關於 重要政治性職務之人家庭成員 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 法規資訊| 臺北市法規查詢系統

重要政治性職務之人 與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準. 制(訂)定時間 ... 經理及其他相當職務。 十七、中央、直轄市及縣（市）民意機關組成黨團之政黨負責人。

#12. 除了重要政治性職務的客戶、受益人及家庭成員以外 - Facebook

「金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查 ...

#13. 洗錢防制宣導-「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切 ...

好人好事新聞. 洗錢防制宣導-「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集 / 更新日期：2017-12-28. 「重要政治性職務之人與其家庭成員及有 ...

#14. 洗錢防制放大鏡 「重要政治性職務之人」問答集正式上線

本部爰依該法規定擬具「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案，並進行法案草案預告，頃於106年6月3日完成預告。

#15. FATF 是一個獨立的政府間組織

V. 使用資訊來源決定PEP、其家庭成員與有密切關係之. 人之指引. ... （international organisations）、重要政治性職務人士（politically exposed.

#16. 39.重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定 ...

39.重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準，由下列何單位發布？(A)法務部(B)金管會(C)財政部(D)銀行公會.

#17. 防洗錢／政策髮夾彎…議員不納管

法務部今（26）日將正式公告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」，重要政治人物納管人數約700餘人。一度考慮納入的直轄市及縣市議會 ...

#18. 洗錢防制100分 - 行政院主計總處

A:洗錢防制法第7條規定,金融機構及指定之非金融. 事業或人員對重要政治性職務之人、其家庭成員及有. 密切關係之人,應執行加強客戶審查程序。所謂加強. 客戶審查,例如進一步 ...

#19. 反洗錢惹民怨／PEP資料庫還列蔣經國？專家5建議解套

... 表示，法務部最近正在檢討「重要政治性職務人士」（PEPs）認定範圍。規範PEP的行政命令，全稱是，「政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」。

#20. 新聞詳細內容

新聞詳細內容 News detail. 公佈時間, 106年7月27日. 標題, 內政部-檢送「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集宣導摺頁.

#21. 洗錢防制法講義簡化濃縮版 - 桃園市第一地政士公會

金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查 ...

#22. 「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正報導

‧離職後所擔任之新職務，與其先前重要政治性職務是否有關連性。 若仍適用，則其家庭成員及與其有密切關係之人亦適用之。 「期貨商暨槓桿交易 ...

#23. 社論－勿使洗錢防制的大網成破網

「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案，可說是一個洗錢防制的大網，不但將國內、國際及國際組織的政治重要 ...

#24. 洗錢防制專區 - 桃園市政府-地政局

3, 108-08-06, 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準, 3181. 4, 108-08-06, 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法, 492.

#25. 檢送法務部函知「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切 ...

金融監督管理委員會證券期貨局來函:檢送法務部函知「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第二條、第六條及第七條逐條說明 ...

#26. 台灣法學基金會針對法務部預告訂定「重要政治性職務之人與其 ...

台灣法學基金會針對法務部預告訂定「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案公開聲明. 財團法人台灣法學基金會Taiwan Law Foundation ...

#27. 非現行法規 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

二、非屬前款重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人，經依第四條第二項評估為高風險者；資金直接來源或流向或客戶來自於高風險國家或地區，為高風險客戶。 前項 ...

#28. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 全球人壽

洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月 ... 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集.

#29. 總統等18類列管密切關係者也列管 - 自由財經

至於何謂重要性政治人物，法務部已預告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案，將正副總統、立委、縣市首長與議長、部 ...

#30. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準

主 旨：檢附法務部訂定有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」(詳附件)，敬請轉知所屬會員，請查照。 發文日期：中華民國106年7月7日.

#31. 洗錢防制相關法規 - 中華民國信託業商業同業公會

1.法律. 洗錢防制法 · 資恐防制法 · 2.授權命令. 金融機構防制洗錢辦法 · 金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法 · 重要政治性職務之人與其家庭成員 ...

#32. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊

（2）離職後所擔任之新職務，與其先前重要政治性職務是否有關連性。 4、本法第7 條第3 項所稱PEPs，其家庭成員範圍如下：. （1）一親等直系 ...

#33. 擴大洗錢防制！ 政治人物閨密、小三、同性伴侶都列管 - ETtoday

為加強洗錢防制，立法院去年底通過《洗錢防制法》修正案，即將於6月28日正式上路，而新的配套措施「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人 ...

#34. 洗錢防制宣導專區 - 三信商業銀行

... 年6月28日訂定之金融機構防制洗錢辦法第三條至第五條規定，本行依客戶重要性與風險 ... 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準(問答集摺頁) ...

#35. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 富邦金控

本公司敬邀所有客戶一同支持防制洗錢及打擊資恐作業，俾達到強化金流之透明性並確保 ... 法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」 ...

#36. 重要政治性職務之人規定之合理性及其適用－綜合座談

建立透明化金流軌跡; 與FATF40項建議比較<法令制度落差>; 重要政治性職務之人 與其 家庭成員 及有密切關係之人範圍認定標準; 離職後之影響力; 認定標準抓小放大不符經驗 ...

