『童政彰表示,7 月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等,屆時業者若違反規定,可依洗錢防制法開罰 50 萬元至 1000 萬元不等金額。
目前符合前述 5 大型態定義、確定納管的業者,包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司、數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。
金管會今天公布的草案,共有四大重點。第一,規定上述業者建立業務關係時,應確認客戶身分,包括實質受益人辨識、姓名檢核及強化確認客戶身分等,換言之,將推動虛擬通貨平台實名制。』
境外的應該還是管不到吧...
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【三商美邦人壽挨罰120萬】
因為洗錢防制有缺失、法人客戶實質受益人辨識作業不確實遭金管會開罰...
#三商美邦人壽 #金管會 #洗錢防制
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是誰在干預選舉,涉嫌違反選罷法,檢察官應該調查。如果有網軍,我們的檢察官在哪裡?查案不要抓小放大,只查前台算什麼,查案應該要查到幕後藏鏡人,用反洗錢的標準來說,要查到幕後該為犯罪相關資金負責的「實質受益人」!
哈哈,這種案子不難查,我這個反洗錢專家教你查:誰拿到錢?誰給錢?誰因為這件事情受益?受有利益的人提供了下缐資金嗎?此人是背後的金主? 此人就是共犯!
本週六(12月7日)「實質受益人辨識與客戶盡審查」課程精彩,報名仍然有位,請把握本年最後機會。
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(三)辨識客戶實質受益人,並以合理措施驗證其身分,包括使用可靠來源之資料或資訊。 (四)確認客戶身分措施,應包括瞭解業務關係之目的與性質,並視情形取得相關資訊。 ... <看更多>
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Q4:依辨識實際受益人之第一步驟,應向法人客戶取得何項資料,以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人? A4:. (1)原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他銀行 ... ... <看更多>
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(一) 客戶為法人或團體時,應確實依以下順序辨識實質受益人6:. 1、 具控制權之最終自然人身分:所稱控制權係指直接、間接持有該法. 人或團體 ... ... <看更多>