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在金流洗錢這個產品中，有364篇Facebook貼文，粉絲數超過5萬的網紅動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain，也在其Facebook貼文中提到， #中國 #CoinMarketCap #CoinGecko 【中國防火牆擋行情網站！CoinMarketCap 遭網路長城屏蔽；機構上週趁機抄底】 💥監控中國網路審查制度「防火長城」屏蔽狀況的 GreatFire 網站顯示，CoinGecko 和 CoinMarketCap 已經 100% ...
　同時也有10部Youtube影片，追蹤數超過75萬的網紅志祺七七 X 圖文不符，也在其Youtube影片中提到，✔︎ 成為七七會員（幫助我們繼續日更，並享有會員專屬福利）：https://bit.ly/3eYdLKp ✔︎ 訂閱志祺七七頻道： http://bit.ly/shasha77_subscribe ✔︎ 追蹤志祺IG ：https://www.instagram.com/shasha77.daily...

金流洗錢 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文

動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain By 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

2021-09-28 17:44:53 有 24 人按讚
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#中國 #CoinMarketCap #CoinGecko
【中國防火牆擋行情網站！CoinMarketCap 遭網路長城屏蔽；機構上週趁機抄底】

💥監控中國網路審查制度「防火長城」屏蔽狀況的 GreatFire 網站顯示，CoinGecko 和 CoinMarketCap 已經 100% 被屏蔽

不過在中國監管加劇 FUD 當下，機構上週趁機抄底，資金流入達 9500 萬美元，較前 1 週成長了 126%

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#同場加映

① 中國監管事件》全球第2大ETH礦池「星火停運日期出爐」，以太坊全網20%算力衝擊未知
https://pse.is/3nrguy/
　
② 中國衝擊延燒》阿里巴巴 : 不只虛擬貨幣，10/8 起再禁售挖礦設備，教學、策略也不行
https://pse.is/3phntv/

③人行官員開砲：虛擬貨幣給支付體系帶來3大挑戰，易成違法洗錢工具
https://pse.is/3kke8r/


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✅ 即時新聞Telegram頻道
https://t.me/blocktemponews
✅ 每日精選 LINE：
https://line.me/R/ti/p/%40kgx9780p
✅ #五千人投資討論群 (已滿)
https://line.me/ti/g2/htySqS7SoKOuGGFx4Gn9dg
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✅ 動區Line2群👇👇👇
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金流洗錢 在 iThome Security Facebook 的最讚貼文

iThome Security By iThome Security

2021-09-22 17:50:23 有 22 人按讚
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企業財務人員與秘書該有警覺，收到來自老闆、財務長或合作夥伴等的變更匯款或緊急匯款的通知信，真的是對方寄來的嗎？

刑事警察局指出每年都有百起BEC詐騙報案，等於平均每週都有兩起。此外，今年BEC詐騙一樁判決全案定讞，是加拿大商財務經理被騙，以為是執行長下令匯款，金流匯至臺灣，臺灣有多名不肖份子加入跨國網路犯罪成為共犯，負責提供個人帳戶、公司帳戶洗錢

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金流洗錢 在 鏡好聽 Facebook 的精選貼文

鏡好聽 By 鏡好聽

2021-09-17 21:00:42 有 16 人按讚
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▰ #Podcast：最近娛樂圈大事，除了王瞳與人夫馬俊麟的緋聞官司，在百萬賠償金下終告落幕；另一件最為大家熱議的，莫過於被中國政府盯上的 #趙薇。 ​
​
爽爽阿姨的線人透露，趙薇的 #被消失 隔天，與江系（江澤民）一派友好的高層 #金人慶即傳出自焚？身屬江系的趙薇，不只是跟馬雲友好，也直接涉入江系的金融洗錢活動？不僅如此，她還野心勃勃，是希拉蕊競選總同時，國外政治獻金第二名的捐款人......​
​
🎧️ 現在就收聽！《 #娛樂私下說》EP50｜王瞳百萬和解 趙薇牽涉政壇高層金流被消失？ ► https://bit.ly/3EsuJ1h
​
#鏡好聽 #想聽愛聽就在鏡好聽​
#鏡好聽X鏡週刊

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金流洗錢 在 志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的最佳貼文