#37. 洗錢防制法 - 台北律師公會

二、相關法規命令：. (一)「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 」。 (二) 指定 ...

#38. 防制洗錢與打擊資恐講習 - 財政部北區國稅局

12.3 金融機構應將準則12.1及12.2之相關要求，運用於所有擔任重要政治性職. 務人士之家庭成員或有密切關係之人。 Page 23. 23. 技術. 遵循. FATF(APG評鑑方法論) ...

#39. 防制洗錢小三管錢就列關係人| PHEW!好險網

洗錢防制法將在6月28日實施，國內重要政治人物的關係人，將列入金融機構必須加強身分確認及審查的對象。這個暫稱「重要政治性職務之人與其家庭成員及 ...

#40. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

在這. 份文件中，呼籲會員國修訂及完善其所屬司法系統有關於打擊洗. 錢及資助恐怖份子活動的立法，使會員國制度與上述的建議保持. 一致。 重要政治性職務之人與其家庭成員 ...

#41. 洗錢防制專區(AML) - 玉山銀行

... 打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇 · 「有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集 · 行政院洗錢防制辦公室-廣播語音 ...

#42. 《政治》防洗錢，立委候選人未納管 - 富聯網

《洗錢防制法》第7條就規定，金融機構及指定的非金融事業或人員，對重要政治性職務人士、家庭成員及有密切關係之人，應執行加強客戶審查程序，例如進一步 ...

#43. 法規公告(內容) - 法規鬆綁建言暨新創法規調適平台

三、「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案如附件。本案另載於全國法規資料庫網站（網址：http：//law.moj.gov.tw/）之「法規草案」 ...

#44. 政令專區 - 臺銀人壽

... (懶人包) 2020-02-17 洗錢防制100分洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 2020-02-17 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集.

#45. 相關問答集- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集. -行政院洗錢防制辦公室有關「參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集」.

#46. 法規內容-第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法

三、前二款規定於重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，亦適用之。前述家庭成員及有密切關係之人之範圍，依本法第七條第四項後段所定標準之規定認定之。

#47. 洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點

依「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第5條規定，上開風險因子至少應考量：. 擔任重要政治性職務之時間。 離職後所擔任之新職務，與其先前 ...

#48. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

查詢重要政治性職務之人及其家庭成員、有密切關係之人，可以利用下列何種公開資訊系統？ (1)委託私人徵信社. (2)發函給當地派出所詢問. (3)社群媒體.

#49. 洗錢防制等風險評估相關表格填寫介紹 - 台北市記帳業職業工會

金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任. 國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受. 益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為.

#50. 代銷業如何因應洗錢防制法 - 系統

人與其家庭成員及有密切關係之. 人，加強客戶審查程序。PEPs. 重要政治性職務之人與其家庭成. 員及有密切關係之人之範圍，由. 法務部定之。RCA.

#51. 立法院議案關係文書(中華民國41年9月起編號)

中華民國106年10月4日印發. 院總第1692 號政府提案第16033 號. 案由：法務部函送「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關. 係之人範圍認定標準」，請查照案。

#52. 壹、洗錢防制法

Ⅲ金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或. 國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切. 關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶 ...

#53. 防洗錢核心管制名單擴大- 財經要聞- 工商時報

洗防法新規定自6月28日生效，其中第7條規定，對現任或曾任國內外「重要政治性職務之人」（Politically Exposed Persons，簡稱PEPs）客戶，「與其家庭成員 ...

#54. 銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 - S-link 電子六法全書

銀樓業對洗錢防制法第七條第三項規定之重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，除應依前條規定辦理外，並應請其說明資金來源與購買用途，加強客戶 ...

#55. 洗錢防制專區 - 台新銀行

如新臺幣活期性存款帳戶（不含支票存款）餘額不超過新臺幣伍萬元之網路銀行 ... 法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」 問答集 ...

#56. 地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集

地政士及不動產經紀業對該人士. 應採取何種審查措施？ A 一、現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益. 人與其家庭成員及 ...

#57. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

下列何者不屬於重要政治性職務之人的家庭成員？ (1)兄弟姊妹. (2)祖父母. (3)配偶之兄弟姊妹. (4)相當於配偶之同居伴侶. 10.就資恐防制法指定之制裁名單，下列敘述何者 ...

#58. 有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍... :: 全台 ...

為何對於卸任之重要政治性職務之人仍須審查,而.無期間之限制?洗錢防制法第7條第3項增訂對於重要政治性職務之.人(PoliticallyExposedPersons,簡稱PEPs)應以 .

#59. 蔡英文- 维基百科，自由的百科全书

蔡英文（排灣語：Tjuku，英語：Tsai Ing-wen；1956年8月31日—），中華民國政治人物、法律學者與律師，民主進步黨籍，現任中華民國總統及中華文化總會會長。

#60. 被媽痛罵「沒用」！內行揭超強真相：年薪有望破百萬 - 風傳媒

新鮮人求職並不容易，能找到適合且喜歡的工作最重要。一名女網友分享，她頂大畢業後，找了自己喜歡的人資工作，然而和媽媽分享好消息時，媽媽卻痛罵一 ...

