雖然最近幾個月,虛擬貨幣殺聲隆隆,或許很多人已經決定再也不看也不聽加密貨幣的相關消息。
不過如同勳仔之前提到的,我覺得加密貨幣,其實更有價值的是底層區塊鍊技術所延伸的去中心化應用,這點我覺得未來仍舊會蓬勃發展。
今天想聊聊的是去中心化金融應用中,最早開始蓬勃發展的去中心化交易所(DEX)。而對於DEX,我們最需要知道的兩個觀念,就是自動造市商(AMM)以及所謂的無常損失(Impermanent Loss)是什麼。
如果可以心平氣和看待最近加密貨幣大逃亡,而不受套牢心煩的朋友,可以加減看,不過真的不勉強 ! ^^"
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🚨行政院劃定《洗錢防制法》,加密貨幣業界該如何因應?三個實例分析:
《加密貨幣交易所洗錢風險:以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為例,論 XREX 反洗錢機制》一文,帶大家進入加密貨幣反洗錢分析的世界。
透過三個實例(Coinbase、LocalBitcoins、MorphToken),分享 XREX 的經驗
🔹[實例一:Coinbase](剛於納斯達克掛牌上市)
1️⃣ 出入金的最大對象,都是幣安,表示雙方金流的乾淨度,將彼此牽連。
2️⃣ 入金的第三大來源是火幣,第六大來源是 OKEx。(這代表什麼呢?中國用資金的入金很多?)
3️⃣ 數位貨幣出入金第五大來源,都是造市商 Cumberland,同時,造市商與服務商,佔入金的 11.59% 與出金的22.16%,表示 Coinbase 上機構投資人交易比例很重。
4️⃣ 數位貨幣出金的第二大對象,是神秘的「OTCTrader014」,但此單位卻不在前十大入金榜上。
5️⃣ 支援隱私幣
支援隱私幣,必定增加 Coinbase 在反洗錢方面執行的困難度與風險指數。
6️⃣ 支援法幣
Coinbase 是一家「法幣交易所」,圖中可看出,CipherTrace 可以目前紀錄了 Coinbase 有跟五家傳統銀行合作,點進去,可以看到每一家傳統銀行的詳細資料、Coinbase 的帳號、以及 SWIFT 代碼等。這些資訊,對於法幣反洗錢的分析工作,非常有用。
7️⃣ KYC 執行嚴格
在下方的平台截圖可以看到,Coinbase被標示為綠燈,代表其KYC的執行程度嚴格。
8️⃣ 金流往來對象單純
🔹[實例二:LocalBitcoins](高風險)
🔹[實例三:MorphToken](高風險)
🔹[實例四:XREX]
🚨行政院洗錢防制法第五條,台灣數位貨幣業者應如何應對?
業者必須了解:
一、 金融犯罪防治是國際性準則,台灣行政院一定也得要遵循。
二、 即使行政院尚未規範,相關業者若不做好 KYC與反洗錢機制,很容易被像 CipherTrace 這樣的反洗錢資料庫及各大交易所,標示為高風險平台,往後將成為主流合規平台的拒絕往來戶,使用者從平台出金(提出)的數位資產,將被認定為高風險資產而遭拒收,甚至收後凍結。
三、 國際實名制、KYC、反洗錢的重點在於:恐怖組織、國際制裁、政治人物、犯罪、詐騙、槍枝毒品、人口販賣等,一但讓不法數位貨幣進入平台,則必定將花許多時間與各國檢調單位配合,除了龐大的時間成本,甚至有平台被查封的風險。
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