志祺七七 X 圖文不符 By 志祺七七 X 圖文不符

2020-12-10 19:00:07 有 84,806 人看過 有 2,105 人喜歡
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＃青山宮 ＃遶境 ＃噪音
各節重點：
00:00 前導
01:36 青山宮遶境是什麼活動？
02:51 失控的遶境引起哪些不滿？
04:28 風向幾乎一面倒
05:34 遶境失控的原因？
07:26 後續發展
08:38 我們的觀點
10:57 提問
11:13 結尾


【 製作團隊 】

｜企劃：宇軒
｜腳本：宇軒
｜編輯：土龍
｜剪輯後製：Pookie
｜剪輯助理：歆雅
｜演出：志祺

——

【 本集參考資料 】

→2020青山王祭相關活動：https://bit.ly/341UF33
→青山宮遶境鞭炮擾民 聲量看政治：林昶佐44.67%衰坦最大砲火 - 新頭殼：https://bit.ly/3n4mqQ3
→2020萬華大鬧熱｜艋舺大拜拜、廟會、音樂祭接力登場：https://bit.ly/33ZlNQq
→影／艋舺大拜拜！夜訪台北舊城區　跟著百年祭典逛萬華：https://bit.ly/3m5CiQQ
→艋舺青山王暗訪夜巡！萬華大鬧熱音樂祭市集登場：https://bit.ly/3qKIKjJ
→青山宮湧10萬人失控　警舉發千件違規、告誡陣頭312次：https://bit.ly/3n69Orw
→青山宮遶境香客圍觀活春宮 搶拍飯店窗台｢意外插曲｣警將法辦當事人：https://bit.ly/3gvonmb
→｢報復性｣廟會吸8千多陣頭衝場失控! 廟方遭千通電話狂轟 - 蘋果日報：https://bit.ly/3n4bkL1
→青山宮遶境介紹：（裡面提及「紅壇」與「贊境」文化）：https://bit.ly/3a41WmZ
→青山宮遶境鞭炮為何放到早上？廟方爆「超瞎」實情 - 中時新聞網：https://bit.ly/39Zjctd
→青山宮遶境香客圍觀活春宮 搶拍飯店窗台｢意外插曲｣警將法辦當事人：https://bit.ly/2JUsHPP
→青山宮遶境擾民 林昶佐：文化資產如何更獲支持要靠大家努力：https://bit.ly/37PkSD3
→認為宮廟都是「黑道洗錢嗑藥」的人，究竟多無知？他舉9大事實，狠狠打臉酸民：https://bit.ly/2IzBYfH
→台灣的宮廟文化真的那麼有害嗎？：https://bit.ly/3m1PrKY
→艋舺有大事──青山王祭 即將登場 - 微笑台灣：https://bit.ly/37R7YEz

【 延伸閱讀 】

→用搖滾樂酬神：解讀「青山祭」的街庄神祕力量：https://bit.ly/37NFqfj
→靈安尊王顯神威的背面，看見失卻信仰傳統的廟會：https://bit.ly/37SY59h
→文化銀行-臺北三大祭典之一——＃艋岬青山王祭！：https://bit.ly/3gwPFZi



＼每週７天，每天７點，每次７分鐘，和我們一起了解更多有趣的生活議題吧！／

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺，傳送門如下：
106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

🟢如有業務需求，請洽：hi77@simpleinfo.cc
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志祺七七 X 圖文不符

