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▍法令遵循理論與實務
【作 者】詹德恩│中信金融管理學院財經法律學系副教授
【內容簡介】
法令遵循已是全球金融業,乃至於所有企業的重要課題,法令遵循是什麼?洗錢防制與反資恐是法遵工作?內部稽核與法遵關係如何?法令遵循理論與實務乙書將給您答案。
法令遵循理論與實務一書,可以提供金融從業人員瞭解法令遵循業務的內涵,更可以做為參考工具書;當然,對將來有志從事法令遵循工作的學生,本書更是必讀著作。
Compliance is already a pivotal issue for all financial industries globally as well as for other companies. What is compliance? Are AML and CFT part of compliance? What is the relationship between internal audit and compliance? The Theory and Practices in Compliance will give you the answers.
The Theory and Practices in Compliance can provide those working in the financial industry an understanding of the inner workings of compliance, and can further be used as a reference book. This book is a must-read for all students who aspire to work in compliance in the future.
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「aml是什麼」的推薦目錄:
aml是什麼 在 玉山招財納福喵喵 Facebook 的最佳貼文
📣玉山人工智慧公開挑戰賽 2020 夏季賽正式登場!
【Gotcha❗我抓得住你—AML焦點人物辨識】
全新賽制激發出你的無限可能,讓你搖身一變成為NLP大師!
本次競賽將提供參賽隊伍公開新聞資料連結與相對應的焦點人物名單,考驗大家是否能透過NLP演算法,精準找出AML相關新聞的焦點人物,不僅能協助優化銀行AML焦點人物名單的更新作業,更有機會獲得高額獎金!
還在猶豫嗎?告訴你一定要參賽的三個原因:
① 跟上金融業最潮的議題—AML
想比別人更懂什麼是金融犯罪與洗錢?你應該參加這個比賽!
② 認識時下最夯的技術之一
如果你曾納悶NLP是什麼,又或者好奇銀行業如何應用NLP,你一定要參加這個比賽!
③ 全新的賽制,一條龍服務DIY
從資料收集、清理,到模型訓練,最終以API服務輸出建模結果,沒試過這樣從零開始的機器學習題目嗎?這個比賽為你而生!
不要再猶豫,立即✋🔪報名>> https://bit.ly/esunai0601
📅比賽時程
報名期間:2020/6/1~2020/6/30
模型訓練階段:2020/6/1~2020/7/22
線上對決 – 模型準度爭霸戰(正式賽):2020/7/27~2020/8/7
詳細說明請參考活動網頁
#人工智慧 #AML #NLP
aml是什麼 在 許毓仁 Facebook 的最佳解答
上週協助幣安(Binance)探索來台落地的可能性,對於這個新創交易所的🚀火箭升空的故事早已有所聞,本週和創辦人趙長鵬(CZ)和他的團隊相處幾天,真正認識到這個團隊工作方式和自我要求標準。
以這個產業面對的挑戰和機會,以幣安在極短時間做到世界最大(交易量一度一日110億美金,超越台股),他們要面對的是如何健全資安防護和各地政府合作、健康管理這個產業,我期待他們「不是因為大而驕傲,而是因為成功必須負更大的責任和對人類創造更好未來的願景。」
因為 區塊鍊 和 虛擬經濟 成功致富來得太快太大,很多人都沖昏頭,以幣安的角色重要的是扮演守護者的角色,協助社群和政府監管單位理解這個產業和引導正確的政策和投資觀念。 如何用技術信息方式協助做好更robust的KYC 和 AML,配合法制單位在打擊反洗錢可以扮演諮詢角色。 在業界方面,協助更多的創業者利用區塊鍊去中心化創造改變,投資當地、讓學生研究有實際發揮的項目;幫助社群建立自律組織(SRO)
我在安排他們與政府各部門見面時也發現極大的合作潛力,雖然世界各國政府都爭取幣安落地,如馬爾他(Malta),台灣🇹🇼還是有相對優勢,如我們的軟體人才、獨特的戰略地理位置。當日本開始緊縮,中國開始發展自己遊戲規則,台灣的窗口時間(window of opportunity)也漸漸縮短。若幣安有機會來台落地,必定會帶動整體產業發展。
我認為,歷史的脈絡來看,區塊鍊科技的興起是擋不住的,那是人類文明演進過程,對於去中心化的渴望和對秩序重組的迭替。對社會契約的重新想像以及對於「信任」的再定義。 如何協同合作?對社會大眾的影響是什麼?對貨幣政策的意義是什麼?對教育、物流、醫療、政治體制的變革是什麼? 我不認為短期的投機操作是好的,長期的關注和參與秩序建立才是重點。
面對這樣的歷史機會,我們要掌握,也要好好呵護。
以下是直播內容的分享。
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「Kevin MacLeod」創作的「Breaktime - Silent Film Light」是根據「Creative Commons Attribution」授權使用
來源:http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100302
演出者:http://incompetech.com/
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