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#1. 5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? ...
5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? (A)配偶的父母 (B)兄弟姊妹 (C)子女之子女 (D)相當於配偶之同居伴侶. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 110 年 ...
#2. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
本法第七條第三項所稱重要政治性職務之人,其家庭成員範圍如下:. 一、一親等直系血親或姻親。 二、兄弟姊妹。 三、配偶及其兄弟姊妹。 四、相當於配偶之同居伴侶。
#3. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
法規名稱:, 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準英. 公發布日:, 民國106 年06 月26 日. 修正日期:, 民國107 年10 月16 日.
#4. 5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? ...
5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員?(A)配偶的父母(B)兄弟姊妹(C)子女之子女(D)相當於配偶之同居伴侶.
【法規】修正「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第2條及第9條 播放 暫停 · 一、總統、副總統。 · 二、總統府秘書長、副秘書長。 · 三、國家安全 ...
#6. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 ...
重要政治性職務之人 與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準(以下簡稱本標準)經法務部於一百零六年六月二十六日訂定發布,明確規範洗錢防制法第七條第 ...
法務部 -重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認. 下列何者非混合帳戶. 下列有關保險人之規定何者為非luxtw. 配分: [] 得分: Download ...
#8. 保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐 ...
依法務部對於重要政治性職務之人士與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準,下列何者未在規範之. 列? (A)總統、副總統. (B)司法院大法官. (C)鄉、鎮首長. (D)中央研究 ...
#9. 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...
洗錢防制法第7 條第3 項增訂對於重要政治性職務之人. (Politically Exposed Persons,簡稱PEPs)應以風險為基礎,. 執行加強客戶審查程序之規定。此項條文係參照國際防制 ...
#10. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務(B 卷)
來判定客戶或實質受益人是否擔任重要政治性職務人士. 55.( )下列何者非金融機構防制洗錢辦法所稱實質受益人之定義?(1)客戶之未. 成年子女(2)對客戶具最終所有權或控制權 ...
#11. 111 年12 月4 日防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
有關FTAT 重要政治性職務之人的指引,下列敘述何者錯誤? 甲、指引文件具約束力 ... 78. 對於卸任後的重要政治性職務人士是否仍視為「重要政治性職務人士」,以我國的規定 ...
#12. C-109-1-#85973 Flashcards
22.下列何者應適用強化確認身分措施之規定? 高風險顧客. 不屬於重要政治性職務之人的家庭成員? B)祖父母. 達洗錢防制物品出入境申報及通報辦法的申報標準? 一萬(外券) ...
#13. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
... 重要政治性職務人士,應直接視法人客戶為高風險客戶. (3)若實質受益人為現任國外 ... 下列何者非屬「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」所規範之保險業? (1)兼營 ...
#14. 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
A24:. 銀行評估非現任之重要政治性職務人士之影響力時,可考量法務部公布「重. 要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第五條. 及其說明,銀行在 ...
#15. 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本-所有條文
... 規定。 (五)前四目規定於重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人,亦適用之。前述家庭成員及有密切關係之人之範圍,依洗錢防制法第七條第四項後段所定辦法之 ...
#16. 洗錢防制100分
A:洗錢防制法第7條規定,金融機構及指定之非金融. 事業或人員對重要政治性職務之人、其家庭成員及有. 密切關係之人,應執行加強客戶審查程序。所謂加強. 客戶審查,例如進一步 ...
#17. 洗錢防制法與相關規定-補充教材
前項重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人之範圍,由法務. 部定之。 Ⅴ ... 以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。」 Page 7. 鼎文文理 ...
#18. 彰化銀行106 年度新進人員甄試試題
... 下列何者? ①刑法. ②票據法. ③破產法. ④廢棄物清理法. 【2】62.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之.
#19. 國際防制洗錢及打擊資恐概述
1. 依洗錢防制法第7 條第3 項規定,金融機構及指定之非金融. 事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性. 職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人, ...
#20. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
下列何者 不屬於重要政治性職務之人的家庭成員? (1)兄弟姊妹. (2)祖父母. (3)配偶之 ... 非重要政治性職務人士. 60.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險 ...
#21. 地方自治測驗題庫彙編02(105-New年)(解答隱藏版)
... 規定 48.依公民投票法第2條規定,下列何者非屬地方性公民投票適用之事項?答案顯示:【A】 (A)地方政府年度預算之複決(B)地方自治法規之複決(C)地方自治法規立法 ...