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Hiho 大家好，我是志祺。 你現在收看的是志祺七七， 365 天不斷更的時事議題評論型頻道！ 在這裡，你會看到⋯⋯ ? // 即時議題・堅持每日發片的時事分析 // 遇到各種議題的時候，社會上總是充滿對立。 常常不同立場之間，只剩下謾罵，無法互相溝通、討論。 志祺七七，剖析不同立場觀點， 能讓關心社會上重要議題、擔心立場極化的你， 了解不同立場的不同想法。 ? // 多元議題・不同立場都說讚 ? // 人權、同婚、兩岸關係、中美貿易戰、能源議題、政治評論... 志祺七七不畏懼各種敏感議題，全盤呈現多樣化主題與觀點。 同時，也獲得不同政治立場的一致好評！ 成為台灣唯一訪問過蔡英文、郭台銘、韓國瑜、朱立倫等一線政治人物的新世代時事評論員 ✨ 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ?　 探索世界・現在就開啟右上角鈴鐺訂閱志祺七七吧　? 　　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ? 如果你想與志祺七七合作，歡迎寫信到：[email protected] 與我們聯繫 【 關於團隊 】 YouTube ｜志祺七七｜ 是由台灣最強資訊設計團隊「圖文不符」所開發策劃，融鑄多年議題設計經驗，由團隊共同創辦人張志祺作為節目主持人，以時下最熱門的 YouTube 影音頻道形式做呈現。 FaceBook｜圖文不符｜ 推出台灣第一個製作時事議題懶人包的團隊，被譽為懶人包始祖，在 FB 上創造總瀏覽量超過三千萬人次。 現正活躍於台灣在地文化採集與設計轉譯，期望將更多關於台灣、關於生活、關於土地的知識帶給社會大眾，期望透過設計帶來更好的內容環境。 定期籌備大型議題策劃，喜歡精緻細膩的設計作品，閱讀台灣之美的你不可錯過。 圖文不符 FB 專頁：www.facebook.com/simpleinfo Our Brand｜簡訊設計｜ 是我們成立的商業設計品牌，橫跨議題—設計—行銷，服務涵蓋社群內容經營、網站設計、動畫設計與整合行銷專案。曾獲 2 座德國紅點 Best of the Best 大獎。 合作洽談請至：[email protected] - 贊助志祺七七，讓我們可以走得更久更遠：https://bit.ly/support-shasha77 如有遇到金流問題，麻煩請聯繫：[email protected]
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金流洗錢 在 TGOP (This Group Of People) Youtube 的最佳貼文

TGOP (This Group Of People) By TGOP (This Group Of People)

2020-10-08 18:00:52 有 2,706,923 人看過 有 37,354 人喜歡
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故事發生在斜幹青年KTV，店長Angry (展瑞 飾) 是位傳統資方代表，秉持「獲利至上」的經營觀念；Scare (茵聲 飾) 是位反應快卻愛賣弄小聰明的員工，常帶著Smile (展榮 飾)走一些旁門走道。Hurt (董仔 飾) 平時熱愛在上司面前求表現，卻常搞錯重點，不斷將心力放在本職以外的內部八卦上。Worry (木星 飾)及Cry (尼克 飾) 同為KTV職員，兩人的感情世界讓人霧裡看花。

一天，在公司急於求表現的Hurt，向店長Angry報告客人在包廂內「換茶水」，沒想到進門後卻是誤會一場；數日後，她再度表示自己發現有人在門外鬥毆，便帶著Angry上前查看，沒想到再次誤會，被Angry罵得臭頭。某天，屢次失利的Hurt，再次向Angry宣稱自己發現Worry 跟Cry違反公司規定偷談戀愛，為了抓到證據，她展開一系列「抓姦」行動，終於漸漸讓Worry 跟Cry的感情浮上檯面？另一邊，Angry表示員工購買票券可以獲得獎金，Scare聞後便慫恿Smile以私賣票券再拿獎金的方式賺取差額，沒想到所謂的獎勵居然是……？

#職場鬧劇 #各懷鬼胎 #這群人

大學新鮮人找打工時要注意，不要受到金錢的引誘或同儕的慫恿，幫助犯罪者到提款機提款或向被害人取款，成為洗錢車手，別以為賺錢輕鬆，但犯行容易被逮獲，而賠上自己的人生。另外，辦理打工的薪轉戶，也要備齊相關資料，才不會白跑一趟唷！ 想要了解更多洗錢防制內容，可以來看看彭政閔怎麼說唷！ https://reurl.cc/Z79n1g
臺灣的金融秩序我們一起維護，讓金流透明，世界給臺灣好評
有洗錢防制相關問題還可以到行政院洗錢防制辦公室了解更多 https://www.amlo.moj.gov.tw/

#金流透明世界好評#洗錢防制#別當車手#客戶審查

【這群人要辦音樂派對啦！】

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這群人 TGOP – 做到死 Do it till we die
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展榮.展瑞 K.R Bros 《夏夜晚風 Summer Breeze》
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展榮.展瑞 K.R Bros《十分鐘的戀愛 Ten Minutes of Love》
https://youtu.be/uK8wzj7JLMY

展榮展瑞K.R Bros - 安靜了太久Not Anymore
https://youtu.be/uv85oswcER4

展榮展瑞 K.R BROS - 夜式人生 Night Owls
https://youtu.be/o_rJEXm49H0

跟朋友出遊的傻眼事蹟
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別人跟你想的永遠不一樣
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過年讓你傻眼的事
https://tgop.pros.si/38yvwa

