元照智匯學院:洗錢防制的會計師實務
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【內容簡介】
會計師面對洗錢防制法應重新檢視事務所品質管制制度中有關洗錢防制的措施是否符合法令規定,及時修訂建立防制洗錢之相關制度,以事務所整體風險評估為基礎後,進行客戶身份的確認及案件風險評估,並輔以客戶聲明書及AML、CTP查詢系統作為審查工具,以降低會計師之執業風險。另一面則從洗錢防制的對應面,一般企業法人的角度來探討,法人應如何建立及落實執行相關內控制度以因應洗錢防制法令規定,避免誤蹈法網受罰,損及法人聲譽及權益。
【主講人】
🗣王戊昌 │ 國富浩華聯合會計師事務所台北所所長
🗣林志隆 │ 國富浩華聯合會計師事務所會計師
【講 綱】
一、洗錢防制之起源及會計師擔任之角色
二、會計師如何建立相關制度以因應防制洗錢作業
三、一般企業面臨洗錢防制法令規定應有的作為
四、法令執行常見的Q&A
【書籍推薦】
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🔸國際稅法─兼述洗錢防制法與避稅關係 │ 張進德
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🔸變動中的公司法制:17堂案例學會《公司法》 │ 方嘉麟.黃銘傑.朱德芳等教授
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👨🏫洗錢防制會計師實務探討
🗣主講人:國富浩華聯合會計師事務所
#王戊昌 / 會計師(台北所所長)
#林志隆 / 會計師
【講座介紹】
會計師面對洗錢防制法應重新檢視事務所品質管制制度中有關洗錢防制的措施是否符合法令規定,及時修訂建立防制洗錢之相關制度,以事務所整體風險評估為基礎後,進行客戶身份的確認及案件風險評估,並輔以客戶聲明書及AML、CTP查詢系統作為審查工具,以降低會計師之執業風險。另一面則從洗錢防制的對應面,一般企業法人的角度來探討,法人應如何建立及落實執行相關內控制度以因應洗錢防制法令規定,避免誤蹈法網受罰,損及法人聲譽及權益。
一、洗錢防制之起源及會計師擔任之角色
二、會計師如何建立相關制度以因應防制洗錢作業
三、一般企業面臨洗錢防制法令規定應有的作為
四、法令執行常見的Q&A
五、現場Q&A
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洗錢防制查詢系統 在 惇安法律事務所 Lexcel Partners Facebook 的精選貼文
【法律一分鐘】打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism)
作者:劉孟哲律師
亞太洗錢防制組織(APG)甫於今年11月5日至16日來台完成第三輪的實地評鑑,而其評鑑項目除洗錢外其實尚包括我國對於打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism,簡稱CFT)的防制制度。對恐怖活動、組織、分子之資助行為可能包含募集、收取或提供資金,並意圖用以支持恐怖行動或組織,而這些資金可能來自合法或非法的管道,故應為必要之控管及防範。
與洗錢是附著於特定犯罪之犯罪所得者不同,CFT則附著於主管機關或國際組織所指定之制裁名單,而該等對象可能包括個人、法人或團體。當然,此二者在實際上是可能交錯運用的。
欲查詢除國際通用資該等名單,除國外的資料庫外,目前臺灣集中保管結算所亦備有防制洗錢及打擊資恐查詢系統,可供查詢全球制裁名單、PEP(高知名度政治人士)、RCA(親屬或關聯人士名單)以及負面新聞等,以供洗錢防制法規範應執行洗錢防制及打擊資恐業務之金融事業及非金融事業付費使用。
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