關於 公司 洗錢防 制 法 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 公司洗錢防制之研究－－以公司申報董監事及大股東資料義務之 ...

蔡鐘慶│ 真理大學法律學系助理教授 · 前言 · 行政院版實質受益人規定與實務界對其批評 · 立法院通過條文與檢討 · 國際洗錢防制組織與其他國家規定 · 公司法第二十二條之一資料 ...

#12. 洗錢防制法- senyoung - 神揚保代

洗錢防制 新法於106年6月28 日正式生效，根據新法， 必須配合洗錢防制的行業包括金融 ... 本公司確認客戶身分時，有以下情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：.

#13. 洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

資恐防制法 -金融機構防制洗錢辦法 -保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施 ...

#14. 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀 ... 銀行如有分公司（或子公司）者，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐.

#15. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

Q3、投信公司是否需辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業? 答：是。因證券投資信託事業屬於「洗錢防制法」第5 條所稱之「金. 融機構」。 Q4、洗錢防制是金融機構及政府的的 ...

#16. 銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集

若不是到家人或公司已經開戶之銀行需要出示什麼證明文件? A1:(1)個人戶:本人、代理人之身分 ... (8) 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及.

#17. 董監、經理人、持股逾10％股東均在列 - 公司治理中心

洗錢防制 新一輪評鑑11月5日展開，政府如臨大敵全面備戰。賴揆上周五（26日）火速核定公司法新制於本周四（11月1日）全面上路。其中22條 ...

#18. 洗錢防制法- 指定之非金融事業或人員 - 植根法律網

本法所稱金融機構，包括下列機構： 一、銀行。 二、信託投資公司。 三、信用合作社。 四、農會信用部。 五、漁會信用部。 六、全國農業金庫。 七、辦理儲金匯兌、簡易 ...

#19. 立法院-公司法有關增訂揭露實質受益人之研析

然而依洗錢防制法而訂定之金融機構防制洗錢辦法第三條第七款規定，針對法人或團體之股東，實質受益人為具控制權之自然人，亦即持有該法人股份或資本超過百分之二十五之最終 ...

#20. 請問因洗錢防制法及公司法修改要辦理那些申報？

為了配合洗錢防制政策，公司法增訂第22條之1條，協助建置完善洗錢防制體制，強化洗錢防制作為，以增加公司之透明度。新法規定除了國營事業及公開發行股票公司外，所有 ...

#21. 11/01公司法新制開跑重點了解公司法新制

為符合國際洗錢防制趨勢，跟配合洗錢防制政策，新公司法新增公司資訊申報的規定，公司每年需定期向台灣集中保管結算所（TDCC）所設置的電子資訊 ...

#22. 金融機構防制洗錢辦法

第一條本辦法依洗錢防制法（以下. 簡稱本法）第七條第四項前段、第 ... 構、票券金融公司、信用卡公. 司及信託業。 ... 六、實質受益人之定義參酌防制洗錢金.

#23. 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

二、保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制，除應遵循洗錢防制法及資恐防制法等規定外，並應依本要點所定事項辦理。 三、本要點所稱保險業包括保險公司、專業再保險公司、 ...

#24. 提供大台北地區公司登記 - 大佳稅務記帳士事務所

為配合我國洗錢防制政策及因應亞太防制洗錢組織(APG)之評鑑，我國公司法新增第22條之1於107年11月1日正式上路， 其中關於公司需申報董監、經理人、持股逾10％大股東資料， ...

#25. 公司法第22條之一規定: 107/11/1~108/1/31所有公司皆須申報 ...

為因應洗錢防制政策，依據最新之公司法第22條之1規定，自107年11月1日起至108年1月31日前，所有公司皆須向主管機關申報董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或 ...

#26. 有關公司負責人及主要股東資訊(CTP)查詢平臺收費說明：

一、(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統. AML 洗錢查詢系統，即是我們為洗防作業 ... (一)申報的部分，即是「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，是各公司以公司法22.

#27. 《公司法》大翻修台灣能擺脫洗錢惡名？ - 今周刊

但無論從公司治理、因應國際趨勢、洗錢防制等理由，這個修法恐怕不僅必要、迫切，而且與全民都息息相關。 《公司法》往三大面向修正強化公司治理、籌資 ...

#28. 洗錢防制100分

A:我國106年6月28日施行之洗錢防制法第2條有 ... Q8:政府是不是因為發生兆豐案才臨時修洗錢防制法? 二、評鑑篇 ... A: 保險公司是屬於洗錢防制法規範的金融機構,與銀 ...