#22. 中華郵政股份有限公司111 年職階人員甄試試題
無硬性規定. 2 小時. 12 小時. 24 小時. 【1】 下列何者非屬保險公司防制洗錢及打擊資 ... 重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭. 成員及有密切關係之人,應該如何進行客戶 ...
#23. 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...
... 法規資料庫 農業法令 其他常用法規 農業金融業務範本 信用部業務作業手冊 · 重大政策 · 本署重大政策 農業部重大政策 行政院重大政策 · 便民服務 · 資料下載 政府便民服務 ...
#24. 111年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員
7 下列何者非屬司法院釋字第499 號解釋所稱之修憲界限? 民主共和國原則. 人民基本權利之保障. 權力分立. 三民主義. 8 依現行規定,有關司法院大法官之產生及任期 ...
#25. 彰化銀行107 年度新進人員甄試試題
依洗錢防制法規定,有關指定之非金融事業或人員應遵循之規範,下列何者錯誤? ①對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序. ②對於因執行業務 ...
#26. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集
重要政治性職務之人 與其家庭成員及有密切關係之人篇. Q1、何謂「重要政治性職務之人」(Politically Exposed Persons,. PEPs)?. 答:根據FATF 四十項建議定義,PEPs 是指 ...
#27. 第六條
... 家庭成員等人與被拘禁人會面. (C) 明文規定被拘禁人應當羈押在公開認可的場所. (D) ... ( )1. 關於歧視,下列何者為非? (A) 所有的區別待遇都是歧視. (B) 法律平等保障 ...
#28. 106年彰化銀行新進行員甄試試題及解答 專業科目
... 下列何者? (1)刑法. (2)票據法. (3)破產法. (4)廢棄物清理法. (2)62.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密. 切關係 ...
#29. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
... 人,不包含其家庭成員或是有密切關係之人. (4)應獲得高階主管批准後,才得建立業務關係 ... 關於國際組織重要政治性職務之人,下列敘述何者錯誤? (1)國際組織包含聯合國 ...
#30. 職場誠信與法律風險
39.(1)下列何者非善良管理人之應有作為?① 未依公司規定與廠商私下接洽. ② 保守營業上應秘密事項③ 秉公處理職務④ 拒收廠商回扣。 40.(1)如果工作中擔任採購的 ...
#31. 1
下列何者不是公共服務人員所扮演的重要性角色? (A)公共服務人員認定公共服務或懲罰的 ... 依據行政程序法的規定,下列何者非屬行政行為應遵循之原則?(A)非有正當理由 ...
#32. 九十六年公務人員特種考試警察人員三等考試(各類科)
(D) 內政部核准設置之駐衛警察執行職務使用警械致人財物損失,依法應由下列何者辦理補(賠)償? (A)該駐衛警察(B)當地警察局(C)核准單位(D)設置單位。 ( ...
#33. 下列之金融機構何者適用洗錢防制法詳盡懶人包 - 宜東花-
... 法務部撥交檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關作公務上使用。 全國法規 ... 四、對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士, ...
#34. 111年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員
24 依勞動基準法第15 條之1 規定,雇主約定最低服務年限之合法性,應參考有無提供專業培訓、支付培訓. 費用、提供補償等因素。下列何者非屬專業技術培訓? 旅行社教導 ...
#35. 教育時事測驗參考資料
一受僱者於執行職務時,任何人以性要求、具有性意味或性別歧. 視之言. 詞或行為,對 ... 5.(C)依相關法令的規定,下列何者是教育的主體?(A)老師;(B)教育行. 政人員 ...
#36. 證券暨期貨法令判解查詢系統
(五)前四目規定於重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人,亦適用之。 ... 規定辦理通報(格式請至法務部調查局網站下載)。證券商若於前述對象受 ...
#37. 警察學選擇及問答2000 題
... 規定,下列何者並非全國性之警察法制? (A)內政部警政署保安警察總隊組織通則(B)台北市攤販管理規則. (C)警察人員管理條例(D)集會遊行法. (C)22 違反「社會秩序維護法 ...
#38. 法務部調查局調查人員、海岸巡防人員、移民行政人員考試及1
... 政治性機關(構)、團體之職務或為成員. 現(曾)有事實足認為有犯罪、違反公共 ... 12 下列何者非我國入出國查驗工作之主要任務? 執行旅客證照查驗. 防止不法人士 ...