酸民的經典語錄
https://tgop.pros.si/3dq7sy

爸媽諄諄教誨的經典語錄
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倒帶2020流行事
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看醫生的經典語錄
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斜幹青年電影院 feat.安心亞 華森
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丟臉與難為情的瞬間
https://youtu.be/UiAXNCEj0us

鬧什麼系列–史上最麻煩客訴
https://youtu.be/bc86S6cRfis

尷尬癌的經典時刻
https://youtu.be/loRLLokVc5o

史上最扯電影解說「牛郎與織女」
https://youtu.be/WPeaLoX7u_A

打工的經典語錄
https://youtu.be/PWmXREMAxl4

口罩的經典語錄
https://youtu.be/W9Pi_BvOiZ4

現代人生活壓力超級大
https://youtu.be/MbvSC7srU8Q

聯絡信箱 ：thisgroupofpeople@gmail.com

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TGOP (This Group Of People)

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subscription! ➔ https://goo.gl/JwbB1p Network comedy group TGOP , American humor, B-movie mashup funny. TGOP (This Group Of People) by seven young directors together constitute the most style movie in this channel! Cooperation contact: Huang Hao Contact Number: 0910-240-035 (11:00 - 20:00) Like our humor, please join this group [of people] fan page. If you like our video, please join TGOP. ↓↓↓↓↓↓↓↓
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金流洗錢 在 志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的精選貼文

志祺七七 X 圖文不符 By 志祺七七 X 圖文不符

2020-09-08 19:00:11 有 88,969 人看過 有 3,108 人喜歡
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這支影片是黃標嗎？＃對這支影片是黃標
如果你覺得它不應該被黃標，歡迎留言 ＃ItDeservesGreenMark　＃這應該綠標
和我們一起協助 YouTube 建立一個更完善、更精準的AI判別系統，謝謝大家！

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各節重點：
00:00 開頭
【臺灣焦點】
00:27 館長陳之漢遭人開三槍
01:50 台南學甲爐碴案
03:33 愛奇藝條款上路
04:48 美捷高層官員接連訪台
【國際關注】
06:13 黎巴嫩貝魯特大爆炸
07:28 安倍晉三閃辭首相
08:56 普丁政敵疑似遭下毒
【趣味集錦】
10:21 鳩佔鵲巢
【溫馨新聞】
10:56 飛天小女孩平安落地
12:00 結尾


【 製作團隊 】

｜企劃：力寧、土龍
｜腳本：力寧、土龍
｜剪輯後製：絲繡
｜剪輯助理：歆雅
｜演出：志祺

——

【 本集參考資料 】

館長中槍案
→遭轟3槍! 館長直播慘叫 拜託""照顧妻小跟母：https://bit.ly/3hi0Io9
→館長槍擊案疑雲重重　檢警查緝凶嫌金流通聯揪幕後：https://bit.ly/2Zf4rwc
→館長槍擊案疑點多！犯嫌高中肄業 應對為何超專業？：https://bit.ly/3h5jaQt
→館長槍擊案／傳大集團相中台中館洗錢 引殺機：https://bit.ly/35cFkhD
→槍擊館長槍手 疑竹聯寶和會砸500萬重金買凶：https://bit.ly/2FkMPrC
→直播還原槍擊現場 館長：一定有人買兇殺人：https://bit.ly/329GIPX

台南學甲爐碴案
→40萬噸爐碴污染學甲 台南市府開罰6千元！（公共電視 - 有話好說）：https://bit.ly/3hi1521
→台南學甲爐碴田真相不明：https://bit.ly/35hKokU
→台南農地遭埋爐渣 環保署：限期清除前禁止糧食耕作：https://bit.ly/3hb8csW
→五年前學甲非法埋爐碴處 再爆被丟廢棄物：https://bit.ly/328hYYh
→學甲農地爐碴案 黃偉哲：執法無灰色地帶：https://bit.ly/3363g3n
→綠中執委捲學甲爐渣案 民眾黨：這就是清廉、勤政、愛鄉土？：https://bit.ly/35cyVTz
→立委陪同吹哨者現勘學甲爐渣田　環保署稱偵查不公開挨轟：https://bit.ly/3jVpA6x
→學甲爐渣案輕罰 立委斥：一黨獨大是災難：https://bit.ly/2FbYr0t
→學甲農地開挖清爐碴 黃偉哲：嚴厲手段處理：https://bit.ly/328hTDX
→台南農地遭埋爐渣 環保署：限期清除前禁止糧食耕作：https://bit.ly/3haAJyw