#61. 土耳其大選：埃爾多安連任，國家持續分化 - BBC

被禁止繼續參選總理之後，他在2014年的首次直選中參選總統，當時這是一個象徵性職務。他已有改革這一職務的大計，訂立新憲法，令所有土耳其人受益，也 ...

#62. 性騷爭議！加害者揚言打法律戰鄭文燦斥：沒有硬凹空間

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或 ...

#63. 頂大畢業想做1職務！妹子被媽罵沒用過來人曝真相：年薪可觀

貼文一出，掀起網友熱議，接連提出看法，「頂大畢業的人資不少吧」、「誰不是這樣走過來的，你媽可能電影看太多」、「只會情勒的家人你會痛苦一輩子」、「 ...

#64. 嘉義市112年國際家庭日黃敏惠市長表揚20組慈孝家庭楷模

本日獲得慈孝家庭的吳冠庭同學，同時也是今年雲嘉南區唯一總統教育獎，冠庭從小便罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，無法任意行走，但因為有家人的陪伴與支持帶給 ...

#65. 大法官可以判案嗎？怎麼選出來的？職權、任期QA一篇看懂

研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者。 ... 不得連任，但身兼司法院長、副院長的大法官不受任期保障，若喪失其院長、副院長職務，便失去大法官身分。

#66. 淺談職場和平分手的重要性｜方格子vocus

不信請你閉上眼思考，扣掉你的家人，公司相關的人際之外，你認識的還有誰？ 有些人甚至連鄰居都不熟. 所以，當你即將離職時，你公司的人脈會產生一個微妙 ...

#67. 岸田文雄長子屢引爭議，6/1辭任首相秘書官 - 關鍵評論網

日本政府表示，岸田翔太郎辭職後，他的職務將由山本高義接替。 ... 岸田文雄任命長子出任首相秘書官：政治是條不歸路，所以都要留給「家人」？

#68. 快新聞／民進黨爆性騷被吃案鄭文燦：做錯就是做錯

鄭文燦今（2）日回應，性平是非常重要的價值，做錯就是做錯， ... 他說，任何人不管擔任何種職務，違反性平價值、性騷擾的事件，做錯就是做錯。

#69. 遭蘇治芬轉貼文章指教唆作偽證！尤伯洋長文還原情況澄清

蘇治芬也稱：「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。 ... 就已預料自己的過往與人格將接受全民最高規格的檢驗，也因為大法官這個職務的神聖與重要而 ...

#70. PLG》「老鬼」林志傑、楊敬敏頂尖對決國王拚隊史首冠

林志傑和楊敬敏都是台灣籃壇黃金世代的重要成員，兩人也曾在SBL台啤當過隊友，之後都加入CBA，如今在台灣籃壇重逢，要在冠軍賽各為其主，一較高下。

#71. 嘉市112年國際家庭日表揚20組慈孝家庭楷模| 大紀元

本日獲得慈孝家庭的吳冠庭同學，同時也是今年雲嘉南區唯一總統教育獎，冠庭從小便罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，無法任意行走，但因為有家人的陪伴與支持帶給 ...

#72. 108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

二七、金融機構究竟面對「重要政治性職務之人」要如何採取必要的因應措施? ... 在家庭成員的部分,有的國家明定父母子女是核心成員,有的國家中,其父母子女關係其實 ...

#73. 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 90 頁 - Google 圖書結果

又國內、區域型的金融機構,對於地方性的「重要政治性職務之人」亦應特別注意,例如我國地區性的議員、鎮 ... 答(一)有關家庭成員與密切關係之人,國際規範並未定義。

#74. 111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 96 頁 - Google 圖書結果

人」。又國內、區域型的金融機構,對於地方性的「重要政治性職務之人」亦應特別注意,例如我國地區性的議員、 ... 答(一)有關家庭成員與密切關係之人,國際規範並未定義。

#75. 112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

人」。又國內、區域型的金融機構,對於地方性的「重要政治性職務之人」亦應特別注意,例如我國地區性的議員、 ... 答(一)有關家庭成員與密切關係之人,國際規範並未定義。

#76. 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

二八、為何對於卸任之重要政治性職務之人仍須審查,而無期間之限制?答「重要政治性職務之人」的決定重點在於 ... 答(一)有關家庭成員與密切關係之人,國際規範並未定義。

#77. 111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]

重要政治性 職務人士家庭成員( )14 下列何者不屬於重要政治性職務之人的家庭成員? ... 依重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準第6條:本法(於此 ...

#78. 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

一、擔任重要政治性職務之時間。二、離職後所擔任之新職務,與其先前重要政治性職務是否有關連性。第 6 條本法第七條第三項所稱重要政治性職務之人,其家庭成員範圍如下: ...