#39. 112 年度基隆市環境保護局招考儲備清潔隊員暨駕駛-環保常識 ...
(2)進行垃圾強制分類,對環境主要的幫助是什麼? (1)減少可回收量(2)減少垃圾量(3)減少空氣污染(4)減少噪音污染. 8.(1)目前世界面臨的水資源危機,下列何者為非? (1)鹹水 ...
#40. 中華民國刑法洗錢防制法
會商法務部及相關機關定之;於訂定前應徵詢. 相關公會之意見。前項重要政治性職務之人與. 其家庭成員及有密切關係之人之範圍,由法務. 部定之。 Ⅴ違反第一項至第三項規定 ...
#41. 主題一投資型保險概論(共403 題) ( C )1.下列何者 ...
( D )20.下列有關投資型保險之敘述,何者正確? (A)投資型商品之儲蓄. 部份可以透過投資共同基金的方式來累積(B)投資型保險之保. 障部份透過購買定期死亡保險來達成的(C) ...
#42. 全人法學中心- 【 110年司律一試詳解(憲法&行政法1-55 題】) ...
依司法院大法官有關言論自由之解釋意旨,下列敘述何者正確? (A)商業言論之事前審查當然違憲 (B)猥褻性言論不在言論自由的保障範圍內 (C)法律 ...
#43. 職業介紹、人力仲介及外國人引進、聘僱
10. (4). 依就業服務法第46 條第1 項第1 款至第7 款規定,下列何者非屬雇主. 得聘僱外國人從事工作的類別? ①運動教練②經交通部特許船舶之船. 員③演藝工作④3K 製造工作 ...
#44. 強化社會安全網第二期計畫
(六) 家庭暴力及性侵害加害人家庭 ... (2) 家庭重要成員入監(矯正機關收容人)之高風險家庭援. 助關懷方案. A. 關懷收容人家庭:由法務部所屬各地方檢察署 ...
#45. 201
法務部 目前委託臺灣集中保管交易結算所設置共用資料. 庫,惟資料庫之運用只是辨識「重要政治性職務之人」. 之一種方式,並非唯一判斷基準,金融機構與非金融機. 構之事業或 ...
#46. 連江縣政府甄選人員考試題庫
... 規定,下列何者非行政院會議之組織成員,僅依. 規定應列席行政院會議?⒜行政院秘書長⒝內政部部長⒞僑務委員會委員長⒟不管. 部會之政務委員. ( )890 ...
#47. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切 ... - 行政院公報資訊網
(草案第九條)。 行政院公報. 第023 卷第081 期. 20170504. 外交國防法務篇. 重要政治 ...
#48. 下列之金融機構何者適用洗錢防制法10大伏位 - Clarisonic -
金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... 四、對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士 ...
#49. 就業服務乙級證照考取之路Gavin老師: 7月2018
35. 依雇主聘僱外國人許可及管理辦法規定,雇主聘僱外國人從事家庭幫傭工作之外國人生活照顧服務計畫書,下列何者非屬應規劃之事項?①飲食及住宿之安全 ...
#50. 第一章總則(§1~§6)
乙於案發後向其友人丙哭訴,並在. 丙的陪同下,向丙熟識之彰化縣警察局刑事警察大隊報案 。依據內政部警政署訂頒之「警察偵查犯罪手冊」規定,. 下列敘述何者正確?(A) ...
#51. 消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD) 教育訓練教材
3 法務部,公民與政治權利國際公約經濟社會文化權利國際公約一般性意見,法務部 ... 五、其他不須具公務人員任用資格之非技術性工級職務。 前項各款人員之總額,每滿 ...
#52. CRC 全面檢視法規清單 - 聯合國兒童權利公約
第二十二條總統准許引渡. 時,該管法院檢察處於接獲. 法務部函知後,應即通知被. 請求引渡人。 ... 人或實際照顧學生之人;並提供相關家庭教育諮商或輔導等服務;其內容、時 ...
#53. 國民法官法暨相關法規國民法官法
檢察官之職務範圍,而法務部作為檢. 察業務之主管機關,其職責亦屬重大,. 是應由 ... 檢察官就下列之人選任一人或數人. 充之:. 一、 就鑑定事項有特別知識經驗者。 二 ...