「愛奇藝條款」上路
→愛奇藝條款上路 代理商違法最高可罰500萬：https://bit.ly/3m0Rb8p
→愛奇藝條款上路 代理商裁員：https://bit.ly/3k14pAh
→歐銻銻放棄代理愛奇藝 范立達：會對消費者負責：https://bit.ly/35ffCJe
→NCC抓大放小？強制揭露業界機密？OTT專法草案爭議一次看：https://bit.ly/2FhFZmM
→OTT草案吵什麼？8大關鍵問答一次看：https://bit.ly/2ZkD44a
→台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？：https://bit.ly/32dQAIN

美國捷克高層官員接連訪台
→蔡總統接見艾薩 感謝川普支持台灣國際參與：https://bit.ly/326pNxU
→台美首度簽署醫衛合作備忘錄 共促全球衛生安全：https://bit.ly/3h7SK0z
→艾薩：訪台完全符合前例 台灣民主值得被保護：https://bit.ly/3m3dOJt
→美衛生部長訪台 黨政人士分析三大意義 ：https://bit.ly/3bCr0Qr
→美衛生部長訪台　中媒怒嗆：美國打台灣牌「不要命」：https://bit.ly/326qrLE
→台灣總統蔡英文會晤訪台捷克參議長：此次訪問如何挑動中捷和中歐關係：https://bbc.in/3i4Mech
→捷克議長立院演說 高呼「我是台灣人」：https://bit.ly/3jWnFP9
→布拉格市長賀瑞普：我是台北市民：https://reurl.cc/VXDeay
→捷克議長韋德齊訪台 王毅嗆""付出代價""! 歐盟成員國護捷克! 德外交部長馬斯狠打臉王毅""威脅不適合這裡"" ：https://reurl.cc/6lZk2b
→遭王毅恫嚇 維特齊：我害怕但勇敢訪台【專訪】：https://reurl.cc/KjbDkq
→捷克總統為中國出氣 稱維特齊訪台是「幼稚挑釁」：https://reurl.cc/e83axK
→斯洛伐克總統力挺維特齊 推文批中國威脅：https://reurl.cc/Md0Dvp
→王毅出言威脅捷克 吳釗燮：引起歐洲國家普遍反感：https://reurl.cc/VXDe6y
→克團4日晚間搭機離台 韋德齊：民主是台捷共同連結和價值：https://reurl.cc/m9oX99

黎巴嫩貝魯特大爆炸
→黎巴嫩貝魯特大爆炸增至135死 25萬人無家可歸：https://reurl.cc/4m18mD
→黎巴嫩首都貝魯特大爆炸！省長淚訴「如廣島原爆」 川普：像炸彈攻擊：https://youtu.be/pjQW9esiubI
→貝魯特碼頭12號倉庫：大爆炸前後...黎巴嫩全面墜落的「官僚黑洞」：https://reurl.cc/e83a8K
→黎巴嫩貝魯特大爆炸：圖說歷劫前後：https://reurl.cc/R1rD1x
→大爆炸後的貝魯特街頭，黎巴嫩人談他們的憤怒和冀望：https://reurl.cc/WLrWEL
→馬克宏呼籲黎巴嫩改革 民眾要求法國接手治理：https://reurl.cc/N6ADXp
→法國邀國際援助黎巴嫩　遭評後殖民干預：https://reurl.cc/9XGyZV
→為貝魯特大爆炸負責 黎巴嫩總理宣布內閣總辭：https://reurl.cc/avnz5Z
→黎巴嫩新總理將上任 面臨經濟危機及爆炸案處理：https://reurl.cc/ldoX0Y

安倍閃辭首相
→體力不堪負荷! 安倍閃電請辭日本首相：https://reurl.cc/r8DXa4
→安倍晉三因病辭任日本首相 最長在任紀錄告一段落：https://reurl.cc/0OpnDb
→安倍晉三的悲涼：健康不好，沒有信心做出適當決策：https://reurl.cc/LdmD0y
→安倍閃辭解析》史上執政最久的首相　野島剛：安倍什麼都沒留下：https://reurl.cc/4m18y2
→安倍辭職 留給繼任者的經濟政治乃至外交難題一堆：https://reurl.cc/EzrDnK
→安倍晉三辭職：日本首相不馬上下台的「錯愕衝擊」與「謀算眉角」？：https://reurl.cc/WLrW3L
→南海局勢升溫！安倍閃辭將如何威脅「亞太穩定」、日美同盟：https://reurl.cc/Q3LD99
→安倍經濟學三箭 至今「還在飛」：https://reurl.cc/q85XgN