#29. 防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度

洗錢防制法 第5條第3項5款指定之5條3項4款交易為客戶準備或進行下列. 交易：. 一、 關於法人之籌備或設立事項. 二、 擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或 ...

#30. 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...

Q2:104 年1 月1 日起民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元. (含等值外幣)以上之現金交易(現金 ... A9:新修正之洗錢防制法將於106 年6 月28 日開始實施。

#31. 政旺記帳士事務所- 有關會計師納入洗錢防制規範問答集

答： （一）依洗錢防制法第5 條第3 項第3 款規定，會計師為客戶準備或進行該款所訂交易行為時，為洗錢 ... 五、 公司設立後之增資案件，是否屬洗錢防制法規範之範疇？

#32. 公司設立－洗錢防制法 - 捷策稅務會計記帳士事務所

未來都將配合防洗錢本法包括資料保存、確認客戶身分（KYC）及通報 了解辦理交易目的和資金來源。 第五條. 本法所稱指定之非金融事業 ...

#33. 公司法因應洗錢防制之修正- 財經焦點 - 中國時報

國際洗錢防制組織「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）在2012年針對洗錢防治發布了40項建議，其中第24項略為：各國就其註冊登記之法人的基本資訊及 ...

#34. 金融機構防制洗錢辦法 - 中華民國證券投資信託暨顧問商業 ...

金融機構防制洗錢辦法. 第一條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、 ... 郵政機構、票券金融公司、信用卡公司及信託業。

#35. 證券暨期貨法令判解查詢系統

相關法條： ... 輔導發行人配合辦理主管機關之防制洗錢規範事宜 ... 說明： 一、依主管機關之「金融機構防制洗錢辦法」規定，本公司為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制 ...

#36. 公司法防洗錢執行爭議有解– 詠詮國際 - 不動產買賣

為拚今年底亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑過關，金管會、法務部、經濟部昨（10）日齊聚開會，拍板《公司法》修法有關洗錢防制評鑑兩大爭議。

#37. 花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

洗錢防制法 為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法 ... 或公司業務是否更動，以了解客戶之帳戶或信用卡交易使用之合理性。若.

#38. 洗錢防制法 - S-link 電子六法全書

（五）法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體。 四、信託及公司服務提供業為客戶準備或進行下列交易時： （一）關於法人之籌備或設立事項。

#39. 中華開發金融控股股份有限公司防制洗錢及打擊資恐政策

第三條本政策適用範圍包括本公司、本公司所屬之子公司適用「洗錢防. 制法」第五條第一項及第二項規範者(下合稱各子公司)。 本政策所稱之資恐，包括對恐怖活動、組織、份子 ...

#40. 「洗錢防制」找工作職缺－2022年3月｜104人力銀行

2022年3月26日－772 個工作機會｜法遵暨洗錢防制專員/資深專員(Compliance and Operational Risk Control)【畢竟科技股份有限公司】、法遵部門洗錢防制分析規劃 ...

#41. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

行政院洗錢防制法文宣 · 洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。 · 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一 ...

#42. 公司法修正法人透明度議題探討| 勤業眾信| 稅務服務 - Deloitte

公司法 雖然完成修法，但因本次修正幅度大，仍有很多細部規範無法在母法中一一明定，所以授權另訂子法或另行公告，施行日期將由行政院另定之。 為配合洗錢防制政策，協助建 ...

#43. 元大投信防制洗錢實務常見問答集

本公司為證券投資信託事業，屬於「洗錢防制法」第5 條所稱之. 「金融機構」，故須依據防制洗錢及打擊資恐相關法令與規範辦. 理。 2. 元大投信為什麼要請您更新個人資訊？

#44. 洗錢防制與打擊資恐專區 - 中華民國記帳士公會全國聯合會

「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法公告制裁名單及FTAF公布高 ... CTP公司負責人及主要股東資訊申報平臺相關作業操作說明簡報.

#45. 洗錢防制申報

洗錢防制 申報(CTP). 為配合洗錢防制政策，公司法新增第22條之1，規定公司資訊申報新制，經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉式的「公司負責人及主要股東資訊 ...

#46. 洗錢防制專區 - 台北市記帳士公會

洗錢防制 專區. HOME » » 相關法規 » 洗錢防制專區. 洗錢防制相關連結及檔案下載. 【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫) ▻ 洗錢防制法 ▻ 資恐防制法

#47. 防制洗錢及打擊資恐客戶定期審查作業Q/A 問答集

Q2 :貴公司執行確認客戶身分措施及定期審查作業是否有法令依據? A2 :本公司係依據「洗錢防制法」第七條及「金融機構防制洗錢辦法」第五條.

