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打擊勒索軟體 美國制裁俄羅斯Suex加密幣交易所
美國財政部採取有力措施打擊勒索軟體，已將俄羅斯加密幣交易所 Suex 列入黑名單，原因是其藉勒索軟體進行洗錢、詐騙、勒索軟體攻擊等非法活動相關的數億美元的加密貨幣交易。
事實上，勒索軟體支付贖金經常利用一些虛擬貨幣交易所，這也成為該不法生態系統之一關鍵環節，使虛擬貨幣是促進勒索軟體支付和相關洗錢活動的主要手段。美國一直是在虛擬貨幣領域應用其反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 框架的領導者，包括金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布有關銀行保密應用指南2013 年和 2019 年該領域的法案規則....
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#反洗錢 #AML
【精華整理｜中國互金協會與國際「反洗錢師認證機構」直播：區塊鏈技術如何應用於 AML】
⚡️中國互聯網金融協會（下稱中互金協會）與國際知名反洗錢能力認證機構「公認反洗錢師協會」ACAMS）
通過網路會議系統直播了題為《洗錢新風險與反洗錢新應對》的公益反洗錢培訓。
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