普丁政敵中毒案
→普廷頭號政敵疑被下毒昏迷 飛機迫降：https://reurl.cc/n01XoD
→蒲亭選舉頭號對手疑被下毒 俄羅斯政敵遇害已非第一次 ：https://reurl.cc/avnz9Z
→普丁政敵納瓦尼「空運德國治療」救護專機起飛　他仍陷昏迷中：https://reurl.cc/py1Xg8
→普丁政敵中毒案：德國醫院測得「毒物線索」...俄國醫生喊冤？：https://reurl.cc/5q5arz
→普丁政敵中毒 驗出神經毒劑諾維喬克 ：https://reurl.cc/0Opnjb


桃園婦人竊佔空屋還裝潢
→桃園婦人見鄰近空屋 裝潢入住遭依竊佔罪嫌起訴：https://reurl.cc/KjbDAg
→你家就是我家！婦人撞壞空屋門鎖花28萬裝潢入住：https://reurl.cc/LdmDby

退伍憲兵見義勇為
→接住飛到空中的小女童"" 女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場：https://reurl.cc/GrxDbZ
→新竹國際風箏節 3歲女童被風箏尾捲上天：https://reurl.cc/Q3LD69


【 延伸閱讀 】

台南學甲爐碴案
→旗山百萬噸廢爐渣雨後滲強鹼水　陳其邁：該罰就罰絕不寬待：https://reurl.cc/2gZ3mm
→爐碴真的可以再利用嗎？ 學者建議訂定國內檢驗標準：https://reurl.cc/6lZk05
→吸收廢水污染物後竟可提升爐渣化學特性，有望打造強度更高的混凝土：https://reurl.cc/LdmDMa
→台灣土地有多毒？熱血歐吉桑黃煥彰　像鬼一樣纏住污染企業：https://reurl.cc/3LomYR
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妥善管理帳戶與文件避免觸犯刑法及洗錢防制法(word) ... 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集－民眾篇 ... 金流透明犯罪現形. 下載. 洗錢防制層層把關.

#77. 六大合規措施防制洗錢金融科技興利更防弊 - 網管人

洗錢 常透過金融機構進行，以人頭帳戶、虛假資料、免稅天堂的境外公司、層層架構的公司股權、複雜的金流與交易等手法，來藏錢、轉錢及隱匿最終受益人的 ...

#78. 【投書】回應〈線上博弈員工變洗錢工具〉：低薪悲歌讓台灣 ...

奕智博洗錢案揭開了台灣洗錢防制的新威脅，但在諸多查獲的洗錢犯罪中，更多的是與每 ... 詐欺產業專業化：建立物流、人流、金流，各「公司」彼此競合.

#79. 獨／小心！第三方支付非「實名制」 曝詐騙洗錢犯罪管道

就有一個民眾投訴，他在網路上被詐騙120萬，警方雖然逮捕了設局詐騙的主嫌，但金流的「人頭帳戶」因不知情獲不起訴，導致當時匯款的第三方支付平台， ...

#80. 洗錢防制專區 - 第一產物保險

宣導DM. 行政院洗錢防制辦公室107年度製作「傻傻當人頭當成冤大頭」、「客戶詳審查金流有保固」、「冒險當車手錢入他人手」等宣導海報，歡迎下載做宣導使用.

#81. 水房假冒合法電信機房半年非法洗錢8千萬 - 蘋果日報

警方破獲洗錢水房查扣相關證物。 ... 之銀行帳號，替非法網路博弈集團及詐欺集團進行洗錢、隱匿或掩飾犯罪所得，短短6個月時間經手金流近8千萬台幣。

#82. 最高刑裁摘要速報2020.12.22 - 中華民國檢察官協會

參酌洗錢防制法第3條、第4條第2項立法說明：「洗錢犯罪之處罰，其有關前置犯罪之聯結，並非洗錢犯罪之成立要件，僅係對於違法、不合理之金流流動起訴洗錢 ...

#83. 【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...

【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行帳戶玩大風吹. 2020-06-17. 台灣最大的歐洲進口車經銷商汎德永業集團，以代理高級進口車BMW、保時捷聞名，旗下 ...

