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1224㊃ / #國際洗錢防制 與 #打擊資恐 趨勢與發展 / #蔡佩玲 檢察官 http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=12512&f=fb
自105年中發生 #兆豐 在美分行遭 #海外裁罰 案後，將 #洗錢防制 與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌；本講座將介紹國際近年之新趨勢與發展，並輔以說明近年國內在 #洗錢防制 / #打擊資恐 政策施行與實務運作情形，使參與者能對於政策及措施之整體運作情形有更完整圖像與瞭解。
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【#財經一路發】節目預告
台灣經濟發展高度仰賴對外貿易，但是台商全球做生意，若與被聯合國或美國制裁的國家有經貿往來，可就要小心了！
國際防制洗錢觀念日益昇高，絕對要有「利潤在你，風險(責任)就在你！」的認知。
今天晚上6:30行政院洗錢防制辦公室執行祕書蔡佩玲檢察官將到節目中告訴大家經貿與金融業面對國際制裁應有的認知。
請記得鎖定News98精彩訪問！
「財經一路發」專屬podcast https://www.himalaya.com/98money168
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【台灣洗錢防制之貨幣戰爭，由修法敲響戰鼓】📖📣📣📣
#錢的秩序與遊戲—洗錢防制新法解💰
身為亞太防制洗錢組織創始會員國之一的台灣，卻在國際洗錢防治評比被列入加強追蹤國家，面臨即將來到的2018第三次評鑑，台灣各執法機關痛定思痛決定祭出修法大絕，訴求將洗錢犯罪難以追訴、邊境金流管制出現大幅漏洞、人頭犯罪居高不下且嚴重影響偵查能量等問題釜底抽薪。
面對內外交雜的壓力，本次洗錢防制法之大幅修正更是備受矚目。有關新法修正重點分析與未來適用之展望，本文由蔡佩玲檢察官實務與學說並陳為您解說。
👉摘要試讀：http://www.angle.com.tw/news/post.aspx?ip=1250
⭕本文完整請參閱：【月旦刑事法評論第4期】錢的秩序與遊戲——洗錢防制新法解析／蔡佩玲
⭕更多洗錢防制法相關論著：https://goo.gl/dgGrNU
#洗錢防制 #金融秩序 #國際合作 #重大犯罪所得