#48. 玉山金控防制洗錢及打擊資恐政策

本政策之適用對象，係本公司及從屬於本公司符合洗錢防制法第五條所. 定義「金融機構」(簡稱各子公司)，並包括海外地區之子公司或分公司.

#49. 凱基商業銀行股份有限公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關 ...

【A5】依據「洗錢防制法」第7條及「金融機構防制洗錢辦法」第3條至第5條等 ... 【Q16】如果公司的出資人也是法人，到銀行為公司開戶需要準備什麼文件?

#50. 洗錢防制及打擊資恐專區 - 中租控股

教育訓練. 本公司旗下子公司中租迪和股份有限公司及合迪股份有限公司每年除依「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」對董事、監察 ...

#51. 裁罰案- 國泰綜合證券股份有限公司違反洗錢防制法 ... - 證期局

國泰綜合證券股份有限公司違反洗錢防制法處分案。(金管證券罰字第1080306282號). 2019-03-13. 金融監督管理委員會裁處書. 受文者：. 發文日期：中華民國108年3月12日.

#52. 國泰金融控股股份有限公司法令遵循專區

洗錢防制法 106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關心，多一些瞭解，健全 ...

#53. 「公司組織之洗錢風險評估報告」

且透過公司法、洗錢防制法等相關法規，是否能有效降低濫. 用公司組織洗錢之風險。 2. 風險評估之順序. (1) 確立目標：. 依據FATF 國家洗錢/資恐風險評估指引，風險評估 ...

#54. 凱基證券投資信託股份有限公司防制洗錢及打擊資恐實務常見 ...

答：所謂洗錢，是指不法分子透過各種手段掩飾、隱匿，使犯罪所得（黑錢）在形式上合法化，. 以逃避檢調機關追查。凱基投信屬於「洗錢防制法」第5條所稱之「金融機構」， ...

#55. Footer其他資訊 - 第一金證券股份有限公司

1. 洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。 2. 金融機構落實開戶及交易之客戶審查 ...

#56. 防制洗錢及打擊資恐業務公告 - 遠東商銀

遠東國際商業銀行股份有限公司（以下簡稱遠東商銀）金融市場事業群為遵循洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融 ...

#57. 【全聯會】轉經濟部110年03月15日經商字第11002406521號函

防制洗錢及反資恐專區 ... 會】轉經濟部110年03月15日經商字第11002406521號函：為強化我國洗錢防制，全國公司必須於110年3月31日辦理公司法第22條之1 ...

#58. 公司法刪實質受益人學者憂無助洗錢防制評鑑 - Tvbs新聞

公司法 部分條文今天下午三讀修正通過，但學者多認為，對於亞太防制洗錢組織（APG）年底來台進行洗錢防制評鑑幾無幫助，「陽光是最好的防腐劑， ...

#59. 公司法第二十二條之一規定註釋 - 碩豐法律事務所

於第四項及第五項明定未依規定申報或申報之資料不實者，中央主管機關應先限期通知公司改正，屆期未改正者，始予處罰，其罰則係參照洗錢防制法而定， ...

#60. 臺灣集中保管結算所股份有限公司防制洗錢及打擊資恐查詢作業 ...

第一條. 為協助洗錢防制法規範應執行洗錢防制及打擊資恐業務之金融事業及非金融事業（以下稱使. 用單位），得透過本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統（以下稱本系統）， ...

#61. 元大期貨股份有限公司防制洗錢及打擊資恐注意事項

第1 條本注意事項依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、證券期貨業 ... 第2 條本公司經營期貨與槓桿保證金契約交易業務為防制洗錢，確認客戶身分措施：.

#62. 客戶資料審查及更新常見問答集

依據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，本行 ... (8) 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之 ... 件(如:公司之設立或變更事項登記表)、章程、股東/.

#63. 洗錢防制100分

利用空殼公司隱匿不法所得等;或將不法所得進行產 ... A:我國106年6月28日施行之洗錢防制法第2條有 ... Q8:政府是不是因為發生兆豐案才臨時修洗錢防制法? 二、評鑑篇.

#64. 現金出資— 洗錢防制與資金來源證明 - 德律聯合會計師事務所

有別於以非現金出資，非現金出資的種類僅限於公司事業所需之財產或技術或是貨幣債權。現金是各營利事業設立、增資所需之資產。 根據洗錢防制法規定， ...

