比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會強調，虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明，若未完成且限期未改善，最高將收下千萬罰單……
#加密交易所 #加密貨幣 #金管會 #洗錢
交易所 洗錢 在 Inside 硬塞的網路趨勢觀察 Facebook 的最佳貼文
同時也有4部Youtube影片，追蹤數超過2,600的網紅風華，也在其Youtube影片中提到，《改版停看聽》是針對黑色沙漠中每星期的改版與活動內容進行整理/分析/討論的實況節目，因為想賺流量所以將存檔搬到YT上。 此為2021/06/08的VOD 0:00:00 改版大綱 0:02:30 交易所改動 0:22:20 中場休息 洗錢、防掛等議題閒聊 0:39:00 職業改動、據點占領戰改動 0...
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交易所 洗錢 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的精選貼文
#Binance US #Gemini #幣安
【幣安估值最高可達3000億美元？傳Gemini、BinanceUS將結束新一輪股權融資】
⚡Gemini 與 Binance US 這兩大加密貨幣交易所，傳出將分別以 70 億美元、 37 億美元的估值結束最新一輪的股權融資。
《The Block》Frank Chaparro 另一則推文補充道：幣安的估值範圍是 1000 億美元到 3000 億美元。可以肯定的是，這些交易都尚未完成
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#同場加映
① 幣安緊急通知：禁止新加坡用戶「使用現貨交易功能」！10/26 生效
https://pse.is/3nwajx/
② 中國封殺後續》USDT場外價折價達4%；幣安、火幣暫停註冊新帳戶
https://pse.is/3psqjd/
③ 幣安協助「美國財政部」制裁俄羅斯交易所Suex，涉嫌為加密贖金洗錢
https://pse.is/3pqn9x/
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交易所 洗錢 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的最讚貼文
縮緊防止洗錢概念
中國人民銀行在官網上表示，與加密貨幣相關的交易將被視為非法金融活動，比特幣和以太幣在內的加密貨幣都不是法定貨幣，不能在市場上流通，並禁止離岸交易所提供的服務，也將制止非法加密挖礦。
交易所 洗錢 在 風華 Youtube 的精選貼文
《改版停看聽》是針對黑色沙漠中每星期的改版與活動內容進行整理/分析/討論的實況節目，因為想賺流量所以將存檔搬到YT上。
此為2021/06/08的VOD
0:00:00 改版大綱
0:02:30 交易所改動
0:22:20 中場休息 洗錢、防掛等議題閒聊
0:39:00 職業改動、據點占領戰改動
0:41:50 活動情報
0:57:50 活動總整理
0:59:00 韓服交易所事件處置、其他改動前瞻
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交易所 洗錢 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的最讚貼文
本集主題：「ACE加密貨幣交易所 」介紹
訪問：朱薇錡（行銷副總監）
ACE Exchange致力於打造華人世界最專業的法幣數位貨幣交易所，並將積極培育優質區塊鏈項目，開啟一扇大眾接觸虛擬通貨和區塊鏈的大門。
ACE Exchange 擁有以下三大特色：
1.合法合規：
ACE Exchange特與國際級律師事務所、會計師、大型銀行、監管單位及立法單位等密切合作，並透過聘任通過反洗錢課程的內部專業人士，堅持最嚴格的 KYC 及 AML 規範，儼然成為台灣數位貨幣產業最高規標竿。
2.安全優先：
ACE Exchange採用國際級DDos防禦機制以及AI智慧人工應用程式防火牆，有效阻擋駭客及防護阻斷服務攻擊，最小化駭客入侵機會，最大化保護用戶資產。
3.台灣首創「交易所用戶成長體系」：
台灣首創設計用戶高度使用及互動賺經驗值點數獎勵，提升等級並獲各種獨家超值優惠。
ACE 團隊來自於金融、資訊、行銷、區塊鏈等產業菁英，將提供最安全的交易管道與最高規的用戶體驗，並期許將虛擬通貨推廣至台灣每個角落。
使用 ACE，開啟數位金山的鑰匙！
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交易所 洗錢 在 寶博士 Youtube 的最讚貼文
【來賓：徐崇寶 Ryan 數寶交易所總經理】 (錄音時間2020.02.27)
徐崇寶（Ryan）：曾任職於中信金控的區塊鏈實驗室、中信銀資深經理、美商花旗銀行經理，現任 💰 數寶交易所 💰 https://www.shubaoex.com/invite?invite_code=2mpd5 總經理
口誤更正啟事：定存❌，定投✔。
雙寶對談：與一位有金塊的男人，討論「加密貨幣理財利與弊」。
歡迎大家用我的邀請碼註冊 數寶交易所： 2mpd5
【個人意見僅供參考】
本節目並非理財專題，僅提供升斗小民個人主觀意見，呼籲各位培養獨立自主思考意識，申購任何理財項目請詳閱公開聲明書。
【各種補充】
📍銀行界傳奇人物：IC 劉奕成 https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%8A%89%E5%A5%95%E6%88%90
📍DCABTC https://dcabtc.com/?ref=block123
📍Circle.com https://circle.com
📍如何不靠運氣致富 https://www.matataki.io/p/1831/?invite=107&referral=107
