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#1. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下: 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 四、中央研究院院長、 ...
#2. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人,應以風險為基礎,執行加強客戶審查程序。
#3. 39.重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍 ...
重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準 ,由下列何單位發布? (A)法務部 (B)金管會 (C)財政部 (D)銀行公會. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 110 ...
#4. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
訂明在內,但有的國家更廣,將部落成員也認屬「重要. 政治性職務之人」。家庭成員以外的親密關係者為密切. 關係之人。 由於家庭成員與密切關係之人之規範,主要是考量到其.
#5. 39.重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍 ...
39.重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準,由下列何單位發布?(A)法務部(B)金管會(C)財政部(D)銀行公會.
#6. 金融監督管理委員會保險局函送法務部函知「重要政治性職務 ...
說明:「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範. 圍認定標準」業經本部中華民國106年6月26日法令字第10. 604521360號令發布在案。 正本:總統府秘書長、國家安全 ...
第2 條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人,其範圍如下: 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副 ...
#8. 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...
有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集. 發布日期: 107年10月31日. 內容. 相關檔案. 重要政治性職務之人範圍認定標準問答集(224.35KB) ...
#9. 內政部「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...
2017-07-24. 發佈單位:地政局. 內政部「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集宣導. 附件檔案 ...
#10. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
1. 中華民國106年6月26日法務部法令字第10604521360號令訂定發布全文9條,自106年6月28 ...
#11. 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
(3) 前二項規定於重要政治性職務人士之家庭成員及. 有密切關係之人,亦適用之。前述家庭成員及有. 密切關係之人之範圍,依洗錢防制法第7 條第4. 項後段所定標準 ...
#12. 防制洗錢與打擊資恐講習
... 重要政. 治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」,總統、. 副總統、五院院長、副院長、秘書長、副秘書長等均屬之。此外,針對. 與重要政治性職務之人有 ...
#13. 保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐 ...
依法務部對於重要政治性職務之人士與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準,下列何者未在規範之. 列? (A)總統、副總統. (B)司法院大法官. (C)鄉、鎮首長. (D)中央研究 ...
#14. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
... 重要政治性職務人士之影響力時,可考量法務部. 公布「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認. 定標準」第五條及其說明,銀行在評估客戶自重要公眾職務離職 ...
#15. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務 ...
... 發布日施行。 Page 69. 68. 附錄4- 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準. 修正日期:民國107 年10 月16 日. 第1 條. 本標準依 ...
#16. 銀行業防制洗錢及打擊資恐
並. 法務部107.10.16「重要政治性職. 務之人與其家庭成員及有密切關係. 之人範圍認定標準」問答集「金融. 機構在執行時,不能僅以『重要政. Page 76. 76. 序號. 檢查項目.
#17. 公證人防制洗錢/打擊資恐業務指引手冊
附錄4 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關. 係之人範圍認定標準. 法規名稱:重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準. 發布日期:民國106年06 ...
#18. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
處之副科長(4)與行政院長有密切關係之人. Page 2. 2. 8.( )為確保辨識客戶及實質受益 ... ( )銀行為判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士,應根據下列何. 項之評估 ...
#19. 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
... 關係之客戶,驗證客戶及其代理人與實質受益人身分 ... (五) 前四目規定於重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人. ,亦適用之。前述家庭成員及有密切關係之人之範圍 ...
#20. 學術倫理解答,臺灣學術倫理教育資源中心台灣 ...
... 及重要性為何? (2)供必要時的檢視或重新驗證 就取得知情同意的過程而言,下列 ... 成員關係通常互動密切,不容易分割。 (2)對個人進行研究介入時常會產生「污染 ...
#21. 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]
... 下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關? (A)利用員工或特定集團開戶(B)與同一人進行鉅額配對交易(C)突然迅速買進或賣出單一有價證券(D)利用多個非本人帳戶分散大額交易 ...
#22. 地方自治測驗題庫彙編02(105-New年)(解答隱藏版)
依地方制度法規定,關於中央與地方間及地方間之關係,下列敘述何者正確?答案顯示 ... 與地方權限之爭議,由下列何機關解決之?答案顯示:【B】 (A)行政院(B)立法院 ...
#23. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務請填應試號碼
2. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布40 項建議中之第24 項及第25 項有關法人與法律協議透. 明度的要求,下列何者敘述正確? (A)各國應禁止發行無記名股票與無記名認 ...
#24. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集
... 關係密切,所以可能被利用為. 洗錢的管道」,尤其與PEPs 間財務關係密切時,更要加以留意。 Q8、「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定. 標準」(簡稱 ...
#25. 洗錢防制100分
因為雖然已離職,其影響力可. 能仍然存在。法務部訂定「重要政治性職務之人與其. 家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準草案」,評.
#26. 非現行法規
... 認定其是否應適用前三目之規定。 (五)前四目規定於重要政治性職務之人之家庭成員及有密切關係之人時,亦適用之。前述家庭成員及有密切關係之人之範圍 ...
#27. 111 年第2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
34.查詢重要政治性職務之人及其家庭成員、有密切關係之人,可以利用下列何種公開資訊系統? (1)委託私人徵信社. (2)發函給當地派出所詢問. (3)社群媒體.
#28. 113年洗錢防制法大意考點破解+題庫 [中華郵政]
... 及打擊資恐之內部控制制度聲明書係由何人所聯名出具? (A)董事長(B)總經理(C)稽核主管(D)防制洗錢及打擊資恐專責主管。) 67 依重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係 ...
#29. 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務
... 下列哪個部門於民國106年6月26日發布「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 ... 單位應依規定辦理查核,並提具查核意見之事項,下列敘述何者正確? A ...
#30. 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 199 頁 - Google 圖書結果
... 下列哪項為第一階段工作? (A)辨識高階管理人員之身分(B)直接、間接持股超過股份或資本25%之自然人(C)辨識其控制權之自然人是否為重要政治性職務人士(D)辨識有無透過 ...
#31. 108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關
... 重要政治性職務人士,應根據下列何項之評估等級,採取合理措施? (A)業務(B)風險(C)職位(D)時間。( ) ( ) ( ) ( )銀行識別個別客戶風險並決定其風險等級所依據之風險因素,下列 ...
#32. 著作權一點通
著作權(Copyright)是指法律所賦予著作人對於其所創作的著作的所有權利保護,包括著作人格權及著作財產權。早期由於著作主要的商業利用來自於出版,因此,亦稱為「版權」, ...
重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準由下列何單位發布 在 學術倫理解答,臺灣學術倫理教育資源中心台灣 ... 的推薦與評價
... 及重要性為何? (2)供必要時的檢視或重新驗證 就取得知情同意的過程而言,下列 ... 成員關係通常互動密切,不容易分割。 (2)對個人進行研究介入時常會產生「污染 ... ... <看更多>