議 ...

一）案由：前次董事會會議記錄及執行情形報告，提請確認。 ... 本案出席董事林萬興董事長、陳闕上鑫董事、郭雅屏董事為議案討論之當事人，依. 董事會議事規範規定， ...

#95. 董事會議事規則修訂前後條文對照表晶呈科技股份有限公司 ...

附件一、董事會議事規則修訂前後條文對照表. 晶呈科技股份有限公司. 董事會議事規則修訂條文對照 ... 召開董事會，得視議案內容通知 ... 容，不得以臨時動議提出；其主.

#96. 110年第一次股東臨時會-議事手冊

五、選舉事項. 第一案：第五屆董事全面改選案。 (董事會提). 六、其他議案. 第一案：解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。 (董事會提). 七、臨時動議.

#97. 相關法規- 公司治理- 台灣電力股份有限公司

董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 ... 八）臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前點第一項規定 ...

#98. 第三案

... 董事會審查通過，茲將相關. 資料載明如下，提請104 年第1 次股東臨時會辦理獨立董事選舉事宜，獨 ... 董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

#99. 董事會之召集、董事代理、視訊會議、書面決議相關規定及函釋

又變更公司章程議案，不得於臨時動議提出（公司法第172條第5項規定），併為敘明。 （經濟部98年10月7日經商字第09802135490號函）. △法人董事長於其代表 ...

#100. 第一金融控股股份有限公司董事會議事規則

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及. 其他人員發言摘要、依第十三條第一項規定涉及利. 害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其. 應迴避 ...