#中國 #公安機關 #加密貨幣 #犯罪追蹤
【深度專欄|中國公安部研究員 : 基於區塊鏈的「數位貨幣犯罪資產」追蹤及取證】
🆕數位貨幣的升值帶動案值增加
2020 年 3 月,中國廣州市公安局破獲某宗跨國販賣毒品案,犯罪嫌疑人通過自 2014 年起持續多年的販毒活動,犯罪嫌疑人陸續共收取了兩百多個比特幣,但沒有急於洗白,而是積攢起來長期持幣觀望.....
關於涉案比特幣還有一段小插曲。該嫌疑人自己都不知道的事情是,在 2017 年時比特幣發生了一次「硬分叉」事件,
因此當時嫌疑人的比特幣錢包內的 70 個 BTC 比特幣就變成為了 BTC、BCH、BSV 各有 70 個...
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#同場加映
①解析|中國虛擬貨幣洗錢新手段:購買「比特幣礦工密鑰」轉移海外
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②Trezor|冒牌冷錢包上架蘋果App Store!用戶不查遭詐「3,000萬台幣BTC」
https://pse.is/3cj64n
①+②近萬人「幣安智能Telegram詐騙群」提供10% BNB返利,經驗老道的老韭菜也遭騙50萬!
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#比特幣洗錢 #犯罪 #FBI
【犯罪|FBI 偵破全球最大盜版網站,主嫌 3000 萬美元贓款全換成 BTC, BCH】
⚡️FBI 合作德國「破獲 Movie2K 大型盜版電影串流網】
運營者的詐騙管道主要來自「線上廣告」跟「訂閱陷阱」。開設以來共賺進等值 22,000 顆比特幣的現金。早在 2012 開始,主謀就習慣一批一批把贓款換成比特幣進行混幣洗錢,再用這些錢跟房地產公司交易購買其他資產...
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★同場加映
❶ 推特浩劫番外|從 Minecraft 耍詐到 Twitter ,解密 17 歲駭客的 7 年「幹大事」之路
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❷「駭」慘推特的 17 歲主謀不認罪!Twitter 恐遭美國 FTC 重罰逾 30 億
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#加密貨幣 #信託基金 #Grayscale #機構投資人
【Grayscale Q2 報告:BTC ETH等信託產品「資金翻倍」至 9.05 億美元,創單季新高】
⚡️比特幣信託基金仍然是 Grayscale 信託產品的招牌,以高達 82.92% 的資金佔比傲視群雄,總投資金額超過 7.5 億美元。總計,Grayscale 在 2020 年上半的總投資額度成長到了 14 億美元
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不過值得注意的是,Q2 的流入資金有更多地偏向 #競爭幣 的趨勢,像是ETH LTC BCH 的信託基金都創下了自 2018 年以來的新高
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★同場加映
❶跟隨 Grayscale 加密基金需求飆升,比特幣已成為機構巨鯨的另類對沖工具?
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❷推特大浩劫!歐巴馬 比爾蓋茲 馬斯克 拜登 Uber..等世界名人帳號遭駭,全發文推廣比特幣詐騙
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