成功案例分享—洗錢防制法案件不起訴】 本次接到這個案件即典型的「人頭帳戶洗錢」，民眾在ATM領錢經常能看見警政署標語，試圖嚇阻車手，可見目前台灣詐騙車手有多麼 ... ... <看更多>

2. 疑似洗錢交易類型或案例之分享，有助提升金融機構. AML/CFT 機制，爰疑似洗錢交易得在去識別化之情形下，. 以個案或類型化之方式，進行分享。 ... <看更多>

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推動銀樓業防制洗錢及打擊資恐宣導會-106年8月21日台北場【影音教材3】國內外 洗錢案例分享 【銀樓業防制洗錢】 ... ... <看更多>