#84. 【洗防辦】關於「金流透明世界好評+」國家洗錢及資恐風險 ...

【洗防辦】關於「金流透明世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會 · 版權所有©2017 中華民國會計師公會聯合網站Taiwan CPA all rights reserved.

#85. 公股行庫不應以防制洗錢之名，嚴控兩岸金流 - 國家政策研究 ...

除非金流對象涉及央行「黑名單」，或是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所公佈的高風險國家或地區，否則都應以互信態度，盡量簡化金流交易，事後再查訪有無 ...

#86. 「金流透明世界好評」洗錢防制宣導影片3則 - 竹科管理局

一、為賡續落實洗錢防制工作，建立人民正確的觀念，行政院洗錢防制辦公室製作之語音廣播「代言人-支持洗錢防制措施篇」、「新南向境外公司篇」 ...

#87. 反洗錢組織鎖定政要金流 - 天下雜誌

調查局洗錢防治中心第一代幹員，現任中央警察大學國境警察系教授謝立功直說，這次陳致中夫婦被列入洗錢調查對象，一點都不令人意外，因為高知名度及政治 ...

#88. 媒體報導藉反洗錢嚴查大陸台商金流 - 維詮管理顧問

報導中〝昨早接獲銀行通知的竹科財務主管痛批，政府高舉反洗錢大旗，卻要求銀行下手嚴審金流，根本是整自己人，備妥詳細憑證不是問題，但「有了才 ...

#89. 謝明瑞觀點：公股行庫不應以防制洗錢之名，嚴控兩岸金流

年底9合1選舉將至，傳出政府以防制洗錢之名，嚴控兩岸金流。過去兩岸資金往來都會要求廠商備妥相關資料5年，以利後續抽查。傳出包括第一銀行在內的 ...

#90. 2018/1/17(三)國際洗錢防制下的跨境金流管理

國際對金融帳戶資訊稅務及透明化，逃稅行為歸入洗錢行為，不當及錯誤的金流操作將容易列入洗錢防治法規範，了解稅務規定並重新檢視集團營業架構是當務之急 ...

#91. 行政院洗錢防制辦公室電子海報3則-政風處 - 科技部

... 年11月亞太洗錢防制組織來臺現地評鑑，並持續推動防制洗錢宣導工作，行政院洗錢防制辦公室再推出「傻傻當人頭當成冤大頭」、「客戶詳審查金流有 ...

#92. 洗錢防治法對於民眾日常生活可能產生的影響- Rti 中央廣播電臺

洗錢 防治法新修訂之後，著重在金流的透明。這項法律的修訂對於民眾的日常生活可能產生的影響，是個人必須對於自己的銀行帳戶負有保管的責任， ...

#93. 【名廚幟哥】龍皇集團：執董陳高璋涉洗錢等罪被捕後已獲准 ...

金滙教育周二（21日）傍晚發通告確認，證監會與警方於15日聯合執行搜查令，進入公司營業地點，以調查指稱干犯的洗錢罪行或涉嫌干犯證券及期貨條例項下 ...

#94. [新聞] 比特幣ATM出現台北街頭- Gossiping板- Disp BBS

金管會表示，目前已有16家虛擬貨幣交易平台業接受洗錢防制的規範， ... 推s860134: 重點是洗錢管制只要是跨境金流政府都要18F 27.53.140.167 ...

#95. 台灣區塊鏈資安新創XREX 宣布Pre-A 輪募得4.7 億新台幣

XREX 透過跟反洗錢引擎「CipherTrace」合作，成功阻擋使用者遭受詐騙後，XREX 後續以金流追蹤工具以及各種資安調查手法，成功解析詐騙集團的國籍、惡意工具、程式碼、 ...

#96. 洗錢防制黑錢收網 - 衛生福利部國民健康署

洗錢 防制黑錢收網. facebook · line · twitter · plurk · 轉寄; 列印; 縮短網址. 瀏覽數：瀏覽數：1625; 修改日：修改日：2021-07-12; 發布日：發布日：2018-01-04 ...

#97. 嘉義1122傳說曝光！博弈教父緩起訴金10億創司法記錄

本刊於2021年5月披露，被封為「博弈教父」的陳盈助，因涉嫌洗錢及賭博等罪， ... 在台絕對不能碰博弈簽注及資金，讓賭博的行為地都在國外，金流也在國 ...