金管會出具今年上半年金融檢查報告,在銀行業方面,有國銀海外分行辦理防制洗錢客戶風險評估作業,未將「重要政治性職務人士」(PEPs)評為「高風險客戶」,而被金管會金檢揪出缺失;金管會除下令銀行應立即改正,並要求落實「內控三道防線」。
重要政治性職務人士 在 資誠(PwC Taiwan) Facebook 的最佳解答
最新《金融產業要聞與實務》出刊
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洗錢防制體系,究竟要如何建構,才能將資源效率地投注於高風險區域?
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#金融機構防制洗錢辦法 自民國106年6月28日發布施行,金融機構也相應調整政策、程序及內控制度。
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資誠本期專論「我國金融機構建立洗錢防制及打擊資恐法令遵循之實務議題」就目前實務上處理較為複雜之議題為例進行說明;涵蓋了(一)無記名股票;(二)重要政治性職務人士及(三)通匯往來銀行業務,提供國內金融機構參考>> 閱讀全文 >> 我國金融機構建立洗錢防制及打擊資恐法令遵循之實務議題 https://pwc.to/2sTOoGp
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重要政治性職務人士 在 遠銀Happy+ Facebook 的最佳解答
#洗錢防治小教室 #要注意喔 👩🏫
因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查
重要政治性職務人士及其親友👫
都應配合加強客戶審查喔❗
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