📍羅伯特·清崎 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%85%E4%BC%AF%E7%89%B9%C2%B7%E6%B8%85%E5%B4%8E
📍Stock-to-Flow：存量與增量 https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/
📍委內瑞拉 石油幣 https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/
📍Simplex https://www.simplex.com/
📍AML：Anti Money Laundering 反洗錢
📍《金融詛咒 Finance Curse》 https://www.books.com.tw/products/0010830467
👉 歡迎參考網友 Hugo 針對本集節目寫的線上筆記📒 https://link.medium.com/6V9wkf0Vf5
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交易所 洗錢 在 Serra Wei｜魏巧杰- 【虛擬通貨納洗錢防制台灣產業將開展或限 ... 的推薦與評價
其中，影響最大的就是加密貨幣和數位資產市場相關業者，包括：加密交易所、虛擬通貨移轉（包含場外交易）、託管業者、參與虛擬通貨發行銷售的相關公司。 ... <看更多>
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交易所 洗錢 在 [新聞] 交易所洗錢3000萬被逮！詐騙集團收購人 的推薦與評價
新聞來源連結：
動區BlockTemp
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新聞本文：
交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 加密貨幣)
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台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
Sandra by Sandra 2021-07-26
台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶，並騙取受害者的本人與身分證照片，註冊加
密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財，將贓款轉成 USDT 發送至國外錢
包，或以場外交易（OTC）變現洗錢，得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警
方逮捕歸案。
（事件背景：台灣｜投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子
8 小時）
（背景補充：香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案！贓款高達 12 億港元，使用 Tether 頻
繁交易）
據《聯合報》本月 24 日報導，台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件，集團利用
人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢，專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案
。
警方表示，主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起，指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子
等，以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義，四處收購人頭帳戶，並要求其
所有者提供本人與身分證照片，以利犯嫌開通網銀，並向加密貨幣交易所註冊帳號。
接著該集團與電信詐騙機房合作，以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金，匯入前述人
頭銀行帳戶，犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶，拿去購買虛擬貨幣。
《自由時報》報導指出，北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱，近期有詐騙水房到處收購
帳戶，開價約 3 至 5 萬元，警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定
幣 USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用場外交易（OTC）變賣，洗錢並換取現金
。
警方已逮捕主嫌 3 人，以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人，也搜出帳冊、電腦等資料。
清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣，全案詢後依詐欺罪嫌，以及涉嫌觸
犯洗錢防制法、組織犯罪條例等，移送台中地檢署偵辦，並將繼續擴大追查。
評論：
加密貨幣交易所已經變成犯罪集團洗錢管道
錢的去向難以追查
難怪台灣政府加大力道要求交易所導入KYC 跟AML
不過相對的 一般人的投資金流也會列入監管中了
從幣安到FTX Blockfi 到Uniswap 全部都被各國政府盯上 加大監管力道了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.38.182 (臺灣)
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