【即時頭條】投行邀請特工加盟 監視不法交易
利納漢（Bryon Linnehan）曾作為軍事情報官在伊拉克戰場服役兩年多。自去年5月以來，他利用自己在戰場上磨練出的技能，為巴克萊銀行監視內部違規行為。
眼下，投資銀行紛紛聘用前情報界專業人士，來監視員工在工作中的各種最微小的細節，從經常訪問哪些網站到抽菸小憩時會花多少時間。在紐約辦公室時，利納漢每天都要篩查數百封電子郵件。他的目標是，阻止巴克萊出現下一個市場操縱者或流氓交易員。利納漢在落基山脈某地參與國民警衛隊演習的間隙表示，「亡羊補牢往往沒什麼大用處……我們希望防微杜漸，在潛在問題演變成大麻煩之前先發現這些問題。」
上輪金融危機之後，銀行業為達成司法和解付出了沉重代價，因而，對於如何發現、報告和打擊各種潛在不法行為，他們現在承受著更大的壓力。利納漢加盟巴克萊的當月，該行因與其他銀行合謀操縱外匯市場而被罰款15億英鎊（約合21億美元）。
如果到華爾街任職，那些比較習慣於跟蹤恐怖分子、搜查有組織犯罪團伙的情報人員有望拿到至少兩倍的薪水。「軍事情報人員習慣於對監視物件的日常通訊和行為舉止的星星點點資料進行分析，然後以某種方式加以彙總，從而預測到下一次恐怖襲擊或是某種其他類型的、比我們正在處置的事情要可怕得多的事態。要想把監控提高到一個新高度，我們需要這些工作，」巴克萊銀行駐倫敦的舉報和調查事務全球負責人拜耳（Ben Bair）說。
記者採訪獵頭公司招聘人員、銀行業人士和合規管理部門的人士了解到，過去18個月來，多家銀行已合計錄用了數十名前情報人員。被錄用者來自美國和英國軍隊、中央情報局，還有高度機密的英國政府通訊總部。
以上人士透露，除了巴克萊銀行，聘用前情報人員的銀行還包括德意志銀行、匯豐銀行和摩根大通等。這幾家銀行均拒絕就此發表評論。此外，銀行為加強監控還動用了技術手段。摩根大通即將實施一項監視計劃，利用演算法程式來甄別潛在的違法員工。
這些銀行在監視什麼？是那些偏離常規的行為。如果有交易員與同事們相比創收更多、不經常使用公司郵件、休假偏少，或者在並不需要的時候進入公司的後台系統，這樣的交易員就值得注意了。此外，頻繁進行點差交易和光顧賭博網站的交易員或許也會引起警惕。
「多數大銀行的合規部門的功能與5年前相比已經不同，」渣打銀行集團法務總監費恩（David Fein）說，「無論從資料探勘技術還是人工智慧技術方面的進步來看，如今的系統可以實現的監視功能要複雜得多。」渣打銀行也聘用了前政府情報人員。
而對這類做法持懷疑態度的人則認為，技術監控和僱用前情報人員只是顯示姿態的表面文章，並不能實際起到威懾作用。波士頓大學講師威廉姆斯（MarkWilliams）認為，「考慮到欺詐性交易的精密程度和複雜性，要想在早期階段就察覺出這樣的行為需要相當高超的技能；如果認為銀行僱用的這些間諜能擁有這樣的技能就太天真了。對於辛勤工作、遵紀守法的交易員來說，採取如此『大哥式』嚴苛監視措施向他們傳遞了錯誤資訊。」
儘管存在這些質疑，各家銀行並未放慢僱用前情報人員的腳步，即便是在交易部門紛紛裁員的情況下。在瑞士同行中規模最大的瑞士銀行去年宣佈，將在合規部門增加350名員工，以加強對僱員和客戶的監視。特拉格澤（Emily Trageser）是2014年年底被該行聘用的。從她在LinkedIn網站上的個人資料來看，她曾於「嚴酷的戰術環境下」在美軍服役數年，擔任暗號情報專家和密碼學專家。瑞士銀行管理人士不回應，也不願安排她接受採訪。
有4位交易員表示，所有這些監控措施在交易人員中間引發了一種擔心被迫害的妄想症（這些交易員在談論他們的工作崗位時要求不透露姓名）。他們說，由於害怕因極其輕微的過失就被列入警示名單，並被禁止在交易室裡使用個人手機，有些交易員只好躲在洗手間裡給自己的配偶發簡訊。其他一些人則離開投行轉投對衝基金，那裡不會對他們實行如此嚴密的監視。（撰文：Gavin Finch、John Detrixhe、Ambereen Choudhury）