#65. 誰是實質受益人？ 公司法修法與洗錢防制 - 會計研究月刊

臺灣身為「亞太洗錢防制組織」（Asia-Pacific Group on Money Laundering；以下簡稱APG）創始會員國之一，有責任並有義務促進與確保我國法律、監管及執行措施符合APG之「 ...

#66. 觀點投書：揭露實質受益人資訊，順應防制洗錢犯罪的潮流

今年11月亞太洗錢防制組織（APG）將對我國進行洗錢防制工作績效的第三輪評鑑。 （作者提供，取自行政院洗錢防制辦公室網站）. 公司法修法已經到了最後 ...

#67. 洗錢防制法的擾民措施該改了 - 蘋果日報

余戊／財稅事務所職員 近日調查局為了配合洗錢防制評鑑，而針對中小企業的公司資本額做查核，動輒就發調查通知書等，而通知書上並未清楚寫明案由，只 ...

#68. 防制洗錢及打擊資恐專區客戶資料更新作業 - 中華郵政

親愛的客戶您好： 為配合「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定，金融機構應持續對客戶身分進行審查，並更新客戶基本資料，所以請您協助本公司辦理資料更新 ...

#69. 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集

利用空殼公司隱匿不法所得等;或將不法所得進行產 ... A:我國106年6月28日施行之洗錢防制法第2條有 ... A: 保險公司是屬於洗錢防制法規範的金融機構,與銀 ...

#70. 公司法第22條之1申報新制簡介 寰瀛法律事務所Formosan ...

為因應國際洗錢防制趨勢，新公司法第22條之1，規定除國營事業及公開發行股票之公司外，所有公司均須申報公司負責人及主要股東資訊。

#71. 保險代理人(公司)防制洗錢及打擊資恐查核評估表(範本)

本人／本公司係依據「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融 ...

#72. 《金融》配合防制洗錢，廢除發行無記名股票 - 奇摩股市

【時報-台北電】為配合洗錢防制法新法上路，公司法修法也納入防洗錢機制，廢除發行無記名股票，另外，股份有限公司必須備置股東名簿及實質受益人資料 ...

#73. 洗錢辦主任：永豐金超貸案恐不斷發生 - 財訊

台灣在洗錢防制推動上，目前所面臨最大困難，就是在於金融機構與非金融 ... 視為是洗錢防制的死角，因此《公司法》修法，強制非公開發行公司揭露最終 ...

#74. 洗錢防制法相關表單-台北會計師事務所-申請公司、記帳士

檔案名稱檔案描述檔案下載12003 記帳士洗錢防制-504受任案件審查表第... 12001 記帳士洗錢防制-501客戶聲明書第1.... 12002 記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明...

#75. CTP 公司負責人及主要股東資訊申報

因應洗錢防制法，增加公司法人透明度，公司法第二十二條之一，將於107年11月1日開始施行. @申報對象：有限公司及股份有限公司(含停業公司). @申報期間：首次申報有3個 ...

#76. 洗錢防制法看過來／黑錢漂白常見兩大手法

舉例來說，犯罪集團透過紙上公司在國銀OBU（國際金融業務分行）開設帳戶，該公司向國外的散戶宣稱某檔股票報酬率高，誘騙其投資，並指示把錢匯到帳戶裡。

#77. 洗錢防制法專區 - 花蓮縣記帳士公會

107-12-25台灣集中保管結算所--公司法第22-1條「公司負責人及主要股東申報資訊平臺查詢」講義. 客戶法律遵循評估底稿-NEW. 財政部函文、行政院令. 防制洗錢/打擊資 ...

#78. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度說明書 - 網路銀行

(2)非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之為設立或變更事項登記表)、章程、營運地址、股東/出資人名冊、實質受益人(持有該法人股份或資本超過25%以上 ...

#79. 公司法確定納入實質受益人申報 - 維詮管理顧問

關鍵字：洗錢防制法、DBU帳戶、OBU、境外公司、最終受益人。 據媒體報導為因應APG（亞太防制洗錢組織）於2018年第四季（11月）將對國內金融 ...

#80. 洗錢防制Archives - 創拓

近年，洗錢防制在國際上引起廣泛討論，各國為符合國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, ... 新版洗錢防制法已於今年6 月28 日正式上路。

#81. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 日盛證券投資信託股份有限公司

本公司配合國內洗錢防制法及資恐防制法之施行，已踐行相關控管程序，台端於本公司所為一切交易行為均受前揭法律及其授權子法與相關函令解釋之規範，茲聲明如下：.