#54. 家庭成員及密切關係之人之名單如何認定?
法務部 目前委託臺灣集中保管交易結算所設置共用資料. 庫,惟資料庫之運用只是辨識「重要政治性職務之人」. 之一種方式,並非唯一判斷基準,金融機構與非金融機. 構之事業或 ...
#55. 一般警察人員考試及108年特種考試交通事業鐵路人員
... 規定,下列何者非屬重大刑案? 強制性交案件. 重傷害案件. 過失致死案件. 失竊物總值新臺幣100 萬元以上竊案. 11 下列有關刑事訴訟法規定證據之敘述,何者錯誤?
#56. 110年公務人員特種考試警察人員
27 下列何者非法律明文規定類推適用之用語? 得. 準用. 比照. 亦同. Page 12 ... 系統的功能以及運作成了犯罪學重要的課題,下列何者不是刑事司法系統的構成要素?
#57. 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
法規名稱: 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人. 範圍認定標準. 公發布日: 民國106 年06 月26 日. 修正日期: 民國107 年10 月16 日. 法規體系: 法務部部內 ...
#58. Journal of Civil Service
在民主政治與開放社會中,政府的決策若是缺乏客觀有力證據的支持,往往不是取. 決於決策者個人的偏好取捨、或隨民意波動而改變,就是因循過去既有的決策框.
#59. 112年度紅柴林等4處營區草坪維護及樹木修剪 - 政府電子採購網
二、須檢附投標廠商聲明書(附錄5) 、廠商投標報價單(附錄6)、授權書(附錄7,負責人親自到場者免附),餘未盡事宜詳如招標文件各項規定辦理。 三、本案預算已公開,依行政院 ...
#60. 信託委託人之意願維護:論其權利之可代理性與可繼承性
之敗訴判決,對於原審此見解無相關論述,參臺灣高等法院106 年度上字第1622 號判決。 46 潘秀菊、陳家聖,前揭註34,頁149;中華民國法務部主管法規查詢 ...
#61. 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]
千華數位文化, 艾辰. ( ) 5.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員? (A)配偶的父母(B)兄弟姊妹(C)子女之子女(D)相當於配偶之同居伴侶。( ) 6.下列何者非 ...
#62. 開放政府資料適用政府資訊公開法、著作權法、公物法
除此之外,為解決巨量資料開放提供學界研究的適法性問題,法務部針對個. 人資料 ... 然而,值得注意的是,依據. PSI 再利用指令第1 條第3 項之規定,該指令係建立在成員國 ...
#63. 111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]
... 法務部。( ) 2.下列金融業務何者是屬於防制洗錢金融行動工作組織四十項建議的範圍? (A)信用卡(B)債、票券(C)匯款(D)授信。( ) 3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織 ...
#64. 110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 95 頁 - Google 圖書結果
... 規定,有關指定之非金融事業或人員應遵循之規範,下列何者錯誤? (A)對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序(B)對於因執行業務而辦理之國內外 ...
#65. 個資事故之通報應變機制之研究-兼論個資間接識別
若是意圖營利犯罪,或是公務機關犯第第四十二條之罪即意圖為自己或第三人不法之利益或損. 害他人利益,而對個人資料檔案為非法變更、刪除或以其他非法方法,至妨害個人 ...
#66. 依照洗錢防制法第7條第3 項規定,「重要政治性職務之人」
本. 項建議除適用於金融機構,依照FATF第22項建議,也適用. 於非金融機構之事業與人員。 Q3 為什麼要對於「重要政治性職務之人」在客戶審查程. 序特別處理?
#67. 保險證照免費輔導_最新金融證照共同科目模擬測驗與下載
從事金融業務廣告及公開舉辦投資理財活動,下列何者符合規定? 私人收藏 上次看到此 ... 金融從業人員招攬保險業務時應告知要保人投保應注意事項,下列何者為非? 私人 ...
下列何者非法務部規定重要政治性職務之人家庭成員 在 全人法學中心- 【 110年司律一試詳解(憲法&行政法1-55 題】) ... 的推薦與評價
依司法院大法官有關言論自由之解釋意旨,下列敘述何者正確? (A)商業言論之事前審查當然違憲 (B)猥褻性言論不在言論自由的保障範圍內 (C)法律 ... ... <看更多>