🚨行政院劃定《洗錢防制法》,加密貨幣業界該如何因應?三個實例分析:
《加密貨幣交易所洗錢風險:以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為例,論 XREX 反洗錢機制》一文,帶大家進入加密貨幣反洗錢分析的世界。
透過三個實例(Coinbase、LocalBitcoins、MorphToken),分享 XREX 的經驗
🔹[實例一:Coinbase](剛於納斯達克掛牌上市)
1️⃣ 出入金的最大對象,都是幣安,表示雙方金流的乾淨度,將彼此牽連。
2️⃣ 入金的第三大來源是火幣,第六大來源是 OKEx。(這代表什麼呢?中國用資金的入金很多?)
3️⃣ 數位貨幣出入金第五大來源,都是造市商 Cumberland,同時,造市商與服務商,佔入金的 11.59% 與出金的22.16%,表示 Coinbase 上機構投資人交易比例很重。
4️⃣ 數位貨幣出金的第二大對象,是神秘的「OTCTrader014」,但此單位卻不在前十大入金榜上。
5️⃣ 支援隱私幣
支援隱私幣,必定增加 Coinbase 在反洗錢方面執行的困難度與風險指數。
6️⃣ 支援法幣
Coinbase 是一家「法幣交易所」,圖中可看出,CipherTrace 可以目前紀錄了 Coinbase 有跟五家傳統銀行合作,點進去,可以看到每一家傳統銀行的詳細資料、Coinbase 的帳號、以及 SWIFT 代碼等。這些資訊,對於法幣反洗錢的分析工作,非常有用。
7️⃣ KYC 執行嚴格
在下方的平台截圖可以看到,Coinbase被標示為綠燈,代表其KYC的執行程度嚴格。
8️⃣ 金流往來對象單純
🔹[實例二:LocalBitcoins](高風險)
🔹[實例三:MorphToken](高風險)
🔹[實例四:XREX]
🚨行政院洗錢防制法第五條,台灣數位貨幣業者應如何應對?
業者必須了解:
一、 金融犯罪防治是國際性準則,台灣行政院一定也得要遵循。
二、 即使行政院尚未規範,相關業者若不做好 KYC與反洗錢機制,很容易被像 CipherTrace 這樣的反洗錢資料庫及各大交易所,標示為高風險平台,往後將成為主流合規平台的拒絕往來戶,使用者從平台出金(提出)的數位資產,將被認定為高風險資產而遭拒收,甚至收後凍結。
三、 國際實名制、KYC、反洗錢的重點在於:恐怖組織、國際制裁、政治人物、犯罪、詐騙、槍枝毒品、人口販賣等,一但讓不法數位貨幣進入平台,則必定將花許多時間與各國檢調單位配合,除了龐大的時間成本,甚至有平台被查封的風險。
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#Harvest #YFI #Ledger #OKEx
【區塊鏈資安月報:投資詐騙頻發!10月安全事件共 29 起,危害評級「高級」】
⚠️近日有用戶訪問 Curve 交易所網站時遭受釣魚攻擊,損失 20 枚比特幣。
據悉,詐騙團伙利用 Google 廣告購買關鍵字廣告,偽裝成 Curve 交易所進行詐騙廣告投放。由於 Google 新廣告計劃,廣告通常會顯示在搜尋第一名,因此造成不少用戶上當受騙。
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① Harvest 攻擊者的上億「洗錢工具」: Incognito 賦予DeFi「無痕模式」提供跨鏈隱私
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okex詐騙 在 中環十一少 Facebook 的最佳貼文
背靠14億人口的中國商人圈子,說大不大,說小不小,「虛擬貨幣交易平台OKEx創辦人徐明星被捕」和「螞蟻金服傳一度被中證監延遲上市」兩宗看似風馬牛不相及的新聞,背後竟同樣有不少股東與馬雲均屬友好,要不純屬巧合,要不他們已被盯上。
徐明星被捕一事,震憾整個幣圈,當然大部分人關注的,就是香港上市公司歐科雲鏈(1499)的股票及徐明星本人,但看深一點就會發現,歐科雲鏈的控股公司OKC Holdings Corporation的部分股東原來跟馬雲朋友圈有密切關係。
首先是持有OKC約52.68%的徐明星本人,他做阿里巴巴工程師出身,相信或多或少也為他帶來同系友好人脈;之後就是佔OKC股份13%的第二大股東史靜,她父親是巨人網絡創辦人史玉柱,父親與馬雲是多年老死,被媒體比喻為「好基友」,合作例子多的是,馬雲去年甚至以近乎6折價錢,賣螞蟻金服的股份予史玉柱。
之後就是佔OKC股份約7.89%的唐越,他是小贏科技和藍山中國資本的創辦人,同時入股螞蟻;另外還有被阿里收歸旗下的銀泰商業董事長沈國軍,但他佔OKC股份不多。
說到這裡,看到螞蟻和OKC兩間公司,同時間出現一系列負面新聞接腫而來,難免讓外界想入非非。
有內地自媒體《大江湖解局》描述徐明星今次被捕的兩個說法,一個是指於2019年1月在香港買殻時,利用地下錢庄轉移4.84億元,現時地下錢庄出事,他也跟着倒霉;另一個是OKEx有一個OTC團隊,一直境外博彩、詐騙資金提供承兌服務。
這篇文章沒有任何影射成份,純粹是時間上的巧合,令到兩件看似不相干的事,看起來有點耐人尋味,而螞蟻集團隨後也迅速拆彈,先後在中證監和港交所放行,管理層很快就可以把所有煩惱拋諸腦後,馬雲也可以專心退休,獨留下徐明星像那銀河星星,讓大家默默愛過。
OKEx母企與馬雲朋友圈關係密切
https://bit.ly/34dsFdn
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加密貨幣的小白,最近因爲朋友的關係而接觸了比特幣,朋友說要帶著我搬磚做價差,朋
友要我先兑換1000-3000美金,但是因為害怕,所以我只先兑換了100美金,朋友的操作方
式是在幣安購買USDT後,再到https://h5.minecoin.ai 這個海外的交易所賣出,我現在
有
354的USDT,我想提領出來,但是朋友說這樣劃賺來劃轉去的,還不夠手續費,這個交易
所不在前十大的排名中,請問我該如何驗證這個交易所的真實性呢?謝謝各位前輩。
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※ 編輯: to700929 (27.53.33.157 臺灣), 04/11/2021 10:10:40
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