#82. 記帳及報稅代理人如有違反洗錢防制法及本辦法規定時

記帳士、記帳及報稅代理人執行業務涉及被指定之交易型態時，例如，提供公司、合夥之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址，即為洗錢防制法所稱指定之非金融事業或 ...

#83. 11月1日公司資訊申報新制上路，建構台灣完善洗錢防制體制

本次公司法修訂，新增第22條之1規定：公司資訊申報新制。此條例是為了配合推動洗錢防制，以符合國際標準要求政府應有機制掌握公司法人的實質受益人，建構台灣完善洗錢 ...

#84. 10萬家公司未完成股東申報經部提醒停業也得辦 - Rti 中央廣播 ...

配合洗錢防制，公司法新增股東申報制度，經濟部表示，目前仍有約10萬家公司尚未申報，將在4月底寄出第2波通知，並提醒已停業公司也應申報， ...

#85. 遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) - 南山人壽

(5)於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。 (6)受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。 (7)設立於我國境外，且所 ...

#86. 防制洗錢專區 - 第一金控

第一金融控股股份有限公司. First Financial Holding Co.,Ltd. 100 台北市重慶南路一段30號18樓. 電話：+886-2-2311-1111; 傳真：+886-2-2311-9691.

#87. 行政院洗錢防制辦公

犯罪所得,均屬洗錢罪處罰之範圍。 Q24:親戚開公司要求提供銀行的帳戶供其使用或單. 純的提供帳戶行為可能構成洗錢罪嗎? A:依洗錢防制法第2條,本法所稱洗錢,指下列行為:.

#88. 中國信託金融控股股份有限公司防制洗錢暨打擊資恐政策(計畫 ...

本政策之適用對象包含：. 一、本公司轄下符合洗錢防制法第5 條所定義｢金融機構｣，或依據其註冊地國家或 ...

#89. 指定之非金融事業或人員篇本次洗錢防制法的修正

由於律師具有高度法律專業，社會上一般認其具有公信力，並受人信賴，因而民眾或公司行號於交易、. 規劃、處分大額資產時，常有委託專業律師進行。倘有犯罪 ...

#90. 法人、團體聲明書 - 臺銀證券

防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券商業防制洗錢及打擊資恐注意事項 ... 本公司客戶；信託之□受託人□委託人□受益人□監察人□其他可有效控制信託帳戶之人.

#91. 公司資訊申報平台自107年11月1日起即可申報。 - 臺灣土地銀行

【公司申報新制度，洗錢防制有保障】公司法新制度上路，公司資訊申報平台自107 ... (1)依據中華民國銀行商業同業公會全國聯合會107年12月4日全法字 ...

#92. 《洗錢防制》會計師KYC未辨識實質受益人而遭處罰鍰案 ...

壹、重點提示洗錢防制法第7條第1項規定，會計師應進行確認客戶身分程序 ... 年5月11日辦理○○有限公司(下稱○○公司)增資250萬元之資本額查核簽證， ...

#93. 公司法增訂22-1 條，您應該注意什麼呢？ | RSM Taiwan

我國為因應洗錢防制需求，及增加公司透明度，新公司法新制已於2018 年11 月1 日全面上路。其中增訂之第22 條之1，加入關於公司需申報董監、經理人、持 ...

#94. 淺談公司資本不實問題

日前經詢問部分金融機構的法遵部門，已有金融機構將公司或增資成立後，股款匯回關係人之行為做全面分析，若有疑似洗錢交易，會按洗錢防制法的要求通報法務 ...

#95. 國際洗錢防制趨勢強化實質受益權之揭露及辨識

( 如圖1) 2. 所謂具有控制權之自然人，在不同的法人. 或法律協議背後，可能為不同身分之人。 以公司為例，具有控制公司能力之人可能. 為以下三類：3. 1. 股東：因股東 ...

#96. 一次搞懂公司法第22條之1：公司負責人及主要股東資訊申報

為配合我國洗錢防制政策及因應亞太防制洗錢組織(APG)之評鑑，我國公司法於107年7月6日三讀通過新增第22條之1，並於107年11月1日正式上路， ...

#97. 洗錢防制專區 - 新鑫

前述程序皆符合法令規定，同時，亦強化了交易安全，並提升對客戶的保障。在此，新鑫敬邀客戶共同加入「法遵」列車，共同響應政府打擊洗錢及資恐政策。

#98. 麟采國際法律事務所- #實質受益人＃洗錢防制法＃公司法修正